УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
СУД
Судья Алиаскарова Г.Ф. Дело № 22-157/2024
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Ульяновск 31 января 2024 года
Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского областного
суда в составе:
председательствующего
Малышева Д.В.,
судей Копилова А.А.,
Хайбулова И.Р.,
с участием прокурора Салманова С.Г.,
адвоката Буранова Г.К.,
осужденного Алимирзаева Т.Б.,
при секретаре Чеховой А.Ю.,
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной
жалобе адвоката Буранова Г.К., на приговор Ленинского районного суда города
Ульяновска от 4 декабря 2023 года, которым
АЛИМИРЗАЕВ Тигран Бегахмедович,
***
осужден по ч. 1 ст. 187 УК
РФ к наказанию с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере
100 000 рублей.
Постановлено:
- меру пресечения Алимирзаеву Т.Б. в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора
в законную силу.
Приговором решен вопрос о вещественных доказательствах.
Апелляционное представление отозвано государственным
обвинителем в соответствии с ч.3 ст.389.8 УПК РФ до начала судебного заседания.
Заслушав доклад судьи Копилова А.А., изложившего содержание
обжалуемого приговора, существо апелляционной жалобы, заслушав выступления
участников процесса, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Алимирзаев Т.Б. признан виновным в неправомерном обороте
средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей
информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи,
перевода денежных средств.
Преступление совершено им в 2018 году в городе Ульяновске при
обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.
В апелляционной жалобе адвокат Буранов Г.К., в интересах
осужденного Алимирзаева Т.Б., указывает, что с приговором суда не согласен.
Считает его незаконным, необоснованным и несправедливым. Выводы суда не
соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
Указывает, что суд ухудшил положение Алимирзаева Т.Б. и
нарушил положения ст. 19 Конституции РФ, ст. 4 УК РФ. Также нарушен принцип
презумпции невиновности.
Суд, усматривая общественную опасность в сбыте (незаконном
сбыте) третьим лицам для (с целью) последующего незаконного использования
электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для
правомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,
квалифицировал содеянное по ч. 1 ст. 187 УК РФ. т.е. применил ее по аналогии,
поскольку ч. 1 ст. 187 УК РФ не предусматривает цели сбыта, а в качестве
предмета преступления указывает на подложные электронные средства и носители
информации.
Сбыт Алимирзаевым Т.Б. подлинных электронных средств
платежей, в том числе при понимании им возможности их незаконного использования
третьими лицами, не образует состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
187 УК РФ, устанавливающей ответственность за оборот поддельных, фиктивных,
фальсифицированных средств платежей.
Алимирзаев Т.Б. отрицал в суде какую-либо выгоду и цель
получения выгоды, в том числе получение денежных средств, в результате сбыта
электронных средств платежей.
Считает, что ссылка на показания свидетеля П*** К.В.
является некорректной. С одной стороны П*** К.В. в показаниях указывает, что
якобы сделал предложение Алимирзаеву Т.Б. за вознаграждение, а с другой – ни в
одних своих показаниях не раскрывает его содержание, характер, размеры.
Ни одно доказательство не содержит данных о том, что пароли,
электронный ключ кому-то передавались.
Материалы дела не содержат доказательств существования
абонентского номера +7***, его принадлежность какому-либо лицу и использования
для получения ключей для подписи электронных платежных документов по счетам.
Суд, по ходатайству стороны обвинения, огласил показания П***
К.В., указав, что были приняты достаточные меры к вызову свидетеля в суд.
Однако, повестки свидетелю не направлялись и не вручались, однократный выезд
судебных приставов по адресу регистрации не свидетельствует о достаточности
мер, принятых судом для обеспечения явки свидетеля в судебное заседание,
свидетель мог временно отсутствовать по месту проживания, быть на работе, в
командировке, в больнице, на отдыхе в другом городе и т.д.). Именно показаниями
данного свидетеля сторона обвинения и суд обосновывают осведомленность
Алимирзаева о целях использования сбываемых электронных средств и электронных
носителей информации – для не правомерного осуществления приема, выдачи и
перевода денежных средств третьими лицами. Осужденный такую осведомленность
отрицает.
Как стало известно защите, свидетель П*** в допросе 16
сентября 2023 года не участвовал и представленные показания не давал. В это
время он находился в поезде «Ульяновск-Москва».
Вывод суда о том, что проверка показаний на месте от 26
сентября 2023 года является допустимым доказательством, противоречит протоколу
следственного действия и иным доказательствам по де ту.
Согласно протоколу данного следственного действия, оно
проведено не 26 сентября 2023 года, а 20 июня 2023 года. Уголовное дело
возбуждено 04 августа 2023 года, то есть через полтора месяца после проведения
проверки.
Доводы государственного обвинителя Поляковой, высказанные в
реплике, о том, что проверка показаний на месте может быть проведена до
возбуждения дела, являются надуманными.
Согласно протоколу данного следственного действия, оно
проведено до 20 ч 10 мин при наличии естественного вечернего освещения. Однако
согласно фототаблице фото № 1 выполнено в дневное время суток, фото № 2, 3 в
ночное время суток, при освещении уличными фонарями.
Ходатайствует об исследовании протокола проверки показаний
на месте от 20 июня 2023 (т. 1 л.д. 134-141) при рассмотрении жалобы.
Просит приговор отменить, вынести оправдательный приговор.
Признать за Алимирзаевым право на реабилитацию.
В
суде апелляционной инстанции:
- осужденный
Алимирзаев Т.Б. и адвокат Буранов Г.К. поддержали доводы апелляционной жалобы,
просили их удовлетворить;
- прокурор Салманов С.Г. обосновал несостоятельность доводов
жалобы, просил приговор оставить без изменения, а жалобу – без удовлетворения.
Проверив материалы дела, заслушав участников процесса,
обсудив доводы жалобы, судебная коллегия находит приговор законным,
обоснованным, мотивированным, а назначенное наказание справедливым.
Дело рассмотрено всесторонне и объективно с соблюдением
принципов уголовного судопроизводства. Нарушений уголовно-процессуального
закона, ущемления прав осужденного, влекущих отмену или изменение приговора, не
усматривается.
Фактические обстоятельства дела судом установлены полно и
правильно.
Выводы суда о виновности Алимирзаева Т.Б. соответствуют
фактическим обстоятельствам дела,
подтверждаются признательными показаниями самого осужденного Алимирзаева Т.Б., показаниями
свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, а также другими
доказательствами, анализ которых приведен в приговоре.
Так,
осужденный Алимирзаев Т.Б.
в ходе судебного заседания вину в совершении преступления признал,
указав, что передал другому человеку документы после его регистрации в качестве
ИП и после открытия банковских счетов.
Вместе с тем показал, что совершил данные действия неумышленно, так как не знал, что
данные сведения можно передавать и что П*** К.В. передаст данные сведения
третьим лицам и будет перечислять денежные средства по открытым им расчетным
счетам.
П***
К.В., с которым он знаком с 2007 года, обратился к нему в 2018 году и предложил оформить на его имя
ИП, пояснив, что хочет заняться строительством. Он согласился и
зарегистрировался в налоговой инспекции на ул. *** г. Ульяновска в
качестве индивидуального предпринимателя. Все документы об открытии ИП он отдал
П***. После этого П*** попросил его открыть счета в банках.
В настоящее время он не помнит, в каких банках они открывали
счета. Так, они приходили в банк на ул. ***. В банке ему передали конверт,
сказали, что в нем находится банковская карта. Этот конверт отдал П***
К.В.
Также ему сказали купить новую сим-карту, номер телефона
данной сим-карты был привязан к расчетному счету, который он также передал П***
К.В. Также он открывал счет в банке на ул. *** возле «***», но в настоящее
время он уже точно не помнит.
Не оспаривал, что, возможно, открывал расчетные счета в ПАО
«***» и ПАО «***». Все документы по открытым банковским счетам он передавал П***
К.В. При открытии счета в банке сотрудник банка не говорил ему, что он не
вправе передавать логин и пароль третьим лицам.
П*** К.В. не сообщал ему, что по расчетным счетам будут
осуществляться неправомерные операции. Он узнал в этом году, что П*** К.В.
передал данные по открытым на его имя банковским счетам третьим лицам.
Деятельность в качестве ИП он не осуществлял, бухгалтера у него не было. П***
К.В. сказал, что сам будет все делать. Какие-либо счета-фактуры, накладные,
акты он не подписывал. ООО «***» и ООО «***», *** ему не известны; переводились
ли им
денежные средства, он не знает. Один раз П*** К.В. приезжал к нему,
чтобы он подписал договор с какой-то фирмой. Другие документы он не подписывал.
Также по поручению П*** К.В. он несколько раз сдавал в
налоговую инспекцию на ул. *** налоговую отчетность. Через полгода по просьбе П***
К.В. он закрыл ИП. Какого-либо вознаграждения за открытие ИП и расчетных счетов
в банках от П*** К.В. он не получал, тот лишь передавал ему денежные средства
на оплату налогов, на покупку телефона.
Указывал на то, что согласился открыть ИП на свое имя, так
как был давно знаком с П*** К.В., доверял тому. Намерений вести
предпринимательскую деятельность у него не было, он хотел работать у П*** К.В. рабочим на стройке;
расчетные счета ему были не нужны.
Кроме признательных показаний осужденного Алимирзаева Т.Б.
по предъявленному обвинению, его виновность в совершении указанного
преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании
доказательств.
Так, из
оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П*** К.В., данных им в
ходе предварительного следствия при его допросе, при проведении очной ставки с
подозреваемым Алимирзаевым Т.Б., а также в ходе проверки показаний на месте,
усматривается, что с Алимирзаевым он знаком около 5 или 6 лет, познакомился на
работе, на строительном объекте.
Примерно в
начале апреля 2018 года кто-то из его знакомых, анкетные данные которых, а
также номер телефона он не помнит, так как прошло много времени, попросили его
найти человека, который сможет открыть ИП, и впоследствии расчетные счета в
банках.
В связи с
этим он предложил Алимирзаеву Тиграну зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя, на что последний согласился.
Перед
регистрацией в качестве ИП и открытием расчетных счетов он сообщал Алимирзаеву,
что никакую финансово-хозяйственную деятельность как ИП он осуществлять не
будет, регистрация в качестве ИП и расчетные счета будут необходимы для третьих
лиц, и что эти лица будут использовать счета для неправомерного осуществления
приема, выдачи и перевода денежных средств, а Алимирзаев получит за это
вознаграждение.
Через
несколько дней, примерно в середине апреля 2018 года, Алимирзаев самостоятельно
проследовал в налоговую инспекцию, расположенную по ул. *** г. Ульяновска, где
самостоятельно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.
При
регистрации в качестве ИП Алимирзаева он не присутствовал. После регистрации в
качестве ИП примерно в мае 2018 года Алимирзаев открыл расчетные счета в банках
«***», и «***».
После
открытия счетов он и Алимирзаев созванивались и встречались на ул. *** г.
Ульяновска, рядом с магазином ***. Все документы об открытии расчетных
счетов-пластиковые карты, конверты, договор- Алимирзаев передавал ему, а он, в
свою очередь, все документы, полученные от Алимирзаева, в том числе, пароли и
коды, впоследствии передавал своему знакомому.
Указывал на
то, что финансово-хозяйственную деятельность по ИП Алимирзаеву Т.Б. он никогда
не осуществлял, никаких финансовых операций по расчетным счетам ИП Алимирзаева
он не проводил. Все операции осуществлял его знакомый, либо иные лица, но кто
именно, ему неизвестно. Примерно через полгода, в конце 2018 года, он попросил
Алимирзаева закрыть ИП, что и было сделано. О закрытии ИП попросил тот же самый
его знакомый, для которого Алимирзаев открыл ИП и расчетные счета.
Согласно
протоколу осмотра места происшествия осмотрен участок местности, расположенный
по адресу: г. Ульяновск, пр-т. ***, д. ***, где происходила встреча Алимирзаева
Т.Б. и П*** К.В., в ходе которой П*** К.В. предложил Алимирзаеву Т.Б. за денежное вознаграждение оформить на его
имя ИП, открыть расчетные счета и передать данные об открытии расчетных счетов,
пароли для доступа к ним, на что последний согласился.
Согласно
протоколу осмотра места происшествия от 20.09.2023 года, осмотрен участок
местности, расположенный около д. *** по ул. *** г. Ульяновска, на котором
происходила встреча Алимирзаева Т.Б. и П*** К.В., в ходе которой Алимирзаев
Т.Б. за денежное вознаграждение передал П*** К.В. документы об открытии
расчетных счетов, логины, пароли, электронный ключ (электронную флэшку), а
также где П*** К.В. осуществил передачу документов об открытии расчетных
счетов, логинов, паролей, электронного ключа (электронной флэшки) своим
знакомым.
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от
02.09.2023 года осмотрен CD-диск, предоставленный УФНС России по Ульяновской
области, в котором содержатся сканированные копии регистрационного дела ИП
Алимирзаева Тиграна Бегахмедовича ИНН ***: копия паспорта на имя Алимирзаева
Т.Б., заявление по форме №Р21001 от
13.04.2018 с подписью Алимирзаева Т.Б. о регистрации его в качестве
индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности -ОКВЭД 43.39 - Производство прочих отделочных и завершающих
работ (после завершения строительства), расписка о получении документов,
представленных при государственной регистрации ИП, сведения о регистрации
Алимирзаева Т.Б. в качестве ИП от 18.04.2018,
заявление по форме №Р24001 от 08.06.2028 о внесении изменений в сведения
об ИП, подписанное Алимирзаевым Т.Б., согласно которому были внесены изменения
в ЕГРИП в части основного вида деятельности ИП Алимирзаева Т.Б. – 49.41 ОКВЭД –
деятельность автомобильного грузового транспорта, заявление по форме №Р26001 от
10.10.2018 за подписью Алимирзаева Т.Б. о прекращении его деятельности в
качестве ИП, решение о государственной регистрации о прекращении Алимирзаевым
Т.Б. деятельности в качестве ИП от 17.10.2018 года, а также сведения о
налоговой отчетности ИП Алимирзаева Т.Б. за 2 квартал 2018, 3 квартал 2018. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве
вещественных доказательств.
Свидетель Е*** Е.Ю. как в судебном заседании, так и на предварительном
следствии показала, что она работает в *** ДО «***» ПАО «***», расположенного
по адресу: г. Ульяновск, ул. ***, д. ***. 26 апреля 2018 года в ОО «***»
филиала ПАО «***» обратился Алимирзаев Т.Б., предоставив необходимые документы.
После проверки документов Алимирзаев Т.Б. повторно обратился в офис
банка по адресу: г. Ульяновск, пр-т. ***, д. ***, где им были поданы
необходимые документы для открытия расчетного счета, в том числе, заявление на комплексное
оказание банковских услуг в ПАО «***», в котором Алимирзаев Т.Б. просил открыть
в ПАО «***» расчетный счет, подключить указанный счет к системе
«Интернет-Клиент-Банк», то есть открыть его личный кабинет, в котором будет осуществляться доступ к его личному
счету в ПАО «***».
В заявлении Алимирзаеву Т.Б. было разъяснено, что передача данных о
доступе к его личному кабинету третьим лицам строго запрещена, так как в личном
кабинете содержится информация, которая является его персональными данными.
После этого Алимирзаеву Т.Б. был открыт расчетный счет в ПАО «***» № ***,
и была изготовлена банковская карта, привязанная к расчетному счету.
Алимирзаев получил банковскую карту с номером №*** в отделении банка
16.05.2023 года. Также ему для подписания электронных документов в личном
кабинете банка был выдан USB-токен, о чем был
составлен акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи
(открытого) ключа. Расчетный счет №*** впоследствии Алимирзаевым Т.Б. был
закрыт, указанный счет в настоящее время не обслуживается, банковская карта
аннулирована в связи с закрытием счета.
Согласно
протоколу осмотра от 03.10.2023 года осмотрено юридическое дело на ИП
Алимирзаева Т.Б., ИНН ***, изъятое в ходе выемки в помещении дополнительного
офиса ПАО «***» по адресу: г. Ульяновск, ул. ***, д. ***, из которого
усматривается, что Алимирзаевым Т.Б. было подписано заявление на комплексное
оказание банковских услуг в ПАО «***», в котором содержалась просьба подключить систему «SMS- банк» ко
всем счетам, открытым на основании данного заявления, указан контактный номер
телефона 8 ***, и на основании которого 03.05.2018 Алимирзаеву Т.Б. в ПАО
«***» открыт расчетный счет № ***; акт о признании (сертификат) ключа проверки
электронной подписи (открытого ключа) от 16.05.2018, согласно которому ПАО «***»
зарегистрировал на имя Алимирзаева Т.Б. ключ электронной подписи и передал
Алимирзаеву Т.Б. данное СКЗИ «***» в составе USB-токенов, при этом Алимирзаев
Т.Б. был уведомлен, что данный ключ
проверки электронной подписи используется банком для проверки ЭП в
электронных документах, полученных от имени клиента посредством системы Интернет-Банк;
копия конверта о получении банковской карты и расписка Алимирзаева Т.Б. от
16.05.2018 о получении банковской карты №*** сроком действия до 31.05.2020,
заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на
предоставление третьим лицам иной информации от 27.04.2018, согласно которому
Алимирзаев Т.Б. предоставляет ПАО «***» свое согласие на автоматизированную
обработку его персональных данных. Указанное юридическое дело признано и
приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
Из показаний свидетеля М*** Т.В., являющейся *** ПАО КБ «***»,
данных ею как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, усматривается, что ПАО «***» осуществляет банковское
обслуживание физических и юридических лиц и ИП.
При открытии расчетного счета клиент, в том числе,
индивидуальный предприниматель, обращается в отделение банка и предоставляет
необходимые документы, а именно: заявление на открытие расчетного счета,
паспорт, ИНН и другие документы, которые проверяются банком. При отсутствии
препятствий с клиентом заключается договор банковского обслуживания,
заполняется карточка с образцами подписи и печати. Сканы всех документов
заносятся в программное обеспечение банка, оригинал хранится в юридическом
деле.
Подтвердила, что 07.05.2018 в операционный офис № ***
филиала «***» ПАО КБ «***», который ранее располагался по адресу: г. Ульяновск,
***, д. ***, для открытия расчетного счета обратился ИП Алимирзаев Т.Б.,
предоставив необходимые документы.
В этот же день было составлено заявление об открытии
расчетного счета №***, в котором было указано о подключении указанного
расчетного счета к системе «Интернет-банка Light», которая позволяет
дистанционно управлять расчетным счетом. Сотрудники банка предупреждают
клиента, что только индивидуальный предприниматель может пользоваться
Интернет-банком, что он несет ответственность за передачу пароля и логина
третьим лицам. В указанном заявлении Алимирзаеву Т.Б. было разъяснено о том,
что передача данных о доступе к его личному кабинету третьим лицам строго
запрещена. После этого Алимирзаеву Т.Б. был открыт расчетный счет в ПАО КБ «***»
№ ***.
Согласно протоколу осмотра документов от
22.09.2023 года осмотрено юридическое дело ИП Алимирзаева Т.Б., изъятое в ходе
выемки в
ПАО КБ «***», в котором имеется копия заявления Алимирзаева Т.Б. на
открытие в ПАО КБ «***» расчетного счета, а также с просьбой подключить данный расчетный счет к тарифному плану «Бизнес-комплект 3» и
к системе «Интернет-банка Light» с указанием номера сотового телефона 8 ***
для получения SMS-
сообщения с одноразовым паролем для входа в систему дистанционного банковского
обслуживания, а также подтверждения совершения переводов и иных финансовых
операций, кодового слова, и на основании
которого ИП Алимирзаеву Г.Б. был открыт расчетный счет №*** с подключением к
системе «Интернет-банка Light», а также была выдана смарт-карта, договор
банковского счета № *** от 07.05.2018, заявление об акцепте оферты клиента ИП
Алимирзаева Т.Б., согласно которому последний был ознакомлен с обязательными
Правилами и Тарифами банка; соглашение,
согласно которому право первой подписи принадлежит ИП Алимирзаеву Т.Б.
При этом в заявлении Алимирзаеву Т.Б. было
разъяснено, что передача данных о доступе к его личному кабинету третьим лицам
строго запрещена; опросный лист, в котором Алимирзаев Т.Б. выразил свое
согласие на обработку персональных данных; анкета клиента, в которой
выгодоприобретателем указан Алимирзаев Т.Б., карточка с образцами подписей и
оттиска печати Алимирзаева Т.Б. Указанное юридическое дело признано и приобщено
к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
Согласно
протоколам осмотров мест происшествия осмотрены помещения по адресу: г.
Ульяновск, пр-т ***, д. ***, г. Ульяновск, ***, д.***, где ранее располагались помещения отделения
банка ПАО «***» и ПАО "***», в которых Алимирзаев Т.Б. открывал расчетные
счета для ИП Алимирзаева Т.Б.
Согласно выписке по расчетному счету № *** ИП Алимирзаева
Т.Б. в ПАО "***", установлены перечисления денежных средств в период
с 16.05.2018 по 29.08.2018 на данный расчетный счет ИП Алимирзаева Т.Б. с расчетных счетов
юридических лиц, в том числе, с расчетного счета № *** ООО «***», с расчетных
счетов № ***, № ***, № ***, принадлежащих ООО «***», на общую сумму 899496
рублей, при этом в назначении платежей
указана - оплата по договорам, в том числе за транспортные услуги, грузовые
перевозки, а также перечисления с
расчетного счета ИП Алимирзаева Т.Б. на расчетные счета №***, №***,
принадлежащие М*** Д.А. на общую сумму 610 000 руб., с назначением платежа
– перевод средств в подотчет карта, НДС не облагается, а также перечисления с данного расчетного счета на
расчетные счета ИП Алимирзаева Т.Б., открытые в иных банках, а также содержатся
сведения об IP-адресах
ИП Алимирзаева Т.Б. за период с 03.05.2018 по 26.11.2018.
Согласно протоколу осмотра документов от 21.09.2023 года
осмотрены сведения о движении денежных средств
по расчетному счету №*** ИП Алимирзаева Т.Б. в ПАО КБ «***», согласно
которым установлены перечисления за период с 30.05.2018 по 17.09.2018 на
расчетный счет ИП Алимирзаева Т.Б. денежных средств от юридических лиц, в том числе, с расчетных
счетов, принадлежащих ООО «***», на общую сумму 646913 рублей, при этом в
назначении платежей указана -оплата по договорам; а также переводы денежных
средств с данного расчетного счета на расчетные счета в иных банках, открытых
на Алимирзаева Т.Б. как на физическое лицо; а также содержатся сведения об IP-адресах клиента за период
с 04.06.2018 по 18.09.2018. Указанные документы признаны и приобщены к
уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
Согласно
рапорту старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК по Ульяновской области от
25.01.2023, в УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области имеются материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении Алимирзаева Т.Б., который
осуществил сбыт электронных средств,
электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для
неправомерного осуществления приема,
выдачи, перевода денежных средств, оформленных на зарегистрированное ИП Алимирзаева Т.Б., ИНН ***, которые
представлены в установленном законом порядке.
Оценивая совокупность исследованных в судебном заседании
доказательств, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о том, что
все они являются допустимыми и достоверными, а в своей совокупности –
достаточными для постановления обвинительного приговора.
Вина осужденного Алимирзаева Т.Б. полностью подтверждается
показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании доказательствами,
оснований не доверять которым у суда первой инстанции не имелось, поскольку
показания свидетелей, а также иные доказательства согласуются между собой и в
деталях дополняют друг друга. Судом установлено, что оснований для оговора
осужденного со стороны свидетелей обвинения не имелось. Каких-либо сведений о
заинтересованности данных лиц при даче
показаний в отношении осужденного судом первой инстанции не установлено и суд
обоснованно указал на это в приговоре.
Осмотры места
происшествия, предметов, документов, выемки,
очные ставки и иные процессуальные действия проведены в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий суд первой
инстанции также не усмотрел каких-либо существенных нарушений Закона РФ «Об оперативно-розыскной
деятельности в РФ», которые влекли бы исключение результатов
оперативно-розыскных мероприятий из числа доказательств по делу.
Объективных данных,
дающих основание считать, что доказательства вины осужденного в совершенном им
преступлении по делу сфальсифицированы, отсутствуют.
Доводы защитника о том, что проверка показаний на месте,
проведенная 26.09.2023 года с участием П*** К.В., является недопустимым
доказательством, поскольку проведена до возбуждения уголовного дела, является
несостоятельной, поскольку противоречит материалам уголовного дела, из которых
следует, что уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ было возбуждено 04 августа
2023 года.
Таким образом,
вопреки доводам стороны защиты, уголовное дело расследовано с соблюдением
требований уголовно-процессуального законодательства РФ в соответствии с
принципами состязательности и равноправия сторон, при этом нарушений уголовного
или уголовно-процессуального законодательства по делу допущено не было.
Иные доводы стороны защиты в частности проверки показаний на
месте якобы от 20.06.2023 года (т.1 л.д.134-141) то есть до возбуждения
уголовного дела также являются необоснованными, поскольку данный протокол
проверки показаний на месте с участием свидетеля П*** К.В. был проведен
20.09.2023 года (т.1 л.д. 134), а не 20.06.2023 года как указано в жалобе.
Положенные в основу доказанности вины осужденного
доказательства были получены в соответствии с законом и не нарушают право
осужденного на защиту.
Таким
образом, в ходе судебного заседания, из оценки совокупности исследованных судом
доказательств, установлено и доказано, что Алимирзаев Т.Б., действуя из
корыстных побуждений, умышленно, с
целью получения материального вознаграждения, зарегистрировавшись в
качестве индивидуального предпринимателя по просьбе лица, уголовное дело в
отношении которого выделено в отдельное производство, и за денежное
вознаграждение, не намереваясь при этом осуществлять какую-либо
финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и пользоваться открытыми им расчетными
счетами, то есть, являясь
подставным (номинальным) индивидуальным предпринимателем, открыл
от своего имени расчетные счета в ПАО «***» и ПАО «***», получил в указанных банках
логины и пароли, электронный ключ (USB-токен-
электронную флэшку) для доступа к ним, которые используются в качестве электронных средств, электронных
носителей информации, после чего передал (сбыл)
их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное
производство, которые в дальнейшем использовались для неправомерного
осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, что повлекло в дальнейшем противоправный
вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
Об умысле Алимирзаева Т.Б. на совершение преступления
свидетельствует тот факт, что он самостоятельно предоставлял документы на
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, в банковские
учреждения; подписывал в банках
документы, в которых был предупрежден об ответственности за передачу средств
платежей третьим лицам. Кроме того, с заявлением о прекращении деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя до момента указания лица, уголовное
дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не обращался, хотя имел для этого возможность.
Суд первой инстанции непосредственно тщательно исследовал
все доказательства, дал им надлежащую оценку в приговоре, как каждому в
отдельности, так и в совокупности. Все приведенные в приговоре доказательства
получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и
являются допустимыми и достаточными для
признания Алимирзаева Т.Б. виновным в указанном
преступлении.
Юридическая оценка действиям Алимирзаева Т.Б. по ч. 1 ст. 187
УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных
средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного
осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дана правильно. Подробные выводы суда в этой части изложены в
приговоре.
Вопреки доводам апелляционной жалобы, наказание осужденному
назначено в соответствии с требованиями статьи 60 УК РФ, с учетом характера и
степени общественной опасности содеянного, данных о личности Алимирзаева Т.Б.,
влияния назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи и
всех обстоятельств дела.
При назначении наказания судом первой инстанции в полной
мере учтены обстоятельства, смягчающие наказание.
Судом соблюден и принцип назначения окончательного
наказания.
Назначенное Алимирзаеву Т.Б. наказание является соразмерным
и справедливым, оснований для его смягчения, изменения категории преступления
по правилам ч.6 ст.15 УК РФ и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.
Каких-либо оснований
полагать, что суд первой инстанции прямо или косвенно был заинтересован в исходе дела, также не имеется. Заявление об отводе судьи в суде первой
инстанции не заявлялось.
Вопрос о вещественных
доказательствах разрешен верно.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13,
389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
приговор Ленинского районного суда города Ульяновска от 4 декабря
2023 года в отношении Алимирзаева Тиграна Бегахмедовича оставить без изменения,
а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Апелляционное определение может быть обжаловано в
кассационном порядке по правилам главы 471 УПК РФ в судебную
коллегию по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции путём
подачи кассационной жалобы или представления:
- в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
итогового судебного решения, а содержащимся под стражей осуждённым – в тот же
срок со дня вручения ему копии такого вступившего в законную силу судебного
решения, – через суд первой инстанции для рассмотрения в предусмотренном
статьями 4017 и 4018 УПК РФ порядке;
- по истечении вышеуказанного срока – непосредственно в суд
кассационной инстанции для рассмотрения в предусмотренном статьями 40110-40112
УПК РФ порядке.
Лицо, в отношении которого вынесено итоговое судебное
решение, вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом
кассационной инстанции.
Председательствующий
Судьи