Ульяновский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя в лице помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Дозорова А.С., апелляционным жалобам осужденных Юркаева А.В., Ализгарова Р.В., Фахертдинова Н.Д., Алиева А.А., Сайманова А.Ю. и их адвокатов на приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска от 27 апреля 2023 года.
С декабря 2015 г. по 13 июня 2017 г. в г. Ульяновске Юркаев А. В., а также члены созданной им ОПГ Ализгаров Р. В., Фахертдинов Н. Д., Сайманов А. Ю., Алиев А. А. и третье лицо для осуществления своих преступных целей, а именно осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с целью извлечения дохода в особо крупном размере, привлекли денежные средства в сумме 814 585 346 руб. 07 коп., предназначавшиеся для дальнейшего обналичивания и получения преступного дохода, тем самым обеспечили извлечение ОПГ преступного дохода, исходя из комиссии не менее 4% за проведение операций, связанных с конвертацией денежных средств из безналичной формы в наличную, в размере 32 583 413 руб. 84 коп. В вышеуказанный период денежные средства в размере 814 585 346 руб. 07 коп. были обналичены членами ОПГ при помощи банковских карт, оформленных на подставных лиц и находящихся в распоряжении членов ОПГ. В указанный период времени обналиченные денежные средства аккумулировались у Юркаева А. В. для последующей передачи лицам, которые были заинтересованы в получении обналиченных денежных средств. Таким образом, в период с декабря 2015 г. по 13 июня 2017 г. членами ОПГ был извлечен преступный доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), исходя из комиссии не менее 4% за проведение операций, связанных с конвертацией полученных от клиентов денежных средств из безналичной формы в наличную, на сумму 32 583 413 руб. 84 коп. Кроме того, Юркаев А.В., получив доход в виде денежных средств от незаконной банковской деятельности, имея цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, разработал и реализовал схему, по которой предприниматели, введенные Юркаевым А. В. в заблуждение относительно его истинных намерений, заключили договоры лизинга на приобретение автомобилей BMW и PORSCHE, внесли в полном объеме лизинговые платежи, в результате чего стали собственниками указанных автомобилей. Затем по указанию Юркаева А.В. автомобили были переоформлены на третьих лиц. Со своей стороны, Юркаев А.В. за счет средств подконтрольной ему организации, непосредственно вовлеченной в осуществление незаконной банковской деятельности, оплачивал за предпринимателей стоимость приобретаемой сельхозпродукции. При этом на протяжении всего времени фактическим пользователем автомобилей являлся Юркаев А. В. Вышеуказанные финансовые операции и сделки, контролируемые со стороны Юркаева А. В., маскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения. В результате вышеуказанных умышленных действий в период с 15 июня 2016 г. по 21 марта 2018 г. Юркаев А. В. из корыстных побуждений с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения им и участниками организованной им группы преступления, на общую сумму 12 525 159 руб. 23 коп. легализовал (отмыл) денежные средства, т. е. совершил финансовые операции и сделки с указанными денежными средствами, придав им видимость легальных (законных) денежных средств, включённых в гражданский оборот.
Приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 27 апреля 2023 года: Юркаев А.В. осужден: - по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца со штрафом в размере 800 000 руб., - по ч. 2 ст. 187 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц со штрафом в размере 750 000 руб., - по п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца со штрафом в размере 850 000 руб. Окончательно назначено Юркаеву А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 000 000 руб.; Ализгаров Р.В. осужден: - по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 750 000 руб., - по ч. 2 ст. 187 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 11 месяцев со штрафом в размере 700 000 руб. Окончательно назначено Ализгарову Р.В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц со штрафом в размере 1 200 000 руб. Постановлено на основании ст. 73 УК РФ назначенное Ализгарову Р.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года; Фахертдинов Н.Д. осужден: - по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 11 месяцев со штрафом в размере 550 000 руб., - по ч. 2 ст. 187 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 400 000 руб. Окончательно назначено Фахертдинову Н.Д. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 800 000 руб. Постановлено на основании ст. 73 УК РФ назначенное Фахертдинову Н.Д. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года; Алиев А.А. осужден: - по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 300 000 руб., - по ч. 2 ст. 187 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев со штрафом в размере 200 000 руб. Окончательно назначено Алиеву А.А. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев со штрафом в размере 400 000 руб. Постановлено на основании ст. 73 УК РФ назначенное Алиеву А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года; Сайманов А.Ю. осужден: - по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев со штрафом в размере 400 000 руб., - по ч. 2 ст. 187 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 350 000 руб. Окончательно назначено Сайманову А.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 11 месяцев со штрафом в размере 600 000 руб. Постановлено на основании ст. 73 УК РФ назначенное Сайманову А.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.
В апелляционном представлении помощник прокурора Ленинского района г. Ульяновска Дозоров А.С. посчитал приговор незаконным и необоснованным, поскольку судом были допущены существенные нарушения закона, влекущие его отмену. Полагал, отсутствие надлежащего анализа всех собранных по делу доказательств лишало суд при вынесении обвинительного приговора возможности правильно оценить все обстоятельства, имеющие значение для решения вопросов, указанных в ст. 299 УПК РФ, и вынести законное, обоснованное и справедливое решение. Автор апелляционного представления утверждал, что суд необоснованно применил в отношении Ализгарова Р.В., Фахертдинова Н.Д., Алиева А.А. и Сайманова А.Ю. положение ст. 73 УК РФ в отсутствие к тому оснований, назначив чрезмерно мягкое наказание. Государственный обвинитель просил приговор отменить и вынести новый обвинительный приговор с назначением наказания в виде реального лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа.
В апелляционных жалобах осужденные и их адвокаты также не согласились с приговором, указывая на существенные нарушения норм материального и процессуального права, защитники настаивали на недоказанности вины осужденных, отрицали факт наличия организованной преступной группы. Полагали, что установленный судом размер извлеченного дохода в 32 583 413 руб. 84 коп. по ст. 172 УК РФ не подтвержден. Проведенные экспертами расчеты не могут считаться подтверждением извлеченного дохода. Кроме того, по мнению авторов жалоб, суду не представлено доказательств того, что осужденные осуществляли незаконную банковскую деятельность. Осужденные и их адвокаты просили отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный приговор, в связи с непричастностью осужденных к совершению преступлений.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления, апелляционных жалоб, возражений, выслушав выступления участвующих лиц, судебная коллегия пришла к выводу о том, что приговор в части квалификации действий осужденных и назначения наказания является законным, обоснованным и справедливым.
Доводы осужденных о непричастности к совершению преступлений были предметом тщательной проверки судом первой инстанции и обоснованно расценены как способ защиты, с целью избежать уголовной ответственности. Вина осужденных подтверждается совокупностью согласованных между собой доказательств: показаниями свидетелей, результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», заключениями фоноскопических экспертиз, бухгалтерской судебной экспертизы, протоколами осмотров предметов. Экспертными выводами установлено вознаграждение в размере 4 % от суммы денежных средств, поступивших на счета организаций и принимаемых к расчету суммы вознаграждения, составило 32 583 413 руб. 84 коп. Юридическая квалификация действиям осужденных судом дана правильная. Преступные действия осужденных квалифицированы в соответствие с диспозицией, изложенной в уголовном кодексе. Наказание Юркаеву А.В., Ализгарову Р.В., Фахертдинову Н.Д., Алиеву А.А., Сайманову А.Ю. в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, а Ализгарову Р.В., Фахертдинову Н.Д., Алиеву А.А., Сайманову А.Ю. и с применением ст. 73 УК РФ к основному наказанию, назначено с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности виновных, которые были исследованы в судебном заседании с достаточной полнотой и объективностью, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния наказания на исправление и на условия жизни их семей. Наказание, назначенное осужденным, является справедливым. Противоречий в выводах суда в части назначения дополнительного наказания судебная коллегия не находит. Судом в качестве дополнительного наказания назначен штраф в конкретном размере, а не исходя из размера заработной платы или иного дохода осужденных, что и мотивировано подробно судом. Окончательное наказание назначено по совокупности преступлений, путем частичного сложения, как основного его вида, так и дополнительного вида наказаний.
На основании изложенного, приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска от 27 апреля 2023 года в отношении Юркаева А.В., Ализгарова Р.В., Фахертдинова Н.Д., Алиева А.А., Сайманова А.Ю. в части квалификации действий осужденных и назначения наказания оставлен без изменения, а апелляционные представление и жалобы – без удовлетворения.
