У Л
Ь Я Н О В С К И Й О Б Л А С Т Н О Й С У Д
Судья Кочетов С.Л.
Дело
№ 7-710/2018
Р Е Ш Е Н И Е
г. Ульяновск
15 ноября 2018 года
Судья Ульяновского областного суда Лифанова З.А.,
при секретаре Курановой Ю.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе заместителя
управляющего отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации Негуляевой Валентины
Анатольевны на решение судьи Ленинского районного суда г.Ульяновска от 1 октября 2018 года,
установил:
постановлением заместителя управляющего отделением по Ульяновской
области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации Негуляевой В.А. от 27.07.2018 главный специалист группы по
мониторингу банковских операций филиала Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде
Гришина А.С. признана виновной в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в
размере 30 000 рублей.
Решением судьи Ленинского районного суда г.Ульяновска от 01.10.2018
указанное постановление отменено, производство по делу об административном
правонарушении прекращено на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ.
В жалобе, направленной в Ульяновский областной суд, заместитель
управляющего отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации Негуляева В.А. не
соглашается с решением суда, просит его отменить.
В обоснование жалобы указывает, что материалы дела содержат достаточно
доказательств в совершении вмененного Гришиной А.С. правонарушения, в связи с
чем, у административного органа отсутствовала обязанность по запросу
должностных инструкций иных сотрудников Банка. Установление вины К*** О.В. и
применение ст.2.9 КоАП РФ не является основанием для не привлечения к
ответственности Гришиной А.С., неверно заполнившей поля СЭД. Отмечает, что
Гришиной А.С. было вменено нарушение требований ФЗ №115-ФЗ, тогда как
информационные письма не являлись предметом спора и основанием для привлечения
к административной ответственности.
Подробно позиция Негуляевой В.А. изложена в жалобе.
Изучив доводы жалобы, проверив материалы дела в соответствии с ч.3
ст.30.6 КоАП РФ в полном объеме, заслушав представителя Центрального банка
Российской Федерации – Игнатьевой А.В., поддержавшей
доводы жалобы, возражения защитника Гришиной А.С. – Буранова Г.К., полагавшего
решение суда не подлежащим отмене, прихожу к следующему.
Частью 2 ст.15.27 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за действия (бездействие), предусмотренные часть 1 настоящей
статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях,
подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган
недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно
непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников
организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным
имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей
статьи.
В силу положений ст. 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к
административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, составляет один год.
Событие, которое вменено Гришиной А.С., имело место 30.08.2017.
Следовательно,
срок давности привлечения к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП
РФ, истек 30.08.2018.
Исходя из ст. 4.5
и п. 6 ст. 24.5
КоАП РФ, по истечении установленного срока давности вопрос об административной
ответственности лица, в отношении которого прекращено производство по делу,
обсуждаться не может, поскольку это ухудшает положение лица, привлекаемого к
административной ответственности.
С учетом решения Ленинского районного суда г.Ульяновска
от 1 октября 2018 года на сегодняшний
день Гришина А.С. по ч. 2 ст.15.27 КоАП РФ к административной
ответственности не привлечена.
Учитывая, что в
настоящее время сроки давности за совершение указанного деяния истекли, ввиду
невозможности ухудшения положения лица, в отношении которого производство по
делу об административном правонарушении прекращено, данное обстоятельство
исключает производство по делу об административном правонарушении и возможность
обсуждения вопроса виновности Гришиной А.С. в совершении рассматриваемого
административного правонарушения.
Следовательно, решение
судьи подлежит оставлению без изменения, жалоба - оставлению без
удовлетворения.
Руководствуясь ст. ст. 30.1 – 30.9 КоАП РФ, судья
решил:
решение судьи Ленинского районного суда г.Ульяновска от 1 октября 2018 года
оставить без изменения, жалобу заместителя управляющего отделением по
Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации Негуляевой Валентины Анатольевны – без удовлетворения.
Судья Лифанова З.А.