Ульяновский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката осужденной Мифтаховой Л.А. на приговор Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 5 сентября 2023 года.

В 2014 году индивидуальный предприниматель Мифтахов С.Ш. организовал и возглавил на территории города Ульяновска преступную группу в целях совершения незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств.

Основой функционирования преступной группы стало создание сети подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц, в том числе через подставных лиц («номинальных директоров»), то есть лиц, не принимающих решений, касающихся финансово-хозяйственной деятельности организаций; открытие расчетных и лицевых счетов в различных кредитных учреждениях для незаконного осуществления на систематической основе в качестве кредитного учреждения банковских операций.

Так, в обязанности одного из участника ОПГ – Мифтаховой Л.А. входило: анализ поступивших денежных средств в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц (организаций), формирование результатов на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции и т.д.

В результате преступных действий, за период с 17.09.2014 по 09.07.2019 членами организованной группы на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили от различных организаций по фиктивным основаниям денежные средства на общую сумму не менее 1 669 379 368 рублей, которые были обналичены, инкассированы и переданы «клиентам» за вычетом комиссии за свои услуги в размере не менее 8% от поступившей суммы, то есть не менее 133 550 349 рублей, что является доходом, полученным  членами организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и относится к особо крупному размеру.

Приговором Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 5 сентября 2023 года Мифтахова Л.А. осуждена по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 250 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Этим же приговором осужден Мифтахов С.Ш., в отношении которого приговор не обжаловался.

В апелляционной жалобе защитник-адвокат, действующий в интересах осужденной Мифтаховой Л.А., посчитал приговор незаконным и необоснованным. Полагал, что показания свидетелей являются непоследовательными, противоречивыми, основанными на домыслах, догадках и слухах, поскольку они не являлись очевидцами деятельности Мифтаховой Л.А. Исследованные в судебном заседании доказательства не указывают на какую-либо преступную деятельность Мифтаховой Л.А. Автор жалобы просил приговор в отношении Мифтаховой Л.А. отменить, вынести в отношении неё оправдательный приговор.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав выступления участников процесса, судебная коллегия пришла к выводу о законности, обоснованности и справедливости приговора.

Выводы суда о виновности Мифтаховой Л.А. в совершении преступления соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на всестороннем анализе исследованной судом достаточной совокупности доказательств, в том числе показаний свидетелей, а также результатов, отраженных в протоколах следственных действий, и других доказательств, подробно изложенных в приговоре.

Судебная коллегия, проверив доводы, приведенные в жалобе и в ходе рассмотрения дела в апелляционном порядке, пришла к выводу о несоответствии их исследованным судом и изложенным в приговоре достоверным, допустимым, относимым и достаточным доказательствам.

Так, судом верно установлено, что осужденная Мифтахова Л.А. совместно с иными лицами, занималась незаконной деятельностью в составе организованной группы по обналичиванию денежных средств, за которую взималось комиссионное вознаграждение, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, фактически сводились к переоценке доказательств, что на правильность выводов суда, в том числе и о доказанности виновности осужденной Мифтаховой Л.А. в совершении вышеуказанного преступления, не влияло.

При этом суд первой инстанции пришел к верному выводу, что Мифтахова Л.А., совершив умышленное тяжкое преступление, по месту регистрации перестала проживать и скрылась от следствия и суда, покинув территорию Российской Федерации. Материалы уголовного дела свидетельствуют о её осведомленности о судебном преследовании, инициированном против неё, о характере и причине обвинения.

При назначении наказания Мифтаховой Л.А. суд в полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осуждённой, влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни семьи, обстоятельства, смягчающие наказание.

С учетом всех обстоятельств по делу, суд пришел к правильному выводу о том, что исправление Мифтаховой Л.А. возможно только при назначении наказания в виде реального лишения свободы. Также суд обоснованно назначил дополнительное наказание в виде штрафа.

Судебная коллегия посчитала, что назначенное Мифтаховой Л.А. наказание является справедливым и смягчению не подлежало.

На основании изложенного, приговор Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 5 сентября 2023 года в отношении Мифтаховой Л.А. оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.