УЛЬЯНОВСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  СУД

 

Судья Бахарева Н.Н.                                                                           Дело № 33-3405/2020

 

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

город Ульяновск                                                                                29 сентября 2020 года

 

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:

председательствующего Маслюкова П.А., 

судей Старостиной И.М., Грудкиной Т.М.,

при секретаре Скала П.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-806/2020 по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью «МИКС» на решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 18 мая 2020 года, с учетом определения того же суда от 27 июля 2020 года об исправлении арифметических ошибок, по которому постановлено:

 

исковые требования  Лапшаева Николая Ивановича удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной  ответственностью  «МИКС»  в пользу Лапшаева Николая Ивановича сумму долга по договору займа № 29/2018 от 19 июля 2018 года в сумме 9 164 837 руб. 05 коп., из которых основной долг - 8 040 500 руб.    00 коп., проценты - 904 337  руб. 05 коп.,  штраф - 220 000 руб. 00 коп., с начислением процентов на сумму остатка основного долга по кредиту по ставке в размере 7,5%  годовых и штрафа в размере 0,1% от суммы основного долга с 19 мая 2020 года по день фактического возврата займа.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МИКС» в пользу Лапшаева Николая Ивановича сумму долга по договору займа № 32/2018 от 12 ноября 2018 года в сумме 4 368 377 руб. 53 коп., из которых основной долг - 4 071 000 руб.    00 коп., проценты - 187 377  руб.  53 коп.,  штраф -110 000 руб. 00 коп. с начислением процентов на сумму остатка основного долга по кредиту по ставке в размере 7,5%  годовых и штрафа в размере 0,1% от суммы основного долга с 19 мая 2020 года по день фактического возврата займа.

Взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «МИКС» в пользу Лапшаева Николая Ивановича расходы по госпошлине в сумме 60 000 руб. 00 копеек.

В остальной части требований о взыскании штрафа отказать.

 

Заслушав доклад судьи Старостиной И.М., пояснения Лапшаева Н.И. и его представителя Ломакина О.В., полагавших необходимым решение суда оставить без изменения, судебная коллегия

 

установила:

 

Лапшаев Н.И. обратился в суд с иском, уточненным в ходе судебного разбирательства, к обществу с ограниченной  ответственностью «МИКС» (далее - ООО «МИКС») о взыскании суммы долга по договорам займа.

Требования мотивировал тем, что по договору займа № 29/2018 от 19 июля 2018 года передал ООО «МИКС» денежные средства в размере 8 040 500 руб. под проценты сроком до 15 декабря 2019 года. 

По договору займа № 32/2018 от 12 ноября 2018 года Фокеев С.Г. передал ООО «МИКС» денежные средства в размере 4 071 000 руб. под проценты сроком до 15 декабря 2019 года. Впоследствии уступил ему (истцу) право требования указанных денежных средств.

При наступлении срока возврата займов, основной долг с процентами ответчиком истцу не возвращен.

Просил суд взыскать с ООО «МИКС» в его пользу  13 397 130 руб. 95 копеек. 

Судом к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Фокеев С.Г., Кузнецов С.Н., Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.

Рассмотрев заявленные требования по существу, суд принял приведенное выше решение.

В апелляционной жалобе ООО «МИКС» просит решение суда отменить, принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Заявитель подвергает сомнению реальность спорных сделок. Отмечает, что Лапшаевым Н.И. не была доказана, а судом не изучена возможность передачи денежных средств в объемах, указанных в договорах займа, а также способы их получения.

Судом не был в должной мере изучен факт поступления денежных средств на счета ООО «МИКС». Вопреки требованиям законодательства в кассовых книгах ООО «МИКС» за 2018-2019 годы, а также в первичной учетной документации организации за указанный период, отсутствуют сведения о поступлении указанных денежных средств по договору займа № 29/2018 от 19 июля 2018 года. Подтверждения платежей по договору займа № 32/2018 от 12 ноября 2018 года в суд также представлено не было.

Судом не дано должной оценки тому обстоятельству, что Фокеев С.Г., являясь займодавцем по договору займа № 32/2018 от 12 ноября 2018 года, участником и директором ООО «МИКС», в период с 15 марта 2018 года по 28 марта 2018 года изъял из кассы общества денежные средства в размере 35 285 150 рублей.

Также указывает, что данный спор является корпоративным, поэтому должен разрешаться Арбитражным судом Ульяновской области. 

В возражениях на апелляционную жалобу Лапшаев Н.И. просит решение суда оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса, извещенных о времени и месте судебного разбирательства судом апелляционной инстанции надлежащим образом.

В соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, возражениях на жалобу.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на жалобу, судебная коллегия приходит к следующему.

Из материалов дела следует и судом установлено, что между Лапшаевым  Н.И. (займодавец) и ООО «МИКС» (заёмщик) был заключен договор денежного займа       № 29/2018 от 19 июля 2018 года, согласно которому  истец  передает ООО «МИКС» в займ денежные средства в размере 10 155 250 руб. сроком до 18 июля 2021 года, с уплатой процентов из расчета 7,5% годовых с момента поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет заемщика и по день фактического возврата денежной суммы займа.

Пунктом 4.3 договора предусмотрена ответственность сторон за неисполнение заёмщиком своих обязательств по возврату суммы займа в виде неустойки в размере  0,1% от фактически полученной суммы займа за каждый день просрочки по день фактической уплаты.

Дополнительным соглашением № 1 к договору денежного займа № 29/2018 от 19 июля 2018 года срок возврата денежных средств был изменён на 15 декабря 2019 года.

В соответствии с условиями заключенного  договора займа  истцом ответчику были переданы денежные средства в следующем размере:  3 500 000 руб. - 22 июля 2018 года; 900 000 руб. - 26 сентября 2018 года; 1 000 000 руб. - 7 октября 2018 года;  474 000 руб. - 29 октября 2018 года;  56 500 руб. - 18 января 2019 года; 500 000 руб. - 28 февраля 2019 года; 1 000 000 руб. - 27 августа 2019 года; 460 000 руб. - 2 сентября 2019 года; 150 000 руб. - 6 сентября 2019 года. Итого - 8 040 500 рублей.

Перечисление денежных средств истцом ответчику подтверждается платежными документами, в которых в назначении платежа указан договор займа       № 29/2018 от 19 июля 2018 года.

Из материалов дела также следует, что между Фокеевым  С.Г. (займодавец)  и ООО «МИКС» (заёмщик) был заключен договор займа № 32/2018 от 12 ноября       2018 года, согласно которому  Фокеев С.Г.  передает ООО «МИКС» денежные средства в размере 5 000 000 руб. сроком до 11 ноября 2021 года, с уплатой процентов  из расчета 7,5% годовых с момента поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет заемщика и по день фактического возврата денежной суммы займа.

Пунктом 4.3 договора предусмотрена ответственность сторон за неисполнение  заёмщиком своих обязательств по возврату суммы займа в виде неустойки в размере  0,1% от фактически полученной суммы займа за каждый день просрочки по день фактической уплаты.

Дополнительным соглашением № 1 к указанному договору, срок возврата денежных средств был изменён на 15 декабря 2019 года.

7 октября 2019 года между Лапшаевым Н.И. и Фокеевым С.Г. был заключен договор № 2 об уступке права (требования) по договору денежного займа № 32/2018 от 12 ноября 2018 года, согласно которому Фокеев С.Г. уступил Лапшаеву  Н.И. право (требование) по получению денежного долга в размере 4 071 000 руб. в отношении ООО «МИКС».

Согласно пункту 6 договора Лапшаев Н.И. наделается всеми правами первоначального займодавца в отношении должника, а это и право требовать взыскания  суммы долга, процентов, неустойки. 

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства дела, характер спорных правоотношений и закон, подлежащий применению, руководствуясь которым, пришёл к верному выводу о наличии оснований для удовлетворения иска о взыскании с ответчика денежных средств по договорам займа.

Вывод суда мотивирован, оснований не соглашаться с ним судебная коллегия не усматривает.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

По правилам статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы (пункт 1).

В соответствии с положениями статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В силу положений статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик ссылался на мнимость договоров займа, а также отсутствие денежных средств у истца.

Вместе с тем, в нарушение требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил допустимых доказательств мнимости, безденежности договоров займа № 29/2018 от 19 июля 2018 года, № 32/2018 от 12 ноября 2018 года.

Довод жалобы о том, что Лапшаев Н.И. не располагал достаточной суммой денежных средств, опровергается письменными материалами дела, тщательно исследованными судом первой инстанции.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд первой инстанции  пришел  к верному выводу о взыскании с ООО «МИКС» в пользу Лапшаева Н.И. неоплаченные суммы долга по договорам займа № 29/2018 от 19 июля 2018 года в размере 9 164 837 руб. 05 коп., № 32/2018 от 12 ноября 2018 года в сумме 4 368 377 руб. 53 копейки.

Довод жалобы о том, что данный спор относится к подведомственности арбитражного суда, подлежит отклонению, поскольку в соответствии со статьей 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации он к корпоративному спору не относится, договора займа заключены между физическим и юридическим лицами.

Обстоятельства дела исследованы судом с достаточной полнотой, всем представленным сторонами доказательствам дана надлежащая оценка. Материальный и процессуальный законы применены судом правильно.

В силу изложенного решение суда является правильным и отмене по доводам апелляционной жалобы не подлежит.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

 

определила:

 

решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 18 мая 2020 года, с учетом определения того же суда от 27 июля 2020 года об исправлении арифметических ошибок, оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МИКС» – без удовлетворения.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Апелляционное определение может быть обжаловано в течение трех месяцев в кассационном порядке в Шестой кассационный суд общей юрисдикции (г. Самара) по правилам, установленным главой 41 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, через Ленинский районный суд города Ульяновска.

 

Председательствующий

 

Судьи: