УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

 

Судья Коротков А.Н.                                                              Дело № 22-465/2020

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ    ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

город Ульяновск                                                                        18 марта 2020 года

 

Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда в составе:

председательствующего         Малышева Д.В.,

судей Копилова А.А., Русскова И.Л.,

с участием прокурора Поляковой И.А.,

осужденных Макарова А.М., Евдокимова А.Ю., Тихонова А.К., Долгова В.В., Долговой И.А.,

защитников - адвокатов         Лукишина С.В., Борзикова А.А., Грачева А.А., Еремеевой О.Г., Ковейша И.П., Карпюка Т.В.,

при секретаре Марковой В.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных Евдокимова А.Ю., Макарова А.М., Долговой И.А., Тихонова А.К., Долгова В.В., адвокатов Мингачева А.Р., Еремеевой О.Г., Лукишина С.В., Грачева А.А., Ковейша И.П. на приговор Железнодорожного районного суда города Ульяновска от 4 октября 2019 года, которым

НУРЕТДИНОВ  Ильгиз    Исхакович,

***, судимый:

-  14 сентября 1992 года (с учетом внесенных изменений) по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 № 26-ФЗ), ст. ст. 108 ч.1, 40 УК РСФСР к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, освобожден 6 марта 1995 года условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 9 дней;

- 16 октября 1996 года (с учетом внесенных изменений) по ст. 163 ч.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 08.12.2003), ст. 162 ч.2 п. п. «а, в, г» УК РФ (в редакции ФЗ от 13.06.1996), ст. ст. 102 ч.2 п. «а», 40, 41 УК РСФСР к 15 годам лишения свободы, освобожден 15 февраля 2007 года условно-досрочно на неотбытый срок 4 года 2 месяца 20 дней;

- 13 августа 2008 года (с учетом внесенных изменений) по ст. 161 ч.2 п. «г» УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 №26-ФЗ), ст. 162 ч.2 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 №26-ФЗ), ст. ст. 69 ч.3, 70 УК РФ к 8 годам 3 месяцам лишения свободы, освобожден 5 августа 2016 года по отбытии срока,

осужден по:

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Е*** А.И.) в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Ч*** Е.Е.) в виде лишения свободы на срок 3 года 6  месяцев со штрафом в размере 310 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** А.А.) в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев со штрафом в размере 320 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Х*** А.А.) в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев со штрафом в размере 330 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевших Н*** Д.А., ПАО «***») в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев со штрафом в размере 340 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** Ю.Н.) в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев со штрафом в размере 350 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Д*** Р.А.) в виде лишения свободы на срок 3 года 11 месяцев со штрафом в размере 360 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** Н.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 370 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** В.Н.) в виде лишения свободы на срок 4 года 1 месяц со штрафом в размере 380 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** О.Е.) в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца со штрафом в размере 390 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** Ю.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца со штрафом в размере 400 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** А.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца со штрафом в размере 410 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Н*** Р.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года 5 месяцев со штрафом в размере 420 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Ж*** И.Л.) в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 430 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** И.Ю.) в виде лишения свободы на срок 4 года 7 месяцев со штрафом в размере 440 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего З*** С.П.) в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев со штрафом в размере 450 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Л*** А.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев со штрафом в размере 460 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М***  А.Л.) в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев со штрафом в размере 470 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** М.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев со штрафом в размере 480 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего В*** К.В.) в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 490 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Р*** А.М.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц со штрафом в размере 500 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Н*** Д.А.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 2 месяца со штрафом в размере 510 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** Ш.В.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца со штрафом в размере 520 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Д*** А.Ю.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 4 месяца со штрафом в размере 530 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего О*** А.Е.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 5 месяцев со штрафом в размере 540 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего З*** И.В.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 550 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** В.В.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 7 месяцев со штрафом в размере 560 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** А.Е.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев со штрафом в размере 570 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Ф*** Д.Ю.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев со штрафом в размере 580 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** К.В.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев со штрафом в размере 590 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** А.Н.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 11 месяцев со штрафом в размере 600 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Р*** М.А.) в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 610 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** А.Р.) в виде лишения свободы на срок 6 лет 1 месяц со штрафом в размере 620 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** О.В.) в виде лишения свободы на срок 6 лет 2 месяца со штрафом в размере 630 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено Нуретдинову  И.И. наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 1 200 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установлены Нуретдинову И.И. следующие ограничения: не уходить с места своего постоянного проживания с 22 часов до 6 часов; не изменять места своего постоянного проживания и не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием, осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Возложена на Нуретдинова И.И. обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания, 2 раза в месяц для регистрации.

Постановлено наказание в виде лишения свободы Нуретдинову И.И. отбывать - первых 5 лет в тюрьме, последующих в исправительной колонии особого режима.

Наказание в виде ограничения свободы Нуретдинову И.И. необходимо отбывать после отбытия наказания в виде лишения свободы.

Наказание в виде штрафа Нуретдинову И.И. необходимо отбывать самостоятельно.

Мера пресечения Нуретдинову И.И. до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения настоящего приговора изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО*** УФСИН России по Ульяновской области, постановлено взять под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Нуретдинову И.И. постановлено исчислять с момента его фактического заключения под стражу.

Постановлено зачесть Нуретдинову И.И. время его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, в срок отбывания наказания в тюрьме.

На основании ст. 72 ч. 3-2 УК РФ время содержания под стражей Нуретдинова И.И. с даты его фактического заключения под стражу по дату вступления приговора в законную силу включительно постановлено зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в тюрьме.

МАКАРОВ     Артур      Михайлович,

***

осужден по:

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** О.Е.) в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев со штрафом в размере 290 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** Ю.В.) в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** А.В.) в виде лишения свободы на срок 2 года 11 месяцев со штрафом в размере 310 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Н*** Р.В.) в виде лишения свободы на срок 2 года 11 месяцев со штрафом в размере 320 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Ж*** И.Л.) в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 330 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** И.Ю.) в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 340 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего З*** С.П.) в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц со штрафом в размере 350 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Л*** А.В.) в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц со штрафом в размере 360 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М***  А.Л.) в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца со штрафом в размере 370 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** М.В.) в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца со штрафом в размере 380 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего В*** К.В.) в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца со штрафом в размере 390 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Р*** А.М.) в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца со штрафом в размере 400 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Н*** Д.А.) в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца со штрафом в размере 410 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** Ш.В.) в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца со штрафом в размере 420 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Д*** А.Ю.) в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в размере 430 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего О*** А.Е.) в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в размере 440 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего З*** И.В.) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 450 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** В.В.) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 460 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** А.Е.) в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев со штрафом в размере 470 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Ф*** Д.Ю.) в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев со штрафом в размере 480 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** К.В.) в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев со штрафом в размере 490 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** А.Н.) в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Р*** М.А.) в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев со штрафом в размере 510 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** А.Р.) в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев со штрафом в размере 520 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** О.В.) в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев со штрафом в размере 530 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено Макарову А.М. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 800 000 рублей.

Постановлено наказание в виде лишения свободы Макарову А.М. отбывать в исправительной колонии общего режима.

Наказание в виде штрафа Макарову А.М. необходимо отбывать самостоятельно.

Мера пресечения Макарову А.М. до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения настоящего приговора изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО*** УФСИН России по Ульяновской области, взят под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Макарову А.М. постановлено исчислять с момента его фактического заключения под стражу.

На основании ст. 72 ч. 3-1 п. «б» УК РФ время содержания под стражей Макарова А.М. с даты его фактического заключения под стражу по дату вступления приговора в законную силу включительно зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ЕВДОКИМОВ     Алексей       Юрьевич,

*** судимый:

- 21 февраля 2011 года (с учетом внесённых изменений) по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158,  п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 69, ст. 71 УК РФ к 1 году 9 месяцам лишения свободы;

- 8 апреля 2011 года (с учетом внесенных изменений) по п. «в» ч. 2 ст. 158,  п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 69, ч. 5 ст. 69 УК РФ к 3 годам 9 месяцам лишения свободы, освобожден 16 июля 2013 года условно-досрочно по постановлению от 4 июля 2013 года на неотбытый срок 1 год 6 месяцев 4 дня;

- 24 марта 2014 года по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166, п. «б» ч. 7 ст. 79, ст. 70 УК РФ к 2 годам лишения свободы, освобожден 15 сентября 2015 года условно-досрочно по постановлению от 4 сентября 2015 года на  неотбытый срок 6 месяцев 20 дней;

- 14 сентября 2017 года по ст. 264-1 УК РФ к 320 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 8 месяцев, наказание в виде обязательных работ отбыто 21 февраля 2018 года, срок отбытия наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, исчисляется с 26 сентября 2017 года,

осужден по:

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Е*** А.И.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 200 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Ч*** Е.Е.) в виде лишения свободы на срок 4 года 1  месяц со штрафом в размере 210 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** А.А.) в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца со штрафом в размере 220 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** Ю.Н.) в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца со штрафом в размере 230 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Д*** Р.А.) в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца со штрафом в размере 240 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** Н.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года 5 месяцев со штрафом в размере 250 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** В.Н.) в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 260 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** О.Е.) в виде лишения свободы на срок 4 года 7 месяцев со штрафом в размере 270 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** Ю.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев со штрафом в размере 280 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** А.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев со штрафом в размере 290 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Н*** Р.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Ж*** И.Л.) в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев со штрафом в размере 310 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** И.Ю.) в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 320 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего З*** С.П.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц со штрафом в размере 330 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Л*** А.В.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 2 месяца со штрафом в размере 340 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М***  А.Л.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца со штрафом в размере 350 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** М.В.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 4 месяца со штрафом в размере 360 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего В*** К.В.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 5 месяцев со штрафом в размере 370 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Р*** А.М.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 380 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Н*** Д.А.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 7 месяцев со штрафом в размере 390 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** Ш.В.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Д*** А.Ю.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев со штрафом в размере 410 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего О*** А.Е.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев со штрафом в размере 420 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего З*** И.В.) в виде лишения свободы на срок 5 лет 11 месяцев со штрафом в размере 420 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** В.В.) в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 430 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** А.Е.) в виде лишения свободы на срок 6 лет 1 месяц со штрафом в размере 440 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Ф*** Д.Ю.) в виде лишения свободы на срок 6 лет 2 месяца со штрафом в размере 450 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** К.В.) в виде лишения свободы на срок 6 лет 3 месяца со штрафом в размере 450 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** А.Н.) в виде лишения свободы на срок 6 лет 4 месяца со штрафом в размере 460 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Р*** М.А.) в виде лишения свободы на срок 6 лет 5 месяцев со штрафом в размере 470 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** А.Р.) в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев со штрафом в размере 480 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** О.В.) в виде лишения свободы на срок 6 лет 7 месяцев со штрафом в размере 490 000 рублей;

- ч. 1 ст. 228 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ в отношении потерпевших Е*** и Ч***, назначено Евдокимову А.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ отменено Евдокимову А.Ю. условно-досрочное освобождение по приговору Ленинского районного суда г. Ульяновска от 24 марта 2014 года и в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, к вновь назначенному наказанию по ст. 69 ч.3 УК РФ (в отношении потерпевших Е***, Ч***) частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Ленинского районного суда г. Ульяновска от 24 марта 2014 года, назначено Евдокимову А.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ  в отношении потерпевших М***, К***, Д***, К***, П***, П***, П***, П***, Н***, Ж***, К***, З***, Л***, М***, П***, В***, Р***, Н***, М***, Д***, О***, З***, Б***, Б***, Ф***, Б***, К***, Р***, М***, М***, назначено Евдокимову А.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 800 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ (в отношении потерпевших М***, К***, Д***, К***, П***, П***, П***, П***, Н***, Ж***, К***, З***, Л***, М***, П***, В***, Р***, Н***, М***, Д***, О***, З***, Б***, Б***, Ф***, Б***, К***, Р***, М***, М***) с наказанием, назначенным по правилам ст. 70 УК РФ и наказанием, назначенным 14 сентября 2017 года по  приговору и. о. мирового судьи судебного участка № 6 Засвияжского судебного района г. Ульяновска мировым судьей судебного участка № 4 Засвияжского судебного района г. Ульяновска с применением правил ч. 1 ст. 71, ч. 2 ст. 72 УК РФ назначено Евдокимову А.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 8 месяцев.

На основании ст. 70 УК РФ, к вновь назначенному наказанию по ч. 1 ст. 228 УК РФ частично присоединено наказание, назначенное по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, и окончательно назначено Евдокимову А.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 1 месяц, со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 8 месяцев.

Постановлено наказание в виде лишения свободы Евдокимову А.Ю. отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Наказание в виде штрафа Евдокимову А.Ю. необходимо отбывать самостоятельно.

Наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, Евдокимову А.Ю. необходимо отбывать после отбытия наказания в виде лишения свободы.

Мера пресечения Евдокимову А.Ю. до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения настоящего приговора изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО*** УФСИН России по Ульяновской области, взят под стражу в зале суда.    

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Евдокимову А.Ю. постановлено исчислять с 4 октября 2019 года.

На основании ст. 72 ч.3-1 п.«а» УК РФ время содержания под стражей Евдокимова А.Ю. с 4 октября 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачтено Евдокимову А.Ю. в соответствии с ч. 1 ст. 71, ч. 2 ст. 72 УК РФ в срок отбытия окончательного наказания в виде лишения свободы отбытое Евдокимовым А.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком 1 месяц 10 дней по приговору и. о. мирового судьи судебного участка № 6 Засвияжского судебного района г. Ульяновска от 14 сентября 2017 года.

Зачтено Евдокимову А.Ю. в срок отбытия наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами,  срок с момента вступления приговора и. о. мирового судьи судебного участка №6 Засвияжского судебного района г. Ульяновска от 14 сентября 2017 года в законную силу, то есть с 26 сентября 2017 года по 4 октября 2019 года включительно.

ТИХОНОВ    Александр    Константинович,

***

судимый 17 мая 2004 года (с учетом внесенных изменений) по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п.п. «ж,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 25 годам лишения свободы, наказание не отбыто, конец срока 27 июля 2028 года,

осужден по:

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** А.А.) в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в размере 460 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Х*** А.А.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 1 месяц со штрафом в размере 470 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Д*** Р.А.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 2 месяца со штрафом в размере 480 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** Ю.В.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 3 месяца со штрафом в размере 490 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего З*** С.П.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 4 месяца со штрафом в размере 500 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Л*** А.В.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 5 месяцев со штрафом в размере 510 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** М.В.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев со штрафом в размере 520 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Р*** А.М.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 7 месяцев со штрафом в размере 530 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Н*** Д.А.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 8 месяцев со штрафом в размере 540 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Д*** А.Ю.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 9 месяцев со штрафом в размере 550 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего О*** А.Е.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев со штрафом в размере 560 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего З*** И.В.) в виде лишения свободы на срок 7 лет 11 месяцев со штрафом в размере 570 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** В.В.) в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 580 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** К.В.) в виде лишения свободы на срок 8 лет 1 месяц со штрафом в размере 590 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** А.Н.) в виде лишения свободы на срок 8 лет 2 месяца со штрафом в размере 600 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Р*** М.А.) в виде лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца со штрафом в размере 610 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** А.Р.) в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца со штрафом в размере 620 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** О.В.) в виде лишения свободы на срок 8 лет 5 месяцев со штрафом в размере 630 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначено Тихонову А.К. наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, со штрафом в размере 1 150 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установлены Тихонову А.К. следующие ограничения: не уходить с места своего постоянного проживания с 22 часов до 6 часов; не изменять места своего постоянного проживания и не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Возложена на Тихонова А.К.  обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания, 4 раза в месяц для регистрации.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, к вновь назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания в виде лишения свободы по приговору Московского областного суда от 17 мая 2004 года, назначено Тихонову А.К. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет со штрафом в размере 1 150 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установлены Тихонову А.К. следующие ограничения: не уходить с места своего постоянного проживания с 22 часов до 6 часов; не изменять места своего постоянного проживания и не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Возложена на Тихонова А.К.  обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания, 4 раза в месяц для регистрации.

Постановлено наказание в виде лишения свободы Тихонову А.К. отбывать  в исправительной колонии строгого режима.

Наказание в виде ограничения свободы Тихонову А.К. необходимо отбывать после отбытия наказания в виде лишения свободы.

Наказание в виде штрафа Тихонову А.К. необходимо отбывать самостоятельно.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Тихонову А.К. постановлено исчислять с 4 октября 2019 года.

ДОЛГОВ   Виталий    Вячеславович,

***

судимый:

- 18 мая 2012 года по ч. 1 ст. 161, ч.1 ст. 161, ч.1 ст. 161, ч.1 ст. 161, п. «г» ч.2 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, освобожден 11 сентября 2015 года по отбытии срока;

- 3 октября 2016 года по ч. 1 ст. 158, ч.1 ст. 158, ч.1 ст. 158, ч.1 ст. 158, ч.1 ст. 161, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 1 году 5 месяцам лишения свободы, освобожден 2 марта 2018 года по отбытии срока,

 

осужден по:

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего М*** А.А.) в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев со штрафом в размере 220 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Х*** А.А.) в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев со штрафом в размере 230 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевших Н*** Д.А., ПАО «***») в виде лишения свободы на срок 3 года 11 месяцев со штрафом в размере 240 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** Ю.Н.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 250 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Д*** Р.А.) в виде лишения свободы на срок 4 года 1 месяц со штрафом в размере 260 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего К*** Н.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца со штрафом в размере 270 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего П*** В.Н.) в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца со штрафом в размере 280 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначено Долгову В.В. наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, со штрафом в размере 500 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Димитровградского городского суда Ульяновской области от 3 октября 2016 года, назначено Долгову В.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, со штрафом в размере 500 000 рублей.

Постановлено наказание в виде лишения свободы Долгову В.В. отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Наказание в виде штрафа Долгову В.В. необходимо отбывать самостоятельно.

Меру пресечения Долгову В.В. до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения настоящего приговора постановлено оставить без изменения с содержанием в ФКУ СИЗО*** УФСИН России по Ульяновской области.    

Постановлено срок отбытия наказания в виде лишения свободы Долгову В.В. исчислять с 4 октября 2019 года.

На основании ст. 72 ч.3-1 п.«а» УК РФ время содержания под стражей Долгова В.В. с 15 октября 2018 года по день вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачтено Долгову В.В. в срок отбытия окончательного наказания в виде лишения свободы время его нахождения под стражей с 15 октября 2018 года по 3 октября 2019 года включительно.

Зачтено Долгову В.В. в срок отбытия окончательного наказания в виде лишения свободы отбытое Долговым В.В. наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 5 месяцев по приговору Димитровградского городского суда Ульяновской области от 3 октября 2016 года. 

ДОЛГОВА   Ирина    Анатольевна,

***

осуждена по:

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего В*** К.В.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Р*** А.М.) в виде лишения свободы на срок 2 года 7 месяцев со штрафом в размере 110 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Н*** Д.А.) в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев со штрафом в размере 120 000 рублей;

- п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего Б*** А.Е.) в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 130 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено Долговой И.А. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 200 000 рублей.

Постановлено наказание в виде лишения свободы Долговой И.А. отбывать в исправительной колонии общего режима.

Наказание в виде штрафа Долговой И.А. необходимо отбывать самостоятельно.

Меру пресечения Долговой И.А. до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения настоящего приговора постановлено изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО-*** УФСИН России по Ульяновской области, взяв под стражу в зале суда.    

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Долговой И.А. постановлено исчислять с момента ее фактического заключения под стражу.

На основании ст. 72 ч. 3-1 п. «б» УК РФ время содержания под стражей Долговой И.А. с даты ее фактического заключения под стражу по дату вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В целях исполнения приговора сохранен наложенный на предварительном следствии арест на имущество М*** А.М. в виде жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: г. ***, ул. ***, ***. 

В целях исполнения приговора сохранен наложенный на предварительном следствии арест на денежные средства в сумме 140 000 рублей, принадлежащие Нуретдинову И.И.

Решены вопросы по гражданским искам, процессуальным издержкам, о вещественных доказательствах.

Этим же приговором осужден СУДАРЕВ Алексей Федорович, приговор в отношении которого не обжалуется.

Заслушав доклад судьи Малышева Д.В., выступления участников процесса, судебная коллегия

 

УСТАНОВИЛА:

 

приговором суда Нуретдинов И.И. признан виновным в совершении 34 эпизодов краж, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенном организованной группой, из которых 29 эпизодов совершены  с причинением значительного ущерба гражданину.

Макаров А.М. признан виновным в совершении 25 эпизодов краж, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенном организованной группой, из которых 22 эпизода совершены  с причинением значительного ущерба гражданину.

Евдокимов А.Ю. признан виновным в совершении 32 эпизодов краж, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенном организованной группой, из которых 28 эпизодов совершены с причинением значительного ущерба гражданину. Кроме этого, Евдокимов А.Ю. совершил незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере.

Тихонов А.К. признан виновным в совершении 18 эпизодов краж, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенном организованной группой, из которых 15 эпизодов  совершены  с причинением значительного ущерба гражданину.

Долгов В.В. признан виновным в совершении 7 эпизодов краж, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенном организованной группой, из которых 5 эпизодов совершены  с причинением значительного ущерба гражданину.

Долгова И.А. признана виновной в совершении 4 эпизодов краж, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенном организованной группой, из которых 3 эпизода совершены  с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены в 2016-2017, 2018 годах в при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Апелляционное представление государственного обвинителя отозвано в соответствии с ч. 3 ст. 389.8 УПК РФ.

В апелляционной жалобе адвокат Мингачев А.Р. в интересах осужденного Макарова А.М. считает назначенное наказание чрезмерно строгим ввиду чего приговор не отвечающим требованиям справедливости.

Указывает, что свою вину в содеянном Макаров А.М. признал в полном объеме, с первых дней предварительного следствия последовательно давал признательные показания.

Макаров А.М. оказывал содействие следствию, а именно указал на лиц, которые причастны к совершению преступления, а так же на обстоятельства совершения преступления. В связи с чем в рамках ст. 317.1 УПК РФ было заключено соглашение о сотрудничестве, и наказание было назначено с применением ст. 63.1 УК РФ

Полагает, что суд формально перечислил, но фактически не учел характеризующих Макарова А.М. материалов, имеющихся в деле, а именно то, что он в настоящее время имеет постоянное место работы, положительно характеризуется с места жительства и с места работы, имеет на иждивении престарелую больную мать.

Считает, что нельзя согласиться с доводами суда о том, что квартира, расположенная по ул. *** д. *** кв. ***, была приобретена Макаровым на средства, добытые преступным путем. Исходя из материалов дела указанная квартира приобретена Макаровым А.М. в феврале 2016 г. стоимость квартиры на момент приобретения составляет более 2 миллионов рублей. А вместе с тем до приобретения квартиры было совершено два преступления: 10.01.2019 г. в отношении Е*** сумма похищенного составила 95 321 руб.; 18.01.2019 г. в отношении Ч*** сумма похищенного составила 141 490 руб. То есть похищенной суммы явно недостаточно для покупки.

По мнению автора жалобы, Макарову А.М. может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Просит приговор отменить, назначить Макарову А.М. условное наказание с применением ст. 73 УК РФ.

В апелляционной жалобе осужденный Макаров А.М. считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым.

Считает, что суд не учел все смягчающие обстоятельства. Суд не допросил всех потерпевших и свидетелей.

Указывает, что не согласен с назначенным штрафом и наложением ареста на квартиру, расположенную по ул. *** д. *** кв. ***.

Просит приговор отменить, дело направить на новое судебное разбирательство.

В апелляционной жалобе адвокат Еремеева О.Г. в интересах осужденного Тихонова А.К. считает данный приговор незаконным в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также в связи с тем, что исследованными в судебном заседании доказательствами предъявленное Тихонову А.К. обвинение не нашло своего подтверждения.

Полагает, что версиям Тихонова А.К. о том, что указанные в приговоре суда преступления он не совершал и не мог их совершить, судом дана оценка по надуманным основаниям, которые не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Судом установлено, что в период с 2003 года по настоящее время Тихонов А.К. содержится в условиях изоляции от общества - в местах лишения свободы; в период нахождения в ФКУ ИК*** УФСИН России по Ульяновской области он познакомился с отбывающими там же наказание Нуретдиновым и Сударевым, однако отношения с последними были неприязненными, в дружеских либо приятельских отношениях с ними Тихонов не состоял. После освобождения Нуретдинова последний каких-либо сведений о себе, в том числе номера своего телефона, которым бы пользовался находясь на свободе, не сообщал. В пользовании мобильного телефона либо другого технического средства связи Тихонов А.К. не имел и не мог иметь, так как это запрещено правилами содержания в ИУ, кроме того, ему со слов работников ИУ было известно, что в период времени как в 2016, так и в 2017 году на территории ИК*** были установлены специальные подавители радиосигналов (глушилки), что делало на указанной территории невозможным использование телефонов. Кроме того, какого-либо электронного кошелька либо иного платежного средства у него не было, находясь в местах лишения свободы с 2003 года он вообще не знал о существовании и возможностях таких платежных систем, а также не имел возможности пользоваться ими, так как опять же на территории ИК*** в условиях изоляции от общества он не имеет возможности распоряжаться денежными средствами, а тем более электронными платежными средствами. На протяжении уже более 5-и лет к нему никто из родственников на свидания не приезжает, тем более никто «передачек» не делал, так как на территории *** области у него ни родственников, ни друзей не имеется. Тихонов А.К. в 2016-2017 годах был в течение дня занят на работе или на занятиях в образовательном учреждении ИУ, поэтому времени и возможности в присутствии работников ИУ подыскивать и обзванивать потенциальных потерпевших не имел возможности. Считает данные Нуретдиновым показания оговором. Одним из условий заключения с Нуретдиновым досудебного соглашения о сотрудничестве являлось - изобличить иных лиц, причастных к совершению преступления, поэтому с целью смягчения наказания Нуретдинов был вынужден давать показания и изобличать кого-то из своих соучастников; при решении такого вопроса естественно выбор пал на того, кто отбывает наказание в ИК-*** и осужден к продолжительному сроку, а так же на того, кого «не жалко», т.е. с кем были неприязненные отношения и в качестве мести за поступки, совершенные в отношении него. Считает, что в созданной Нуретдиновым группе находился еще кто-то (в частности девушка, о которой давал показания потерпевший З***), которых Нуретдинов скрывает от правоохранительных органов.

Данные Тихоновым А.К. показания подтверждаются исследованными в суде доказательствами, а именно показаниями обвиняемого Нуретдинова, свидетеля М*** A.C., подсудимого Евдокимова.

Из характеристики на Тихонова А.К., представленной ФКУ ИК***, следует, что установленный в ИУ режим Тихонов не нарушал, запрещенных к хранению предметов у него за время содержания не находилось.

Из справки ФКУ ИК***, представленной по запросу суда, следует, что подавители сигналов «глушилки» на территории ИК*** в 2016 и 2017 годах не работали; факт наличия таковых данное учреждение не отрицает.

Согласно справкам ФКУ ИК***, предоставленным по запросу суда, Тихонов с 1 июля 2014 года вплоть до этапирования его в СИЗО*** 21.11.2018 был трудоустроен на должность формовщика стеклопластиковых изделий участка ИП «***», а также в период с 01.09.2015 по 24.06.2016 проходил обучение в *** образовательное учреждение № *** ФСИН.

В ходе предварительного следствия у Тихонова А.К. каких-либо технических средств связи, перечисленных в обвинительном заключении, не изымалось, наличие у него таковых, а также электронных платежных средств, не доказано.

Показания Нуретдинова являются противоречивыми.

В материалах дела имеются заключения фоноскопических экспертиз, согласно которым голоса на аудиозаписях разговоров с Нуретдиновым принадлежат Тихонову. Следствием аналогичные экспертизы по имеющимся аудиозаписям разговоров с потерпевшими Х*** и М*** не проводились.

Данные доказательства вызывают сомнения, как следует из показаний Нуретдинова, Сударева, оперативных уполномоченных отдела «***» УМВД России по *** области Ф*** A.A., К*** Д.К. в июне и июле 2016 года Тихонов в преступной группе еще не состоял, а преступления начал совершать только в конце 2016 года - в октябре-ноябре.

Как следует из предъявленного Тихонову обвинения, его роль в совершении преступлений в отношении Х*** и М*** состояла лишь в «подыскании» на сайте Авито указанных потерпевших, с ними по телефону Тихонов не общался, общение происходило между потерпевшими и Нуретдиновым; данное обстоятельство подтвердил Нуретдинов, полностью признав вину в предъявленном ему обвинении.

Каким образом следствием были получены образцы голоса Тихонова, в материалах дела имеются результаты ОРМ «получение образцов для сравнительного исследования», а именно образцов голоса Тихонова.

Сотрудник полиции, осуществлявший указанное ОРМ, об обстоятельствах проведения указанного ОРМ следствием допрошен не был, сам носитель с образцами голоса Тихонова у сотрудника полиции не изымался, не осматривался.

Судом установлено, что Нуретдинов обладал способностью изменять голос, в связи с чем оснований доверять выводам указанной выше фоноскопической экспертизы либо показаниям Нуретдинова, опознавшего голос Тихонова на аудиозаписи, не имеется.

Свидетель Фомин A.A. оперуполномоченный отдела «***» *** УМВД России по *** области показал, что в процессе осуществления ОРМ ПТП в ноябре 2016 года или январе 2017 года не ранее, им была получена информация о том, что лицо по прозвищу «***» напросилось «работать» с Нуретдиновым, то есть до указанного периода времени Тихонов не являлся членом группы Нуретдинова.

Просит приговор в отношении Тихонова А.К. отменить, уголовное дело в отношении него прекратить на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в связи с непричастностью обвиняемого к совершению преступления.

В апелляционных жалобах осужденный Тихонов А.К. считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Считает, что судом допущено неправильное применение уголовного закона, положенные в основу приговора доказательства добыты с нарушением закона. 

Полагает, что ссылка на показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей данные ими в ходе предварительного следствия, допустимы только при условии соблюдения ст.ст. 276, 281 УПК РФ.

В основу приговора положены результаты ОРМ, полученные с нарушением ФЗ-144 «Об ОРД», и голословные пояснения подсудимого Нуретдинова, которые ничем не подтверждаются, Нуретдинов пытался избежать более строгой ответственности посредством мнимого сотрудничества со следствием.

Из материалов дела следует, что ОРМ проводились в течение года, тогда как в первые три месяца уже были добыты достаточные и убедительные доказательства о ряде преступлений. Однако, действуя с нарушением закона, орган полиции допускал под наблюдением и фиксацией совершение многочисленных преступлений в течение более полугода. Доводы защиты судом фактически проигнорированы, аргументированных опровержений в приговоре не приведено.

Полагает, что нарушено его право на опрос не явившихся без уважительной причины потерпевших, чьи показания, несмотря на возражения, были оглашены судом и положены вместе с другими неубедительными доказательствами в основы приговора.

Указывает, что им было заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела и протоколом судебного заседания. После месяца ознакомления он был ограничен во времени ознакомления. Был ознакомлен с 57 томами из 221 тома. Постановлением суда ему был установлен срок ознакомления с материалами дела и протоколом судебного заседания. Суд указал, что он затягивает ознакомление с материалами уголовного дела и протоколом судебного заседания. Судом не дана оценка и анализ тому, что он за 4 дня ознакомился с 37 томами. Ссылка суда на тот факт, что он был ознакомлен с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ, не может быть принята во внимание, так как за 4 дня он был ознакомлен с 221 томом, этого было недостаточно для полного эффективного ознакомления.

Считает, что он не может быть ограничен в предоставлении разумного времени на ознакомление с данными материалами.

Указывает, что за период ознакомления ему было предоставлено недостаточно времени в среднем 1,5-2 часа. Установленный порядок на ознакомление судом не соблюдался, график с указанием времени, даты работником суда не составлялся. Адвокат не был уведомлен об установлении ему (Тихонову) времени ознакомления с материалами уголовного дела.

Судом не разъяснено право и порядок обжалования. Просит постановление отменить и предоставить ему право на ознакомление с материалами уголовного дела в разумный срок.

Просит приговор отменить, дело направить в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения нарушений закона, которые не могут быть устранены судом.

В апелляционной жалобе адвокат Лукишин С.В. в интересах осужденного Нуретдинова И.И. считает назначенное наказание чрезмерно суровым, приговор вынесен с нарушениями УПК РФ.

Указывает, что в ходе рассмотрения уголовного дела ряд потерпевших не были допрошены в судебных заседаниях, в частности потерпевшие К*** Ю.Н., Д*** P.A., К*** Н.В., П*** O.E., Ж*** И.Л., К*** И.Ю., Л*** A.B., В*** К.В., Н*** Д.А., М*** Ш.В., Д*** А.Ю., З*** И.В., Ф*** Д.Ю., К*** А.Н., Р*** М.А., М*** А.Р., М*** О.В., Х*** A.A., а всего 18 человек.

Кроме того, показания вышеуказанных потерпевших в судебных заседаниях не оглашались в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ ввиду отказа председательствующего судьи в ходатайстве государственного обвинителя.

Потерпевшие, которые не были допрошены в самих судебных заседаниях, суд оставляет их гражданские иски без рассмотрения, так как они не выразили свое отношение к ранее заявленным на предварительном следствии исковым требованиям.

Считает, что суд при вынесении приговора должен был исключить 18 эпизодов, вмененных Нуретдинову.

В качестве смягчающих обстоятельств по всем эпизодам суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию всех инкриминируемых ему преступлений, а также изобличение других соучастников преступлений, состояние здоровья Нуретдинова и здоровья его близких, а также наличие малолетнего ребенка.

Суд не аргументировал и необоснованно не применил ст. 64 УК РФ, так как эти обстоятельства явились исключительными, а именно на показаниях его подзащитного устоял квалифицирующий признак организованной группой.

Полагает, что при наличии смягчающих обстоятельств суд мог не назначать Нуретдинову дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, так как ему необходимо произвести возмещение материального ущерба потерпевшим.

Просит приговор отменить.

В апелляционной жалобе адвокат Грачев А.А. в интересах осужденного Евдокимова А.Ю. считает приговор незаконным, излишне суровым и необоснованным, вынесенным в нарушении норм действующего УПК РФ. Данный приговор вынесен без всесторонней оценки полученных судом доказательств в ходе судебного разбирательства, при отсутствии установленной картины произошедшего, при наличии сомнений в виновности Евдокимова А.Ю. по ряду эпизодов преступлений.

Указывает, что суд в основу приговора по 32 эпизодам заложил признательные показания самого Евдокимова А.Ю., подписанные им в ходе предварительного следствия, признав при этом недостоверными данные им показания в ходе судебного разбирательства, при этом придя к выводу, что Евдокимов А.Ю. таким образом желает избежать уголовной ответственности за содеянное по указанным эпизодам.

Полагает, что судом на основании полученных в ходе судебного разбирательства доказательств объективно не установлено, что Евдокимов А.Ю. участвовал в какой-либо преступной деятельности после 9 апреля 2017 года и в суде его показания были правдивыми, так как доказательств иного в суд не предоставлено. Абсолютно по всем 15 эпизодам, вмененным Евдокимову А.Ю., отсутствует ОРМ «ПТП», последняя информация, которой владели сотрудники правоохранительных органов, свидетельствует лишь о том, что он уезжает в Санкт-Петербург. После этого информация об участие Евдокимова А.Ю. в преступной деятельности попросту отсутствует.

Не доверять данным показаниям Евдокимова А.Ю. у суда не имелось достаточных оснований, так как они фактически согласовывались с имеющимися доказательствами по данному уголовному делу.

Что же касается показаний Нуретдинова и Макарова, данных ими в процессе следствия и в суде, в части изобличения действий Евдокимова А.Ю., то полагает, что именно в данном случае таким своим поведением данные фигуранты уголовного дела как раз и пытались избежать уголовной ответственности, точнее минимизировать ее, но при этом им было необходимо дать соответствующие показания на Евдокимова А.Ю., что они и сделали.

Суд также неверно взял за основу показания, данные Евдокимовым в ходе предварительного следствия, а не в суде, в части ст. 228 ч.1 УК РФ.

Назначенное наказание Евдокимову является излишне суровым, так как содеянное не согласуется с назначением ему колоссального срока наказания, даже с учетом ч.ч. 3, 5  ст. 69 УК РФ.

Считает, что необходимо исключить часть предъявленного Евдокимову обвинения и оправдать его по всем эпизодам, которые имели место быть после 9 апреля 2017 года.

Просит приговор отменить, вынести новый приговор, оправдать Евдокимова по всем вмененным ему эпизодам, совершенным после 9 апреля 2017 года.

В апелляционных жалобах осужденный Евдокимов А.Ю. считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым, назначенное наказание является слишком суровым. Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Полагает, что суд не в полном объеме разобрался с материалами уголовного дела, не допросил свидетелей и потерпевших. Сторона защиты настаивала на допросе всех свидетелей и потерпевших.

Выражает несогласие с назначением ему штрафа в размере 1 000 000 рублей.

Считает, что большая часть эпизодов ничем не подтверждается, только показаниями Нуретдинова. В суде он (Евдокимов) неоднократно говорил, что 9 апреля уехал в г. Санкт-Петербург и вернулся только 9 мая 2017 года и преступлений больше не совершал, так как перестал общаться с Нуретдиновым. Эпизоды, которые ему вменяются, не подтверждаются никакими доказательствами. Нуретдинов его оговорил. На момент задержания 7 августа 2017 года Нуретдинов давал показания как свидетель и говорил, что за несколько месяцев до задержания он (Евдокимов) перестал с ним заниматься преступной деятельностью. Такие же показания Нуретдинов давал, когда был допрошен в качестве подозреваемого. В судебном заседании Макаров А.М. также пояснил, что с 9 апреля 2017 года по 7 августа 2017 года он (Евдокимов) больше не занимался преступной деятельностью. На момент задержания Нуретдинов просил его, чтобы он (Евдокимов) оговорил себя, что один совершал данные преступления, чтобы Нуретдинову избежать наказания. Об этом он указал на следствии и подтвердил в суде. Нуретдинов давал различные показания, чтобы смягчить свою вину, заключил досудебное соглашение и начал давать показания, как было выгодно следствию.

Считает, что в телефонных переговорах Нуретдинова, его и других лиц ничто не указывает на то, что он (Евдокимов) занимался хищением денег с Нуретдиновым с 9 апреля 2017 года по 7 августа 2017 года. В указанный период Нуретдинов в телефонных переговорах сообщает Макарову А.М., что неустановленный следствием Антон занимается с ним хищением денег. А о нем нет никаких упоминаний.

Не отрицает, что с весны 2016 года по 9 апреля 2017 года работал с Нуретдиновым, в чем искренне раскаивается.

По эпизодам в отношении потерпевших Е*** от 10.01.2016 года и Ч*** от 18.01.2016 года указывает, что в этих эпизодах он участия не принимал. Данные эпизоды ему вменяют только со слов Нуретдинова, который его оговорил. Эти эпизоды ничем не подтверждаются, нет никаких доказательств, что он принимал в них участие. Нуретдинов указывает, что они с Сударевым 1,5 месяца вдвоем занимались хищением денежных средств, и только потом они решили привлечь его (Евдокимова). Сударев в своих показаниях дает аналогичные показания.

Следствие указывает на его роль в этих эпизодах, что он не позднее 10 января 2016 года приобрел банковские карты АК Барс банка у Я*** А.К. и у Я*** Д.К. Свидетель М*** в ходе следствия и в суде не говорил, что он продавал  и передавал ему эти банковские карты. Свидетели Я*** А.К. и Д.К. пояснили в суде, что он им не знаком, ранее они его не видели и никакие банковские карты они ему не передавали. Он не принимал участия в этих эпизодах, потерпевшим не звонил, деньги не переводил со счетов Ч*** и Е***, деньги не обналичивал. О преступной деятельности Нуретдинова и Сударева узнал только весной 2016 года.

Просит приговор отменить, вынести справедливое решение.

В апелляционной жалобе адвокат Ковейша И.П. в интересах осужденного Долгова В.В. считает приговор незаконным и необоснованным, поскольку приговор не соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в суде.

Считает, что в судебном заседании не добыто доказательств виновности Долгова В.В. в предъявленном обвинении.

Судом сделаны выводы о виновности, не основанные на доказательствах, исследованных в суде. Формально Долгов В.В. совершал действия по подысканию банковских карт и обналичиванию денежных средств, однако в его действиях отсутствовал умысел на совершение преступления, что является необходимой составляющей состава преступления.

В судебном заседании достоверно установлено, что Долгов общался с 3 лицами, являющимися в данном деле подсудимыми, это Нуретдинов, Макаров и Долгова. Именно от этих лиц Долгов мог узнать, что деньги, которые он снимает с банковских карт, добыты преступным путем.

Долгова является супругой Долгова. И на предварительном следствии и в судебном заседании она поясняла, что не знала о деятельности Долгова по обналичиванию денежных средств. К ней с предложением об обналичивании денежных средств обратились только после того, как Долгова В.В. направили в места лишения свободы. Таким образом, от Долговой Долгов не мог узнать о том, что деньги добыты преступным путем.

Как следует из показаний Макарова, оглашенных в судебном заседании, он сам длительное время не знал о том, что деньги добыты преступным путем. Так же из его показаний не следует то, что именно он рассказал Долгову, каким образом добывались деньги. Сам же Долгов не говорит о том, что узнал эти сведения от Макарова.

В судебном заседании были оглашены показания Нуретдинова И.И., данные им на предварительном следствии. Из этих показаний следует, что Долгов В.В. знал, что деньги добыты преступным путем. Однако, в его показаниях нет уточнения, когда Нуретдинов либо кто-то другой рассказал Долгову об этом. На вопросы отвечать он отказался, поэтому суд и участники процесса лишены возможности уточнить время, когда Долгову от Нуретдинова стало об этом известно. Однако, как пояснил Долгов, о том, что деньги ворованные, ему стало известно от Нуретдинова при их личной встрече, после того как Нуретдинов освободился из мест лишения свободы, т.е. после 05.08.2016. Как пояснил Долгов, после этого он отказался в дальнейшем снимать деньги и больше не работал с Нуретдиновым. Не доверять показаниям Долгова нет оснований. Подтверждает его показания и тот факт, что все эпизоды, вмененные Долгову, состоялись до 5 августа 2016, после этой даты нет ни одного эпизода, хотя в места лишения свободы его направили в октябре 2016 года. Это подтверждает его показания об отказе работать с Нуретдиновым.

Другие доказательства, положенные в основу приговора, так же с достоверностью не подтверждают виновность Долгова.

Из распечаток разговоров между Долговым и другими участниками процесса с достоверностью нельзя усмотреть умысел Долгова на совершение преступлений, так же как и из очных ставок между Долговым и другими участниками процесса, где Долгов воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

В доказательство виновности Долгова В.В. суд ссылается на показания свидетелей-сотрудников полиции. Однако их показания так же не могут свидетельствовать о наличии умысла у Долгова, поскольку утверждения сотрудников полиции о том, что Долгов знал о том, что денежные средства добыты преступным путем, основаны на их умозаключениях. Фактов о том, что Долгов знал о преступном происхождении денег, ими не представлено. Таким образом, показания сотрудников полиции не могут быть положены в основу приговора.

Считает, что в действиях Долгова В.В. отсутствует состав преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Просит приговор в отношении Долгова В.В. отменить, вынести в отношении него оправдательный приговор.

В апелляционных жалобах осужденный Долгов В.В. считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым, вынесенным с нарушением действующего законодательства. Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Считает, что его вина в совершении какого-либо преступления не была установлена совокупностью исследованных доказательств.

Полагает, что суд не в полной мере изучил собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, не были прослушаны и исследованы результаты ОРМ, было отклонено ходатайство о явке всех потерпевших и свидетелей. Из телефонных разговоров с Нуретдиновым видно, что разговор идет только о поступлении денежных средств на банковскую карту и сколько снять, о какой-либо преступной  деятельности разговоров не было. С Макаровым разговаривали только о месте передачи денежных средств. Макаров в своих показаниях говорил, что не был осведомлен о преступной деятельности Нуретдинова, следовательно, он не мог ему рассказать о хищениях.

Указывает, что кроме Нуретдинова и Макарова больше ни с кем не встречался и не общался.

Из показаний Нуретдинова видно, что когда возникала необходимость в деньгах и были совершены преступления, а не для получения постоянных доходов. Сударев в показаниях говорил, что каждый раз действия каждого определялись по-разному в зависимости от ситуации, и о том, когда он (Долгов) узнал об их преступной деятельности, ничего не говорил. 

В его действиях не было конспирации, так как номера телефонов, которые были у него в пользовании, были оформлены на его имя. На фото видно, что свое лицо он не скрывал. Деньги он снимал по просьбе Нуретдинова и через Макарова передавал их Нуретдинову, но о хищениях он не был осведомлен. Когда он узнал от Нуретдинова, кто и чем занимался, то отказался помогать и общаться с Нуретдиновым. О том, что Долгова готова заниматься приобретением банковских карт и снимать деньги, он Нуретдинову не говорил. Евдокимов в суде показал, что после освобождения в 2015 году Долгова не видел.

Показания свидетелей Ф*** и К*** не могут быть положены в основу приговора, так как они являются заинтересованными лицами.

Суд, формально установив смягчающиеся обстоятельства, не посчитал их исключительными без должной мотивировки. При назначении штрафа в размере 50 000 рублей суд не учел тяжелые жизненные обстоятельства.

Судом на основании заключения прокурора, был изменен объем обвинения в отношении Макарова в сторону уменьшения, что является нарушением норм УПК и нарушило его право на защиту.

Текст постановления о привлечении Макарова в качестве обвиняемого содержит противоречивые и взаимоисключающие выводы относительно обстоятельств подлежащих доказыванию.

Все обвинение строится исключительно на показаниях Нуретдинова, который является заинтересованным лицом, в ходе следствия неоднократно менял показания, чтобы смягчить себе наказание.

В отношении С*** преступлений совершено не было. Банк по своей ошибке возместил Н*** потерянные денежные средства.

Просит приговор отменить, вынести в отношении него оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления.

В апелляционных жалобах осужденная Долгова И.А. считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым, назначенное наказание, является чрезмерно суровым, так как не соответствует тяжести совершенных ей преступлений и особенностям ее личности.

Указывает, что не оспаривает квалификацию предъявленного обвинения и доказанность ее вины в совершенных преступлениях, искренне раскаивается в содеянном.

Полагает, что суд при назначении наказания, хотя и учел смягчающие вину обстоятельства, но при окончательном назначении наказания учел их  недостаточно, не в полной мере.

Исходя из исследованных в судебном заседании материалов дела, как характеризующих ее личность, так и значительную совокупность смягчающих обстоятельств, а именно признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья, а также членов ее семьи, совершение преступления впервые, наличие двух несовершеннолетних детей, и старший сын также нуждается в ее помощи, положительные жизненные ориентиры, что подтверждается характеристиками с места работы, отсутствие отягчающих обстоятельств. Совершенные ей преступления являются исключением, чем нормой ее поведения.

Считает, что судом не было учтено её поведение после совершения преступлений, поскольку она не пыталась избежать наказания за содеянное, раскаялась в совершённых преступлениях, более не совершала ни административных правонарушений, ни, уж тем более, преступлении.

По мнению автора жалобы цели наказания, а именно, восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлении могут быть достигнуты без изоляции ее от общества.

Указывает, что на момент совершения преступлений, она находилась в трудном материальном положения, на её иждивении было трое несовершеннолетних детей, престарелая мать, также нуждалась в ее поддержке. И именно в этот момент она попала под влияние Нуретдинова И.И. и Долгова В.В.

В сентябре 2016 года Долгов предложил ей искать карты для Нуретдинова, Сударева, Макарова, Евдокимова. Долгов объяснил, что деньги, которые она будет снимать с этих карт, ворованные, но он сказал, что за это ей ничего не будет, так как ничего криминального она не делает. Долгов ссылался на то, что как она будет жить с тремя детьми на маленькую зарплату. Она поверила Долгову и согласилась, в чем очень раскаивается.

Долгов удочерил ее дочь на момент следствия, так как понимал, что понесет наказание, а наличие несовершеннолетнего ребенка смягчит наказание.

В августе, не позднее 20 числа, 2019 года она сообщила сестре Долгова, что признает свою вину полностью. В начале сентября 2019 года сестра Долгова прислала ей смс-сообщение от Долгова с угрозами. Она испугалась за жизнь своих детей, поэтому вину признала частично.

В приговоре не сказано, почему суд при данных обстоятельствах не счел возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, либо предоставить ей отсрочку, предусмотренную ст.82 УК РФ.

Просит приговор изменить, назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ или ст. 82 УК РФ, дополнительное наказание штраф – отменить.

В суде апелляционной инстанции:

- осужденные Макаров А.М., Евдокимов А.Ю., Тихонов А.К., Долгов В.В., Долгова И.А. и адвокаты    Лукишин С.В., Борзиков А.А., Грачев А.А., Еремеева О.Г., Ковейша И.П., Карпюк Т.В. поддержали доводы апелляционных жалоб, просили их удовлетворить;

- прокурор Полякова И.А. обосновала несостоятельность доводов жалоб, просила оставить приговор без изменений.

Проверив материалы дела, заслушав участников процесса, обсудив доводы жалоб, судебная коллегия находит приговор суда законным, обоснованным и справедливым.

Приговор постановлен на исследованных в судебном заседании доказательствах, которые суд, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 88 УПК РФ, оценил с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Осужденный Нуретдинов И.И. в судебном заседании суда первой инстанции от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, при этом признал себя виновным по предъявленному обвинению в полном объеме и поддержал показания данные им на стадии предварительного следствия.

Осужденный Макаров А.М. в судебном заседании суда первой инстанции от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, признал себя виновным по предъявленному ему обвинению в полном объеме и поддержал показания данные им на стадии предварительного следствия. При этом Макаров пояснил, что по вмененным ему эпизодам совершенных до освобождения из мест лишения свободы Нуретдинова, то есть до 5 августа 2016 года, совершая вмененные ему преступные действия, он не знал о преступном происхождении денежных средств, которые его просил снимать Нуретдинов. О том, что денежные средства, которые он снимал с банковских карт, а также забирал у Долговых, добыты преступным путем, он узнал только после освобождения Нуретдинова, и уже после освобождения последнего он понимал, что участвует в похищении денег у граждан.

Осужденный Евдокимов А.Ю. в судебном заседании суда первой инстанции показывал, что признает себя виновным по предъявленному обвинению частично. При этом Евдокимов пояснял, что преступления он начал совершать с мая 2016 года и закончил совершать 9 апреля 2017 года, поскольку уехал в Санкт-Петербург. Таким образом, он совершил преступления в отношении потерпевших М***, К***, Д***, К***, П***, П***, П***, П***, Н***, Ж***, К***, З***, Л***, М***, П***, В***, Р***. Других вменённых ему преступлений связанных с хищением денежных средств с банковских карт граждан, он не совершал, так как уехал 9 апреля 2017 года в Санкт-Петербург, а вернувшись через месяц, прекратил свои преступные действия. Также он был задержан с наркотическим средством, которое у него впоследствии изъяли сотрудники полиции, однако обстоятельства его задержания с наркотиками были другими, нежели указано в обвинительном заключении.

Осужденные Долгов В.В. и Долгова И.А. в судебном заседании суда первой истанции не признали себя виновными в инкриминируемых им преступлениях и поясняли, что снимая по просьбе Нуретдинова денежные средства с банковских карт, которые они находили по просьбе Нуретдинова, они не знали, что данные денежные средства похищены у клиентов Сбербанка с их счетов, а считали, что денежные средства принадлежат Нуретдинову. Ни с Сударевым, ни с Тихоновым они не знакомы, и ни в какую организованную группу не вступали, а протоколы их допросов на предварительном следствии подписывали, не читая их. При этом Долгова поясняла, что до замужества с Долговым носила фамилию П***. 

Осужденный Тихонов А.К. в судебном заседании суда первой инстанции не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях и пояснял, что ввиду сложившихся неприязненных отношений между ним с одной стороны и Нуретдиновым и Сударевым с другой, последние оговорили его в совершении вмененных ему преступлений. С 2003 года он отбывает наказание в местах лишения свободы, а с 2012 года находится непосредственно в ИК*** УФСИН России по Ульяновской области, где трудился и учился. За все это время он не пользовался сотовыми телефонами, также другими устройствами, позволяющими как осуществлять телефонные переговоры, так и выходить в Интернет. Более того, на территории ИК*** установлено специальное оборудование блокирующее какие-либо сигналы связи, а в телефонных переговорах, исследованных в суде которые якобы, в том числе осуществлял и он, его голоса не имеется.

Вместе с тем вина осужденных подтверждается следующими доказательствами.

В ходе предварительного следствия Нуретдинов показывал, что в период с 10 января 2016 года по 4 августа 2017 года он, являлся организатором и руководителем преступной группы, в состав которой кроме него входили Макаров, Евдокимов, Сударев, Тихонов, Долгов и Долгова. Указанная группа осуществляла хищение денежных средств у граждан разметивших какие-либо объявления о продаже своего имущества на сайте «Авито». У каждого из участников группы были свои обязанности, которые он между ними распределял. Участники преступной группы совершали хищения денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих в разных регионах России. Потерпевших подбирали по объявлению на сайте «Авито», после чего, участники группы, представляясь сотрудником Сбербанка, звонили потерпевшим при помощи программы «***» и в ходе разговора выясняли пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», затем заходили в данную программу и похищали денежные средства со счетов потерпевших. Похищенные средства переводились на карты и абонентские номера, находящиеся в их – участников группы пользовании, а затем обналичивали. Всеми денежными средствами распоряжался он. Организацией хищений денежных средств также занимался он. Кроме этого, он давал указания каждому из участников преступной группы о том, что необходимо делать, то есть распределял роли каждого.  С 2008 года он отбывал наказание в ИК*** г. Ульяновска, где познакомился с отбывавшими там же наказание, Евдокимовым и Сударевым. В пользовании у него, а также Евдокимова и Сударева находилось по несколько телефонов с выходом в Интернет. О вышеуказанном способе заработка денег он узнал, отбывая наказание в ИК*** в начале 2016 года, а именно  он и Сударев узнали, что можно заработать деньги путем обмана граждан, похищая денежные средства с их банковских карт Сбербанка. Он заинтересовался этим и решил тоже попробовать заработать, таким образом, деньги. Сударев скачал и установил в телефоне программу «***», с помощью которой можно было звонить человеку со своего абонентского номера, но при этом у человека определялся не тот номер, с которого звонишь, а тот, который  будет установлен в  программе «***». После этого он распределил с Сударевым роли, в соответствии с которыми Сударев обзванивал людей из объявлений на интернет- сайте «***, которые через данный сайт продавали дорогостоящие товары,  и в ходе разговора у продавца выяснял, имеется ли у этих лиц в наличии банковская  карта Сбербанка, обещая продавцу перевести деньги за продаваемый товар  на карту продавца. Похищали денежные средства они только с карт Сбербанка потому, что при переводе денежных средств  с карт других банков, банки, перед тем как перевести денежные средства через Интернет, ставят платеж на подтверждение, после чего отправляют для подтверждения платежа пароль на привязанный номер, то есть самому потерпевшему, а в Сбербанке переводы осуществлялись без подтверждения. Если у  продавца имелась карта Сбербанк, то Сударев, вводя продавца в заблуждение, обещал приобрести товар, при этом говорил продавцу, что проживает в другом городе  и договаривался с продавцом, чтобы тот направил товар транспортной   компанией. После того как продавец соглашался, Сударев выяснял у продавца данные паспорта и номер карты, в основном все продавцы отправляли фото своего паспорта и карты по «Вайберу» или «Вайтсабу», иногда  на электронную почту. При этом Сударев, чтобы войти в доверие к продавцу товара, отправлял фото, якобы, своего паспорта, представлялся данными тоже этого человека. Это было фото паспорта других лиц,  кто до этого уже отправлял им  фото своего  паспорта. Если продавец направлял Судареву данные своего паспорта и карты, то уже он, используя программу «***», которая была установлена Сударевым на его телефоне, звонил продавцу, у которого в этот момент на телефоне посредством программы «***» определялся   номер телефона  Сбербанка, который обычно указывается на банковских картах. Он представлялся продавцу сотрудником Сбербанка, говорил, что звонивший перед этим продавцу покупатель, является вип-клиентом Сбербанка, что в настоящее время происходит сбой в системе Сбербанка и, для идентификации клиента-продавца в данной системе необходимо назвать и подтвердить все данные продавца, в том числе и кодовое слово, которые в итоге продавец называл ему.  После этого, получив от продавца кодовое слово, а до этого они уже знали номер банковской карты и паспортные данные продавца, он звонил в Сбербанк, представлялся данными этого продавца, говорил, что ему необходимо узнать остаток по всем  счетам, при этом называл паспортные данные и кодовое слово подтверждения продавца. После этого сотрудник банка говорил, какие именно суммы находятся на счетах, таким образом, он выяснял сумму денег,  находившуюся на  счетах банковских карт продавца с целью хищения этих денег. После этого Сударев, используя сотовый телефон, входил в систему «Сбербанк Онлайн», при этом вводил не пароль и логин, а пытался войти по номеру карты, который до этого они уже выяснили у потерпевшего, при этом система автоматически отправляла продавцу на абонентский номер разовый пароль для входа в «Сбербанк Онлайн». Затем он, согласно своей роли, еще раз используя программу «***», снова звонил продавцу и, представляясь сотрудником Сбербанка, вводя в заблуждение продавца, путем обмана, получал от последнего пятизначный код, полученный продавцом смс-сообщением, необходимый для входа в приложение «Сбербанк Онлайн». Затем он данный код сообщал   Судареву, который заходил в это время в «Сбербанк Онлайн» и переводил со счетов продавцов денежные средства на абонентские номера, счета банковских карт или киви-кошельки, находящиеся у него и Сударева в пользовании. Далее он это время продолжал разговаривать с продавцом, отвлекая тем самым продавца от просмотра смс-сообщений, которые в тот момент приходили продавцу о списании со счетов  продавца денежных средств.  После этого похищенные денежные средства он делил с Сударевым в равных долях. Если после хищения кто – то из потерпевших им звонили, они не отвечали на звонки, а через какое-то время меняли сим-карты. Таким образом, они обманывали людей на протяжении около 1,5 месяцев. Какие именно абонентские номера они использовали, он  не помнит, сколько именно они обманули людей и сколько похитили денег, также не помнит. После этого для удобства, так как похищенные денежные средства проще было перевести на какую-то банковскую карту, а потом обналичить в любом банкомате, он решил привлечь к совершению преступлений Евдокимова, который на тот момент уже отбыл наказание и освободился из исправительной колонии. Он рассказал Евдокимову о его с Сударевым деятельности, сказал, что Евдокимову нужно будет также, как и Судареву, обзванивать людей по объявлениям на «Авито», а еще подыскивать банковские карты, для того, чтобы на счета этих карт Сударев мог переводить похищенные у потерпевших денежные средства, которые потом Евдокимов должен был обналичивать либо сам, либо просил  Макарова его – Нуретдинова брата. На похищенные денежные средства Евдокимов покупал и передавал им в колонию продукты и сигареты, а также переводил денежные средства, которые он уже делил на троих. Затем Сударев привлек к их преступной деятельности Тихонова, который также отбывал вместе с ними наказание в колонии. В связи с тем, что карты, на которые переводились похищенные денежные средства, Сбербанк стал блокировать, каждый раз требовались новые карты, он решил привлечь к данной деятельности ранее знакомого Долгова, находившегося, как и Евдокимов на свободе, с которым он познакомился в ИК***. Роль  Долгова заключалась в  поисках  карт различных банков, на которые  должны были переводиться похищенные у потерпевших денежные средства, а потом обналичивать похищенные у потерпевших денежные средства, которые Долгов  потом передавал либо Евдокимову, либо Макарову. О том, что Долгов   обналичивает похищенные у потерпевших денежные средства, Долгову было известно, он говорил об этом Долгову. Когда он 5 августа 2016 года освободился из мест лишения свободы, то продолжил заниматься преступной деятельностью уже на свободе. Он выполнял роль организатора, распределял все заработанные денежные средства, приобретал сотовые телефоны, оплачивал сотовую связь, распределял денежные средства между всеми участниками преступной группы. Через какое-то время система «Сбербанк Онлайн» стала блокировать и не давала осуществить платежи. После этого они выяснили, что для каждого входа в систему необходим был новый, не использовавшийся ими ранее сотовый телефон, видимо ай-пи адрес или имей телефонов которые они использовали вносились Сбербанком в «черный» список. После этого, он решил приобретать самые дешевые сотовые телефоны «Теле2», которые после использования, Макаров по его указанию, сдавал в ломбард. Также Макаров по его указанию стал подыскивать банковские карты и обналичивать с них денежные средства. Сначала это происходило редко, но потом он стал просить об этом Макарова чаще. Он рассказал Макарову о том, что денежные средства похищены. Макарову была известна схема преступления, так как, когда он и Евдокимов в присутствии Макарова работали у него дома.  Евдокимов звонил потерпевшим и договаривался с ними о приобретении товара, этим так же продолжал заниматься и Сударев, находясь в исправительной колонии, а он звонил потерпевшим от имени Сбербанка. При этом Евдокимов заходил в систему «Сбербанк Онлайн», а Макаров иногда находился рядом и все слышал и видел. Отбывающий наказание Тихонов  позвонил ему и  сказал, что подбирал людей до этого для Сударева,  и  готов продолжать этим заниматься уже напрямую с ним, на что он согласился. После этого Тихонов звонил по объявлению, а потом сообщал ему данные. То есть Евдокимов, Сударев и Тихонов звонили потерпевшим и договаривались о приобретении продаваемого потерпевшими товара, при этом в ходе разговора,  выясняли  данные потерпевших, а он звонил потерпевшим от имени Сбербанка, Долгов и Макаров подыскивали банковские карты и обналичивали денежные средства, при этом карты приобретались у неосведомленных людей. Долгов продолжал подыскивать и предоставлять для них банковские карты, на которые переводились похищенные деньги. Долгов проживал в г.*** и за все время предоставлял несколько карт разных банков, Долгов сам  обналичивал денежные средства, за это получал 2 000 или 3 000 рублей каждый раз. Затем Долгова осудили к лишению свободы за кражу и Долгов сообщил, что приобретением банковских карт и обналичиванием похищенных у потерпевших денег,  готова заниматься его жена Долгова Ирина, которая тоже проживает в г. ***. После этого, Долгова тоже подыскивала карты и обналичивала денежные средства, он сам с ней общался, просил Долгову дать данные карты, либо обналичить деньги. Иногда  Долгова переводила деньги на карту Макарова, либо иногда он ездил в *** и там забирал у нее деньги. Долгова знала, что это были похищенные деньги. За приобретение карт и обналичивание денег он - Долговой  также платил по 2 000 - 3 000 рублей. Макаров снимал денежные средства в банкомате в основном не далеко от дома *** по ул. *** г. Ульяновска или в ближайшем месте своего нахождения на период совершения преступления. Сколько всего людей пострадало от их преступной  деятельности, он не знает, их он не считал, совершали преступления, когда возникала необходимость в деньгах.  Все что он  зарабатывал, он тратил на личные нужды. В тетрадях, изъятых в его квартире в ходе обыска,  записаны данные людей, которых Евдокимов, Сударев и Тихонов отобрали по объявлениям, но не у всех в итоге были похищены денежные средства, отметка о том у кого похитили деньги, а у кого нет, не делалась. Кто именно записывал данные он уже не помнит, некоторые записи сделаны им, некоторые Евдокимовым, некоторые записи по его просьбе сделал Макаров. В ходе допроса на предварительном следствии он прослушивал аудиофайлы, в которых опознал  голоса Тихонова, Макарова, Долгова, Евдокимова, Долговой, сотрудника Сбербанка, потерпевших Х***, П***, Н***, К***, К***, Д***, З***, К***. По указанной выше схеме члены преступной группы, которой он – Нуретдинов руководил, совершили следующее преступления. 10 января 2016 года он – Нуретдинов и Сударев в этот период времени находились в местах лишения свободы, а Макаров и Евдокимов на свободе. В указанный день или накануне Сударев с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению, размещенному на сайте «***» потерпевшему Е***, представился вымышленными данными, сообщил, что намерен приобрести указанный в объявлении Е*** товар, и в ходе разговора выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и, Е*** согласен продаваемый товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом на карту.  После этого  Сударев об этом сообщил ему, после чего он с абонентского номера 8*** позвонил Е***, в ходе разговора с которым, путем обмана получил от потерпевшего  номер карты и паспортные данные Е***. Затем он с какого-то из номеров еще раз позвонил Е***, но уже используя программу «***» и, представившись сотрудником Сбербанка, также путем обмана, получил от потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Судареву. Затем Сударев вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего Е*** на карты, которые находились на тот момент у Макарова. Макарову карты передал Евдокимов, после этого Макаров обналичил похищенные у Е*** денежные средства. 18 января 2016 года или накануне, он предложил вновь совершить хищение денежных средств с банковского счета кого-либо. Он с  Сударевым в этот период времени находились в местах лишения свободы, а Макаров и Евдокимов - на свободе. Сударев с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению потерпевшему Ч***, представился вымышленными данными, сообщил о ложных намерениях   приобрести указанный в объявлении Ч*** товар, и в ходе разговора, путем обмана выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, и Ч*** согласен продаваемый  товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом  на карту. Затем Сударев об этом сообщил ему, после чего он с абонентского номера 8*** позвонил Ч***, в ходе разговора с которым выяснил  номер карты и паспортные данные Ч***. После этого, он, используя программу «***», еще раз позвонил Ч*** и, представившись сотрудником Сбербанка, путем обмана получил от потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Судареву. После этого  Сударев  вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего Ч*** на карты, которые находились на тот момент у Макарова. Эти карты Макарову передал Евдокимов. Макаров обналичил похищенные у Ч*** денежные средства. 28 июня 2016 года или накануне он предложил вновь совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого – либо из граждан.  Сударев  предложил ему для помощи взять Тихонова, который на период 28 июня 2016 года тоже находился в местах лишения свободы. Тихонову разъяснили преступную схему совершения хищений денежных средств с банковских счетов граждан. Таким образом, Макаров, Евдокимов и Долгов в это время находились на свободе, а он, Сударев и Тихонов - в колонии. Тихонов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению потерпевшему М***, представился вымышленными данными, сообщил, о  ложных намерениях  приобрести указанный в объявлении М*** товар. В ходе разговора  Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и то, что М*** согласен продаваемый  товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом на карту. Тихонов  об этом сообщил ему, после этого уже он с абонентского номера 8*** позвонил М*** и в ходе разговора, путем обмана получил от М***  номер карты и паспортные данные потерпевшего. После этого, он, используя программу «***», позвонил М***, но уже  представившись сотрудником Сбербанка, путем обмана получил от потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Судареву. Затем Сударев вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Долгова. Долгов обналичил, похищенные у М***, денежные средства. Затем Макаров с Евдокимовым поехали в г. *** и забрали у Долгова деньги, похищенные у потерпевшего М***. 23 июля 2016 года или накануне, он предложил  вновь  совершить хищение денежных средств с банковского счета кого-либо из граждан. Тихонов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему Х***, представился вымышленными данными, и сообщил ложные намерения приобрести указанный в объявлении Х*** товар. При этом в ходе разговора с Х***, Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, и Х*** согласен продаваемый товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом  на карту, о чем  Тихонов сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил Х***, в ходе разговора с которым выяснил  номер карты и паспортные данные Х***. После этого, он, используя программу «***», позвонил Х***  и,  представившись сотрудником Сбербанка, путем обмана получил  от  потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Судареву. Затем Сударев вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Долгова, который обналичил похищенные у Х*** денежные средства. Затем Макаров поехал в г.*** и забрал у Долгова обналиченные деньги. Часть  похищенных у Х*** денег были переведены на абонентские номера, которые также находились в пользовании преступной группы под его руководством. 26 июля 2016 года или накануне, он предложил вновь совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого–либо из граждан.  Затем он с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему Н***, представился вымышленными данными, сообщил ложные намерения о   приобретении указанного в объявлении товара. В ходе  разговора с Н***  выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и то, что Н*** согласен продаваемый   товар направить транспортной компанией, а деньги  получить переводом на карту. В ходе разговора с Н***,  он  также выяснил  номер карты и паспортные данные Н***. Затем,  используя программу «***», он вновь  позвонил Н***, но уже  представившись сотрудником Сбербанка, путем обмана  выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Судареву. Затем Сударев вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Долгова. Долгов обналичил похищенные у Н*** денежные средства. Затем Макаров поехал в г. *** и забрал у Долгова деньги. Часть похищенных у Н*** денег по его указанию были переведены на абонентский номер, который также находился в  пользовании членов организованной преступной группы под его руководством. 28 июля 2016 года или накануне он снова предложил участникам группы совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого – либо из граждан.  Евдокимов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему К***, представился вымышленными данными и сообщил ложные намерения о приобретении указанного в объявлении товара. Также в  ходе разговора с К*** выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка,  что К*** согласен продаваемый товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом на карту. Затем Евдокимов об этом сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил К*** и в ходе разговора, путем обмана  выяснил номер карты и паспортные данные К***. Затем, используя программу «***»,  он вновь позвонил К*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Судареву. Затем Сударев вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Долгова. Долгов  обналичил похищенные у К*** денежные средства.   Макаров поехал в г. *** и забрал у Долгова деньги, похищенные у К***, деньги. Часть денег, по его  указанию, была переведена на абонентский номер, который также находился в  пользовании членов преступной группы под его руководством. 30 июля 2016 года или накануне он вновь  предложил  совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан.   Затем Тихонов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению потерпевшему Д***, представился вымышленными данными, сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении  товар, в ходе разговора с Д*** выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и что Д*** согласен продаваемый  товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом на карту. Затем Тихонов об этом сообщил  ему. После  этого  он с абонентского номера 8*** позвонил Д*** и в ходе разговора путем обмана  выяснил  номер карты и паспортные данные Д***. Затем, он, используя программу «***», вновь позвонил Д*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Судареву. Затем Сударев вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Долгова. Долгов обналичил похищенные у Д*** денежные средства. Затем Макаров и Евдокимов поехали в г. *** и забрали у Долгова похищенные у Д*** деньги. Часть денег была переведена на абонентский номер, который находился в пользовании Евдокимова. 31 июля 2016 года или накануне, точное время не помнит,  он вновь предложил  совершить хищение денежных средств с банковского счета кого- либо из граждан. Евдокимов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито»  потерпевшему К***, представился вымышленными данными, сообщил ложные намерения о том, что желает приобрести указанный в объявлении товар. Также Евдокимов в ходе разговора выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, и  К*** согласен направить продаваемый товар транспортной компанией, а деньги получить переводом на карту. Затем Евдокимов об этом сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил К*** и в ходе разговора выяснил    номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем,  используя программу «***», он вновь позвонил  К***  и, представившись сотрудником Сбербанка, путем обмана  выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Судареву. Затем Сударев вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находились на тот момент у Долгова. Долгов  обналичил похищенные у К*** денежные средства. Затем Макаров и Евдокимов поехали в  г. *** и забрали у Долгова деньги, похищенные у К***.  3 августа 2016 года или накануне он снова  предложил совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого – либо из граждан.  Евдокимов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему П***, представился вымышленными данными и сообщил ложные намерения о приобретении указанного в объявлении товара. При этом Евдокимов, в ходе разговора выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, и П*** согласен продаваемый им товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом на карту. Затем Евдокимов об этом сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил П*** и в ходе разговора выяснил  номер карты и паспортные данные П***. После этого он,  используя программу «***», вновь  позвонил П***, уже   представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Судареву. Затем Сударев вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Долгова. Долгов обналичил похищенные у П*** денежные средства. Затем Макаров и Евдокимов поехали в г. *** и забрали у Долгова деньги. Часть денег была переведена на абонентский номер, который также находился в  пользовании преступной группы. 29 августа 2016 года или накануне он предложил Судареву, Макарову и Евдокимову снова похитить у кого-либо из граждан  денежные средства, на что те согласились.  Сударев, находящейся в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему П***, представился вымышленными данными, сообщил ложные намерения о приобретении товара, в ходе разговора путем обмана  выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и что П*** согласен продаваемый  товар направить транспортной компанией, а деньги  получить переводом на карту. Затем Сударев об этом сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил П*** и в ходе разговора выяснил  номер карты и паспортные данные П***. Затем он,  используя программу «***», вновь позвонил П*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Он на тот момент уже освободился из мест лишения свободы и вместе с Евдокимовым  совершал данное преступление, находясь в его квартире по адресу: г. ***, ул. ***, ***. Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Макарова. Часть похищенных у П*** денег, была переведена на абонентские номера, а затем на карту Макарова, который обналичил деньги. 30 августа 2016 года или накануне он вновь предложил Тихонову, Макарову и  Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что члены преступной группы  согласились.   Тихонов, находящийся в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему П***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. При этом в ходе разговора Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, и П*** согласен продаваемый  товар направить транспортной компанией, а деньги  получить переводом на карту. Затем Тихонов об этом сообщил ему, после чего он с абонентского номера 8*** позвонил П***. В  ходе разговора  с П***, он путем обмана  выяснил номер карты и паспортные данные П***. Затем, используя программу «***», он вновь  позвонил П*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Макарова. Макаров  обналичил похищенные у П*** денежные средства. 5 сентября 2016 года или накануне он вновь предложил  Судареву, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковского счета кого – либо из граждан, на что члены преступной группы согласились.  Сударев, будучи в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему П***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. При этом в ходе разговора  Сударев выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, и П*** согласен продаваемый  товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом на карту. Кроме этого Сударев выяснил  номер карты и паспортные данные П***. Полученные  данные Сударев сообщил ему. Затем он, используя программу «***»,   позвонил П*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который он сообщил Евдокимову.   Евдокимов, в свою очередь, вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, с которой Макарову удалось снять 50 000 рублей, после чего карта была заблокирована, оставшиеся похищенные у П*** денежные средства, Макаров обналичить не успел. После этого он совместно с владелицей карты, с кем именно он не помнит, поехал в отделение банка, где владелица карты  обналичила  по своей карте деньги, похищенные у П***, а потом передала ему. В отделение банка с владелицей карты  он ездил на автомашине под управлением Макарова. Часть денег, похищенных у П***, была переведена на абонентский номер, который находился в пользовании участников преступной группы. Владелице карты он  сказал, что в случае возникновения вопросов говорить, что карту она потеряла. 13 сентября 2016 года или накануне он вновь предложил  Евдокимову и Макарову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого – либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Евдокимов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему Н*** представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар, при этом в ходе разговора  Евдокимов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и Н*** согласен продаваемый товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом на карту. Затем Евдокимов об этом сообщил ему. После этого он  абонентского номера 8*** позвонил Н*** и в ходе разговора выяснил номер карты и паспортные данные Н***. Затем он, используя программу «***», позвонил Н*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, с которой ему не удалось снять похищенные у Н*** денежные средства.  Поэтому он совместно с владелицей карты Т*** Ю.С. поехал в отделение банка, где Т*** по его указанию обналичила деньги, а потом передала их ему. Часть похищенных у Н*** денег были переведены на абонентский номер, который находился в пользовании членов преступной группы, а затем на карту Макарова, который  и  обналичил деньги. 15 сентября 2016 года или накануне он вновь предложил Судареву, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковского счета кого – либо из граждан, на что участники преступной группы согласились.  Сударев, находясь в колонии,  с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему Ж***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. При этом  в ходе разговора Сударев выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и Ж*** согласен получить деньги за товар переводом на карту.  Сударев об этом сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил Ж*** и в ходе разговора выяснил   номер карты и паспортные данные Ж***. Затем он, используя программу «***», вновь  позвонил Ж*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову.  Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Макарова. Затем Макаров обналичил похищенные у Ж*** денежные средства. Часть денег по его указанию были переведены на абонентские номера, а затем на карту своей матери - М*** З.И., после чего  Макаров обналичил деньги с карты М*** З.И. 27 октября 2016 года или накануне он вновь  предложил Макарову и Евдокимову, совершить хищение денежных средств с банковского счета кого- либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем он с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему К***, представился вымышленными данными, сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, и К*** согласен продаваемый товар направить транспортной компанией, а деньги  получить переводом  на карту. В ходе разговора он также выяснил номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем, используя программу «***», он вновь позвонил К*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего сначала на абонентские номера, используемые членами преступной группы, а затем на карту, которая находилась на тот момент у Макарова. После этого Макаров обналичил похищенные у К*** денежные средства. 29 октября 2016 года или накануне он вновь предложил  Тихонову, Макарову и Евдокимову, совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Тихонов, находясь в местах лишения свободы, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему З***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и З*** согласен продаваемый  товар направить транспортной компанией, а деньги  получить переводом на карту. Затем Тихонов об этом сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил З*** и в ходе разговора выяснил  номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем,  используя программу «***», он вновь позвонил   З*** и, представившись сотрудником Сбербанка и изменив голос на женский, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Макарова. После чего Макаров обналичил похищенные у З*** денежные средства. 2 ноября 2016 года или накануне он вновь  предложил  Судареву, Тихонову, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого – либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Сударев, находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте  «***» потерпевшему Л***, представился вымышленными данными и сообщил о  ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора Сударев выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и Л*** согласен продаваемый товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом на карту. Затем Сударев об этом сообщил Тихонову, также находящемуся в колонии. После этого уже Тихонов с абонентского номера 8*** позвонил Л*** и в ходе разговора выяснил номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем все эти данные Сударев и Тихонов сообщили ему. После  этого он, используя программу «***», позвонил Л*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел часть денежных средств потерпевшего на карту Макарова, а часть - на имеющиеся в пользовании участников преступной группы абонентские номера, а затем на карту, открытую на имя его матери -  М*** З.И. Затем Макаров обналичил похищенные у Л*** денежные средства. 4 ноября 2016 года или накануне он предложил   Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов  кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Евдокимов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему М***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. В   ходе разговора Евдокимов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и М*** согласен продаваемый товар направить транспортной компанией, а деньги  получить переводом на карту. Затем Евдокимов об этом сообщил ему. После этого  он с абонентского номера 8*** позвонил М*** и в ходе разговора выяснил   номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем он,  используя программу «***», вновь  позвонил М*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего сначала на один из используемых членами преступной группы абонентских номеров, а затем на карту матери - М*** З.И. После чего Макаров обналичил похищенные у М*** денежные средства. 16 ноября 2016 года или накануне он предложил Тихонову, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились.  После этого Тихонов находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему П***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях  приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора Тихонов  выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и П*** согласен продаваемый товар направить транспортной компанией, а деньги  получить переводом на карту. Затем Тихонов об этом сообщил ему. После  этого он   с абонентского номера 8*** позвонил П***,  в ходе разговора  с которым выяснил  номер карты и паспортные данные П***. Затем он, используя программу «***», вновь позвонил П*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову.  Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего П*** сначала на один из используемых членами преступной группы абонентских номеров, а потом на карту, открытую на  имя Макарова. Затем Макаров  обналичил похищенные у П*** денежные средства. 1 декабря 2016 года или накануне он предложил Судареву, Макарову, Евдокимову и Долговой, совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы  согласились. Долгов  на  тот период времени находился в местах лишения свободы, и по его указанию банковские карты вместо него приобретала супруга Долгова – Долгова И.А., она же и обналичивала похищенные денежные средства у потерпевших. Сударев с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему В***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении  товар. При этом в  ходе разговора Сударев выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и В*** согласен продаваемый товар направить транспортной компанией, а деньги получить переводом на карту. Затем Сударев об этом сообщил ему, после чего он с какого-то абонентского номера еще раз позвонил В*** и выяснил его номер карты и паспортные данные потерпевшего.  Затем он, используя программу «***»,  вновь  позвонил В***   и,  представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел часть денежных средств потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Макарова. Макаров  обналичил похищенные у В*** денежные средства. Часть  похищенных у В*** денежных средств Макаров перевел на карты, которые находились на тот момент у Долговой, а Долгова  обналичила данные денежные средства. Затем Макаров поехал в г. *** и по его указанию забрал у Долговой деньги. Все деньги Макаров всегда передавал ему, после чего он распоряжался  и распределял между участниками преступной группы,  деньги, похищенные у потерпевших. 20 декабря 2016 года или накануне, он предложил  Тихонову, Евдокимову и Долговой совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что  члены преступной группы  согласились. После этого  Тихонов, находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему Р***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. При этом в  ходе разговора Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, и сообщил об этом ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил Р*** и в ходе разговора выяснил  номер карты и паспортные данные Р***.  Продолжая свои преступные действия, он, уже используя программу «***»,  вновь позвонил Р*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась на тот момент у Долговой, Долгова по его указанию обналичила похищенные у Р*** денежные средства. Затем Евдокимов и Макаров по его указанию поехали в  г. ***, и забрали у Долговой деньги. 11 июня 2017 года или накануне он предложил  Тихонову, Макарову, Евдокимову и Долговой совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились.  Затем Тихонов находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «Авито» потерпевшему Н*** представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении  товар. В ходе разговора  Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка и сообщил об этом ему. После этого он, с абонентского номера 8*** позвонил Н***, и в ходе разговора путем обмана получил   номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем  он,  используя программу «***»,  вновь  позвонил Н*** и, представившись сотрудником Сбербанка выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову.  Евдокимов при помощи данного пароля вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел часть денежных средств потерпевшего Н*** на карту «Тинькофф», которая находилась на тот момент у Долговой. Долгова по его указанию обналичила денежные средства, похищенные у Н***.  Затем Макаров поехал в г. *** и также по его указанию  забрал у Долговой похищенные у Н*** деньги. Часть денежных средств потерпевшего Евдокимов перевел на абонентский номер, который находился в пользовании членов преступной группы, а потом на карту Макарова, который обналичил эти денежные средства. По его указанию Макаров передал ему деньги. 15 июня 2017 года или накануне, он предложил  Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились.  Затем Евдокимов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему М***, представился вымышленными данными и сообщил ложные намерения  приобрести указанный в объявлении  товар. При этом в ходе разговора выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем Евдокимов сообщил ему. После этого он, с абонентского номера 8*** позвонил М*** и в ходе разговора выяснил  номер карты и паспортные данные М***. Затем он, используя программу «***» вновь позвонил М*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову.  Евдокимов по его указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел похищенные денежные средства на карту Макарова, который обналичил эти денежные средства. Деньги Макаров передал ему. 16 июня 2017 года или накануне он предложил  Тихонову, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились.  Затем Тихонов находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему Д***, представился вымышленными данными и сообщил ложные намерения  приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем Тихонов сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил Д*** и в ходе разговора путем обмана  выяснил  номер карты и паспортные данные потерпевшего.  Затем он, используя программу «***», позвонил Д*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову.   Евдокимов по его указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства сначала на абонентский номер, который находился в пользовании членов преступной группы, а затем на карту, открытую на имя  Макарова, который его указанию и обналичил похищенные  у Д*** денежные средства и передал ему - Нуретдинову. 19 июня 2017 года или накануне он предложил  Тихонову, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились.  Затем Тихонов, находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему О*** и, представившись  вымышленными данными, сообщил ложные намерения  приобрести указанный в объявлении товар.  При этом в ходе разговора путем обмана  выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем Тихонов сообщил ему. После этого он  с абонентского номера 8*** позвонил О*** и в ходе разговора путем обмана  выяснил номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем он, используя программу «***», вновь  позвонил О*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову.  Евдокимов по его указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства сначала на абонентский номер, который находился   в пользовании членов преступной группы, а потом на карту Макарова. Затем Макаров по его указанию обналичил  похищенные у О*** денежные средства и передал ему. 21 июня 2017 года или накануне он предложил  Тихонову, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились.  Затем Тихонов находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему З***, представился вымышленными данными, сообщил ложные намерения  приобрести указанный в объявлении товар. При этом в ходе разговора, путем обмана  выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем Тихонов сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил З*** и в ходе разговора выяснил номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем он, используя программу «подмены номера», вновь  позвонил З*** и представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову.  Евдокимов по его указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства сначала на абонентский номер, который находился   в пользовании членов преступной группы, а потом на карту Макарова. Затем Макаров по его  указанию обналичил  похищенные у З*** денежные средства и передал ему. 24 июня 2017 года или накануне он предложил  Тихонову, Макарову  и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились.  Затем Тихонов, находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему Б***, представился вымышленными данными и сообщил ложные намерения  приобрести указанный в объявлении товар. В  ходе разговора Тихонов путем обмана  выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем сообщил ему.  После этого он с абонентского номера 8*** позвонил Б***  и в ходе разговора выяснил номер карты и паспортные данные потерпевшего.  Затем он, используя программу «***», вновь  позвонил Б*** и  представившись сотрудником Сбербанка, путем обмана выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Евдокимов по его указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства сначала на абонентский номер, который  находился в пользовании членов преступной группы, а потом на карту Макарова.  Макаров по его  указанию обналичил  похищенные у Б***,  денежные средства и передал ему - Нуретдинову. 29 июня 2017 года или накануне он предложил  Долговой, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Евдокимов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему Б*** и сообщил ложные намерения  приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора Евдокимов путем обмана выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил Б***, в ходе разговора с которым  выяснил  номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем он, используя программу «***», вновь  позвонил Б*** и  представившись сотрудником Сбербанка, путем обмана выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Евдокимов по его указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства сначала на карту, которая находилась у Долговой. По его указанию Долгова  обналичила похищенные у Б***  денежные средства. Затем по его указанию Макаров поехал в г. *** и забрал у Долговой похищенные у Б*** денежные средства, которые затем передал ему.  30 июня 2017 года или накануне, он предложил  Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Евдокимов с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему Ф***, представился вымышленными данными и сообщил ложные намерения приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора Евдокимов путем обмана выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил Ф*** и в ходе разговора путем обмана выяснил  номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем он, используя программу «***», вновь  позвонил Ф*** и представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову.  Евдокимов по его указанию, вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего Ф*** на карту Макарова, который обналичил эти деньги и передал ему. 1 июля 2017 года или накануне он предложил  Тихонову, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Тихонов, находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему Б***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем  Тихонов сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил Б*** и в ходе разговора, путем обмана получил номер карты и паспортные данные Б***. Затем он, используя программу «***», вновь  позвонил Б*** и представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов по его - Нуретдинова указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего на карту, которая находилась у Макарова. Макаров по его указанию обналичил похищенные у Б*** денежные средства и передал ему - Нуретдинову. 21 июля 2017 года или накануне он предложил  Тихонову, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Тихонов, находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему К***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем  Тихонов сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил К*** и в ходе разговора, путем обмана получил номер карты и паспортные данные К***. Затем он, используя программу «***», вновь  позвонил К*** и представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов по его указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего сначала на абонентский номер, который находился  в пользовании членов преступной группы, а потом на карту Макарова. Макаров по его указанию обналичил похищенные у К*** денежные средства и передал ему. 3 августа 2017 года или накануне он предложил  Тихонову, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Тихонов, находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему Р***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем  Тихонов сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил Р*** и в ходе разговора выяснил номер карты и паспортные данные Р***. Затем он, используя программу «***», вновь  позвонил Р***  и представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов по его указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего сначала на абонентский номер, который находился  в пользовании членов преступной группы, а потом на карту Макарова. Макаров по его указанию обналичил похищенные у Р*** денежные средства и передал ему. Также 3 августа 2017 года или накануне он предложил  Тихонову, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Тихонов находясь в колонии, с абонентского номера 8*** позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему М***, представился вымышленными данными и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем  Тихонов сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** позвонил М*** и в ходе разговора выяснил номер карты и паспортные данные М***. Затем он, используя программу «***», вновь  позвонил М*** и, представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов по его указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего сначала на абонентский номер, который находился  в пользовании членов преступной группы, а потом на карту Макарова.  Макаров по его указанию обналичил похищенные у М***  денежные средства и передал ему. 4 августа 2017 года или накануне он предложил  Тихонову, Макарову и Евдокимову совершить хищение денежных средств с банковских счетов кого-либо из граждан, на что участники преступной группы согласились. Затем Тихонов, находясь в колонии, с абонентского номера 8***8 позвонил по объявлению на сайте «***» потерпевшему М***, представился вымышленными данными, и сообщил о ложных намерениях приобрести указанный в объявлении товар. В ходе разговора Тихонов выяснил, что у потерпевшего имеется карта Сбербанка, о чем  Тихонов сообщил ему. После этого он с абонентского номера 8*** вновь позвонил М*** и в ходе разговора выяснил номер карты и паспортные данные потерпевшего. Затем он, используя программу «***», вновь  позвонил М*** и представившись сотрудником Сбербанка, выяснил у потерпевшего пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», который сообщил Евдокимову. Затем Евдокимов по его указанию вошел в «Сбербанк Онлайн» и перевел денежные средства потерпевшего сначала на абонентский номер, который находился  в пользовании членов преступной группы, а потом на карту Макарова. Макаров по его указанию обналичил похищенные денежные средства и передал ему. Каждый раз из вышеперечисленных преступлений именно он решал, когда организованная им преступная группа предпримет попытку хищения денежных средств граждан разместивших объявление о продажи какого-либо своего имущества. О своем решении совершить очередную кражу он сообщал всем участникам группы, которые должны были принимать участие в данной конкретной краже, они соглашались с его решением и каждый из них реализовывал задуманное им согласно своей роли. При хищении денежных средств с банковских счетов потерпевших, в случае, когда операция по переводу денежных средств не проходила, то есть банк   ставил такую операцию на подтверждение, он, либо Сударев,   звонили в Сбербанк и, представляясь анкетными данными потерпевшего,  подтверждали  операцию. До его освобождения, непосредственное хищение денежных средств со счетов потерпевших происходило при помощи мобильных устройств имеющих выход в Интернет, на территории ИК***, когда он освободился из мест лишения свободы то они вместе с Евдокимовым  входили в «Сбербанк Онлайн» и переводили деньги со счетов потерпевших уже находясь в его квартире по адресу: г. ***, ул. ***, ***. При проведении  обыска в его квартире по вышеуказанному адресу, были изъяты множество сим-карт и сотовых телефонов. Возможно, данные предметы уже использовались при совершении преступлений,  либо были для этого приготовлены, но еще не использовались.

Осужденный Макаров, будучи допрошенным на предварительном следствии  пояснял, что в составе организованной преступной группы под руководством своего брата - Нуретдинова, в которую также входили Евдокимов, Сударев, Тихонов, Долгов и Долгова совершал хищения денежных средств с банковских  счетов граждан, проживающих в разных регионах России. В его обязанности входил поиск банковских карт и сим-карт, для совершения преступлений, обналичивание похищенных у потерпевших денежных средств, кроме того он забирал обналиченные Долговым и Долговой денежные средства в г. ***, после чего передавал   эти деньги Нуретдинову. В начале 2016 года, Нуретдинов, отбывая наказание в ИК *** г. ***, позвонил ему - Макарову  и попросил назвать номер его - Макарова банковской карты Сбербанка, сказав, что ему - Нуретдинову  необходимо перевести  денежные средства. Он назвал Нуретдинову  номер одной из своих банковских карт, какой именно, он не помнит. Через некоторое  время после этого на эту карту были перечислены денежные средства, которые Нуретдинов попросил снять, приобрести на них продукты питания  и привезти продукты в исправительную колонию, где Нуретдинов отбывал наказание. Он - Макаров  по указанию Нуретдинова так и сделал, снял деньги, какую сумму не помнит, потом приобрел на эти деньги какие-то продукты питания. Перед тем как  передать продукты в ИК***, ему еще раз позвонил Нуретдинов и попросил  положить еще печенье, которое должен был  передать парень по имени А***, тогда-то он и познакомился с Евдокимовым. Нуретдинов называл  Евдокимова  по кличке «***».   Происхождение денег, которые поступили на его банковскую карту и, которые он по указанию Нуретдинова обналичил и купил продукты питания, он - Макаров не знал. Через несколько дней после этого, в январе 2016 года ему позвонил Нуретдинов  и сказал, что должен подъехать Евдокимов и привезти банковские карты, с которых ему -  Макарову нужно будет снять деньги и на них тоже купить продукты питания и передать в колонию. Евдокимов ему привез несколько банковских карт «АкБарс Банка», они были подписаны номерами 1, 2, 3 и т.д. Евдокимов сказал, что когда на эти карты будут переведены деньги, то либо он - Евдокимов, либо Нуретдинов ему позвонят и скажут, что именно с ними дальше делать.  После этого Евдокимов и Нуретдинов звонили ему и говорили, что на какую-то карту называли по номерам 1, 2 и т.д. перечислены денежные средства, что их нужно снять и, либо купить на них продукты питания и передать в колонию, либо отдать эти деньги Евдокимову, с которым он встречался и передавал деньги. Сколько раз он обналичивал и какие суммы,  он не помнит. Один раз, когда он - Макаров находился в пос. Мирный, ему позвонил Нуретдинов и попросил встретиться с Долговым, чтобы  забрать денежные средства.  Он встретился с Долговым, забрал деньги, сколько именно было денег он не помнит, на эти деньги он также купил продукты для передачи их в колонию. Затем,  Нуретдинов попросил его съездить в г. Димитровград и там забрать у Долгова деньги, пояснив, что это деньги Нуретдинова. Когда он ехал в *** ему на сотовый телефон позвонил сам Долгов  и назвал адрес, где они должны были встретиться, данный адрес он  не помнит. Тогда он - Макаров не интересовался, что это за деньги, так как Нуретдинов редко просил его  о помощи. С какого именно номера ему звонил Долгов он - Макаров не помнит. Нуретдинов ему звонил с разных номеров. У Евдокимова был абонентский номер, которым последний пользуется до настоящего времени 8***. Он - Макаров съездил в ***, забрал у Долгова деньги, которые были завернуты в темный полиэтиленовый пакет, с этих денег Нуретдинов  разрешил ему - Макарову взять себе на бензин 1000 - 1500 рублей.  Когда он ехал из *** ему позвонил Евдокимов, который сказал, что часть денег он заберет. Он - Макаров встретился с Евдокимовым и последний забрал большую часть денег, оставшуюся часть денежных средств он - Макаров потратил на продукты и сигареты для передачи в колонию, а так же по просьбе Нуретдинова перевел на названный им абонентский номер. В *** к Долгову он - Макаров ездил по просьбе Нуретдинова  и Евдокимова примерно 3-4  раза, чтобы забирать денежные средства, встречался он с Долговым в г. *** всегда на одном и том же месте, возле какого-то жилого пятиэтажного дома, адреса он не помнит. С Долговым он почти не общался, как он понял с Долговым  обо всем договаривался Нуретдинов  или Евдокимов. В августе 2016 года Нуретдинов   освободился из мест лишения свободы и стал проживать по адресу: г. ***, ул. ***-***. Нуретдинов  и Евдокимов стали встречаться в этой квартире, при этом Евдокимов привозил список людей, которых Нуретдинов  обзванивал, говорил по телефону, что намерен  что-то приобрести, а деньги за товар необходимо было перевести на карту. Он – Макаров понял, что Нуретдинов с Евдокимовым занимаются чем-то незаконным. Нуретдинов и Евдокимов  попросили  его съездить на автовокзал в точку продажи «Теле2» к В*** С*** и забрать сим-карты. Заранее Нуретдинов или Евдокимов обо всем договаривались с В***, и он - Макаров  просто подходил к В***, передавал деньги, которые ему  давали Евдокимов и Нуретдинов, и забирал у В*** сим-карты, которые впоследствии передавал Нуретдинову. Так к В*** он ездил примерно пять раз, каждый раз сим-карты передавал Нуретдинову  или Евдокимову, иногда он возил к В*** за сим-картами Евдокимова. От Нуретдинова и Евдокимова он узнал, что они занимаются мошенническими действиями, звонят людям по объявлению из сайта  «Авито», говорят, что хотят купить товар, а потом похищают деньги с карт продавца. Именно для этого они через него – Макарова покупали в больших количествах сим-карты у В***.  Кроме этого, Нуретдинов и Евдокимов просили его постоянно покупать сотовые телефоны, в основном он приобретал телефоны «Теле2», которые были с выходом в интернет. Через некоторое время данные телефоны он продавал в ломбард и покупал новые. Он - Макаров поинтересовался  у Евдокимова и Нуретдинова, зачем они постоянно покупают новые телефоны, если можно постоянно пользоваться одним и тем же, но они объяснили, что после того как один раз похитишь деньги при помощи одного телефона, потом его имей или ай-пи адрес сохраняется в какой-то системе в черном списке, после чего, данный телефон не возможно использовать при совершении другого преступления. Похищенные денежные средства Евдокимов и Нуретдинов  переводили на банковские карты, которые подыскивал Долгов. Долгов потом снимал с этих карт деньги и передавал Нуретдинову или Евдокимову, иногда ему - Макарову, для последующей передачи Нуретдинову и Евдокимову. Он понял, что Долгов работал вместе с Нуретдиновым и Евдокимовым, за что они платили Долгову. Его – Макарова, Нуретдинов и Евдокимов тоже просили подыскивать банковские карты, на которые они могли бы  переводили деньги. Потом он - Макаров обналичивал денежные средства с данных карт  и передавал деньги Нуретдинову или Евдокимову. Нуретдинов  распределял денежные средства между  ним  - Макаровым и Евдокимовым, на бензин или на ремонт машины. Нуретдинов  давал ему - Макарову  по 1000 или 2000 рублей. На банковские карты, которые подыскивал он, Нуретдинов переводил деньги несколько раз. На его - Макарова имя были оформлены четыре карты Сбербанка, одна карта Тинькофф банка, одна карта банка ВТБ24, одна карта БинБанка. С данных карт он – Макаров сам снимал денежные средства  и передавал Нуретдинову. Одну из карт Сбербанка на его - Макарова имя он несколько раз передавал Евдокимову, Евдокимов сам снимал с нее деньги, так как ему - Макарову приходили смс-уведомления о поступлении и снятии денег. Кроме этого один раз он - Макаров брал карту у В*** С***, так как Нуретдинов просил его найти новую карту Сбербанка. Также  один раз он брал карту Сбербанка у знакомого С***  В*** - Б*** Д***, с которым обналичивал деньги один раз. Еще брал  карту  БинБанка у П*** Ж***, с его карты тоже снимал деньги один раз. Карты потом блокировались, поэтому приходилось искать новые карты у других людей. Нуретдинов  говорил, что деньги нужно снимать срочно в течение 5 минут, чтобы карту банк не успел заблокировать. Он - Макаров снимал денежные средства с банковских карт в различных банкоматах Сбербанка. Основные вопросы всегда решал Нуретдинов, а Евдокимов разбирался в телефонах и программах. Однажды он - Макаров поехал в г. *** вместе с Евдокимовым, по дороге Евдокимов сообщил, что Долгова осудили, и теперь вместо него с ними будет работать  жена Долгова  - Долгова Ирина, которая тоже будет подыскивать карты и снимать денежные средства с банковских карт. После этого Евдокимов  познакомил его  - Макарова с Долговой и потом он несколько раз забирал у Долговой обналиченные ею деньги. Все обналиченные им - Макаровым  денежные средства он всегда передавал Нуретдинову и Евдокимову. Осенью 2016 года Нуретдинов сказал, что ему - Макарову позвонит Сударев Алексей, которому он должен  передать продукты и сигареты в ИК*** г. ***. Нуретдинов несколько раз говорил ему - Макарову, что часть снятых им - Макаровым денег он должен будет передавать  кому-то, кто подъедет от Сударева. Так же ему звонил сам Сударев, говорил, кто приедет забрать деньги. Он - Макаров понял, что Сударев также совместно  с Нуретдиновым, Евдокимовым и Долговой совершают преступления. В ходе допроса на предварительном следствии ему на обозрение предъявлялся диск, предоставленный Сбербанком с видеозаписью о производимых операциях с банкомата № ***, расположенного по адресу: г. Ульяновск, пр-т ***, д. ***, за 15 сентября 2016 года,  просмотрев который, он - Макаров пояснил, что на данной видеозаписи узнал себя - Макарова, действительно 15 сентября 2016 года  он, в указанном  банкомате, обналичивал денежные средства.   Прослушав в ходе допроса на предварительном следствии аудиофайлы «16562710», «16564084», «16566158», «16567207», «16587065», «16587126» в папках «2016-07-22» и «2016-07-23» компакт-диска «35/1858/664», он может пояснить, что   в указанных аудиофайлах он узнал голос своего  брата Нуретдинова и голос незнакомого  потерпевшего Х***. Прослушав аудиофайл «16587342» в папке «2016-07-23» компакт-диска «35/1858/664», узнал голоса  Нуретдинова и Долгова.     Нуретдинов  дает указание Долгову о том, чтобы Долгов  обналичивал  деньги в банкомате.  Прослушав аудиофайлы «16883591», «16885180», «16885205», «16662730», «16663647», «16666197», «16666594», «16666659», «16666744», «16667127», «16667215», «16800436», «16800005», «16800070», «16800191», «16800278», «16800312», «16800388», «16800436», «16800597», «16722548», «16722899», «16722934», «16723051», «16752162», «16752548», «16770304», «16770471», «16770510» с компакт-диска «35/1858/664» и файлы «19217601», «19227115», «19227225», «19163001», «19164063», «19172870» с компакт-диска «35/1858/1124», узнал голос Нуретдинова и незнакомых ему мужчин, как он понял голоса потерпевших: П***, Н***, К***, К***, Д***, З***, К***. В данных аудиозаписях  Нуретдинов разговаривает с потерпевшими, представляясь сначала  покупателем, а затем  сотрудником Сбербанка. Прослушав аудиофайл «19227280» в папке «2016-10-29» компакт-диска «35/1858/1124», узнал голос Нуретдинова и голос С***. Насколько он - Макаров понял, в тот день похищенные у потерпевшего З*** денежные средства были переведены на карту С***, с которой он  - Макаров обналичил похищенные деньги. Данную карту он до этого взял  у С***, ей ничего не пояснял и   о том, что  на ее карту будут переведены похищенные деньги С*** не знала. Прослушав предъявленные на прослушивание аудиофайлы, содержащиеся на  компакт-дисках «35/1858/955», «35/1858/1527», «35/1858/962», «35/1858/1802», «35/2076/2232», «35/1858/957», он - Макаров узнал свой голос, а также голоса Евдокимова, Нуретдинова, Сударева, Долгова, Долговой. Все  их разговоры о похищении денежных средств со счетов карт потерпевших. В некоторых разговорах Нуретдинов дает ему -  Макарову указание обналичивать денежные средства, что он и делал. По настоящему уголовному делу он - Макаров также может пояснить, что 10 января 2016 года Нуретдинов позвонил ему - Макарову и дал указание обналичить денежные средства с банковских  карт, которые до этого ему передал Евдокимов.  На чье имя карты открыты, он не помнит. Он - Макаров обналичил денежные средства, и передал их Евдокимову или купил на них продукты, которые передал в исправительную колонию. 18 января 2016 года Нуретдинов позвонил ему - Макарову и дал указание обналичить денежные средства с карт, которые ему до этого передал Евдокимов.   На чье имя были открыты карты, не помнит. Обналиченные  денежные средства он потом передал Евдокимову или купил на них продукты, которые передал в исправительную колонию.  28 июня 2016 года Нуретдинов сообщил ему - Макарову о том, что Долгов обналичил денежные средства в г. ***, после чего, он с Евдокимовым по указанию Нуретдинова поехали в г. *** и забрали у Долгова деньги, которые потом передал Евдокимову или купил на них продукты, которые передал в исправительную колонию. 23 июля 2016 года Нуретдинов дал ему - Макарову указание поехать  в г. *** и забрать у Долгова деньги, которые тот обналичил. Указание Нуретдинова он исполнил, деньги  у Долгова забрал и потом передал Евдокимову или купил на них продукты, которые передал в исправительную колонию. 26 июля 2016 года так же по указанию  Нуретдинова он - Макаров приехал в г. ***, где забрал у Долгова деньги, которые тот обналичил.  Деньги впоследствии он передал Евдокимову или купил на них продукты, которые передал в исправительную колонию. 28 июля 2016 года он - Макаров по указанию  Нуретдинова  приехал в г. ***, где у Долгова забрал обналиченные им денежные средства, которые впоследствии так же по указанию Нуретдинова, либо передал  Евдокимову, либо купил на данные деньги  продукты, которые передал в исправительную колонию. 30 июля 2016 года он - Макаров по указанию  Нуретдинова  вместе с Евдокимовым, приехали в г. ***, где Евдокимов у Долгова забрал обналиченные им денежные средства. 31 июля 2016 года он - Макаров по указанию  Нуретдинова  вместе с Евдокимовым, приехали в г. ***, где Евдокимов у Долгова забрал обналиченные им денежные средства. 3 августа 2016 года он - Макаров по указанию  Нуретдинова  вместе с Евдокимовым, приехали в г. ***, где Евдокимов у Долгова забрал обналиченные им денежные средства. 29 августа 2016 года по указанию Нуретдинова он - Макаров обналичил денежные средства с банковской карты, которую до этого ему передал  Евдокимов, либо Нуретдинов.  Обналиченные  денежные средства он передал Нуретдинову. 30 августа 2016 года по указанию Нуретдинова он - Макаров обналичил денежные средства с банковской карты, которую до этого ему передал  Евдокимов, либо Нуретдинов.  Обналиченные  денежные средства он передал Нуретдинову. 5 сентября 2016 года по указанию Нуретдинова он - Макаров с банковской карты, которую ему до этого передал либо Нуретдинов, либо Евдокимов, обналичил часть денежных средств, остальные деньги были заблокированы банком. Через какое-то время  он  отвез в отделение банка Нуретдинова, вместе с владелицей карты,  как он  понял,  для того, чтобы  обналичить денежные средства по паспорту владелицы карты. 13 сентября 2016 года по указанию Нуретдинова он - Макаров  обналичил денежные средств со своей  банковской карты, на которую как пояснил Нуретдинов,  перевел похищенные деньги. Обналичив похищенные деньги, он передал их Нуретдинову. 15 сентября 2016 года по указанию Нуретдинова он - Макаров обналичил денежные средства со своей банковской карты и с карты, открытой  на имя их с Нуретдиновым матери - М*** З.И., карта которой находилась у него - Макарова.  Обналиченные  денежные средства он передал Нуретдинову. 27 октября 2016 года по указанию Нуретдинова он - Макаров  обналичил денежные средства со своей карты, после чего, обналиченные денежные средствам передал Нуретдинову. По указанию Нуретдинова, он - Макаров у своей знакомой С*** приобрел банковскую карту, для каких целей ему необходима карта, С*** Нуретдинов не говорил. 29 октября 2016 года по указанию Нуретдинова он - Макаров обналичил средства с карты Салюковой, после чего передал деньги  Нуретдинову. 2 ноября 2016 года  по указанию Нуретдинова он - Макаров  обналичил денежные средства со своей карты и с карты, открытой на имя его матери - Макаровой.  Обналиченные   денежные средства он передал Нуретдинову. 4 ноября 2016 года по указанию Нуретдинова он  обналичил денежные средства со своей карты и с карты, открытой на имя его матери - М***.  Обналиченные   денежные средства он передал Нуретдинову. 16 ноября 2016 года по указанию Нуретдинова он  обналичил денежные средства со своей карты.  Обналиченные   денежные средства он передал Нуретдинову. 1 декабря 2016 года по указанию Нуретдинова он  обналичил денежные средства с карты, которую он взял до этого у Б***.  Обналиченные   денежные средства он передал Нуретдинову. Так же по  указанию Нуретдинова он - Макаров  приехал в г. ***, где у Долговой  забрал обналиченные ею  деньги. Деньги потом передал Нуретдинову. Долгова стала обналичивать денежные средства после того, как ее мужа Долгова осудили к лишению свободы. 20 декабря 2016 года  он с Евдокимовым по указанию Нуретдинова приехали в  г. ***, и забрали у Долговой обналиченные ею деньги, которые он – Макаров впоследствии передал  Нуретдинову. 11 июня 2017 года по указанию Нуретдинова он - Макаров обналичил со своей карты Сбербанка денежные средства. Затем, так же по  указанию Нуретдинова он приехал в г. *** забрать деньги у Долговой, которые та обналичила со своей карты. Все деньги потом он передал Нуретдинову, а тот заплатил ему. 15 июня 2017 года по указанию Нуретдинова  он - Макаров со своей карты Сбербанка   обналичил деньги, которые потом  передал Нуретдинову. 16 июня 2017 года по указанию Нуретдинова  он - Макаров со своей карты Сбербанка   обналичил деньги, которые потом  передал Нуретдинову. 19 июня 2017 года по указанию Нуретдинова он - Макаров со своей карты Сбербанка   обналичил деньги, которые потом  передал Нуретдинову. 21 июня 2017 года по указанию Нуретдинова  он - Макаров со своей карты Сбербанка   обналичил деньги, которые потом  передал Нуретдинову.  24 июня 2017 года по указанию Нуретдинова  он - Макаров со своей карты Сбербанка   обналичил деньги, которые потом  передал Нуретдинову.  29 июня 2017 года  по указанию Нуретдинова  он - Макаров поехал в г. ***, где   у Долговой забрал  обналиченные ею похищенные у потерпевшего денежные средства. Деньги он потом передал Нуретдинову, с которых потом Нуретдинов ему передал  некоторую сумму на бензин и мелкие расходы. 30 июня 2017 года по указанию Нуретдинова  он - Макаров со своей карты БинБанка обналичил деньги, которые потом  передал Нуретдинову. 1 июля 2017 года по указанию Нуретдинова  он - Макаров с карты БинБанка П***, которую он до этого взял у  П***, обналичил деньги, которые потом  передал Нуретдинову. 21 июля 2017 года по указанию Нуретдинова  он - Макаров со своей карты Сбербанка обналичил деньги, которые потом  передал Нуретдинову. 3 августа 2017 года по указанию Нуретдинова  он - Макаров со своей карты Сбербанка обналичил деньги, которые потом  передал Нуретдинову. 4 августа 2017 года по указанию Нуретдинова  он - Макаров со своей карты Сбербанка и с карты Нуретдинова Тинькофф банка обналичил деньги, которые потом  передал Нуретдинову.  Банковские  карты, открытые на имя его - Макарова матери М***, находились у него - Макарова или Нуретдинова. Они - Макаров или Нуретдинов попросили у матери карты. О том, что данные карты они  используют при совершении преступлений,  Макаровой не говорили.  И Долгов и в последующем жена Долгова – Долгова были  осведомлены о преступном происхождении денежных средств, которые они обналичивали, снимая с банковских карт. 

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия Сударев, признавая свою  вину в предъявленном ему обвинении полностью показывал, что в 2016 году им - Сударевым были совершены преступления в составе организованной преступной группы под руководством Нуретдинова. В состав преступной группы кроме него также входили Макаров, Тихонов, Евдокимов и супруги Долговы. Все они занимались хищением денежных средств со счетов граждан, проживающих в различных регионах РФ. В его обязанности входило набирать по объявлению на сайте «Авито» людей и входить в «Сбербанк Онлайн», с целью последующего хищения денежных средств с банковских  счетов данных граждан. В апреле 1999 года он - Сударев был осужден  за совершение преступления, в 2002 году его  перевели для последующего отбытия наказания в ИК*** г. ***, где он познакомился с Нуретдиновым, Евдокимовым, Тихоновым и Долговым. Отбывая наказание в ИК*** г. ***, в начале 2016 года Нуретдинов узнал о том, что можно заработать деньги путем обмана людей, похищая денежные средства с их банковских карт Сбербанка. В пользовании у них, несмотря на то, что они находились в местах лишения свободы, на тот момент находилось по нескольку телефонов у каждого с выходом в Интернет. Нуретдинов заинтересовался этим и предложил ему - Судареву  тоже этим заниматься вместе, так как он - Сударев в тот момент лучше разбирался и пользовался сетью Интернет, некоторыми программами, в том числе «Вайбер», «Ватсаб», «Сбербанк Онлайн». Он - Сударев согласился,  скачал и установил в своем телефоне и в телефоне Нуретдинова программу подмены номера, с помощью которой можно было звонить человеку со своего абонентского номера, но при этом у человека определялся не тот номер, с которого осуществлялся звонок, а тот номер, который устанавливался в программе. После этого, Нуретдинов, выполняя роль организатора, распределил между ними роли, в соответствии с которыми Нуретдинов сначала обзванивал людей из объявлений на интернет сайте «Авито», которые через данный сайт продавали дорогостоящие товары. В  ходе разговора у продавца Нуретдинов выяснял, имеется ли у продавца в наличии банковская  карта Сбербанка. Их интересовали только карты Сбербанка, так как с карт данного банка проще было совершать хищения денег. Это связано с тем, что при переводе денежных средств на счета других банков, перед тем как перевести денежные средства через Интернет  банки ставят платеж на подтверждение, после чего отправляют для подтверждения платежа  пароль на привязанный номер клиента, то есть самому потерпевшему, а в Сбербанке переводы осуществлялись без подтверждения. Если карта Сбербанка у продававшего через «Авито» человека имелась, то Нуретдинов, вводя потерпевшего в заблуждение, путем обмана, обещая приобрести продаваемый товар, получал от продавца  данные паспорта и номер карты, в основном все продавцы отправляли фото своего паспорта и карты посредством приложения  «Вайбер» или «Ватсаб», редко  на электронную почту. При этом Нуретдинов,  чтобы войти в доверие к продавцу товара,  отправлял фото, якобы, своего паспорта, представлялся данными этого человека. Это было фото паспорта кого-то, кто до этого уже отправлял им это фото. После того, как Нуретдинов получил данные  паспорта и банковской карты продавца, используя программу «***», которая была установлена им  - Сударевым в  телефоне Нуретдинова, Нуретдинов звонил продавцу, у которого в этот момент на телефоне определялся не тот абонентский номер, с которого звонил Нуретдинов, а номер Сбербанка, который обычно указывается на банковских картах. Нуретдинов, представляясь сотрудником Сбербанка, вводил в заблуждение потерпевшего и, путем обмана,  получал от потерпевшего анкетные, паспортные  данные, в том числе и кодовое слово. Получив от потерпевшего данную информацию, Нуретдинов звонил в Сбербанк, представлялся данными потерпевшего, и вводя в заблуждение представителя банка,  говорил, что ему необходимо узнать остаток по всем счетам, называл при этом  паспортные данные и кодовое слово подтверждения, принадлежащие потерпевшему. После этого сотрудники банка говорили, какие именно суммы находятся на счетах, таким образом, Нуретдинов  выяснял сумму  денег, находившуюся на счетах  продавца, с целью последующего их хищения.  После этого, он - Сударев, используя сотовый телефон, входил в систему «Сбербанк Онлайн», при этом вводил не пароль и логин, а пытался войти по номеру карты, который до этого они уже выяснили у потерпевшего. При этом система автоматически отправляла продавцу на абонентский номер разовый пароль для входа в «Сбербанк Онлайн». Затем Нуретдинов, еще раз используя программу «***», звонил продавцу и, представляясь еще раз сотрудником Сбербанка, получал от потерпевшего путем обмана пятизначный код, который потерпевший до этого получил смс-сообщением. Данный код предназначен для  входа в «Сбербанк Онлайн». Однако, чтобы потерпевший согласился назвать данный код, Нуретдинов убеждал потерпевшего, что данный код необходим для подтверждения, якобы перевода денежных средств за продаваемый потерпевшим товар. Получив от потерпевшего пятизначный код,  предназначенный для  входа в «Сбербанк Онлайн»,  Нуретдинов сообщал этот код ему  - Судареву, после чего он - Сударев заходил в это же  время в «Сбербанк Онлайн» и переводил со счетов потерпевшего денежные средства на абонентские номера, банковские карты или киви-кошельки, находившиеся  у него и Нуретдинова в пользовании. Тем временем Нуретдинов продолжал разговаривать с потерпевшим, таким образом отвлекая потерпевшего от просмотра смс-сообщений, которые в тот момент приходили потерпевшему о списании со счетов денежных средств. После этого похищенные денежные средства Нуретдинов делил между ними в равных долях. Таким образом, они путем обмана похищали  денежные средства с банковских счетов граждан. Каждый раз, когда у них не было денег и им необходимы были денежные средства,  они снова договаривались о том, что будут совершать преступление. Каждый раз они распределяли по разному роли, иногда потерпевшим по объявлению звонил он, а иногда Нуретдинов, а от имени потерпевшего в Сбербанк тоже иногда звонил он, а иногда Нуретдинов. Точные даты и фамилии потерпевших он - Сударев не помнит, так как прошло много времени. Какие именно абонентские номера они тогда использовали, он также не помнит, сколько именно людей они обманули и сколько похитили денег, не помнит. После этого для удобства, так как похищенные денежные средства проще было перевести на какую-то банковскую карту, а потом обналичить в любом банкомате, Нуретдинов привлек к совершению преступления Евдокимова, который на тот момент уже освободился из мест лишения свободы. Нуретдинов рассказал Евдокимову об их преступной  деятельности, объяснил,  что Евдокимову  нужно будет  обзванивать людей по объявлениям на «Авито», а еще подыскивать банковские карты, для того, чтобы на них он Сударев при помощи программы «Сбербанк Онлайн» мог переводить похищенные денежные средства, которые потом  Евдокимов по указанию Нуретдинова обналичивал сам, либо через  Макарова.  Иногда Нуретдинов или он просили помочь Макарова, который  на тот момент не знал об их преступной деятельности. На похищенные денежные средства Евдокимов или Макаров покупали продукты и сигареты, и направляли в исправительную колонию, а также переводил денежные средства на абонентские номера, которые он  с Нуретдиновым использовали в колонии.  Какую-то часть денег  Евдокимов по указанию Нуретдинова оставлял себе. За работу Макарову Нуретдинов платил только за бензин или просто просил оказать услугу. Через некоторое время к их совместной преступной деятельности был привлечен Тихонов, для того, чтобы успевать больше обзванивать людей по объявлению, так как у некоторых потерпевших не оказывалось денег на счетах, у некоторых не оказывалось банковских карт «Сбербанка», некоторые просто отказывались переводить деньги, а время на них на всех тратили  он с Нуретдиновым, а в итоге денег не зарабатывали. Через некоторое время, в связи с тем, что карты, на которые переводились похищенные денежные средства, Сбербанк стал блокировать, и каждый раз требовались новые карты, Нуретдинов  привлек к их совместной преступной деятельности Долгова, который на тот момент уже освободился из мест лишения свободы. Роль Долгова по указанию Нуретдинова заключалась в том, что он  подыскивал карты различных банков, а потом с них обналичивал денежные средства, которые потом передавал либо Евдокимову, либо Макарову. 5 августа 2016 года Нуретдинов освободился из мест лишения свободы, но продолжил заниматься преступной деятельностью. Нуретдинов все время выполнял роль организатора, распределял все заработанные денежные средства, приобретал сотовые телефоны, оплачивал сотовую связь, распределял денежные средства между всеми участниками преступной группы. Через какое-то время система «Сбербанк Онлайн» стала блокировать и не давала осуществить им платежи. Они выяснили, что для каждого входа в систему необходим был новый, не использовавшийся сотовый телефон, видимо ай-пи адрес или имей номер телефона вносились Сбербанком в черный список. После этого Нуретдинов решил приобретать самые дешевые сотовые телефоны «Теле2», которые после использования Макаров, по указанию Нуретдинова,  сдавал в ломбард. Также Макаров по указанию Нуретдинова стал подыскивать банковские карты и обналичивать с них денежные средства. После освобождения Нуретдинова из мест лишения свободы, он, находясь в исправительной колонии, продолжал звонить потерпевшим от имени Сбербанка, при этом уже Евдокимов заходил в систему Сбербанк Онлайн, Тихонов обзванивал людей по объявлениям, а потом сообщал выясненные им данные паспорта и карты ему и Нуретдинову. Вся  преступная схема уже выглядела так: Тихонов  звонил потерпевшим и договаривался о приобретении того или иного товара, при этом выясняли данные их паспортов и карт Сбербанка, этим также занимались Евдокимов, Нуретдинов и он. Каждый раз роли распределялись по-разному Нуретдиновым в зависимости от ситуации. Нуретдинов в основном звонил потерпевшим от имени Сбербанка, он - Сударев  всегда звонил в Сбербанк от имени потерпевших, Долгов, который проживал в г. *** и Макаров, который проживал в г. ***, подыскивали банковские карты и обналичивали денежные средства, при этом карты приобретались у неосведомленных людей за 2 000 рублей. Затем Нуретдинов пытался привлечь к их преступной  деятельности их общего знакомого Д*** А***, но тот не согласился. Затем Долгова осудили за кражу велосипеда к отбытию наказания в местах лишения свободы, после чего Долгов предложил, чтобы вместо него совместно с ними в совершении преступлений участвовала его жена - Долгова Ирина, которая проживает в г. ***. Долгова тоже подыскивала карты и обналичивала денежные средства, как именно все это необходимо было делать, Долгову научил сам Долгов. По указанию Нуретдинова, Долгова сообщала Нуретдинову  номера банковских карт, которые она покупала и, впоследствии, на эти карты переводились похищенные у потерпевших деньги. Также по указанию Нуретдинова Долгова обналичивала деньги. Долговой было известно о том, что она обналичивала похищенные у потерпевших денежные средства также как и ее муж Долгов. Долговой также как и Долгову платили за каждую карту и снятые денежные средства. У скольких людей они похитили денежные средства, на какую сумму, он не знает.   Нуретдинов распределял между ними роли. После того, как они похищали деньги,  Нуретдинов также распределял между ними денежные средства. В ходе допроса он прослушивал аудиофайлы,  в которых  узнал свой голос и голос Макарова, о чем идет речь, он сказать не может. Также он прослушивал аудиофайлы, в которых узнал свой голос и голос Нуретдинова, о чем идет речь, он не может сказать. Прослушав аудиофайлы «18777494» и «18777625» в папке «2016-10-12» компакт-диска «35/1858/957», он – Сударев узнал свой  голос и голос Нуретдинова, разговор идет о том, как подыскать еще карты, через которые можно будет обналичивать похищенные у потерпевших деньги, так карты после одного обналичивания, блокировались и нужны были новые.  Прослушал аудиофайл «19954638» в папке «2016-11-24» компакт-диска «35/1858/1802», он – Сударев узнал свой голос и голос Евдокимова, они  обсуждали то, как Тихонов жалуется на Нуретдинова, что последний  не платит деньги Тихонову за свою часть преступной деятельности в организованной группе. Прослушав аудиофайл «20821818» в папке «2016-12-23» компакт-диска «35/1858/1802» он узнал  свой голос и голос Евдокимова, они обсуждали то, как ему - Судареву будут передавать передачу. Прослушав аудиофайл «19954955» в папке «2016-11-24» компакт-диска «35/1858/1802», он узнал свой голос и голос Евдокимова, где он рассказывает Евдокимову о том, что Нуретдинов ему постоянно недоплачивает деньги за его работу. Кроме своего голоса, он также в некоторых файлах узнает голоса Нуретдинова, Макарова, Тихонова, Евдокимова, Долгова, в некоторых из файлов речь идет о совершенных преступлениях, подробно он пояснить не может, так как прошло много времени и он не помнит.

В своих показаниях на предварительном следствии Евдокимов показывал, что виновным себя в предъявленном ему обвинении  признает полностью. В период с 10 января 2016 года по 4 августа 2017 года он, в составе организованной преступной группы, под руководством Нуретдинова, в которую также входили Макаров, Сударев, Тихонов, Долгов и Долгова совершали хищения денежных средств со счетов граждан, проживающих в разных регионах России. В его - Евдокимова обязанности входило подбирать по объявлениям на «***» людей, данные которых он - Евдокимов сообщал Нуретдинову. Затем Нуретдинов  звонил в Сбербанк, выяснял у потерпевших пароль для входа в «Сбербанк  Онлайн», после чего Нуретдинов сообщал данный пароль ему - Евдокимову. В период с августа 2016 года, после освобождения Нуретдинова, по август 2017 года он - Евдокимов заходил в «Сбербанк Онлайн» и переводил денежные средства потерпевших на карты и абонентские номера, которые находились в их - участников преступной группы пользовании, а потом обналичивали, похищая, таким образом, денежные средства потерпевших. Также в его обязанности входило подыскивать банковские карты для совершения преступлений, кроме того он забирал обналиченные Долговым и Долговой денежные средства в г. *** и передавал их Нуретдинову.  Нуретдинов делил все похищенные денежные средства между участниками преступной группы. С 2014  по 2015 годы он - Евдокимов отбывал наказание в ИК*** г. ***, где познакомился с Нуретдиновым и Сударевым. В начале 2016 года Нуретдинов, находясь в ИК***, от кого-то узнал о том, что можно заработать деньги путем обмана людей, похищая денежные средства с их банковских карт «Сбербанка России», и  Нуретдинов тоже  решил таким путем похищать деньги с банковских счетов граждан. Нуретдинов вместе с Сударевым, находясь в ИК***, стали совершать такие преступления, а он - Евдокимов на тот момент уже освободился из мест лишения свободы. Нуретдинову и Судареву  необходимо было похищенные денежные средства обналичивать, а затем на них покупать продукты и сигареты в колонию, а также пополнять счета, находящихся в их пользовании сотовых телефонов, с которых звонили потерпевшим. Нуретдинов предложил ему - Евдокимову вместе с ними совершать преступления, на что он согласился. Нуретдинов и Сударев переводили похищенные у потерпевших денежные средства на карты, которые он - Евдокимов для этого подыскивал, а именно спрашивал у своих знакомых, покупал у незнакомых людей и т. д., а потом обналичивал деньги в любом банкомате. Нуретдинов подробно рассказал ему об их преступной деятельности,  распределил между ними роли, пояснив, что  он и Сударев обзванивают людей по объявлениям на сайте «***, которые через данный сайт продавали дорогостоящие товары. В ходе разговора у продавца выяснялось, имеется ли у того в наличии банковская  карта «Сбербанка», вводя при этом продавца в заблуждение, обещав перевести деньги за товар на карту. Денежные средства они похищали  только со счетов  карт Сбербанка. В ходе телефонного разговора, введя в заблуждение продавца,  необходимо было убедить его в том, чтобы он предоставил данные своего паспорта и номер карты, в основном все продавцы отправляли фото своего паспорта и карты посредством приложения «Вайбер» или «Ватсаб», редко  на электронную почту. При этом, чтобы войти в доверие к продавцу товара, они тоже отправляли ему фото паспорта, полученные ранее от других продавцов,  представляясь данными этого лица. Он - Евдокимов, подыскивал банковские карты, на счета которых Нуретдинов и Сударев переводили похищенные у потерпевших денежные средства, которые потом обналичивал либо он  - Евдокимов, либо Нуретдинов просил Макарова. Ему известно, что, находясь в колонии, Сударев скачал из Интернета и установил в своем телефоне программу подмены номера, с помощью которой можно было звонить человеку со своего абонентского номера, но при этом у человека определялся не тот номер, с которого осуществлялся звонок, а тот, который  устанавливался в этой программе.  В программе они установили номер телефона,  похожий на номер телефона Сбербанка, который  указывается на банковских картах и, поэтому  при осуществлении звонка потерпевшему, у того на телефоне высвечивался номер  телефона похожий на номер  Сбербанка. Если продавец с «***» высылал данные о своем паспорте и карте, то уже Нуретдинов, используя программу «***», звонил продавцу, у которого в этот момент на его телефоне определялся не тот абонентский номер, с которого звонили, а номер Сбербанка. Нуретдинов представляясь сотрудником Сбербанка, вводил в заблуждение продавца, говорил, что тот является вип-клиентом Сбербанка, что в настоящее время происходит сбой в системе «Сбербанк Онлайн» и для идентификации в данной системе необходимо назвать и подтвердить все свои данные, в том числе и кодовое слово, которое в итоге продавец называл Нуретдинову. После этого, узнав у продавца кодовое слово, а до этого они уже знали и номер банковской карты, и паспортные данные, Сударев или Нуретдинов звонили в Сбербанк, представлялись данными этого продавца, говорили, что необходимо узнать остаток по всем счетам, называли паспортные данные и кодовое слово подтверждения, после чего сотрудник банка, полагая, что ему действительно звонит владелец счета,  предоставлял всю информацию о состоянии банковского счета потерпевшего. После этого Сударев, согласно его роли, используя свой сотовый телефон, входил в систему «Сбербанк Онлайн», при этом вводил не пароль и логин, а пытался войти по номеру карты, который до этого  уже выяснили у потерпевшего, при этом система автоматически отправляла продавцу на его абонентский номер разовый пароль для входа в «Сбербанк Онлайн». Затем Нуретдинов, используя программу «***», вновь звонил продавцу и, вновь представляясь сотрудником Сбербанка», вводя в заблуждение продавца, путем обмана получал от продавца пятизначный код, необходимый для входа в «Сбербанк Онлайн», полученный  продавцом смс-сообщением. После этого Нуретдинов передавал полученный от продавца код  Судареву, который заходил в это время в «Сбербанк Онлайн» и переводил со счетов потерпевшего денежные средства на абонентские номера или карты, находящиеся в их пользовании.  Похищенные денежные средства Нуретдинов делил между ними. Какие именно абонентские номера тогда использовались он - Евдокимов не помнит, у какого количества людей они похитили деньги и в какой сумме, также не помнит. 5 августа 2016 года Нуретдинов освободился из мест лишения свободы, и продолжил заниматься той же преступной деятельностью уже на свободе. Нуретдинов выполнял роль организатора, распределял все заработанные денежные средства, приобретал сотовые телефоны, оплачивал сотовую связь, распределял денежные средства между всеми участниками. В это время он - Евдокимов скачал из Интернета программу подмены номера и установил ее в телефоне Нуретдинова. Людей по объявлениям в основном обзванивал Сударев, а также еще и Тихонов, который тоже отбывал наказание в ИК***. Сам Нуретдинов звонил потерпевшим от имени сотрудника Сбербанка и выяснял необходимую информацию, а он заходил в «Сбербанк Онлайн» и переводил деньги со счетов потерпевших. Нуретдинов также привлек к данной деятельности Долгова, с которым он до этого познакомился тоже в исправительной колонии. В роль Долгова входило подыскивать карты различных банков, на счета которых переводились похищенные у потерпевших денежные средства, а потом со счетов данных карт обналичивать денежные средства, которые Долгов потом передавал либо ему, либо Макарову. Долгов знал, что деньги, которые он обналичивал, похищены со счетов банковских карт потерпевших. Через некоторое  время система «Сбербанк Онлайн» стала блокировать и не позволяла  осуществлять переводы. После этого через какое-то время они выяснили, что для каждого входа в систему, необходим новый, не использовавшийся сотовый телефон, видимо ай-пи адрес или имей телефона вносились Сбербанком в «черный» список. После этого Нуретдинов  решил приобретать самые дешевые сотовые телефоны «Теле2», которые после использования Макаров по указанию Нуретдинова  сдавал в ломбард. Также Макаров по указанию Нуретдинова стал подыскивать банковские карты и обналичивать с них денежные средства. Нуретдинов рассказал Макарову о том, что денежные средства похищенные. Макаров мог и сам догадаться об их преступной  схеме, так как, когда Нуретдинов и он - Евдокимов дома у Нуретдинова звонили потерпевшим, вводили их в заблуждении относительно приобретения товара и путем обмана получали от потерпевших необходимые данные, а затем   Нуретдинов звонил потерпевшим от имени представителя Сбербанка, при этом он заходил в систему «Сбербанк Онлайн», Макаров иногда находился рядом и все слышал и видел. Таким образом, после освобождения Нуретдинова, преступления совершались следующим образом: он - Евдокимов, Сударев и Тихонов звонили потерпевшим, вводили в заблуждение относительно продаваемого потерпевшими товара, при этом выясняли необходимые данные потерпевшего. Затем,  Нуретдинов звонил потерпевшим от имени представителя Сбербанка, он, Долгов и Макаров приобретали банковские карты, на счет которых впоследствии переводились похищенные у потерпевших денежные средства,  и обналичивали похищенные денежные средства, при этом карты приобретались у неосведомленных людей за 2 000 рублей. Кроме этого он - Евдокимов заходил в программу «Сбербанк Онлайн», переводил деньги со счетов потерпевших на банковские карты, которые они подыскивали для этого и приобретали у неосведомленных людей. У какого количества лиц они похитили деньги,  и в какой общей сумме, он - Евлокимов не помнит. После осуждения Долгова, последний предложил, чтобы вместо него  в их преступной группе участвовала его супруга – Долгова, которой он – Долгов  рассказал ее роль, а именно – подыскивать и приобретать карты и обналичивать деньги, что Долгова и делала.  Долговой было известно о том, что денежные средства, которые она обналичивает, похищены у других лиц.   Нуретдинов платил Долговой по 2 000 или 3 000 рублей, за то, что она приобретает карты и обналичивает деньги. На сайте «Авито» Нуретдинов нашел объявлении о продаже сим-карт, так они познакомились с В*** В***, у которого он - Евдокимов, Нуретдинов и Макаров стали приобретать сим-карты, Васильеву о своей преступной  деятельности они не рассказывали.  В его – Евдокимова пользовании всегда находился абонентский номер 8***. Номеров банковских карт, на которые переводились похищенные денежные средства, он не помнит. Сколько именно было похищено денег ему - Евдокимову неизвестно, похищались денежные средства различными суммами и по 5 000 рублей и по 100 000 рублей. Каждый раз Нуретдинов распределял между ними роли, говорил, кто именно и чем будет заниматься при совершении каждого конкретного преступления. В тетрадях, изъятых в ходе обыска в квартире Нуретдинова, записаны данные людей, которых он - Евдокимов, Сударев и Тихонов отобрали по объявлениям, но не у всех в итоге были похищены денежные средства, кто именно записывал данные,  он сейчас уже не помнит, скорее всего, записи сделаны самим Нуретдиновым.

Осужденный Долгов на предварительном следствии также свою вину в предъявленном ему обвинении признавал полностью и показывал, что в 2016 году он в составе организованной преступной группы под руководством Нуретдинова  подыскивал банковские карты,  снимал денежные средства, деньги передавал Макарову для Нуретдинова. Всеми действиями руководил Нуретдинов., денежные средства между участниками преступной группы распределял также Нуретдинов, а именно  определял, сколько денег заплатить за приобретенную банковскую карту, сколько заплатить за снятие похищенных денег. С 2012 по 2015 годы он отбывал наказание в ИК*** г. ***, где он познакомился  с Нуретдиновым. В сентябре 2015 года он - Долгов освободился из мест лишения свободы. Зимой в начале 2016 года ему - Долгову позвонил Нуретдинов, который на тот момент еще находился в ИК***, и предложил ему заработать денег. Он должен был подыскивать и покупать карты Сбербанка, на покупку ему выделялось 4 000 рублей. Нуретдинов сказал, что если он - Долгов найдет дешевле, то остальное заберет себе. Он согласился на предложение Нуретдинова. Он приобретал карты в основном за 2 000 рублей, затем сообщал номер карты Нуретдинову, который на  счет данной карты переводил денежные средства, после чего он - Долгов эти деньги обналичивал банкомате и передавал брату Нуретдинова – Макарову. Нуретдинов пояснил ему, что с каждой карты Сбербанка можно деньги снять только один раз, так как на карте установлен лимит, после этого карту необходимо было выбросить.  Карты он - Долгов приобретал у своих знакомых, у кого именно, в настоящее время не помнит. Помнит, что одну карту он также купил у своей матери М***, а также у бабушки Л***. На данную карту Нуретдинов перевел 145 000 рублей, он успел снять 50 000 рублей, а 95 000 рублей заблокировал банк, после этого он попросил свою бабушку сходить с ним в отделение банка на ул. *** г. *** Ульяновской области и снять эти деньги лично с предъявлением паспорта Л***. Он - Долгов по телефону сообщал Нуретдинову номер каждой приобретенной им банковской карты, затем через какое-то время Нуретдинов звонил ему и говорил, с какой именно карты и какую сумму необходимо снять, он - Долгов в ближайшем банкомате Сбербанка, в основном это были банкоматы на ул. *** д. *** «***» г. ***,  снимал названную Нуретдиновым сумму, о чем сообщал Нуретдинову, который говорил ему, что 1 000 рублей он может оставить себе, а остальную сумму нужно передать Макарову. Через некоторое время с ним созванивался Макаров, они договаривались о встрече, Макаров приезжал к нему в г. ***,  и он передавал Макарову обналиченные деньги.  Таким образом, он - Долгов подыскал для Нуретдинова несколько банковских карт, с которых впоследствии он - Долгов обналичил денежные средства, сколько именно он не помнит, суммы были от 50 000 до 100 000 рублей, карты были только Сбербанка. Деньги он передавал всегда Макарову. Так он – Долгов работал с января 2016 года по август 2016 года, потом он привлекался к уголовной ответственности, поэтому  сказал Нуретдинову, что больше не  сможет выполнять указаний Нуретдинова и приобретать банковские карты.  В августе 2016 года Нуретдинов освободился из ИК***, Нуретдинов  приезжал один раз к нему - Долгову вместе с Макаровым за деньгами, обналиченными им. 3 октября 2016 года, его осудили за кражу и после этого он больше с Нуретдиновым не общался. Полученные от Нуретдинова денежные средства он сразу же тратил на личные нужды, покупал сигареты и продукты питания. Карты, с которых он снял деньги, сразу же выбрасывал в ближайшую от банкомата урну, точных адресов не помнит. Ему знакомы Сударев и Евдокимов, которые тоже отбывали наказание в ИК***, Тихонова он не знает.  О том, что деньги, которые  он обналичивал с банковских карт, были похищены у граждан, ему было известно со слов Нуретдинова.  

Допрошенная в ходе предварительного следствия осужденная Долгова, признавая себя в предъявленном ей обвинении виновной частично, показывала, что в составе организованной преступной группы она не состояла, распределения ролей не было, а она лишь по просьбе Нуретдинова несколько раз снимала денежные средства с банковских карт,  потом деньги  передавала либо самому Нуретдинову, либо Макарову. 17 июня 2016 года она вступила в брак с Долговым В.В., после чего Долгов стал проживать у нее. Нуретдинов – знакомый Долгова. Когда Долгов находился на свободе в 2016 году, Нуретдинов приезжал к ним один раз, о чем именно они разговаривали, ей не известно.  После того, как Долгова осудили 3 октября 2016 года, примерно в середине октября 2016 года ей позвонил Нуретдинов и попросил ее  передать Долгову в колонию чай и сигареты, она согласилась. После этого младший брат Нуретдинова - Макаров привез продукты питания для Долгова. В конце октября 2016 года ей - Долговой вновь позвонил Нуретдинов и предложил заработать, сказав, что ей необходимо приобрести банковские карты банков «Тинькофф», «Сбербанк» и «БинБанк», на которые Нуретдинов будет переводить денежные средства, а она потом должна будет эти деньги либо снять в банкомате, либо перевести на банковскую карту или абонентский номер данные, которых ей Нуретдинов дополнительно сообщит по смс-сообщению. Она согласилась и стала, таким образом, работать на Нуретдинова. Она - Долгова просила своих знакомых оформить  банковскую карту в банках на свое имя и предавать карты ей, объясняя тем, что  карты нужны ей для перевода денежных средств. Кто-то  из знакомых соглашался и передавал ей свои банковские карты, за это она отдавала им 1 000 рублей, при этом Нуретдинов ей - Долговой за каждую карту платил по 2 000 рублей. Суммы, которые переводил ей Нуретдинов на банковские карты, были разные от 20 000 рублей до 140 000 рублей. Перед тем как перевести деньги на карту, Нуретдинов звонил ей и спрашивал, есть ли у нее новая карта, на что она сообщала ему номер карты, на которую затем Нуретдинов переводил деньги. После этого Нуретдинов давал ей указания о том чтобы она обналичила деньги и  как должна ими распорядиться: либо перевести, либо снять, иногда она переводила деньги на банковскую карту Макарова. Если она снимала для Нуретдинова денежные средства, то потом к ней приезжал Макаров и забирал деньги, примерно два раза Нуретдинов приезжал вместе с Макаровым. Сколько именно денежных средств переводил ей Нуретдинов, она сейчас уже точно не помнит. Сначала она - Долгова открыла банковскую карту на свое имя в «БинБанк», примерно в конце 2016 году и сообщила номер данной карты Нуретдинову. После этого Нуретдинов позвонил ей и сказал, что с данной банковской карты необходимо снять 123 000 рублей, она пошла в банкомат и сняла данные деньги. В тот же день приехал Макаров и забрал эти деньги, с этих денег ей последний оставил за работу 2 000 рублей. Еще она попросила родную сестру Долгова - М*** открыть банковскую карту «БинБанка», за это  она сестре заплатила 1 000 рублей, потом она - Долгова также номер карты сообщила Нуретдинову, а последний в конце декабря 2016 года просил ее снять с данной банковской карты примерно около 26 000 рублей, точную сумму денег она не помнит. Еще она - Долгова приобретала карту банка «Тинькофф» у своей знакомой С***, у знакомого своего сына – Ч*** карту «БинБанка». Данные этих карт она также сообщала Нуретдинову, потом тот ей звонил и говорил какую именно сумму, с какой карты обналичить.  Так с банковской карты С*** она - Долгова снимала деньги по указанию Нуретдинова в июне 2017 года суммами  по 40 000 и 9 000 рублей в банкомате, а после этого через несколько дней Нуретдинов просил снять 143 000 рублей с карты на имя Ч***, но она не могла отлучиться с работы, поэтому последний приехал вместе с Макаровым, они забрали данную банковскую карту, но снять не смогли, так как деньги были заблокированы. После этого через несколько дней она пошла в отделение банка вместе с Ч***, и они сняли деньги через кассу. Всего у нее - Долговой было 14 карт банка «Тинькофф», 10 карт «Сбербанка» и 1 карта «БинБанка», все банковские карты были изъяты у нее в ходе обыска, какие-то банковские карты были использованы, с которых снимались денежные средства по указанию Нуретдинова, деньги потом передавала Нуретдинову или Макарову.

Кроме показаний осужденных, их виновность в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Свидетели Ф*** А.А. и К*** Д.К. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывали, что 2016 года в отдел «***» *** УМВД России по Ульяновской области поступила оперативная информация о том, что неустановленные лица, проживающие на территории Ульяновской области, совершают преступления, похищая денежные средства с банковских счетов ПАО «Сбербанк России», путем осуществления неправомерного доступа в личные кабинеты системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк онлайн».  В ходе проверки поступившей информации установлено, что при совершении вышеуказанных преступлений используется оборудование IMEI 355320064212200, IMEI 354077075130180, а также абонентские номера 8***, 8***, 8***, 8***, 8***, 8***, 8***, 8***, 8***, которые систематически регистрировались на базовых станциях, расположенных в непосредственной близости от ФКУ ИК*** УФСИН России по *** области. В результате проведения дальнейшей проверки установлен способ совершения хищений. Неустановленные лица из числа участников вышеуказанной группы созваниваются с гражданами, которые разместили на сайте «Авито» объявления о продаже различного дорогостоящего имущества. Затем под предлогом покупки, получают от потенциальных продавцов: номер банковской карты, срок ее действия, анкетные данные держателя карты. После этого, с использованием программного обеспечения, предназначенного для подмены абонентского номера, генерируют абонентские номера, визуально схожие с абонентским номером ПАО «Сбербанк России», осуществляют звонок потенциальному потерпевшему, представляясь сотрудником ПАО «Сбербанк России», и путем обмана получают информацию, необходимую для доступа к личному кабинету «Сбербанк онлайн», а именно: кодовое слово, идентификатор, код подтверждения. Получив данную информацию, осуществляют неправомерный доступ к счетам потерпевшего и осуществляют хищение принадлежащих ему денежных средств. В результате проведения комплекса ОРМ установлены лица, осуществляющие вышеуказанные преступные деяния, которыми были Нуретдинов, Макаров, Евдокимов, Сударев, Тихонов, Долгов, Долгова. Было установлено, что Нуретдинов, отбывая наказание в учреждении ФКУ ИК*** УФСИН России по *** области, создал устойчивую организованную преступную группу для совершения хищения денежных средств с лицевых счетов граждан, являющихся клиентами ПАО «Сбербанк России», посредством сети Интернет с помощью услуги «Сбербанк Онлайн». Нуретдинов обладал лидерскими качествами, организаторскими способностями, и с целью обеспечения устойчивости и сплоченности организованной преступной группы, а также в целях исключения возможности пресечения правоохранительными органами их незаконной деятельности, в 2016 году, не позднее 10 января 2016 года, в разное время вовлек в организованную преступную группу на основе сложившихся доверительных отношений своих знакомых, которые за денежное  вознаграждение, в течение длительного периода времени систематически совершали кражи денежных средств со счетов граждан. В указанную преступную группу были вовлечены: брат Нуретдинова - Макаров, Евдокимов по кличке «***», Сударев по кличке «***», Тихонов по кличке «***»,  с которыми он - Нуретдинов  отбывал наказание в местах лишения свободы,  а также Долгов и супруга последнего Долгова, до замужества ***. Все указанные лица, движимые корыстными побуждениями, осознавая  противоправность своих действий, понимая, что им предложено стать участниками возглавляемой Нуретдиновым организованной преступной группы, и выполнять в ней определенные преступные функции, вошли в состав преступной группы под руководством последнего с целью получения материальной выгоды. Проведенными ОРМ было установлено, что согласно разработанной Нуретдиновым преступной схеме, члены организованной преступной группы, в том числе и сам Нуретдинов, при помощи технических средств, позволяющих использовать каналы GSM операторов мобильной связи и выход в сеть Интернет, на сайте «***» подыскивали лиц, разместивших объявления о продаже дорогостоящих товаров. Затем звонили данным лицам на абонентский номер, указанный в объявлении о продаже товара, и высказывали продавцу намерение приобрести товар. При этом в ходе телефонного разговора Нуретдинов и другие члены организованной преступной группы вводили  продавца в заблуждение, представлялись чужим именем и, имея при себе фотоизображения паспортов различных граждан,  посредством программы  «Viber», «WhatsApp»,  направляли продавцу  одно из них, а взамен  просили  продавца предоставить им  свои персональные  данные и номер банковской карты, мотивируя это тем, что  незамедлительно  произведут оплату за товар и переведут деньги на счет банковской карты продавца, а также предупреждали, что в ближайшее время им могут перезвонить сотрудники Сбербанка, так как денежные средства будут переводиться с вклада. Продавцы, будучи введенные в заблуждение и, полагая, что им звонит добросовестный покупатель, сообщали членам преступной группы свои паспортные данные, номер, принадлежащей им банковской карты ПАО «Сбербанк России», называя их по телефону, либо направляя Нуретдинову и членам преступной группы посредством программы «Viber», «WhatsApp» фотоизображение паспорта и банковской карты. Далее члены организованной преступной группы использовали программу «***», звонили  потерпевшим, представляясь сотрудником ПАО «Сбербанк России», и обманным путем, под предлогом идентификации личности и получения денежных средств от «покупателя», получали код регистрации в личный кабинет «Сбербанк онлайн» потенциальной жертвы. Далее Нуретдинов и члены преступной группы, используя полученные данные, осуществляли звонки в службу поддержки ПАО «Сбербанк России», получали идентификатор (логин) для самостоятельного входа в «Сбербанк онлайн», либо представлялись потерпевшим и посредством диалога с оператором переводили денежные средства на заранее приготовленные банковские карты. Обналичивание похищенных денежных средств незамедлительно производилось членами преступной группы Макаровым, Долговым и Долговой в банкоматах, преимущественно ПАО «Сбербанка России», расположенных на территории г. Ульяновска и Ульяновской области. Нуретдинов осуществлял общее руководство, созданной им организованной преступной группой, планировал действия и распределял между членами группы их преступные роли, давал им указания и контролировал их работу; обучал участников организованной преступной группы способу хищения денежных средств со счетов граждан, по разработанной им преступной схеме посредством сети Интернет. При этом Нуретдинов сам принимал активное участие в совершении мошеннических действий в отношении граждан, звонил потерпевшим, в ПАО «Сбербанк России» с целью совершения мошеннических действий. Нуретдинов вел учет денежных средств, полученных преступным путем, распределял их между участниками организованной преступной группы. Как установлено в ходе ОРМ, Нуретдинов также приискивал и привлекал к участию в преступной группе лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов преступной группы, которые оказывали содействие в совершении преступлений.  Посредством различных технических средств - ноутбуков, планшетных компьютеров и информационно-телекоммуникационных сетей Нуретдинов активировал функции Киви-кошельков в электронном платежном сервисе Киви, используя при этом абонентские номера мобильной связи, которые в целях конспирации оформлены по чужим паспортным данным. Эти абонентские номера при осуществлении платежей использовались как номера лицевых счетов, на которые перечислялись похищенные денежные средства. В процессе всей преступной деятельности Нуретдинов соблюдал меры конспирации и безопасности. Макаров, по  указанию Нуретдинова,  приобретал для совершения преступлений сотовые телефоны, сим-карты, а также банковские карты для обналичивания похищенных денежных средств, за что получал денежное вознаграждение от Нуретдинова. Кроме того, осуществлял доставку продовольствия в учреждения   ИК ***, которое закупал на похищенные у потерпевших денежные средства. Макаров также поддерживал связь с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Евдокимов осуществлял поиск потенциальных потерпевших, передавал данную информацию Нуретдинову, за что получал денежное вознаграждение от него. Поддерживал связь с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы. После освобождения Нуретдинова из колонии Евдокимов лично осуществлял вход в «Сбербанк Онлайн», где с лицевых счетов продавца похищал денежные средства путем перевода их на счета, используемых преступниками банковских карт и абонентские номера, используемых ими сим-карт, а также на «Киви-кошельки», в дальнейшем распоряжаясь денежными средствами по  своему усмотрению. Кроме этого, Евдокимов   осуществлял поиск потенциальных потерпевших, звонил им с целью совершения мошеннических действий, выяснял необходимую информацию об их данных и передавал данную информацию Нуретдинову. Сударев совершал действия аналогичные Евдокимову, а также от имени потерпевших звонил в ПАО «Сбербанк России». За свои действия получал денежное вознаграждение на «Киви-кошельки» от Нуретдинова. До освобождения Нуретдинова из колонии Сударев лично осуществлял вход в «Сбербанк Онлайн», где с лицевых счетов продавца похищал денежные средства путем перевода их на счета, используемых преступниками банковских карт и абонентские номера, используемых ими сим-карт, в дальнейшем распоряжаясь денежными средствами по  своему усмотрению. Кроме этого, Сударев осуществлял поиск потенциальных потерпевших, звонил им с целью совершения мошеннических действий, выяснял необходимую информацию об их данных и передавал данную информацию Нуретдинову. Тихонов, в свою очередь, находясь в местах лишения свободы, осуществлял поиск потенциальных потерпевших, звонил им с целью совершения мошеннических действий, выяснял необходимую информацию об их данных и передавал данную информацию Нуретдинову, за что получал денежное вознаграждение от Нуретдинова. Долгов выполнял действия по обналичиванию похищенных денежных средств, а также поиску и скупке банковских карт, за что получал от Нуретдинова денежное вознаграждение. Похищенные денежные средства передавала Нуретдинову либо сам, либо через Макарова. Долгова ранее ***, после ареста Долгова, выполняла действия по обналичиванию похищенных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных как на свои паспортно-адресные данные, так и на данные третьих лиц. Осуществляла поиск и скупку банковских карт, похищенные денежные средства передавала Нуретдинову через Макарова. Доходы каждого участника преступной группы, а так же расходы преступной группы распределялись по указанию Нуретдинова.  Часть похищенных денежных средств использовались на покупку новых сим-карт, новых телефонов, так как после очередного хищения они могли быть заблокированы. Так же денежные средства необходимы были для оплаты услуг сотовой связи,  для разговоров по телефону с потерпевшими и использования сети Интернет для входа в «Сбербанк Онлайн». Кроме того, похищенные денежные средства использовались участниками преступной группы, находящимися в местах лишения свободы для покупок и игр в сети Интернет. В случаях, когда  операция по переводу похищенных у потерпевшего денежных средств не проходила, банк ставил  операцию на подтверждение,  тогда Нуретдинов либо Сударев, звонили в Сбербанк от имени потерпевшего и называли данные потерпевшего для подтверждения данной операции. С целью предотвращения хищений денежных средств с лицевых счетов граждан ПАО «Сбербанк» со временем стал блокировать лицевые счета карт, на которые поступали похищенные денежные средства, поэтому участники организованной преступной группы стали обналичивать похищенные денежные средства сразу после их перевода со счета потерпевшего, для чего Долгов, Макаров или Долгова заранее предупреждались Нуретдиновым о том, что в ближайшее время возникнет необходимость обналичивания, и для этого им необходимо находится в непосредственной близости от банкомата. При совершении преступлений Нуретдинов пользовался следующими номерами: 8*** - звонил потерпевшему Н***, 9*** - звонил в Сбербанк и, используя программу *** от имени сотрудников Сбербанка потерпевшим, а так же на этот номер были переведены похищенные денежные средства потерпевшего П***, 9*** -  звонил потерпевшему К***, 9*** - звонил потерпевшему П***, 9*** - звонил потерпевшим К***, 9*** - звонил потерпевшему Х***, 9***, 8***, 8***, 8***, 8*** - звонил потерпевшим Ж***, П***, П***, Н***, 8*** - звонил потерпевшим К***, З***, М***, 8*** - звонил потерпевшему П***, 8*** - звонил потерпевшим М***, З***, К***, Б***, Н***, Б***, Ф***, М***, М***, Б***, Р***, О***, Д***, 8*** - звонил потерпевшим Ч*** и Е***, 8*** - звонил потерпевшему М***, 8*** - звонил потерпевшему Р***. Евдокимов при совершении преступлений пользовался следующими абонентскими номерами: 8*** на этот номер были переведены похищенные денежные средства потерпевшего Д***, 8*** - звонил потерпевшему Н***, 8*** - звонил потерпевшим К***, П***, К***, 8*** - звонил потерпевшим Б***, Ф***, М***, 8*** - звонил потерпевшему М***. Тихонов в ходе совершения преступлений пользовался следующими абонентскими номерами: 8*** - звонил потерпевшим М***, З***, Б***, К***, Р***, Н***, М***, Б***, О***, Д***, 8*** - звонил потерпевшим З***, П*** и П***, 8*** - звонил потерпевшему Л***, 8*** - звонил потерпевшему Р***, 8*** - звонил потерпевшим М***, Х***, Д***, а также 8***, 8***, 8***, 8***, 8***, 8***, 8***. Сударев при совершении преступлений пользовался следующими абонентскими номерами 8*** - звонил потерпевшим Ж***, П***, В***, 8*** - звонил потерпевшему Ч***, 8*** - звонил потерпевшему Е***, 8*** - звонил потерпевшему Л***, 8***, 8*** на эти номера были переведены похищенные денежные средства потерпевших Е*** и Ж***, 8***, 8*** - звонил потерпевшему П***. Макаров при совершении преступлений пользовался следующими абонентскими номерами: 8***, 8***, 8***. Долгов при совершении преступлений пользовался следующими абонентскими номерами: 8*** и 8***. Долгова при совершении преступлений пользовалась следующими абонентскими номерами: 8***, 8***, 8***, 8***, 8***4. Также участниками организованной преступной группы использовались абонентские номера для перевода на них похищенных у потерпевших денежных средств: 9*** в отношении потерпевшего Ж***, 8*** и 8*** в отношении потерпевшего К***, 8*** - М***, 8*** - З***, 8*** - К***, 8***, 8***, 8***, 8*** и 8*** - Ч***, 8***, 8*** и 8***  - Е***, 8*** - Н***, 8***, 8*** и 8*** - П***, 8*** - Н***, 9***, 9*** и 8*** - Х***, 9*** - М***, 9*** - Д***, 8*** - М***, 9*** - Л***, 9*** - Б***, 9*** - П***, 9*** и 9*** - М***, 9*** - Р***, 9*** и 9*** - П***, 9*** - Н***, 9*** - О***, 9*** - Д***, 9*** - П***. В результате проведения ОРМ было задокументировано 34 факта преступлений, совершенных участниками вышеуказанной преступной группы, а именно: 10 января 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» гражданина Е***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 95 321 рубль, которые переведены на абонентские номера 8***, 8***, 8***. 18 января 2016 года с карт ПАО «Сбербанк России» гражданина Ч***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 141 490 рублей, которые переведены на абонентские номера 8***, 8***, 8*** и 8***. 28 июня 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» гражданина М***, проживающего в *** области, похищены денежные средства в сумме 90 000 рублей, которые переведены на карту № *** на имя ***  М. А. 23 июля 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» Х***, проживающего в *** области, похищены денежные средства с сумме 31 000 рублей, часть из которых переведена на карту ПАО «Сбербанк России» № *** на имя К*** Н. Д., часть  переведена на счет сим-карты с абонентским номером 8-***. 26 июля 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» гражданина Н***, проживающего в *** области, похищены денежные средства с сумме 145 000 рублей, часть которых переведены на карту ПАО «Сбербанк России» №  *** на имя С*** Д. В., часть переведена на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***. 28 июля 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» Краснова, проживающего в *** области, похищены денежные средства с сумме 37 000 рублей, часть из которых переведены на карту ПАО «Сбербанк России» № *** на имя М*** Н. Е., часть денежных средств переведена на абонентский номер 8-***. 30 июля 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» Д***, проживающего в *** области, похищены денежные средства с сумме 217 900 рублей, часть из которых переведена на карту Макарова ПАО «Сбербанк России» № ***, часть переведена на абонентский номер 8-***, зарегистрированный на Евдокимова. 31 июля 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» К***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 145 000 рублей, которые переведены на карту ПАО «Сбербанк России» № *** на имя Л*** Е. Н. 3 августа 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» П***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 39 900 рублей, часть из которых переведены на карту ПАО «Сбербанк России» № *** на имя И*** О. С., часть денежных средств переведена на абонентский номер 8-***. 29 августа 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» П***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства с сумме 70 880 рублей, часть из которых переведена на карту ПАО «Сбербанк России» № *** на имя Е*** А.А., часть переведена на абонентский номер 8-***. 30 августа 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» П***, проживающего в *** области, похищены денежные средства с сумме 27 500 рублей, которые переведены на карту ПАО «Сбербанк России» № *** на имя Ж*** А. В. 5 сентября 2016 года с карт ПАО «Сбербанк России» П***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства с сумме 102 500 рублей, часть из которых переведена на карту ПАО «Сбербанк России» № ***, открытой на имя В*** (***) А. В., часть  переведена на абонентский номер 8-***. 13 сентября 2016 года с карт ПАО «Сбербанк России» Н***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства с сумме 57 500 рублей, часть которых переведена на карту ПАО «Сбербанк России» № ***, открытой на имя Т*** Ю. С., часть переведена на абонентский номер 8-***. 15 сентября 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» Ж***, проживающего в *** области, похищены денежные средства с сумме 61 000 рублей, часть из которых переведена на карту ПАО «Сбербанк России» №  *** на имя Р*** Е. Р., часть переведена на абонентский номер 8-***. 27 октября 2016 года с карт ПАО «Сбербанк России» К***, проживающего в *** крае, похищены денежные средства в сумме 15 500 рублей, которые переведены на абонентский номер 8-***. 29 октября 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» З***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства с сумме 82 800 рублей, которые переведены на карту ПАО «Сбербанк России» № *** на имя С*** В. С. 2 ноября 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России»  Л***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства с сумме 31 500 рублей, часть которых переведена на карту «Банка ВТБ (ПАО)» № ***, открытую на имя Макарова, часть  переведена на абонентский номер 8***. 4 ноября 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» гражданина М***, проживающего в *** крае похищены денежные средства с сумме 13 500 рублей, которые переведены на абонентский номер 8***. 16 ноября 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» П***, проживающего в *** области, похищены денежные средства в сумме 17 100 рублей, которые переведены на абонентский номер 8***. 1 декабря 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» В***, проживающего в г. *** похищены денежные средства в сумме 238 000 рублей, часть из которых переведена на карту № *** на имя Б*** Д. А., часть переведена на карту АО «БИНБАНК Диджитал» № ***, открытую  на имя Долговой, часть переведена на карту АО «Россельхозбанк» № *** на имя Долговой И.А. 20 декабря 2016 года с карты ПАО «Сбербанк России» Р***, проживающего в *** крае, похищены денежные средства в сумме 27 450 рублей, которые переведены на карту № *** на имя М*** А. И. 11 июня 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» Н***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в  сумме 88 100 рублей, часть из которых переведена на карту банка «Тинькофф» № *** на имя С*** К. О., часть переведена на абонентский номер 8***. 15 июня 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» М***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства с сумме 13 000 рублей, которые переведены на карту ПАО Сбербанк России № *** на имя М***.  16 июня 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» Д***, проживающего в *** области, похищены денежные средства в сумме 9 500 рублей, которые переведены на абонентский номер 8***. 19 июня 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» О***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 18 900 рублей, которые переведены на абонентский номер 8***. 21 июня 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» З***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 9 000 рублей, которые переведены на абонентский номер 8***.  24 июня 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» Б***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 9 400 рублей, которые переведены на абонентский номер 8***. 29 июня 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» Б***, проживающего в республики ***, похищены денежные средства с сумме 143 000 рублей, которые переведены на карту ПАО «БИНБАНК» № *** на имя Ч*** В. С. 30 июня 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» Ф***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 86 000 рублей, которые переведены на карту АО «БИНБАНК Диджитал» № *** на имя М***. 1 июля 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» Б***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 49 000 рублей, которые переведены на карту АО «БИНБАНК Диджитал» № *** на имя П*** Е. В. 21 июля 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» К***, проживающего в *** области, похищены денежные средства в сумме 23 200 рублей, которые переведены на абонентский номер 8***. 3 августа 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» Р***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства с сумме 34 750 рублей, которые переведены на абонентский номер 8***. 3 августа 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» М***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 33 050 рублей, которые переведены на абонентский номер 8***. 4 августа 2017 года с карты ПАО «Сбербанк России» М***, проживающего в г. ***, похищены денежные средства в сумме 104 500 рублей, часть из которых переведена на абонентский номер 8***, часть переведена на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № *** на имя Нуретдинова. Каждое преступление Нуретдиновым тщательно планировалось, им распределялись конкретные роли каждого участника в каждом конкретном случае. Кто именно из членов организованной преступной группы, каким абонентским номером пользовался, было установлено проведенными ОРМ, в том числе путем анализа билинга, имея соединяемых абонентов.  На некоторые счета банковских карт, абонентских номеров и Киви-кошельков, помимо денежных средств, похищенных у вышеуказанных потерпевших, поступали и другие денежные средства различными платежами и в разные даты, однако проведенными мероприятиями установить их принадлежность не представилось возможным, так как организованная Нуретдиновым преступная группа отличалась глубокой конспиративностью и для того, чтобы преступная группа не была изобличена в совершаемых ею преступлениях, с целью обеспечения безопасности ее членов, денежные средства совершенно разными суммами и платежами переводились с одного счета на другой, затем на третий и так далее, кроме того, осуществлялись покупки в сети Интернет. Данные счета использовались организатором преступной группы для накопления и последующего распределение доходов, полученных организованной преступной группой для использования и распределения денежных средств между участниками организованной преступной группы, для приобретения за счет общих денежных средств мобильных телефонов, сим-карт, банковских карт, которые в дальнейшем использовались при совершении преступлений. Поэтому так же невозможно по некоторым списаниям денежных средств определить всю цепочку переводов, куда именно денежные средства были переведены, так как аккумулировались различные суммы денежных средств, используемые участниками организованной преступной группы.

Свидетель К*** Е.И. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что Макаров его друг. 9 августа 2018 года он встретил Макарова, который рассказал о том, что у него дома был проведен обыск, в ходе которого изъяли компьютер, телефоны, карточки и деньги около 6 000 рублей. Макаров пояснил, что обыск был проведен в связи с тем, что он - Макаров с братом Нуретдиновым занимались мошенническими действиями, подробности ему - К*** неизвестны. Нуретдинов ему так же знаком.  Он слышал от Макарова о том, что Нуретдинов просит Макарова снимать деньги с банкоматов, что это были за деньги,  ему неизвестно. Макаров также  заезжал в банкоматы Сбербанка и так же снимал там деньги.

Свидетель Х*** Н.Г. в судебном заседании суда первой инстанции показала, что в 2013-2014 годах теряла свой паспорт и банковскую карту, которые были ей в последующем возвращены. В 2015-2016 годах по просьбе неизвестных лиц оформляла для последних на свое - Х*** имя банковскую карту. В последующем ей стало известно, что при помощи ее банковской карты были совершены преступления.

Свидетель Д*** А.В. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что  на его паспортные данные и без его ведома был оформлен абонентский номер 8***. Потерпевшие М***, З***, Б***, К***, Н***, М***, а также осужденные ему – Д*** не знакомы.

Свидетель Ф*** А.А. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что 20 сентября 2016 года ему с абонентского номера 9*** позвонил неизвестный мужчина по имени А*** по поводу размещенного им – Ф*** объявления о продаже колес на сайте «Авито». Он договорился с А*** о продаже колес и отправки их через транспортную компанию. По просьбе А*** он через программу «Вайбер» переслал ему фотографию своего паспорта и банковской карты, однако после этого А*** на связь больше не выходил.  Граждане З*** и К*** ему не знакомы. Он в ноябре 2016 года потерял свой паспорт.

Свидетель М*** А.С. в судебном заседании суда первой инстанции показывал, что, отбывая наказание в исправительной колонии по просьбе своего знакомого, продал неизвестному лицу банковские карты своих братьев Я***  Д.К. и Я*** А.К. Нуретдинов, Евдокимов, Тихонов, Долгов, Сударев ему знакомы, так как они вместе отбывали наказание.

Свидетель Я*** Д.К. и Я*** А.К.  в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывали, что в 2016 году на их имя было открыто несколько банковских карт банка «АкБарс». Пороли к картам и сами карты находились по их месту жительства. Впоследствии карты пропали, и они  считают, что к их пропаже может быть причастен их брат М***, который неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. 

Свидетель Х*** Р.Н. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что вместе с Нуретдиновым и Сударевым отбывал наказание в ИК***. Нуретдинов и Сударев общались между собой. В конце 2015 – начале 2016 года у него пропала кредитная карта Сбербанка России вместе с пин-кодом.

Свидетель М*** К.С. в судебном заседании суда первой инстанции показывал, что работает в ПАО «Сбербанк». Клиенты банка могут производить какие-либо операции по своим счетам и по своим банковским картам либо путем личного посещения отделения банка, либо посредством интернета через личный кабинет в «Сбербанк-Онлайн», либо через службу поддержки клиентов позвонив на номер 900. В любом случае клиент должен быть идентифицирован банком, и его личность должна быть установлена. При личном посещении банка клиентом, обслуживание последнего возможно после предъявления паспорта. При обслуживании клиента через «Сбербанк Онлайн» у клиента имеется идентификационный номер, также клиенту для входа в систему «Сбербанк Онлайн» посылается пятизначный код на телефон, который указал сам клиент банка. При обращении клиента в службу поддержки сотрудник банка для идентификации клиента спрашивает у последнего персональную информацию (паспортные данные, номер банковской карты, счета, кодовое слово и т.д.). В случае подозрения на мошеннические действия карты и счета клиента блокируются, и клиент также должен обратиться в службу поддержки или в отделение банка для разблокировки.  

Свидетель Б*** А.Г. в судебном заседании суда первой      инстанции показывал, что в 2017 году, когда он продавал на сайте «Авито» парогенератор, ему позвонил потенциальный покупатель с предложением перевести деньги за покупку на банковскую карту Сбербанка. Для этого они обменялись ксерокопиями своих паспортов, после чего покупатель на связь не выходил. 

Свидетель С*** С.Ю. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что никогда не оформлял на своё имя сим-карту с номером 8-***, и с потерпевшим П*** он не знаком.

Свидетель Ч*** Ю.В. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что никогда не оформлял на своё имя сим-карту с номером 8-***, и потерпевший Р*** ему не знаком.

Свидетель М*** З.И., являющаяся матерью осужденных Нуретдинова и Макарова в ходе предварительного следствия поясняла, что в 2016 году  она передала свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №*** своему сыну Нуретдинову через сына Макарова, что потом делали ее сыновья с указанной картой, ей не известно.

Согласно постановлению и протоколу обыска по месту жительства Нуретдинова по адресу:  г. ***, ул. ***, ***, были изъяты сотовый телефон  «Philips Xenium V526», 6 сотовых телефонов «Теле 2 Mini», сотовый телефон «Nokia RM-1133», сотовый телефон «Apple iPhone 6», коробки от сотовых телефонов в количестве 9 штук, боксы от сим-карт, боксы с сим-картами, конверты от сим-карт, сим-карты в количестве 3 штук, договоры об оказании услуг связи на абонентские номера, товарные чеки, листы с рукописными записями в количестве 13 штук, тетради с рукописными записями в количестве 7 штук, чек от банкомата, чеки на приобретение сим-карт.

Согласно постановлению и протоколу обыска по месту жительства Макарова по адресу: г. ***, ***пер. ***, ***, в том числе были обнаружены и изъяты банковские карты, сотовые телефоны, коробки от сотовых телефонов,    держатели от сим-карт.

Согласно постановлению и протоколу обыска по месту жительства С*** В.С. по адресу:  г. ***, пер. ***, ***, в том числе были обнаружены и изъяты: сим-карты,  держатели для сим-карт, карты-памяти, системный блок, сотовые телефоны,  договор купли-продажи от 10.03.2017 г. между Макаровым А.М. и ООО «Максимус», договор об  оказании услуг связи между ООО «Т2Мобайл» и Макаровым А.М. от 07.01.2017 г., заявление на получение карты ПАО «Сбербанк России» от Макарова А.М. от 22.11.2011 г.  

Согласно постановлению и протоколу обыска по месту жительства Евдокимова А.Ю. по адресу:  г. ***, ул. ***, *** в том числе было обнаружено и изъято: мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, ноутбук; флеш-карты; лист бумаги формата А4, на котором имеются рукописные записи с номерами многочисленных банковских карт, логинов и паролей.

Согласно постановлению и протоколу обыска по месту жительства Долговой И.А. по адресу: ***, г. ***, ул. ***, в том числе были обнаружены и изъяты: банковские карты, конверты с пин-кодами к банковским картам, сотовые телефоны, сим-карты.

Из протокола очной ставки, между Макаровым и Долговым следует, что Макаров изобличил Долгова  в совершении преступлений.

Из протокола очной ставки, проведенной  между Нуретдиновым и Долговым, следует, что Нуретдинов также изобличил обвиняемого Долгова в совершении  преступлений .

Из протокола очной ставки между Нуретдиновым и Тихоновым следует, что Нуретдинов изобличил Тихонова в совершении преступлений.

Из протокола очной ставки, проведенной между Нуретдиновым и Евдокимовым, следует, что Нуретдинов полностью изобличил себя, Евдокимова, Сударева, Тихонова, Долгова, Долгову и Макарова  в совершенных преступлениях, при этом Евдокимов полностью подтвердил показания Нуретдинова.

Из протокола очной ставки, проведенной между Макаровым  и Евдокимовым, следует, что Макаров полностью изобличил себя, Евдокимова, Сударева, Тихонова, Долгова, Долгову и Нуретдинова в совершенных преступлениях, при этом Евдокимов полностью подтвердил показания Макарова.

Согласно заключению эксперта № Э1/470 от 18 июня 2018 года, на тетрадном листе, изъятом в ходе проведенного обыска по месту проживания Нуретдинова, рукописные записи выполнены самим Нуретдиновым. На отрывке от обоев, изъятом в ходе проведенного обыска по месту проживания Нуретдинова, рукописные записи выполнены самим Нуретдиновым. В тетради с изображением авто и полосой фиолетового цвета, изъятой в ходе проведенного  обыска  по месту проживания Нуретдинова, рукописные записи, на листе 15, начинающиеся со слов: «К*** ***, *** г…», выполнены самим Нуретдиновым. 

Согласно заключению эксперта № Э5/152 от 31 августа 2018 года, в звуковом файле «16972038», содержащимся в папке «2016-08-06», содержащейся в папке «0_70-331480-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/955», имеются голос и речь осужденного Долгова. В звуковом файле «17293759», содержащимся в папке «2016-08-17», содержащейся в папке «0_70-331631-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/955», также имеются голос и речь Долгова.

Согласно заключению эксперта № Э5/192 от 9 июня 2018 года, в звуковом файле «19172870», содержащемся в папке «2016-10-27», содержащейся в папке «0_70-331631-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1124», имеются голос и речь осужденного Тихонова. В звуковом файле «19217601», содержащемся в папке «2016-10-29», содержащейся в папке «0_70-331631-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1124», также имеются голос и речь Тихонова. 

Согласно заключению эксперта № Э5/151 от 29 июня 2018 года, в звуковом файле «20655018», содержащемся в папке «2016-12-19», содержащейся в папке «0_70-332389-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1802», имеются голос и речь осужденного Тихонова. В звуковом файле «20431951», содержащемся в папке «2016-12-12», содержащейся в папке «0_70-332389-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1802», имеются голос и речь Тихонова. В звуковом файле «29831678», содержащемся в папке «2017-08-03», содержащейся в папке «0_70-331941-2017», содержащейся в папке «1941», содержащейся на компакт-диске «35/2076/2232», имеются голос и речь Тихонова. В звуковом файле «29906721», содержащемся в папке «2017-08-04», содержащейся в папке «0_70-331941-2017», содержащейся в папке «1941», содержащейся на компакт-диске «35/2076/2232», имеются голос и речь Тихонова. В звуковом файле «22077249», содержащемся в папке «2017-01-27», содержащейся в папке «0_70-332389-2016», содержащейся в папке «103», содержащейся на компакт-диске «35/1858/957», имеются голос и речь Тихонова.

Согласно заключению эксперта №Э5/154 от 28 сентября 2018 года, в звуковом файле «18821044», содержащемся в папке «2016-10-14», содержащейся в папке «0_70-331631-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1527», имеются голос и речь Макарова.

Согласно заключению эксперта № Э5/149 от 24 августа 2018 года, в звуковом файле «18548623» с первой по десятую минуту, содержащемся в папке «2016-10-03», содержащейся в папке «0_70-331631-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1527», имеются голос и речь осужденного Сударева. В звуковом файле «18777494», содержащемся в папке «2016-10-12», содержащейся в папке «0_70-331631-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1527», имеются голос и речь Сударева. В звуковом файле «18821126», содержащемся в папке «2016-10-14», содержащейся в папке «0_70-331631-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1527», имеются голос и речь Сударева. В звуковом файле «16747862», содержащемся в папке «2016-07-29», содержащейся в папке «0_70-331375-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/957», имеются голос и речь Сударева.

Согласно заключению эксперта № Э5/148 от 25 июля 2018 года, в звуковом файле «17293759», содержащемся в папке «2016-08-17», содержащейся в папке «0_70-331631-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/955», имеются голос и речь Нуретдинова. В звуковом файле «28313527», содержащемся в папке «2017-06-29», содержащейся в папке «0_70-331297-2017», содержащейся в папке «1549», содержащейся на компакт-диске «35/2076/2232», вероятно, имеются голос и речь Нуретдинова. В звуковом файле «28353382», содержащемся в папке «2017-06-30», содержащейся в папке «0_70-331297-2017», содержащейся в папке «1549», содержащейся на компакт-диске «35/2076/2232», вероятно, имеются голос и речь Нуретдинова. В звуковом файле «28393607», содержащемся в папке «2017-07-01», содержащейся в папке «0_70-331297-2017», содержащейся в папке «1549», содержащейся на компакт-диске «35/2076/2232», вероятно, имеются голос и речь  Нуретдинова.

Согласно заключению эксперта № Э5/150 от 21 сентября 2018 года, в звуковом файле «20821818», содержащемся в папке «2016-12-23», содержащейся в папке «0_70-332387-2016», содержащейся в папке «2692», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1802», имеются голос и речь Евдокимова. В звуковом файле «20715936», содержащемся в папке «2016-12-20», содержащейся в папке «0_70-332389-2016», содержащейся в папке «2389», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1802», имеются голос и речь Евдокимова. В звуковом файле «18172181», содержащемся в папке «2016-09-20», содержащейся в папке «0_70-331631-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/962», имеются голос и речь Евдокимова. В звуковом файле «29148704», содержащемся в папке «2017-07-19», содержащейся в папке «0_70-331297-2017», содержащейся в папке «1549», содержащейся на компакт-диске «35/2076/2232», имеются голос и речь Евдокимова. В звуковом файле «22472259», содержащемся в папке «2017-02-07», содержащейся в папке «0_70-332387-2016», содержащейся в папке «102», содержащейся на компакт-диске «35/1858/957», имеются голос и речь Евдокимова. В звуковом файле «22478414», содержащемся в папке «2017-02-07», содержащейся в папке «0_70-332387-2016», содержащейся в папке «102», содержащейся на компакт-диске «35/1858/957», имеются голос и речь Евдокимова. В звуковом файле «18773598», содержащемся в папке «2016-10-12», содержащейся в папке «0_70-331631-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/957», вероятно, имеются голос и речь Евдокимова.

Согласно заключению эксперта № Э5/153 от 31 октября 2018 года, в звуковом файле «19158513», содержащемся в папке «2016-10-27», содержащейся в папке «0_70-331480-2016», содержащейся на компакт-диске «35/1858/1527», имеются голос и речь Долговой. В звуковом файле «28347150», содержащемся в папке «2017-06-30», содержащейся в папке «0_70-331297-2017», содержащейся в папке «1549», содержащейся на компакт-диске «35/2076/2232», имеются голос и речь Долговой. В звуковом файле «28754070», содержащемся в папке «2017-07-10», содержащейся в папке «0_70-331297-2017», содержащейся в папке «1549», содержащейся на компакт-диске «35/2076/2232», имеются голос и речь Долговой.

Из протокола осмотра, приобщенного в качестве вещественного доказательства, компакт-диска № 35/1858/955, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 8-***, используемого  Макаровым, абонентского номера 8-***, используемого Долговым, абонентского номера 8-***, используемого Нуретдиновым, следует, что участники организованной преступной группы активно общаются между собой, координируют свои действия, как в настоящее время, так и на будущее, обналичивают посредством банкоматов денежные средства, похищенные у потерпевших, делят похищенное и т.д.

Из протокола осмотра, признанного и приобщенного в качестве вещественного доказательства компакт-диска № 35/1858/1527, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 8-***, используемого  Макаровым, абонентского номера 8-***, используемого  Нуретдиновым, также следует, что участники организованной преступной группы активно общаются между собой, координируют свои действия, обналичивают денежные средства, похищенные у потерпевших, делят похищенное и т.д.

Из протокола осмотра, признанного и приобщенного в качестве вещественного доказательства компакт – диска № 35/1858/962, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 8-***, используемого  Нуретдиновым, также следует, что участники организованной преступной группы общаются между собой и координируют свои действия при совершении преступлений.

Согласно протоколу осмотра, признанного и приобщенного в качестве вещественного доказательства компакт-диска, предоставленного  ПАО «Сбербанк России», содержащего сведения о банковских счетах обвиняемых, где имеется информация о движениях денежных средств, похищенных у потерпевших: Ж***, К***, П***, П***, М***, З***, К***, Н***, М***, М***, Б***, Р***, О***, Д***, Л***, М***, З***.  

Из протокола осмотра, приобщенного в качестве вещественного доказательства, компакт-диска № 35/1858/1802, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 8-***, используемого Евдокимовым, 8-***, используемого  Макаровым, абонентского номера 8-***, используемого  Нуретдиновым, абонентского номера 8-***, используемого Д***, следует, что участники организованной преступной группы активно общаются между собой, координируют свои действия, обналичивают денежные средства, похищенные у потерпевших, делят похищенное и т.д.

Из протокола осмотра, приобщенного в качестве вещественного доказательства, компакт-диска № 35/2076/2232, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 8-***, используемого Тихоновым, 8-***, используемого  Макаровым, абонентского номера 8-***, используемого  Нуретдиновым, также следует, что участники организованной преступной группы активно общаются между собой, координируют свои действия, обналичивают денежные средства, похищенные у потерпевших, делят похищенное, активно общаются с потерпевшими, представляясь, как сотрудниками Сбербанка, так и покупателями.

Из протокола осмотра, приобщенного в качестве вещественного доказательства, компакт-диска № 35/1858/957, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» с абонентских номеров, используемых Нуретдиновым, Сударевым, Евдокимовым, Макаровым, *** (Д***), также следует, что участники организованной преступной группы  общаются между собой, координируют свои действия, общаются с потерпевшими как сотрудники Сбербанка.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Мегафон», абонентский номер 8-*** оформлен на Макарова.

Согласно заключению компьютерной экспертизы № Э5/184 от 25 декабря 2017 года, на мобильных телефонах, а также на накопителе на жестких магнитных дисках системного блока, изъятых при осмотре жилища Макарова, а также при личном досмотре последнего имеются сведения о подключении и использовании сети Интернет, имеются сведения о переписке в сети Интернет посредством применения программ мгновенного обмена сообщениями, сведения о посещении Интернет-ресурса «Авито».

Согласно заключению компьютерной экспертизы № Э5/190 от 22 декабря 2017 года, на ноутбуках и мобильных телефонах изъятых по месту жительства Евдокимова, обнаружена история работы в сети Интернет, обнаружена переписка в приложениях в списках контактов «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», обнаружена работа в сети Интернет на ресурсе «Авито».

Согласно заключению эксперта № Э5/207 от 29 января 2018 года, в  мобильных телефонах и планшетном компьютере, изъятых при осмотре жилища Нуретдинова обнаружена история работы в сети Интернет, обнаружена переписка в приложениях, в списках контактов, и в переписке обнаружены следующие ключевые слова: «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***ь» «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «передать», «передача», «Сбербанк», «Sberbank», «банковская карта».

Также виновность осужденных подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду в отношении потерпевшего Е*** А.И.

Потерпевший Е*** А.И. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал,  что у него в пользовании находились две банковские карты на его имя № ***и № ***. 15 или 16 декабря 2015 года на сайте «Авито» он разместил объявление о продаже автомобильных колес стоимостью 26 000 рублей, в объявлении указал свой  абонентский номер 8-***. 10 января 2016 года ему позвонил неизвестный мужчина, который представился М*** и выразил  желание приобрести колеса. Мужчина звонил с нескольких абонентских номеров: 8-***, 8-***. М*** предложил перевести ему деньги за колеса на счет банковской карты и прислал фотоизображение своего паспорта на имя  К*** М.В., зарегистрированного по адресу: г. ***, ул. ***, ***. В ответ он тоже направил покупателю данные своего паспорта и номер своей банковской карты. Примерно через 10 минут ему на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера 8-***. Звонивший мужчина представился сотрудником  ПАО «Сбербанк России» и пояснил, что М*** является VIP- клиентом ПАО «Сбербанк России», в связи с этим необходимо сообщить М*** пароли, которые он получит смс - сообщениями. Через некоторое время ему действительно поступил цифровой пароль, который он сообщил М***. После этого ему стали проходить смс-сообщения о списании с его банковской карты № 4276014000759829 денежных средств разными суммами. Всего с его  банковской карты № 4276014000759829 похищены денежные средства на общую сумму 95 321 руб., чем ему причинен значительный материальный ущерб, поскольку у него семья, несовершеннолетние дети, и на момент хищения заработная плата составляла 20 - 30 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра, признанного и приобщенного в качестве вещественного доказательства,  потерпевшему Е*** принадлежит сотовый телефон марки «SAMSUNG C 3», в нем содержатся изображения скриншотов смс-сообщений о списании со счетов банковских карт потерпевшего денежных средств.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк», на имя потерпевшего Е*** имеется счет № *** (банковская карта №  *** ПАО «Сбербанк»). 10 января 2016 года со счета переведены следующие денежные средства: в 20-14 по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на А*** М.С.; в 20-15 по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на А*** М.С.; в 20-15  по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на А*** М.С.; в 20-16  по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на С*** Л.А.; в 20-16 мин.  по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на С*** Л.А.; в 20-16  по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на С*** Л.А., в 20-16 по московскому времени в сумме 5 121 рубль на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на А*** С.А.; в 20-18 по московскому времени в сумме 200 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на А*** С.А.

Из сведений, предоставленных ПАО «ВымпелКом», следует, что 10 и 11 января 2016 года похищенные у Е*** денежные средства были различными частями переведены: с абонентского номера № 8-***, зарегистрированного на С*** Л.А., на банковские карты, зарегистрированные на Я*** А. К. и Я*** Д.К., на абонентский номер 9***; с абонентского номера № 8-***, зарегистрированного на А*** М.С., на банковскую карту Я*** А.К.; с абонентского номера № 9***, зарегистрированного на А*** С.А., на абонентский номер 9***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя Х*** Р. Н., открыт счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 10 января 2016 года на данную банковскую кару зачислены часть похищенных у потерпевшего Е***  денежных средств, которые 11 января 2016 года обналичены посредством банкомата № ***.

По эпизоду в отношении потерпевшего Ч*** Е.Е.

Потерпевший Ч*** Е.Е. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что на сайте «Авито» разместил объявление о продаже комплекта   автомобильных колес  по цене 30 000 рублей. В объявлении указал свой  абонентский номер 8-***.  У него имеются две банковские карты  Сбербанка:   №  *** и  № ***. Услуга «Мобильный банк» и приложение «Сбербанк Онлайн» были подключены к банковской карте № ***  к абонентскому номеру 8-***, зарегистрированному на его имя.  12 января 2016 года ему на вышеуказанный абонентский номер  позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера № 8-***, представившийся  М*** из ***, и выразил намерения приобрести колеса.  Затем он стал общаться с покупателем посредством электронной почты.  По просьбе покупателя он  отправил М***  на адрес электронной почты последнего  фото продаваемых колес. В  ходе переписки  они обговаривали способ доставки, также в переписке покупатель  указан ему телефонный номер 8-***, на который он должен был позвонить, чтобы сообщить об отправке колес. 18 января 2016 года по просьбе М***, он отправил покупателю электронной почтой  номер своей банковской карты и фотоизображение своего паспорта.  М*** в ответ ему прислал фото страниц своего паспорта на имя К*** М*** В***. Затем с абонентского номера № 8-*** ему на   абонентский номер 8-*** позвонил мужчина, который представился  сотрудником ПАО «Сбербанк России» и сказал, что банковская карта К*** является VIP-картой, в связи с чем, по просьбе звонившего, он сообщил свои паспортные данные, и номер банковской карты на которую должен был осуществиться перевод денег.  После этого сотрудник Сбербанка попросил его не отключаться и оставаться на линии. Затем на его абонентский номер непрерывно стали приходить смс-сообщения. Через несколько секунд он отключился и увидел, что ему поступили смс-сообщения  о списании с его банковских  карт денежных средств: с банковской карты № *** - в сумме  75 000 рублей, с банковской карты № ***  - в сумме 63 190 рублей, а также произошло списание денежных средств со сберегательного счета ПАО  «Сбербанк России» № *** в размере 3 300 рублей, всего на общую сумму 141 490 рублей, чем ему причинен значительный ущерб, поскольку у него на иждивении находиться жена и малолетний ребенок, а заработная плата в 2016 году составляла 50-70 000 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя Ч*** открыты следующие счета: счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), счет *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). Со счета №  *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») переведены денежные средства 18 января 2016 года:  в 16-57 по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 9***, зарегистрированным на имя А*** А.О.; в 16-57 по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет  сим-карты с абонентским номером 9***,  зарегистрированным на имя П*** А.И.; в 16-58  по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет  сим-карты с абонентским номером 9***, зарегистрированным на имя П*** А.И.; в 16-58  по московскому времени в сумме 15 000 рублей и на лицевой счет  сим-карты с абонентским номером 9***, зарегистрированным на имя П*** А.И.; в 16-59  по московскому времени в сумме 3 190 рублей, на лицевой счет  сим-карты с абонентским номером 9***,  зарегистрированным на имя  Л*** С.А. Со счета  № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») переведены денежные средства 18 января 2016 года: в 16-55 по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет  сим-карты с абонентским номером 9***, зарегистрированным на имя А*** М.С.; в 16-56 по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет  сим-карты с абонентским номером 9***,  зарегистрированным на имя А*** М.С.; в 16-56 по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет  сим-карты с абонентским номером 9***, зарегистрированным на имя А*** М.С.; в 16-56 по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет  сим-карты с абонентским номером 9***, зарегистрированным на имя А*** М.С.; в 16-57 по московскому времени в сумме 15 000 рублей на лицевой счет  сим-карты с абонентским номером 9***, зарегистрированным на имя А*** М.С.  Со  счета № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») переведены денежные средства 18 января 2016 года в 17-01  по московскому времени в сумме 3 300 рублей на лицевой счет  сим-карты с абонентским номером 9***, зарегистрированным на имя Л*** С.А.

Согласно сведениям, предоставленным  ПАО «ВымпелКом по абонентским номерам 9***, 9***, 9***, 9***, на лицевые счета указанных абонентских номеров поступили похищенные у потерпевшего Ч*** денежные средства, которые переведены на  счета банковских карт   ПАО «АК БАРС» № ***, зарегистрированной на имя Я*** Д.К., № ***, зарегистрированной на имя  Я*** А.К., № ***, зарегистрированной на имя Я*** Д.К.

Согласно сведениям, предоставленным  ПАО «АК БАРС» Банк, со счета  № *** (банковская карта № *** ПАО «АК БАРС») посредством банкомата № 00001221 19 января 2016 года произведено обналичивание денежных средств, часть из которых похищены у  Ч***: в 19-07  в сумме  10 000 рублей; в 19-07 в сумме  40 000 рублей; в 19-05 в сумме  5 000 рублей; в 19-06 в сумме  20 000 рублей.  Со счета  № *** (банковская карта № *** ПАО «АК БАРС») посредством банкомата № *** 19 января 2016 года произведено обналичивание денежных средств, часть из которых похищены у  Ч***: в 19-01  в сумме  40 000 рублей; в 19-02 в сумме 40 000 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «АК БАРС» Банк, со счета  № *** (банковская карта № *** ПАО «АК БАРС» Банк) посредством банкомата № *** 19 января 2016 года произведено обналичивание  денежных средств, часть из которых похищены у  Ч***: в 19-08 в сумме 40 000 рублей; в 19-09  в сумме 35 000 рублей.        

По эпизоду в отношении потерпевшего М***  А.А.

Потерпевший М*** А.А. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что в начале 2016 года разместил объявление на сайте «***» о продаже коммуникатора для калибровки приборов кипа, стоимостью 130 000 рублей и в объявлении указал свой абонентский номер 8-***.  27 июня 2016 года ему на телефон с абонентского номера 8-*** позвонил неизвестный мужчина  по имени А***, который желал приобрести коммуникатор. В ходе телефонного разговора, он с А*** договорился о том, что последний отправит ему предоплату, но для этого он должен направить А*** свои паспортные данные и номер банковской карты. После этого он посредством смс-сообщения отправил А*** сведения о своих паспортных данных и номер банковской карты, на счет которой А*** должен был перевести предоплату за товар. В свою очередь А*** прислал ему фотоизображение своего паспорта, выданного на имя  П*** А*** А***. Через некоторое время ему поступило смс-сообщение от А***, в котором последний сообщил, что ему некогда, и он не успевает отправить предоплату в размере 30 000 рублей, но их договор в силе, и предоплату он переведет на следующий день. Затем 28 июня 2016 года  он сам позвонил А***, но номер телефона был отключен. В 11 часов ему на телефон пришло сообщение о том, что абонентский номер, с которого ему звонил А***, появился в сети. В 17-45 минут  ему поступил звонок с абонентского номера 8-***, звонивший мужчина сказал, что он А***, который звонил накануне по поводу приобретения коммуникатора. А*** сообщил, что желает перевести всю сумму в размере  130 000 рублей, и предупредил его, что так как сумма перевода превышает 50 000 рублей, ему позвонят из Сбербанка, чтобы подтвердить операцию. После этого ему позвонили с абонентского номера 8 ***, звонивший представился сотрудником Сбербанка России. Сотрудник банка ему сообщил, что для подтверждения перевода денежных средств в сумме 130 000 рублей ему необходимы личные сведения,   которые он и   продиктовал сотруднику банка.  После чего сотрудник банка предупредил, что с абонентского номера «900» ему - М*** на телефон поступит смс-сообщение с кодом подтверждения, который он должен будет назвать лицу, осуществляющему перевод денежных средств.  Затем ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение с номера «900» о том, что произошла регистрация в приложении «Сбербанк Онлайн»  с  указанным паролем регистрации 43284. Он не придал значение данному смс-сообщению, так как уже был зарегистрирован в приложении «Сбербанк Онлайн». Затем поступило второе смс - сообщение с номера 900, где был указан код 60373. В этот момент ему позвонил мужчина по имени А***, которому он по указанию, якобы, сотрудника банка продиктовал код регистрации. После этого ему вновь позвонил сотрудник банка и попросил подождать для подтверждения операции. В этот момент ему на телефон с номера 900 стали приходить смс-сообщения о том, что с его банковской картой списаны денежные средства, после чего денежные средства с вклада переведены на счет банковской карты. Он  сбросил  звонок, и стал звонить в службу поддержки Сбербанка, заблокировал свою банковскую карту.  В результате чего с его банковской карты похитили денежные средства в сумме 90 000 рублей путем перевода на счет банковской карты ***, выпущенной на имя П*** М*** А***. Денежные средства в сумме 78 000 рублей похитить не успели, но пытались похитить путем перевода на счет банковской карты № ***. Кроме того, в момент телефонных переговоров у него - М*** в телефоне была установлена программа записи переговоров, и  все телефонные разговоры с мужчиной по имени А*** и, якобы, сотрудником банка были записаны. Материальный ущерб в размере 90 000 рублей является для него значительным, поскольку у него на иждивении находиться малолетний ребенок, а заработная плата в 2016 году составляла 25-30 000 рублей.

Свидетель П*** М.А., воспользовавшийся в судебном заседании ст. 51 Конституции РФ, на предварительном следствии показывал, что Долгова его мать, Долгов муж матери. В 2015 году на него была оформлена банковская карта  Сбербанка России, которая вместе с пин-кодом лежала дома в шкафу. Либо Долгова, либо Долгов могли воспользоваться его банковской картой без его ведома.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего М*** в ПАО «Сбербанк Росси» открыт счет № *** (банковская карта № *** Visa Classic). 28 июня 2016 года в 13-17 с данной банковской карты переведены денежные средства в сумме 90 000 рублей на счет банковской карты № ***, выпущенной на имя П*** М. А.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя П*** М. А., открыт счет № *** (банковская карта № *** Visa Classic). 28 июня 2016 года в 13-17 на данный счет поступили денежные средства в сумме 90 000 рублей. Также 28 июня 2016 года в период с 13-24 по 13-26 денежные средства суммами 40 000 рублей, 40 000 рублей, 9800 рублей обналичены посредством банкомата № ***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, банкомат № ***, расположен по адресу: ***,  г. ***, ул. ***, д. ***

Согласно заключению портретной судебной экспертизы № Э1/582 от 23 июля 2018 года, денежные средства в вышеуказанном банкомате обналичивал Долгов.

По эпизоду в отношении потерпевшего К*** Ю.Н.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего К***, открыты счета: № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), № *** (банковская карта  № *** ПАО «Сбербанк России»). 28 июля 2016 года в 16-36 по московскому времени со счета № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») переведены денежные средства в сумме 11 500 рублей на лицевой счет №  *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), открытый на имя М*** Н. Е. 28 июля 2016 года в 16-39  по московскому времени со счета № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») переведены денежные средства в сумме 16 000 рублей на лицевой счет ПАО «Сбербанк России»  №  *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), открытый на имя М*** Н. Е. 28 июля 2016 года в 16-43 по московскому времени перевод со счета № *** (банковская карта  № *** ПАО «Сбербанк России») переведены денежные средства в сумме 9 500 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***.       

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России»  28 июля 2016 года со счета банковской карты № *** ПАО «Сбербанк России», принадлежащей М*** Н.Е., похищенные у потерпевшего К*** денежные средства в размере 16 000 рублей  и 11 500 рублей обналичены   посредством банкоматов  ПАО «Сбербанк России» № *** и № ***.      

Согласно протоколу осмотра места происшествия - банкоматов ПАО «Сбербанк России» № *** и № ***, последние расположены по адресу: ***, г. ***,  ул. ***           

Из заключения эксперта № Э1/1064 от 13 ноября 2018 года следует, что  денежные средства в вышеуказанных банкоматах обналичивал Долгов.

Согласно ОРМ «ПТП» Нуретдинов 28 июля 2016 года звонит потерпевшему К***, представляясь А*** из ***, который хочет приобрести ГУР по объявлению поданному К***. При этом Нуретдинов обговаривает с К*** оплату товара путем перевода денежных средств через Сбербанк, впоследствии К*** сообщает Нуретдинову по просьбе последнего пятизначный код. Также, согласно указанному «ПТП» Нуретдинов представляясь К***, звонит в Сбербанк с просьбой подтвердить операцию при этом называет номер банковской карты, принадлежащей К*** ***.

По эпизоду в отношении потерпевшего Д*** Р.А.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Д*** открыт лицевой счет № *** (банковская карта №  *** ПАО «Сбербанк России»). 30 июля 2016 года в 12-05 по московскому времени с  данного банковского счета переведены денежные средства в сумме 95 000 рублей на счет банковской карты  № ***, выпущенной на имя М*** Д. А.; 30 июля 2016 года в 12-06 по московскому времени с данного банковского счета переведены денежные средства в сумме 95 000 рублей на счет банковской карты на имя М*** Д. А.;  30 июля 2016 года в 12-08 по московскому времени с данного банковского счета переведены денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет банковской карты М*** Д. А.; 30 июля 2016 года в 12-11  по московскому времени с данного банковского счета переведены денежные средства в сумме 7 900 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8***, зарегистрированным на имя подсудимого Евдокимова.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», часть похищенных у потерпевшего Д*** денежных средств обналичены 30 июля 2016 года через банкоматы № ***,  № *** ПАО «Сбербанк России», и 5 августа 2016 года и 6 августа 2016 года  через кассу отделения ПАО «Сбербанк России» № *** г. *** области.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Билайн», абонентский номер 8-*** зарегистрирован на подсудимого Евдокимова и 30 июля 2016 года в 12-11 на лицевой счет указанного абонентского номера поступила часть похищенных у потерпевшего Д***  денежных средств в сумме 7 900 рублей, а в 12-52 мин. часть похищенных у потерпевшего Д***  денежных средств  посредством  ЗАО «НСК» переведены на лицевой счет карты «Киви банка»  № ***.

Согласно заключению эксперта № Э1/585 от 26 июля 2018 года, денежные средства в вышеуказанных банкоматах обналичивал Долгов. 

Из ОРМ «ПТП» следует, что 29 и 30 июля 2016 года Нуретдинов звонит потерпевшему Д***, представляясь А*** из ***, и сообщает, что оплата за продаваемый потерпевшим товар будет происходить с его - А*** вклада в Сбербанке. Затем Нуретдинов просит потерпевшего предоставить ему пятизначный код, высланный потерпевшему посредством СМС-сообщения Сбербанком, и Д*** выполняет его просьбу. Также согласно указанному «ПТП», Нуретдинов, представляясь анкетными данными Д***, звонит в Сбербанк и просит подтвердить операцию по банковской карте  ***, принадлежащей Д***, что и выполняется сотрудником Сбербанка.

По эпизоду в отношении потерпевшего К*** Н.В.

Согласно сведений, предоставленных ПАО «Сбербанк России», на имя  потерпевшего К*** открыт лицевой счет № *** (банковская карта ПАО Сбербанк России № ***). 31 июля 2016 года  в 15-35 по московскому времени с данного банковского счета  переведены денежные средства в сумме 145 000 рублей на лицевой счет ПАО «Сбербанк России» №  *** (банковская карта ПАО Сбербанк России № ***), открытый на имя Л*** Е. Н.

Свидетель Л*** Е.Н. воспользовавшийся в судебном заседании ст. 51 Конституции РФ, на предварительном следствии показывала, что Долгов ее внук. У нее – Л*** была банковская карта «Сбербанка», где она находиться ей не известно.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», 31 июля 2016 года  в  15-35 мин. по московскому времени на банковский счет Л*** Е.Н. поступили денежные средства в сумме 145 000 рублей с лицевого счета, открытого на имя К***, которые впоследствии были обналичены посредством банкомата № ***  и банкомата № ***.

Согласно протоколам осмотра места происшествия, следует, что банкомат № *** ПАО Сбербанк России» расположен по адресу: ***,  банкомат № *** ПАО Сбербанк России»  расположен по адресу: ***.

Из заключения эксперта № Э1/586 от 27 июля 2018 года, следует, что денежные средства посредством банкомата обналичивал Долгов.

Согласно ОРМ «ПТП» 31 июля 2016 года Нуретдинов  звонит потерпевшему К***, представляясь А*** из ***, и сообщает ему, что  купит «кардан», продаваемый К*** по объявлению, путем списания денег со своего – А*** вклада в Сбербанке. Впоследствии К*** сообщает Нуретдинову пятизначный код для перевода. Также 31 июля 2016 года, согласно указанного «ПТП», Нуретдинов звонит в Сбербанк, представляясь анкетными данными К***, и просит осуществить перевод на сумму 145 000 рублей, сотрудник Сбербанка, в свою очередь, сообщает Нуретдинову, что операция по переводу прошла успешно. После этого Нуретдинов сразу же созванивается с Долговым и требует от него снимать быстрее деньги, говоря, что Долгов уже должен был все снять. 

По эпизоду в отношении потерпевшего П*** В.Н.

Потерпевший П*** В.Н. в судебном заседании, а также на предварительном следствии пояснил, что у него есть банковская карта, зарегистрированная на его имя  № ***, к которой прикреплена услуга «Мобильный банк» на номер 8-***. 31 июля 2016 года на сайте «Авито» он разместил  объявление о продаже насоса ГУР для автомашины стоимостью 13 000 рублей, в объявлении указал свой номер телефона 8-***.  2 августа 2016 года ему позвонил с номера 8-*** мужчина, который представился А*** и поинтересовался продаваемым насосом. Затем  3 августа 2016 года в обеденное время А*** написал смс-сообщение с другого номера 8-***. В 15-56 этого же дня  А***  позвонил и сообщил о желании приобрести насос. Деньги за покупку А*** предложил перевести на его банковскую карту, после чего он отправил покупателю сообщение с номером своей карты. А*** предупредил, что ему позвонит представитель  ПАО «Сбербанка» для подтверждения платежа.  В 19-42  с номера телефона 8-*** ему позвонил мужчина, который представился  оператором Сбербанка по имени А***. По просьбе А*** он сообщил свои паспортные данные.  А***   сообщил, что ему смс-сообщением поступил код, который он должен будет сообщить покупателю - П*** А***. После того, как он закончил разговаривать с А***, с номера 900 ему пришло смс-сообщение с кодом. Он сразу же позвонил А*** и сообщил данный код. После этого ему на телефон поступили смс-сообщения с номер 900 о списании  со счета его банковской карты денежных средств в сумме 39 500 рублей, затем 400 рублей на оплату услуг оператора «Теле2». В результате с его карты № *** были списаны денежные средства в общей  сумме 39 900 рублей, чем ему причинен  значительный материальный ущерб, так как у него 3 малолетних детей на иждивении, а размер заработной платы составлял в 2016 году 40 000 рублей.    

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего П*** открыт лицевой счет № 4*** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 3 августа 2016 года в 15-02 по московскому времени  с данного банковского счета  переведены денежные средства в сумме 39 500 рублей на лицевой счет № *** (банковская карта № ***), открытый на имя И*** О. С. 3 августа 2016 года в 15-03 по московскому времени  с данного банковского счета переведены денежные средства в сумме 400 рублей на лицевой счет абонентского номера 8***, зарегистрированного на  имя Ф*** В.А.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», 3 августа 2016 года в 15-02 по московскому времени на счет И*** О.С. поступили денежные средства в сумме 39 500 рублей. 3 августа 2016 года часть похищенных у потерпевшего П***  денежных   средств  в сумме 38 600 рублей были обналичены в банкомате № ***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия банкомат № *** расположен по адресу:  ***.

Согласно сведениям, предоставленным  ООО «Т2 Мобайл», абонентский номер 8-*** зарегистрирован на Ф*** В. А., 3 августа 2016 года в 15-03  на лицевой счет абонентского номера 8-***  поступили денежные средства  в  сумме 400 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Моби. Деньги», 8 августа 2016 года в 14-08 с абонентского номера 8-*** произведено  пополнение баланса номера телефона 8-*** на сумму 740 рублей.  

Согласно заключению эксперта № Э1/1063 от 12 ноября 2018 года денежные средства с вышеуказанного банкомата обналичивал Долгов.

Из ОРМ «ПТП» следует, что 3 августа 2016 года Нуретдинов звонит потерпевшему П***, представляясь А*** и сообщает, что деньги ему отправит со своего вклада в Сбербанке. Впоследствии П*** сообщает Нуретдинову пятизначный код.

По эпизоду в отношении потерпевшего П*** О.Е.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего П*** открыт лицевой счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 29 августа 2016 года в 12-21 по московскому времени с данного банковского счета П*** денежные средства  в сумме 50 000 рублей переведены на лицевой счет ПАО «Сбербанк России» № *** (банковская карта ПАО Сбербанк России № ***), открытый на имя Е*** А.А. В тот же день в 12-24 по московскому времени  с лицевого счета П*** денежные средства в сумме  6 500 рублей  переведены на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8***, зарегистрированным на Б*** К. Е. Также  на имя П*** открыт лицевой счет  № *** (№ *** ПАО «Сбербанк России»). 29 августа 2016 года в 12-23 по московскому времени с данного банковского счета П*** денежные средства  в сумме 4 880 рублей  переведены на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8***, зарегистрированным на Б***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего П*** открыт лицевой счет  № 4*** (банковская карта ПАО Сбербанк России № ***). 29 августа 2016 года в 12-22 по московскому времени с данного банковского счета П*** денежные средства в сумме 9 500 рублей  переведены на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8***, зарегистрированным на Б*** К. Е.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», 29 августа 2016 года в 12-21 по московскому времени на счет вышеуказанной   банковской карты  Е*** А.А. поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей с лицевого счета № *** (банковская карта № ***), открытого на имя П***. В этот же день денежные средства в сумме 49 900 рублей были обналичены посредством банкомата № *** ПАО «Сбербанк России».

Согласно сведениям, предоставленным «Т2 Мобайл», с абонентского номера 7***, зарегистрированного на  Б*** К.Е.,  денежные средства  в сумме 20880 рублей посредством электронного платежного сервиса ООО НКО «Моби.Деньги» были переведены на баланс номера телефона 7-***, зарегистрированного на Ш*** А.С.

Согласно сведениям, предоставленным ООО НКО «Моби Деньги», часть денежных средств, похищенных у П***, были переведены с абонентского номера 7*** зарегистрированного на  Б*** К.Е.,  на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» 7***, а именно: 29 августа 2016 года в 12-28 по московскому времени на счет баланса номера телефона 7*** в сумме 5 244 рублей 50 копеек, в 12-28 по московскому времени в сумме 5 244 рубля  50 копеек, в 12-29 по московскому времени в сумме 4 205 рублей. 

По эпизоду в отношении потерпевшего П*** Ю.В.

Потерпевший П*** Ю.В. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что 27 августа 2016 года на ресурсе Авито он разместил объявление о продаже токарного станка, где указал свой абонентский номер 8-***. 29 августа 2016 года ему позвонил мужчина, представившись А***, и изъявил желание о покупке токарного станка. Мужчина попросил его сфотографировать станок с разных сторон и отправить. Также мужчина попросил прислать фотоизображение его паспорта и банковской карты, куда нужно будет перевести денежные средства за покупку станка. В свою очередь мужчина прислал фотоизображение своего паспорта гражданина РФ выданного на имя П*** А. А. Фотоизображение своего паспорта и банковской карты он отправил на указанный А*** адрес электронной почты %!rabota9058@mail.ru!%. На следующий день, 30 августа 2016 года, ему перезвонил А*** и сообщил, что приобретет у него токарный станок. При этом А***  попросил сообщить код, который придет на его сотовый телефон, пояснив, что данный код  ему необходим для перечисления денежных средств на его банковскую карту. Спустя некоторое время ему на сотовый телефон с номера 900 поступило смс-сообщение с указанным кодом, который он сообщил А***. Около 12-30 ему на телефон поступило сообщение о списании с его банковской карты денежных средств в сумме 27 500 рублей и он понял, что его обманули. Причиненный ему ущерб в сумме 27 500 рублей является для него значительным.

Свидетель Ж*** А.В. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии пояснил, что в 2015 году оформил на свое имя банковскую карту Сбербанка, однако летом 2016 года потерял ее. П*** Ю.В. ему – Ж*** не знаком.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего П*** открыт счет № *** (банковская карта ПАО «Сбербанк России» № ***), с которого 30 августа 2016 года в 12-32 денежные средства в сумме 27 500 переведены на счет банковской карты № ***, выпущенной на имя Ж*** А.В.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя                Ж*** А.В. открыт счет № *** (банковская карта ПАО «Сбербанк России» № ***), на который 30 августа 2016 года в 12-32 поступили денежные средства в сумме 27 500 рублей со счета банковской карты, выпущенной на имя П***, которые затем в сумме 27 000 рублей 30 августа 2016 года обналичены в банкомате № ***.

Согласно рапорту о\у отдела «***» *** УМВД России по Ульяновской области, согласно которому   банкомат № *** ПАО «Сбербанк России» находился по адресу: ***, но затем был утилизирован.

Из ОРМ «ПТП» следует, что Нуретдинов 30 августа 2016 года  звонит в Сбербанк и, представляясь сотруднику Сбербанка анкетными данными П*** и называя номер его – П*** банковской карты, просит подтвердить банковскую операцию.

По эпизоду в отношении потерпевшего П*** А.В.

Свидетель В*** А.В. в судебном заседании суда первой инстанции и на предварительном следствии поясняла, что в 2016 году, когда она еще носила фамилию Б***, потеряла свою банковскую карту «ПАО Сбербанк России». Через некоторое время к ней на телефон стали приходить СМС-сообщение о том, что кто-то пытается совершить по ее карте банковские операции. После этого она заблокировала карту.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего П*** открыт счет № *** (банковская карта № ***), с которого 5 сентября 2016 года  в 14-23 переведены денежные средства в сумме 90 000 рублей на счет банковской карты № ***, выпущенной на имя Б*** А.В. в 14-28 переведены денежные средства в сумме 1 500 рублей на счет абонентского номера 8-***. Также на имя П*** открыт счет № ***  (банковская карта  № ***), с которого 5 сентября 2016 года  переведены денежные средства в сумме 1 500 рублей на счет абонентского номера оператора сотовой связи «Теле2» и счет № *** (банковская карта № ***) с которого 5 сентября 2016 года  переведены денежные средства в сумме 9500 рублей на счет абонентского номера 8-***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя В*** А. В. открыт счет № *** (банковская карта № ***), на который 5 сентября 2016 года  в 14-23 переведены денежные средства в сумме 90 000 рублей и в этот же день с данной банковской карты денежные средства в сумме 50 000 рублей были обналичены посредством банкомата № *** и в отделении банка ПАО «Сбербанк России» № ***.

Согласно рапорту о\у отдела «***» *** УМВД России по Ульяновской области, расположенный по адресу: *** банкомат № *** ПАО «Сбербанк России» утилизирован.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Т2 Мобайл», абонентский номер 8-*** оформлен на имя С*** О. А., 5 сентября 2016 года на счет данного абонентского номера в 14-24 часов поступили денежные средства в сумме 9 500 рублей, в 14-28 часов поступили денежные средства в сумме 1 500 рублей, в 14-29 часов поступили денежные средства в сумме 1500 рублей.

По эпизоду в отношении потерпевшего Н*** Р.В.

Свидетель Т*** Ю.С. в судебном заседании суда первой инстанции и на предварительном следствии показывала, что в сентябре 2016 году, ее брат С*** М.А. попросил воспользоваться ее банковской картой  Сбербанка России, сказав, что ему должны на нее перевести денежные средства. Она выполнила просьбу брата, передав последнему свою карту и пин-код от нее. Вскоре пришло смс-сообщение о переводе на карту 48 000 рублей, которые она вместе с братом сняла в банкомате. Все указанные денежные средства забрал С***.

Свидетель С*** М.А. в судебном заседании суда первой инстанции и на предварительном следствии показывал, что действительно в сентябре 2016 года взял у сестры - Т*** ее банковскую карту и пин-код от нее.  Карта ему была необходима, чтобы выполнить просьбу знакомого, с которым он делал ставки на спорт, переписываясь «ВКонтакте». Указанный знакомый вначале перевел 48 000 рублей на карту Т***, затем он по указанию знакомого перевел указанную сумму частями на «Киви – кошельки» на которые также указал знакомый.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Н*** открыты лицевые счета: № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») и № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 13 сентября 2016 года в 14-35 по московскому времени с лицевого счета  № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») переведены денежные средства в сумме 48 000 рублей на лицевой счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), открытый на имя Т*** Ю. С. 13 сентября 2016 года в 14-36  по московскому времени с лицевого счета № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») переведены денежные средства в сумме 9 500 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированный на  имя Р*** Д.А.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», 14 сентября 2016 года похищенные у потерпевшего Н*** денежные средства в сумме 47 800 руб. с лицевого счета Т*** Ю.С. обналичены в отделении банка ПАО «Сбербанк России» № ***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, отделение банка ПАО «Сбербанк России» № *** расположено по адресу: ***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Теле2», 13 сентября 2016 года в 17-20 по московскому времени с лицевого счета  абонентского номера 7*** на имя Р*** Д.А. часть похищенных у потерпевшего Н*** денежных средств в размере  5 253 рубля 95 копеек посредством электронного платежного сервиса mobi-money были списаны. 13 сентября 2016 года в 17-22 по московскому времени с лицевого счета  абонентского номера 7*** на имя Р*** часть похищенных у потерпевшего Н*** денежных средств в размере  4 205 рублей посредством электронного платежного сервиса mobi-money были списаны.

По эпизоду в отношении потерпевшего Ж*** И.Л.

Свидетель М*** З.И. являющаяся матерью Нуретдинова и Макарова в ходе предварительного следствия поясняла, что в 2016 году  она передала свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №*** своему сыну Нуретдинову через сына Макарова, что потом делали ее сыновья с указанной картой ей не известно.

Согласно протоколу осмотра приобщенного в качестве вещественного доказательства оптического диска, содержащего информацию о входящих и исходящих соединениях, в период с 14 по 15 сентября 2016 года с абонентского номера ***, находящегося в пользовании Нуретдинова имеются соединения с абонентским номером 8-***, находящимся в пользовании потерпевшего Ж***, при этом абонентский номер  8-*** работал на территории, охватывающейся базовой станцией, расположенной  в непосредственной близости от места жительства Нуретдинова.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Ж*** в ПАО «Сбербанк России» открыт счет № *** (банковская карта Visa Classic  № ***). 15 сентября 2016 года с данного банковского счета Ж*** в 13-08 денежные средства в сумме 50 000 рублей переведены на счет банковской карты № ***, открытой на имя Р*** Е. Р., в 13-10 денежные средства в сумме 1 500 рублей переведены на счет абонентского номера 8-***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя Ж*** в ПАО «Сбербанк России» открыт счет № ***  (кредитная карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 15 сентября 2016 года с данного банковского счета Ж*** в 13-09 минут денежные средства в сумме 9 500 рублей переведены на счет  абонентского номера 8-***.

Согласно    сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», с банковской карты Р*** Е.Р. 15 сентября 2016 года денежные средства в сумме 50 000 рублей были обналичены в банкомате №  ***.  

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Вымпелком», абонентский номер   8-*** оформлен на А*** Э. Х.         На счет абонентского номера 8-***  15 сентября 2016 года в 13-09 поступили денежные средства в сумме 9500 рублей, в 13-10 поступили денежные средства в сумме 1500 рублей. 15 сентября 2016 года со счета абонентского номера  8-*** в 17-32 денежные средства в сумме 9 757 рублей 40 копеек переведены на счет банковской карты № ***, открытой на имя М***.

Согласно протоколу осмотра, приобщенного в качестве вещественного доказательства компакт-диска, содержащего видеозапись за 15 сентября 2016 года с банкомата № ***, расположенного по адресу: ***, Макаров в период с 14 часов 26 минут до 14 часов 27 минут 15 сентября 2016  года обналичивает денежные средства.

По эпизоду в отношении потерпевшего К*** И.Ю.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего К*** открыт лицевой счет № *** (банковская карта № ***). 27 октября 2016 года с данного банковского счета в 14-57  по московскому времени денежные средства в сумме 9 500 рублей переведены на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированный на Р*** Д.А. В этот же день в 15-00 по московскому времени с вышеуказанного банковского счета К***  переведены  денежные средства в сумме 3 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***,  в 15-02 по московскому времени переведены  денежные средства в сумме   3 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированный на Р*** Д.А.

Согласно сведениям, предоставленным «Т2 Мобайл»,  27 октября 2016 года часть похищенных у К*** денежных средств в сумме 13 995 рублей 40 копеек с лицевого счета сим-карты с абонентским номером 8-*** на имя Р*** Д.А. посредством электронного платежного сервиса ООО НКО «Моби.Деньги» переведены на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированный на Ш*** А.С.

Согласно ОРМ «ПТП» Нуретдинов 27 октября 2016 года звонит в Сбербанк от имени потерпевшего К*** и просит подтвердить перевод на сумму 5 500 рублей в счет оплаты мобильной связи, однако ему отказывают, поскольку ранее с банковской карты уже был осуществлен перевод на сумму 9 500 рублей и дважды на сумму 3 000 рублей.

По эпизоду в отношении потерпевшего З*** С.П.

Потерпевший З*** С.П. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что у него имеется банковская карта № *** Сбербанка, которую он оформил в 2014 году. К данной карте подключены услуги «Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк».  27 сентября 2016 года на сайте «Авито» он разметил объявление о продаже оборудования для холодной ковки, с указанием стоимости 365 000 рублей.  29 октября 2016 года ему с абонентских номеров 8-*** и 8-*** позвонил мужчина, представившийся по имени А***, который изъявил желание о приобретении оборудования. Мужчина сообщил, что находится в Ульяновской области и предложил оформить доставку с помощью курьерской службы «Деловые линии» до г. Ульяновска, а до отправки оборудования предложил  перечислить ему денежные средства в сумме 355 000 рублей на принадлежащую ему банковскую карту Сбербанка. Перед этим, посредством программы «Ватсап» мужчина скинул ему фотографию своего паспорта, и попросил его тоже отправить фотографии своего паспорта и банковской карты. Согласно фотографии паспорта покупателем являлся Ф*** А*** А***. Затем мужчина прислал ему смс-сообщение о том, что денежные средства переведет чуть позже. Спустя 10 минут, в 21-04 ему на телефон поступили смс-сообщения с абонентского номера «900» о том, что произошла регистрации в приложении «Сбербанк Онлайн» услуги Сбербанка - «Сбербанк Онлайн для Андройд», в 21-15 пришло сообщение о списании денежных средств  в сумме 80 000 рублей с комиссией 800 рублей, позже поступило еще одно смс-сообщение о списании денежных средств в сумме 2 800 рублей с комиссией 28 рублей. После чего он позвонил на «горячую линию» Сбербанка и заблокировал банковскую карту. Общий причиненный ему ущерб составил 82 800 рублей, который является для него значительным, поскольку у него на иждивении имеется малолетний ребенок, а зарплата составляла в 2016 году около 40 000 рублей.

Свидетель С*** В.С. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывала, что Нуретдинов, Евдокимов и Макаров ее знакомые, при этом с последним у нее сложились близкие отношения. По их просьбе она передала им 2 своих банковских карты для того, чтобы они на них могли перевести деньги и снять их.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», в ПАО «Сбербанк России» на имя потерпевшего З*** открыт счет № *** (банковская карта № *** Visa Classic ), с которого 29 октября 2016 года в 16-14 по московскому времени переведены денежные средства в сумме 80 000 рублей, в 16-16 минут по московскому времени переведены денежные средства в сумме 2800 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» выпущенную на имя С*** В*** С***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России» в ПАО «Сбербанк России» на имя С*** В*** С*** открыт счет № *** (банковская карта  № *** ПАО Сбербанк России), на которую 29 октября 2016 года в 16-14 поступили  денежные средства в сумме 80 000 рублей, в 16-16 поступили денежные средства в сумме 2800 рублей. 29 октября 2016 года с данной банковской карты в 16-16 обналичены денежные средства в сумме 80 000 рублей, в 16-18 обналичены денежные средства в сумме 2 800 рублей посредством банкомата № ***.

Согласно  протоколу осмотра места происшествия банкомат № *** расположен по адресу:  ***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что в 12-20 29 октября 2016 года Тихонов, находящийся в местах лишения свободы, звонит Нуретдинову, спрашивает, когда они начнут и говорит, чтобы Нуретдинов начал с *** и *** в связи с разницей в часовых поясах. Также Нуретдинов и Тихонов обсуждают  платежи и комментарии к ним. Затем Нуретдинов звонит в Сбербанк, представляясь анкетными данными потерпевшего З*** проживающего в г. *** и просит подтвердить операцию по переводу денежных средств с банковской карты потерпевшего З*** в сумме 2 800 рублей, что выполняется сотрудником банка. Через несколько минут  Макаров звонит Нуретдинову, докладывает последнему, что снял 80, Нуретдинов в свою очередь дает указание Макарову как можно быстрее снять еще 2 800.

По эпизоду в отношении потерпевшего Л*** А.В.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Л*** открыт лицевой счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») и № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 2 ноября 2016 года  в 16-59 по московскому времени  с лицевого счета Лонина № *** (банковская карта ПАО Сбербанк России № ***) переведены  денежные средства в  сумме 18 000 рублей на лицевой счет № *** банковской карты № *** ПАО «ВТБ», открытый на имя М*** А.М. 2 ноября 2016 года в 17-00 по московскому времени с лицевого счета Л*** А.В. № *** (банковская карта ПАО Сбербанк России № ***) переведены денежные средства в сумме 9 500 рублей и в 17-01 по московскому времени  переведены денежные средства в сумме 4 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированный на  Б*** А.С.

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России», согласно которым на имя  М*** З.И. – матери осужденного Макарова открыт счет № *** (банковская карта № ***), на который 02.11.2016 года  поступила часть похищенных у потерпевшего Л***  денежных средств в сумме 12 500 рублей. 2 ноября 2016 года денежные средства в сумме 12 500 рублей были обналичены в банкомате № ***. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия, банкомат № *** расположен по адресу: ***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «ВТБ», банковская карта № *** (лицевой счет № ***) выпущена на имя осужденного Макарова. 4 ноября 2016 года на счет данной карты зачислены денежные средства в сумме 18 000 рублей. 5 ноября 2016 года денежные средства в сумме 18 000 рублей обналичены в банкомате по адресу: ***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что Нуретдинов 2 ноября 2016 года от имени потерпевшего Л*** звонит в Сбербанк и просит подтвердить операцию в «Сбербанк онлайн» в сумме 18 000 рублей и 9 500 рублей, называя сотруднику банка номер банковской карты Л***, что сотрудник банка и выполняет.

По эпизоду в отношении потерпевшего М*** А.Л.

Потерпевший М*** А.Л., в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что в период с весны 2016 года по ноябрь 2016 года у него в пользовании находилась банковская карта Сбербанка № ***, которую он в последующем заблокировал. К данной банковской карте была подключена  услуга «Мобильный банк». Осенью 2016 года  он разместил объявление на сайте «Авито» о продаже диагностического сканера автомобиля. Через несколько дней на принадлежащий ему абонентский номер 8-*** поступило сообщение от ранее ему неизвестного мужчины, который стал интересоваться продаваемым им товаром. Номер, с которого ему писал неизвестный, не сохранился, номер он не помнит. Данный мужчина пояснил ему, что готов приобрести товар, однако находится он не в г. ***. Мужчина попросил его отправить товар транспортной компанией после предоплаты путем перевода полной суммы в размере 35 000 рублей на принадлежащую ему банковскую карту, при этом мужчина прислал ему посредством смс-сообщения паспорт на имя Ф*** А. А. После этого он  созвонился с покупателем и  сообщил  номер своей карты и свои паспортные данные. Покупатель в свою очередь сообщил ему, что через некоторое время он получит смс-сообщение с кодом, а затем ему позвонит оператор банка, которому необходимо продиктовать код.  Через некоторое время после этого, с номера 7*** ему позвонил мужчина, который  представился сотрудником банка и сказал, что на мобильный телефон поступит смс-сообщение  с кодом, который   нужно будет сообщить покупателю,  якобы, для того, чтобы перечислить деньги. Ему пришел код на телефон, в этот момент ему позвонил мужчина с номера 8-***, которому он продиктовал код. После этого ему поступило смс-сообщение о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 4 000 рублей на абонентский номер 8***. Затем ему пришло второе смс-сообщение о списание денежных средств в сумме 9 500 рублей на абонентский номер 8-***. Таким образом, у него были похищены денежные средства в размере 13 500 рублей, чем ему причинен значительный ущерб, поскольку заработная плата у него в то время и сейчас составляла 13 000 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего М*** открыт лицевой счет № ***  (банковская карта ПАО «Сбербанк России» № ***). 4 ноября 2016 г. в 14-02 по московскому времени переведены денежные средства в сумме 9 500 рублей, в 14-03 по московскому времени переведены денежные средства в сумме 4 000 рублей с лицевого счета М*** на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированный на Н*** Е.А.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Т2 Мобайл», абонентский номер 8-*** зарегистрирован на имя Н*** Е. А. 4 ноября 2016 года в 14-03 на указанный номер поступили денежные средства в сумме 4 000 рублей, в 14-02 поступили денежные средства в сумме 9 500 рублей и в этот же день  данные денежные средства переведены посредством НКО «Моби.деньги».

Согласно сведениям, предоставленным НКО «Моби.деньги», 4 ноября 2016 года с абонентского номера 8-*** похищенные у потерпевшего М*** денежные средства переведены на лицевой счет абонентского номера 8-***. 

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «ВымпелКом», абонентский номер 8-*** зарегистрирован на имя А*** Э. Х.

Согласно представленной информации,  4 ноября 2016 года в 14-55 денежные средства в сумме 13 500 рублей, похищенные у потерпевшего М*** были перечислены на банковскую карту  № ***.

Согласно выписке по счету № *** банковской карты                                         №  *** ПАО «Сбербанк России», выданной на имя М*** З. И. – матери осужденного Макарова, денежные средства, похищенные у потерпевшего М*** обналичены посредством банкомата № *** ПАО «Сбербанк России». 

Согласно протоколу осмотра места происшествия банкомат № ***  расположен по адресу: ***. 

Из ОРМ «ПТП» следует, что Нуретдинов от имени потерпевшего М*** звонит в Сбербанк, говорит номер банковской карты М*** и просит подтвердить операции по переводу денежных средств на сумму 9 500 и 4 000 рублей.

По эпизоду в отношении потерпевшего П*** М.В.

Свидетель Ф*** Г.Н.  в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывала, что абонентский номер 8*** зарегистрированный на ее имя, ей не знаком и его она никогда на себя не оформляла. О том, что на указанный номер были переведены денежные средства, похищенные у П*** М.В., а затем эти денежные средства были переведены на банковскую карту М*** А.М. ей - Ф*** ничего не известно.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего  П*** открыт счет № *** (банковская карта Visa Electron № *** ПАО «Сбербанк России»), с которого 16 ноября 2016 года в 20-32 переведены денежные средства в сумме 6 300 рублей на счет абонентского номера  8-***. Также на имя П*** открыт счет № *** (кредитная банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), с которого 16 ноября 2016 года  в  20-33 денежные средства в сумме 9 500 рублей переведены на счет абонентского номера 8-***, а  в 20-33 денежные средства в сумме  1 300 рублей переведены на счет абонентского номера 8-***.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Т2 Мобайл», на абонентский номер 8-*** поступили денежные средства 16 ноября 2016 года:  в 20-32 в сумме 9500 рублей; в 20-32 в сумме 6300 рублей; в 20-33 в сумме 1 300 рублей. Со счета данного абонентского номера 16 ноября 2016 года денежные средства переведены посредством электронного перевода: в 20-45 в сумме 5 253 рубля 95 копеек; в 20-46 в сумме 5 253 рубля 95 копеек; в 20-48 в сумме 4 205 рублей; 17 ноября 2016 года в 00-41 в сумме 2 105 рублей.

Согласно сведениям, представленным ООО «МобиДеньги», вышеуказанные денежные средства переведены на счет абонентского номера 8-***.

Согласно протоколу осмотра признанного и приобщенного в качестве вещественного доказательства оптического диска, представленного ООО «Т2 Мобайл», содержащего сведения о телефонных соединениях абонентского номера 8-***, данный абонентский номер зарегистрирован на имя С*** С.В. 

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «ВымпелКом», абонентский номер 8-*** оформлен на имя Ф*** Г. Н. Со счета данного абонентского номера посредством услуг ЗАО «НСК» денежные средства в сумме 13 783 рубля  50 копеек переведены на счет банковской карты № ***, находящейся в пользовании Макарова.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», 16 ноября 2016 года с банковской карты на имя Макарова денежные средства в сумме 9000 рублей обналичены  посредством банкомата № ***, денежные средства в сумме 4000 рублей обналичены посредством банкомата № ***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия – банкоматы № *** и № ***, расположены по адресу: ***.

По эпизоду в отношении потерпевшего В*** К.В.

Согласно протоколу осмотра приобщенного в качестве вещественного доказательства компакт-диска, предоставленного АО «БинБанк Диджитал», содержащего выписку по движению денежных средств по карте № ***, выпущенной на имя Долговой И.А. имеются сведения о поступлении денежных средств 1 декабря 2016 года суммами 30 000 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей. 1 декабря 2016 года денежные средства суммами 30 000 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей были обналичены в банкомате  № ***, расположенном по адресу: ***.

Согласно протоколу осмотра приобщенного в качестве вещественного доказательства компакт-диска, предоставленного АО «Россельхозбанк», содержащего видеозаписи о производимых операциях за 1 декабря 2016 года  с банкомата № S1AM***, расположенного по адресу: ***, 1 декабря 2016 года в период с 16 часов 45 минут до 17 часов 16 минут Долгова И.А. обналичивает денежные средства.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего В*** открыты следующие счета: № *** (банковская карта Visa Gold Золотой № ***); № *** (банковская карта Maestro  Социальная № ***).  1 декабря 2016 года со счета  № *** (банковская карта Visa Gold Золотой № ***) в 15-48 по московскому времени переведены денежные средства в сумме 3000 рублей на счет банковской карты № ***; в 15 часов 48 минут денежные средства в сумме 30 000 рублей переведены на счет банковской карты № ***; в 15 часов 49 минут денежные средства в сумме 30 000 рублей переведены на счет банковской карты № ***; в 15-49 денежные средства в сумме 30 000 рублей переведены на счет банковской карты № ***; в 15-50 денежные средства в сумме 30 000 рублей переведены на счет банковской карты № ***. 1 декабря 2016 года  со счета № *** (банковская карта Maestro  Социальная № ***) в 15-44 по московскому времени денежные средства в сумме 85 000 рублей переведены на счет банковской карты № ***, выпущенной на имя Б*** Д.А.; в 15-46 минут денежные средства в сумме 30 000 переведены на счет банковской карты № ***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя Б*** Д.А. открыт счет № *** (банковская карта № ***). 1 декабря 2016 года в 15-44 по московскому времени на данный счет  поступили денежные средства в сумме 85 000 рублей со счета банковской карты  потерпевшего В***. 1 декабря 2016 года в 15-46 по московскому времени денежные средства в сумме 85000 рублей обналичены посредством банкомата № ***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия банкомат № ***  расположен по адресу: ***.

Согласно сведениям, предоставленным АО «БинБанкДиджитал»,  банковская карта № *** выпущена на имя Долговой.

Согласно протоколу осмотра признанного и приобщенного в качестве вещественного доказательства компакт-диска АО «БинБанкДиджитал», содержащего сведения о  движении денежных средств по  банковской карте № ******, выпущенной на имя подсудимой Долговой, на которую были переведены похищенные у потерпевшего В*** денежные средства, часть  похищенных у В*** денежных средств была обналичена 1 декабря 2016 года посредством банкомата № ***, расположенного по адресу:  ***.

Согласно сведениям, предоставленным АО «Россельхозбанк», Долгова имеет счет платежной карты № *** (***). 1 декабря 2016 года на счет данной карты поступили денежные средства в сумме 30 000 рублей, и в этот же день денежные средства в сумме 30 000 рублей были  обналичены  в банкомате  № ***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия банкомат № *** АО «Россельхозбанк»,  расположен по адресу***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия банкомат  № *** расположен по адресу:  ***.

По эпизоду в отношении потерпевшего Р***  А.М.

Потерпевший Р*** А.М. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что 13 декабря 2016 года в интернете на сайте «Авито» он разместил объявление о продаже детского надувного батута по цене 200 000 рублей, указав свой контактный телефон 8-***.  16 декабря 2016 года ему позвонил мужчина  с абонентского номера 8-*** и выразил намерение  приобрести батут. Мужчина предложил перевести  деньги в сумме 200 000 рублей на его банковскую карту Сбербанка, в связи, с чем он отправил покупателю смс-сообщение с номером своей банковской карты. Посредством приложения «Вайбер» покупатель  прислал ему фото паспорта на имя Ф*** А. А. В ответ на это он на номер покупателя направил фото своего паспорта. 17 декабря 2016 года ему позвонил мужчина с  номера 8-***, представился  Ф***, и сообщил, что на номере 8-*** закончились деньги. Покупатель сказал, что сделал заявку на перевод денег и предупредил, что  ему позвонит сотрудник Сбербанка. Через несколько минут ему действительно позвонил  мужчина с номера 8-***, который представился сотрудником Сбербанка по имени А***. А*** пояснил ему, что  для получения  денежных средств от  покупателя  ему нужно назвать «кодовое слово» банковской карты. Он забыл кодовое слово, тогда А*** попросил его поменять кодовое слово в отделении Сбербанка. При этом А*** назвал его верные паспортные данные. На следующий день он пошел в Сбербанк, расположенный в г. ***, и поменял кодовое слово. После этого он позвонил на абонентский номер 8-*** покупателю, представившемуся ему ранее в ходе телефонной беседы по фамилии Ф***,  и сообщил, что поменял кодовое слово к своей банковской карте. На что Ф*** сказал ему, что сейчас подаст повторную заявку в Сбербанк и ему перезвонит сотрудник банка. Ранее с переводами по банковским картам он не сталкивался, поэтому  не знал, какие данные может говорить человеку, желающему перевести ему на банковскую карту деньги. При этом он позвонил на телефон «горячей линии» Сбербанка по номеру 8-*** и сотрудник ему подтвердил, что действительно номер 8-*** принадлежит Сбербанку. 20 декабря 2016 года вечером ему пришло смс-сообщение с абонентского номера 8-*** от Ф*** о том, что до него не может дозвониться сотрудник  Сбербанка. После этого с номера 8-*** ему вновь  позвонил А***, который звонил ему ранее. По просьбе А*** он назвал  кодовое слово к своей банковской карте. Затем А*** попросил продиктовать номер пароля регистрации в приложении Сбербанк, который он получил в смс-сообщении, и тоже продиктовал А***. А*** сказал, чтобы он оставался на «линии» и не отключался, что он и сделал. Время ожидания было около трех минут, после чего  ему пришло смс-сообщение с номера 900 о том, что с его счета банковской карты списаны денежные средства в сумме 27 450 рублей. Это были все деньги в сумме 27 450 рублей, которые хранились у него на карте. Причиненный ему ущерб в размере 27 450 рублей  является для него значительным, поскольку у него семья с двумя малолетними детьми.

Свидетель М*** А.И., воспользовавшись в судебном заседании ст. 51 Конституции РФ, на предварительном следствии показывала, что Долгов ее родной брат, Долгова жена брата. В какое точно время, она не помнит, Долгова попросила оформить банковскую карту БинБанка и передать Долговой, что она и сделала. За это Долгова дала ей 1 000 рублей. Пин-код от карты также был передан Долговой и последняя карту ей не возвращала. Кроме этого, Долгова еще раз просила достать ей какую-либо карту, что она также сделала, взяв карту у своей знакомой Х***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Р*** открыт лицевой счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 20 декабря 2016 года в 17- 03 по московскому времени с указанного лицевого счета  денежные средства в сумме 27 450 рублей переведены на лицевой  счет № *** (банковская карта № *** ПАО «БинбанкДиджитал»), зарегистрированный на  имя М*** А. И. 

Согласно протоколу осмотра признанного и приобщенного в качестве вещественного доказательства компакт  диска, предоставленного ПАО «БинбанкДиджитал», о движении денежных средств по счету  № *** (банковская карта № *** ПАО «Бинбанк»), открытому на имя М*** А.И.,  следует, что 20 декабря 2016 года на указанный лицевой счет  поступили денежные средства в сумме 27 450 рублей с лицевого счета № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), зарегистрированного на имя потерпевшего Р***, которые 20 декабря 2016 года были обналичены посредством банкомата № ***, расположенного по адресу: ***.

По эпизоду в отношении потерпевшего Н*** Д.А.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», 11 июня 2017 года с лицевого счета ПАО «Сбербанк России» № ***  (банковская карта № ***), открытого на имя потерпевшего  Н***, на лицевой счет абонентского номера 9*** переведены следующие суммы денежных средств: в 13-56 по московскому времени  в размере 9 500 рублей; в 13-57 по московскому времени  в размере 5 000 рублей; в 13-57 по московскому времени  в размере 4 900 рублей; в 13-58 по московскому времени  в размере 4 800 рублей; в 13-58 по московскому времени  в размере 5 000 рублей; в 13-59 по московскому времени  в размере 4 900 рублей; в 14-00 по московскому времени  в размере 5 000 рублей; 11 июня 2017 года в 13-54 по московскому времени   с лицевого счета ПАО «Сбербанк России» № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), открытого на имя Н***,  денежные средства в  размере 29 000 рублей переведены на лицевой счет АО «Тинькофф Банк» № *** (банковская карта № 5536913750796522),  открытый  на имя С*** К.О. 11 июня 2017 года в 13- 55 по московскому времени  с лицевого счета ПАО «Сбербанк России» № *** (банковская карта № ***), открытого на имя Н***,  денежные средства в  размере 20 000 рублей переведены на лицевой счет АО «Тинькофф Банк» № *** (банковская карта № ***) , открытый  на имя С*** К.О.

Согласно сведениям, предоставленным АО «Тинькофф Банк», на лицевой счет, открытый  на имя С***, 11 июня 2017 года в 13-55 с лицевого счета Н***  переведены денежные средства в сумме 29 000 рублей. 11 июня 2017 года в 13-55 переведены денежные средства в сумме 20000 рублей, которые впоследствии были обналичены в банкомате ПАО «ВТБ24».  

Согласно сведениям, предоставленным Ульяновским филиалом ООО «Т2 Мобайл», абонентский номер 7-***, зарегистрирован на С***. 11 июня 2017 года в 14-25 на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 7-*** переведены денежные средства в размере  10 000 рублей, после чего со счета указанного абонентского номера  часть денежных средств  посредством электронного платежного сервиса ООО «Моби Деньги»  были переведены  на  лицевой счет, открытый на имя осужденного Макарова. 11 июня 2017 года в 14-25 на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 7-*** переведены денежные средства в размере  10 000 рублей, после чего со счета указанного абонентского номера  часть денежных средств  посредством электронного платежного сервиса АО «Банк Воронеж»  были переведены  на  лицевой счет, открытый на имя осужденного Макарова.

Согласно сведениям, предоставленным АО «Банк Воронеж», 11 июня 2017 года со счета  абонентского номера 7-***, зарегистрированного на имя  С***, переведена часть похищенных у потерпевшего  Н***  денежных средств в общей  сумме 37 800 рублей на  лицевой счет, открытый на имя осужденного Макарова.

Согласно сведениям, предоставленным  ПАО «Сбербанк России», на лицевой счет  ПАО «Сбербанк России» № *** (банковская карта № ***), открытый на имя осужденного Макарова, переведены денежные средства в  общей сумме 37 800 рублей, которые 11 июня 2017 года обналичены в банкомате ПАО «Сбербанк России» № ***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия - банкомат № *** ПАО «Сбербанк России» расположен по адресу: ***.

Согласно заключению судебной портретной экспертизы № Э1/1033 от 2 ноября 2018  г., в банкомате № *** ПАО «Сбербанка России» денежные средства обналичивал Макаров.

Из ОРМ «ПТП» следует, что Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит Н*** и просит передать продавцу код, который ему будет выслан Сбербанком.

По эпизоду в отношении потерпевшего М*** Ш.В.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего М*** открыт лицевой счет № *** (банковская карта ПАО Сбербанк России № ***). 15 июня 2017 года  в 14-57 по московскому времени  с вышеуказанного  лицевого счета М***  переведены  денежные средства в  размере  9 000 рублей и в 14-58 по московскому времени переведены  денежные средства в  размере  4 000 рублей  на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на  М*** Е.В.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Т2 Мобайл»,  15 июня 2017 года в 15-09 с лицевого счета абонентского номера 8-*** были переведены денежные средства в размере 13 000 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на лицевой счет банковской карты Макарова 15 июня 2017 года поступила часть денежных средств, похищенных у потерпевшего М*** в сумме 12 600 рублей, и в этот же день они были обналичены посредством банкомата № *** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ***.

Согласно выписке из детализации по абонентскому номеру потерпевшего М*** 8-***, на него 14 и 15 июня 2017 года  осуществлялись телефонные звонки с абонентских номеров,  находящихся в пользовании у осужденных.

Из ОРМ «ПТП» следует, что Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит М***у, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит М***.

По эпизоду в отношении потерпевшего Д*** А.Ю.

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Д*** открыт кредитный счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), с которого 16 июня 2017 года списаны денежные средства в сумме 9 500 рублей на лицевой счет абонентского номера 8-***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Вымпелком», абонентский номер 8-*** оформлен на имя М*** А. А. На счет данного абонентского номера 16 июня 2017 года в 14-05 поступили денежные средства в сумме 9 500 рублей, которые в сумме 9 200 рублей  в 14-20 были переведены на счет банковской карты.

Согласно сведениям, предоставленным АО «Банк Воронеж», следует, что денежные средства в сумме 8 800 рублей (+ 400 рублей комиссии банку) 16 июня 2017 года со счета абонентского номера 8-*** переведены на счет банковской карты №  ***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», указанная банковская карта выпущена на имя Макарова и на счет данной банковской карты 16 июня 2017 года поступила часть похищенных у потерпевшего Д***  денежных средств в сумме 8800 рублей, которые впоследствии были обналичены в банкомате № ***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия банкомат № *** расположен по адресу: ***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит потерпевшему Д***, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит потерпевшему.

По эпизоду в отношении потерпевшего О*** А.Е.

Потерпевший О*** А.Е. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что у него имелась банковская карта № *** Сбербанка, к которой был подключен мобильный банк 8-***. В настоящее время он данной картой не пользуется, так как с данной карты были похищены денежные средства в сумме 18 900 рублей.   15 июня 2017 года на сайте Авито он разместил объявление о продаже молота за 110 000 рублей, в объявлении  указал свой номер телефона. 17 июня 2017 года  ему позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера 8-***, который представился С***, и выразил  желание приобрести молот. С*** предложил перевести деньги за покупку на его  банковскую карту, на что он согласился. Посредством программы «Ватсап» покупатель прислал ему фотоизображение паспорта  на имя Е*** С.А. Он в свою очередь  направил покупателю фотоизображение  своего паспорта и банковской карты. 19 июня 2017 года с абонентского номера  8-*** ему вновь  позвонил С***  и предупредил, что ему могут позвонить из Сбербанка для подтверждения перевода. В этот же день, с номера *** ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Сбербанка по имени  А***, который сказал, что  Е*** является вип-клиентом и для получения  денег от покупателя он должен сообщить свои данные, что он и сделал. Затем А*** спросил у него контрольное слово, указанное при получении карты, он ответил, но А*** сказал, что это слово не подходит. Затем А*** пояснил, что он смс-сообщением получит пятизначный код, который необходимо сообщить покупателю, якобы, для подтверждения перевода денежных средств.  После этого ему позвонил покупатель,  которому   он сообщил код. Далее ему снова позвонил сотрудник Сбербанка и сказал, что ему переведены денежные средства на карту. Он решил проверить баланс карты, но мобильный банк был заблокирован. Через некоторое время ему позвонили из Сбербанка и сообщили, что произошло несанкционированное списание денежных средств с его банковской карты  в сумме 18 900 рублей. Списание денег произошло в три операции 9000 рублей, 5000 рублей и  4900 рублей. Ущерб, причиненный хищением денег, является для него значительным, поскольку это практически месячный совокупный доход его семьи.       

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на  имя потерпевшего О*** открыт счет № *** (банковская карты № *** ПАО «Сбербанк России»). 19 июня  2017 года в 13-47 по московскому времени  с вышеуказанного  лицевого счета О***  переведены денежные средства в  размере 9 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 9***, зарегистрированным на имя К*** О.Ф., 19 июня 2017 года в 13-48 по московскому времени  с вышеуказанного  лицевого счета О***  переведены денежные средства в  размере 5 000 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 9***, зарегистрированным на имя К*** О.Ф., 19 июня 2017 года в 13-49 по московскому времени  с вышеуказанного  лицевого счета О***  переведены денежные средства в  размере 4 900 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 9041946389, зарегистрированным на имя К*** О.Ф.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Т2Мобайл», 19 июня 2017 года в 13-54 по московскому времени  с лицевого счета сим-карты с абонентским номером 9*** списаны денежные средства в  размере 14 600 рублей, похищенные у потерпевшего О***. 19 июня 2017 года в 14-01 по московскому времени  с лицевого счета сим-карты с абонентским номером 9041946389 списаны денежные средства в  размере 4 000 рублей, похищенные у потерпевшего О***.

Согласно сведениям, предоставленным  АО «Банк Воронеж», денежные средства, похищенные у потерпевшего О*** с лицевого счета сим-карты с абонентским номером № ***, переведены  на банковскую карту № *** ПАО «Сбербанк России», а именно: в 13-53 по московскому времени в сумме 14 600 рублей; в 14-00 по московскому времени  в сумме  4 000 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», банковская карта № *** принадлежит осужденному Макарову, 19 июня 2017 года посредством АО «Банк Воронеж» на вышеуказанную карту Макарова поступили (за вычетом комиссии) похищенные у потерпевшего О*** денежные средства в сумме 14 200 рублей и  3 800 рублей, которые были обналиченные посредством банкомата № ***.

Согласно  протоколу осмотра места происшествия  банкомат № *** ПАО «Сбербанк России» расположен по адресу: ***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит потерпевшему О***, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит потерпевшему.

По эпизоду в отношении потерпевшего З*** И.В.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», согласно которым на имя  потерпевшего З*** в ПАО «Сбербанк России» открыт счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 21 июня 2016 года с данного банковского счета в 15-24 по московскому времени денежные средства  в сумме 9 000 рублей были  переведены  на лицевой счет абонентского номера «Tele2 KRASNODAR RUS T9041950904», зарегистрированного на Х*** Н.Г.

Согласно сведениям, предоставленным «Т2 Мобайл», со счета абонентского номера 7-***  денежные средства  в размере 8 900 рублей посредством электронного перевода были переведены в АО «Банк Воронеж».

Согласно сведениям из АО «Банк Воронеж», 21 июня 2017 года с абонентского номера 9*** было произведено списание на банковскую карту № ***, зарегистрированную на имя осужденного Макарова.

Согласно сведениям,  предоставленным ПАО «Сбербанк России»,  21 июня 2017 года   на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ***, принадлежащей  Макарову,  были переведены денежные средства  в размере 8 500 рублей, после чего денежные средства в размере 8 000 рублей были обналичены в банкомате № ***.

Согласно рапорту старшего оперуполномоченного отдела «***» банкомат № ***, принадлежащий ПАО «Сбербанк России», располагался по адресу: г***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит потерпевшему З***, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит потерпевшему.

По эпизоду в отношении потерпевшего Б*** В.В.

Потерпевший Б*** В.В. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что он проживает в городе *** с супругой К***.  У  него была кредитная карта № ***, которую он в настоящий момент закрыл. В 2017 г. на сайте Авито он разместил объявление о продаже оборудования для токарного станка. В объявлении указал свой абонентский номер телефона 8***. Спустя несколько дней после размещения объявления, ему на сотовый телефон позвонил мужчина,  который сообщил о намерениях приобрести данное оборудование для токарного станка. Абонентский номер, с которого звонил покупатель, он не помнит. По телефону они договорились о том, что покупатель приобретет у него оборудование за 16 000 рублей. После этого покупатель предложил перевести денежные средства на его карту. После разговора с покупателем ему почти сразу же поступил звонок с другого номера, какой был номер, он не помнит, звонивший мужчина представился сотрудником Сбербанка и   стал спрашивать персональные данные его карты, номер банковской карты, кодовое слово. Всю необходимую информацию он сообщил мужчине, представившемуся сотрудником банка по телефону, устно. При этом мужчина, представившийся сотрудником банка, разговаривал убедительно, спокойно. Приходили ли ему смс-сообщения после беседы с мужчиной, он не помнит. Примерно через час после беседы с мужчиной, представившимся сотрудником банка, ему позвонила девушка, которая представилась как сотрудница службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и сообщила, что в отношении него совершены мошеннические действия, что  карты № *** и № *** заблокированы. Со счета его  кредитной карты № ***  списаны денежные средства в размере 9 400 рублей. Причиненный ущерб является для него значительным.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Б*** в ПАО «Сбербанк России» открыт счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 24 июня 2017 года  в 15-45 по московскому времени с данного банковского счета Б*** были переведены денежные средства  в размере 9 400 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на Ш*** Н.М. 

Согласно сведениям АО «Банк Воронеж» 24 июня 2017 года посредством электронного платежного сервиса АО «Банк Воронеж» со счета абонентского номера *** похищенные у потерпевшего Б*** денежные средства в сумме 9 400 рублей, были переведены на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ***, зарегистрированную на осужденного Макарова.

Согласно сведениям ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту № ***, открытую на имя Макарова, поступили похищенные у Б*** денежные средства в размере 9 000 рублей, которые были обналичены в банкомате ПАО «Сбербанк России» № ***, расположенном по адресу: ***.

Согласно протоколу осмотра признанной и приобщенной в качестве вещественного  доказательства информации о телефонных соединениях по  абонентскому номеру Б*** 7***,  24 июня 2017 года на указанный  абонентский номер поступали телефонные звонки с абонентских номеров 7*** и 7***, используемых осужденными.

Из ОРМ «ПТП» следует, что 24 июня 2017 года Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит потерпевшему Б***, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит потерпевшему. В этот же день Тихонов звонит Нуретдинову, просит чтобы Нуретдинов скинул ему денежные средства на «Киви-кошелек» за проделанную работу. Нуретдинов в свою очередь обещает выполнить просьбу Тихонову и говорит ему, чтобы тот завтра нашел «***».

По эпизоду в отношении потерпевшего Б***  А.Е.

Потерпевший Б*** А.Е. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что у него имелась банковская карта Сбербанка № ***, после того, как со счет данной карты были похищены денежные средства в сумме 143 000 рублей, он данную карту заблокировал. К указанной банковской карте была подключена услуга «Мобильный банк» к номеру мобильного телефона 8-***. Данный абонентский номер зарегистрирован на его имя. 10 мая 2017 года на сайте Авито он разместил  объявление о продаже велосипеда для триатлона стоимостью 119 000 рублей.  29 июня 2017 года ему на мобильный телефон с незнакомого номера 8-*** позвонил мужчина, который представился по имени С*** и выразил намерение купить велосипед. С***  предложил перевести деньги за покупку на счет его банковской карты и попросил, чтобы он направил ему  фотоизображение своего паспорта и банковской карты. Посредством приложения «Вайбер» он отправил покупателю фотоизображения своего паспорта и банковской карты, в ответ покупатель прислал ему фото паспорта на имя Е*** С. А. Затем с номера телефона 8 *** ему позвонил мужчина, который представился менеджером Сбербанка и сообщил, что Е*** намеревается перевести ему денежные средства на его банковскую карту в размере 119 000 рублей. Однако, имеется ограничение   для перевода денежных средств,  в связи с чем он должен сообщить покупателю код, который поступил  смс - сообщением ему на телефон. После этого ему пришло смс-сообщение с кодом от Сбербанка. Затем ему позвонил Е*** и попросил назвать код, что он и сделал. После этого ему стали поступать на мобильный телефон смс-сообщения с номера 900 о том, что выполнена регистрация приложения Андройд, затем стали поступать сообщения о списании денежных средств с его банковской карты  разными суммами: 29 000 рублей, 28 000 рублей, 28 000 рублей, 29 000 рублей и 29 000 рублей. После этого банковская карта автоматически заблокировалась. В итоге с банковской карты неизвестные лица похитили  принадлежащие ему денежные средства в размере 143 000 рублей.  Ущерб для него не является значительным.  

Свидетель К*** М. Б. в судебном заседании суда первой инстанции показывал, что абонентский номер 9***, зарегистрированный на его имя, ему не знаком и потерпевшему Б*** он никогда не звонил. От сотрудников полиции ему стало известно, что неизвестные лица, используя вышеуказанный номер телефона, похитили денежные средства с банковской карты. 

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк», на имя потерпевшего  Борисова открыт счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), 29 июня 2017 года в 13-10 по московскому времени со  счета № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») переведены денежные средства в сумме  29 000 рублей на   лицевой счет   № *** (банковская карта № *** АО «БИНБАНК Диджитал»), открытый на имя Ч*** В.С.  29 июня 2017 года в 13-11 по московскому времени со  счета Б***  переведены денежные средства в сумме  28 000 рублей на лицевой счет Ч***. 29 июня 2017 года в 13-12 по московскому времени со счета Б*** на счет Ч*** переведены денежные средства в сумме 29 000 рублей.  29 июня 2017 года в 13-13 по московскому времени со  счета Б*** на счет Ч***  переведены денежные средства в сумме 28 000 рублей. 29 июня 2017 года в 13-14  по московскому времени со счета Б*** на счет Ч*** переведены денежные средства в сумме 29 000 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «БИНБАК», 4 июля 2017 года в 15- 22 со счета № *** (банковская карта № *** ПАО «БИНБАК») на имя Ч*** похищенные у потерпевшего Б*** денежные средства в размере  143 000 рублей  обналичены  в кассе ДО «Димитровград73» ПАО «БИНБАНК», расположенного  по адресу: ***. 

Из ОРМ «ПТП» следует, что 29 июня 2017 года Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит потерпевшему Б***, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит потерпевшему. На следующий день 30 июня 2017 года Нуретдинов звонит Долговой и говорит, что из 143, 7 тысяч принадлежит ей – Долговой.    

По эпизоду в отношении потерпевшего Ф*** Д.Ю.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего  Ф*** открыт  счет № *** (банковская карта  № *** ПАО «Сбербанк России»). 30 июня 2017 года в 14-03 по московскому времени со счета Ф*** переведены денежные средства в сумме 29 000 рублей на лицевой счет банковской карты № *** ПАО «БИНБАНК Диджитал») открытый на имя осужденного Макарова. 30 июня 2017 года в 14-04 по московскому времени со счета Ф*** на счет Макарова переведены денежные средства в сумме 28 000 рублей. 30 июня 2017 года в 14-05 по московскому времени со счета Ф*** на счет Макарова переведены денежные средства в сумме 29 000 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «БИНБАНК Диджитал», похищенные у потерпевшего Ф*** денежные средства обналичены 30 июня 2017 года посредством банкомата ДО «Гончаровъ 73» ПАО «БИНБАНК Диджитал», расположенного по адресу: ***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что 30 июня 2017 года Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит потерпевшему Ф***, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит потерпевшему. Через несколько минут после общения с Ф*** Нуретдинов звонит Макарову и говорит, что он должен как можно быстрее снять 86 000, после этого Макаров перезванивает Нуретдинову и докладывает, что снял деньги.    

По эпизоду в отношении потерпевшего Б*** К.В.

Потерпевший Б*** К.В. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что 30 июня 2017 года ему позвонил неизвестный мужчина по имени Д*** и предложил продать ему стабилизаторы напряжения, которые он продавал через «Авито». Он согласился и 1 июля 2017 года по просьбе неизвестного мужчины отправил последнему фото его банковской карты ПАО «Сбербанк», а также фото своего паспорта. Через некоторое время ему поступил звонок, звонивший представился сотрудником «Сбербанка» и попросил продиктовать пятизначный код, который пришел на его телефон, и кодовое слово, что он и сделал. Код он также сообщил Д***. Через некоторое время с его банковской карты кто-то стал снимать денежные средства без его ведома. Всего было похищено 49 000 рублей. Указанная сумма для него является значительной, поскольку его зарплата составляет 15 000 рублей. 

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Б***  открыт лицевой счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 1 июля 2017 года в 14-02 по московскому времени с вышеуказанного лицевого счета Б*** переведены денежные средства в сумме  29 000 рублей на лицевой счет № *** (банковская карта № *** ПАО «БИНБАНК Диджитал»), который зарегистрирован на П*** Е. В. 1 июля 2017 года в 14-04 по московскому времени  со счета Б*** переведены денежные средства в сумме  15 000 рублей на счет П***. 1 июля 2017 года в 14-05 по московскому времени  с вышеуказанного лицевого счета Б*** переведены денежные средства в сумме  5 000 рублей на счет П***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «БИНБАНК Диджитал», 1 июля 2017 года  похищенные у потерпевшего Б*** денежные средства  в сумме 49 000 руб. обналичены посредством банкомата ПАО «БинБанк» ДО «Гончаровъ 73», расположенного по адресу: ***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что 1 июля  2017 года Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит потерпевшему Б***, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит потерпевшему. Через несколько минут после общения Нуретдинова с Бочковым, Нуретдинову звонит Макаров и докладывает о том, что снял деньги. 

По эпизоду в отношении потерпевшего К*** А.Н.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего К*** открыт лицевой счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 21 июля 2017 года  в 14-52 по московскому времени с лицевого счета К*** переведены денежные средства в сумме  2 200 рублей на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на Ш*** А.Ю. 21 июля 2017 года  в 14-54 по московскому времени с лицевого счета К*** переведены денежные средства в сумме   9 000 рублей на лицевой счет сим-карты Ш***. 21 июля 2017 года  в 14-54 по московскому времени с лицевого счета К*** переведены денежные средства в сумме   5 000 рублей на лицевой счет сим-карты Ш***. 21 июля 2017 года  в 14-55  по московскому времени с лицевого счета К*** переведены денежные средства в сумме   4 000 рублей на лицевой счет сим-карты Ш***. 21 июля 2017 года  в 14-55 по московскому времени с лицевого счета К*** переведены денежные средства в сумме   3 000 рублей на лицевой счет сим-карты Ш***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Теле2», 21 июля 2017 года  денежные средства  похищенные у К*** посредством АО «Банк Воронеж» с  лицевого счета сим-карты с абонентским номером 8-***, были переведены на банковскую карту, а именно: в 15-01 по московскому времени  в сумме 14 200 рублей; в 15-07 по московскому времени  в сумме 8 000 рублей. 

Согласно сведениям, предоставленным АО «Банк Воронеж», денежные средства с лицевого счета сим-карты с абонентским номером 8-*** были переведены посредством АО «Банк Воронеж» на банковскую карту № *** ПАО «Сбербанк России».

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», указанная банковская карта принадлежит осужденному Макарову и 21 июля 2017 года посредством банкомата № *** ПАО «Сбербанк России» денежные средства, похищенные у К***, были обналичены.

Согласно протоколу осмотра места происшествия  банкомат № *** ПАО «Сбербанк России» расположен по адресу: ***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что 21 июля  2017 года Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит потерпевшему К***, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит потерпевшему.

По эпизоду в отношении потерпевшего Р*** М.А.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Р*** открыт счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») и счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). Мобильный банк  к данным картам подключен на абонентский номер 7***.  3 августа 2017 года в 14-20 по московскому времени со  счета № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России» ПАО) на лицевой счет сим-карты с абонентским номером  8-*** переведены денежные средства в сумме 9 000 рублей, в 14-22 переведены денежные средства в сумме  5000 рублей, в 14-22 переведены денежные средства в сумме 4 900 рублей, в 14-23 переведены денежные средства в сумме 4 800 рублей, в 14-23 переведены денежные средства в сумме 4700 рублей, в 14-24 переведены денежные средства в сумме 4 600 рублей. 3 августа 2017 года в 14-24 по московскому времени со  счета  № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») на лицевой счет сим-карты с абонентским номером   8-*** переведены денежные средства в сумме  800 рублей. 3 августа 2017 года в 14-25 по московскому времени со  счета № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России» ПАО) на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-*** переведены денежные средства в сумме  950 рублей.   

Согласно сведениям, предоставленным АО «Банк Воронеж», 3 августа 2017 года в 14-37. по московскому времени с лицевого счета сим-карты с абонентским номером   8-*** переведены денежные средства в   сумме 4 500 рублей  на счет № ***  (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), в 14-33 в   сумме 13 800 рублей, в 14-29 в   сумме 14 200 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»), зарегистрирован на имя осужденного Макарова. 3 августа 2017 года со счета Макарова,  похищенные у потерпевшего Р*** денежные средства были обналичены в банкомате ПАО «Сбербанк России» № ***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия банкомат  № *** ПАО «Сбербанк России», расположен по адресу: ***.

По эпизоду в отношении потерпевшего М*** А.Р.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего М*** открыт счет № *** (банковская карта № ***) и счет № *** (банковская карта ПАО Сбербанк России № ***). 3 августа 2017 года со счета № *** (банковская карта № ***) М*** в  16-04 по московскому времени денежные средства в сумме 7 000 рублей переведены на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на П*** А. С., в 16-05 в сумме  6 000 рублей, в 16-05 в сумме 5 000 рублей, в  16-06 в сумме 4 900 рублей, в 16-06 в сумме 4 800 рублей, в 16-07 в сумме 4 700 рублей. 3 августа 2017 года в 16-08 по московскому времени со счета № *** (банковская карта ПАО Сбербанк России № ***) денежные средства в сумме 650 рублей переведены на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированным на П*** А.С.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Т2 Мобайл», 3 августа 2017 года со  счета абонентского номера 7-*** произведено списание денежных средств посредством АО «Банк Воронеж», а именно: в 16-11 по московскому времени в сумме 14600 рублей; в 16-15 по московскому времени в сумме 14 600 рублей; в 16-20 по московскому времени в сумме 3 700 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным  АО «Банк Воронеж», со  счета абонентского номера 7-*** денежные средства переведены на  банковскую карту № ***, открытую на имя осужденного Макарова.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России»,  поступившие на банковскую карту Макарова денежные средства были обналичены   3 августа 2017 года посредством банкомата № *** ПАО «Сбербанк России».

Согласно протоколу осмотра места происшествия, банкомат № *** ПАО «Сбербанк России» расположен по адресу: ***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что 3 августа 2017 года Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит потерпевшему М***, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит потерпевшему.

По эпизоду в отношении потерпевшего М*** О.В.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Мальцева открыт счет № *** (банковская карты Visa Electron № *** ПАО «Сбербанк России»). С данного счета 4 августа 2017 года в 14-35 по московскому времени переведены денежные средства в сумме 2 800 рублей на счет банковской карты №  ***;  в 14-35 в сумме 27 000 рублей; в 14-35в сумме 3 500 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего М*** также открыт счет № *** (банковская карты   № *** ПАО «Сбербанк России»). С данного счета 4 августа 2017 года в 14-37 по московскому времени переведены денежные средства в сумме 9 000 рублей на счет абонентского номера 8-***; в 14-37 в сумме 5 000 рублей; в 14-38 в сумме 4 900 рублей; в 14-38 в сумме 4 800 рублей; в 14-38 в сумме 4 700 рублей; в 14-39 в сумме 4 600 рублей; в 14-39 в сумме 4 500 рублей; в 14-39 в сумме 4 400 рублей; в 14-40 в сумме 4 300 рублей; в 14-40 в сумме 4 200 рублей; в 14-41 в сумме 4 100 рублей; в 14-41 в сумме 4 000 рублей; в 14-42 в сумме 3 900 рублей; в 14-42 в сумме 3 800 рублей; в 14-42 в сумме 5 000 рублей.

Согласно сведениям предоставленным ОА «Т2 Мобайл», со счета абонентского номера 8-*** переведены посредством АО «Банк Воронеж»  на банковскую карту 5 августа 2017 года в 13-49 в сумме  13 500 рублей; в 13-46 в сумме 14 600 рублей; в 13-42 в сумме 13 900 рублей; в 13-39 в сумме 14 200 рублей; в 13-36 в сумме 14 600 рублей; в 13-33 минут в сумме 14 600 рублей.

Согласно сведениям, предоставленным АО «Банк Воронеж», 5 августа 2017 года с абонентского номера 8-*** денежные средства суммами 13 100 рублей,  14200 рублей,  13 500  рублей, 13800 рублей, 14200 рублей,  14200 рублей переведены на счет банковской карты №  ***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», банковская карта № *** выпущена на имя осужденного Макарова и поступившие на нее денежные средства, похищенные у потерпевшего М***, в сумме 82 000 рублей были обналичены в банкомате № ***.

Согласно протоколу осмотра места происшествия банкомат № ***, расположен по адресу:  ***.

Согласно сведениям, представленные АО «Тинькофф Банк», на имя осужденного Нуретдинова открыт счет № *** (банковская карта  № ***). На данную банковскую карту 4 августа 2017 года поступила часть денежных средств, похищенных у потерпевшего М***  суммами 2800 рублей, 27 000 рублей и 3500 рублей, которые обналичены посредством банкомата ПАО «ВТБ 24».

Из ОРМ «ПТП» следует, что 4 августа 2017 года  Нуретдинов от имени сотрудника Сбербанка звонит потерпевшему М***, узнает у него его анкетные данные и кодовое слово и просит передать пятизначный код покупателю товара, когда тот позвонит потерпевшему.

По эпизоду в отношении потерпевшего Х*** А.А.

Согласно протоколу осмотра приобщенного в качестве вещественного доказательства компакт-диска, предоставленного АО «КИВИ-банк», на счет «Киви кошелька  № ***, находящегося в пользовании осужденных 23 июля 2016 года в 20-36 поступили денежные средства в сумме 1 000 рублей;  на счет «Киви кошелька   № ***, находящегося в пользовании осужденных  23 июля 2016 года в 19-57 поступили денежные средства в сумме 6 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра приобщенных в качестве вещественных доказательств, сведений о телефонных соединениях с абонентского номера 8-***, находящегося в пользовании потерпевшего Х***, 22 июля 2016 года имеются многочисленные телефонные соединения с абонентским номером 8-***, который находился в пользовании осужденных. 23 июля 2016 года имеются соединения с абонентским номером 8-***, который   находился в пользовании  Нуретдинова.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Х*** открыт счет № *** (банковская карта Visa Electron № ***). 23 июля 2016 года в 12-22 по московскому времени с данного счета денежные средства в сумме 21 500 переведены на счет банковской карты ***, выпущенной на имя К*** Н.Д.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Х*** также открыт счет № *** (банковская карта № ***).  23 июля 2016 года с данного счета переведены денежные средства в сумме 9500 рублей на счет абонентского номера 8-***.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Т2 Мобайл» абонентский номер 8-*** оформлен на В*** И. М. 23 июля 2016 года в 12-23 на счет данного абонентского номера поступили денежные средства в сумме 9500 рублей, в 12-34 со счета данного абонентского номера денежные средства в сумме 5 244 рубля  50 копеек и 4 205 рублей были списаны.

Согласно  сведениям, предоставленным ООО НКО «МОБИ Деньги»,  денежные средства со счета абонентского номера 8-*** в 12-34 суммами  4 990 рублей и 4 000 рублей переведены на  счет абонентского номера 8-***.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Вымпелком», абонентский номер 8-*** оформлен на имя П*** А. Г. 23 июля 2016 года на счет данного абонентского номера в 12-34 поступили денежные средства суммами 4 990 рублей и 4 000 рублей. 23 июля 2016 года в 19-55 с данного счета денежные средства в сумме 319 рублей переведены на счет абонентского номера 8-***, в 19-57 денежные средства в сумме 6 000 рублей переведены на счет карты Visa QIWI Wallet 7-***, в 20-36 денежные средства в сумме 1 000 рублей переведены на счет карты Visa QIWI Wallet 7-***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что 23 июля 2017 года  Нуретдинов представляясь А***,  звонит потерпевшему Х***. Также Нуретдинов дает указание Долгову снимать деньги в банкомате, Долгов в свою очередь выполняет команды Нуретдинова.

По эпизоду в отношении потерпевшего Н*** Д.А. и ПАО «Сбербанк России».

Представитель ПАО «Сбербанк России» Ж*** В.В. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что в начале января 2019 года им стало известно о том, что  26 июля 2016 года неизвестные лица посредством сети Интернет совершили кражу денежных средств с банковских карт клиента ПАО «Сбербанк России» *** отделения №*** Н*** Д.А.  Поскольку денежные средства были похищены у Н***, в том числе и с кредитной карты последнего, ввиду того, что она своевременно не была заблокирована  банком, по заявлению Н*** часть похищенных денежных средств, в сумме 9 500 рублей была возращена Н***. В связи с этим ПАО «Сбербанк России» был причинен ущерб на указанную сумму.

Потерпевший Н*** Д.А. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывал, что в мае 2016 года он разместил объявление на сайте «Авито» о продаже своего автомобиля, в объявлении указал свой номер телефона 8***. 26 июля 2016 года примерно около 11-30  ему позвонил мужчина с абонентского номера 8-***, который представился А*** и выразил желание купить автомобиль. Покупатель предложил перечислить задаток за автомобиль на его банковскую карту, на что он согласился и по просьбе А*** посредством мобильного приложения «Ватцап» направил покупателю  сведения о своей банковской карте  № ***. Так же А*** попросил его отправить ему копию своего паспорта, он тут же сфотографировал свой паспорт, и отправил фотографию А***. На его просьбе  А*** прислал  ему копию своего паспорта. Через некоторое время ему, посредством приложения «Вейбер» с абонентского номера 7-***  позвонил мужчина, который представился сотрудником Сбербанка и сказал, что для получения денежного перевода, он - Н*** должен  сообщить  свои анкетные  данные, дату и место рождения, данные  паспорта, и кодовое слово. Он согласился и назвал мужчине все данные, кроме  кодового слова, которое забыл. Сразу же после разговора на его телефон стали приходить СМС сообщения с номера 900 о том, что со счета  его банковской карты переведены денежные средства в сумме  95 000 рублей. Второе снятие произошло в 14-10 в сумме 50 000 рублей. После полученных СМС сообщений он позвонил на номер «горячей линии» Сбербанка и карты заблокировал. Хищением денег со счетов его банковских карт ему причинен материальный ущерб на общую сумму 145 000 рублей, который является для него значительным, поскольку совокупный доход его семьи, в которой также находятся трое его малолетних ребенка в 2016 году не превышал 40 000 рублей.  Также он попытался  позвонить покупателю А***, но тот  трубку не брал. На карте, которую он предоставил А***, денежных средств не было. Денежные средства были списаны с другой его карты Сбербанк № ***. Кроме того, со счета его кредитной карты Сбербанка были похищены денежные средства в сумме 9 500 рублей. Однако хищением данной суммы денег ему ущерб не причинен, так как Сбербанк  возместил ему  данный ущерб.

Свидетель Н*** О.В. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывала, что Н*** ее муж. 26 июля 2016 года около 14-30 она находилась дома, примерно через 10 минут домой приехал ее супруг и рассказал, что их накопленные семейные денежные средства были похищены с банковской карты. Ранее он размещал  на интернет - сайте «Авито» объявление о продаже своего автомобиля «Тайота Прадо». Как ей стало известно, 26 июля 2016 года примерно в 11-30 минут её супругу позвонил покупатель, представился по имени А*** и сообщил, что желает приобрести их автомобиль. Покупатель предложил мужу перечислить аванс, на банковскую карту, после чего  Н*** направил с помощью мобильного приложения «Ватцап» сообщение с копией своего паспорта  и сведения о своей банковской карте. После чего, со слов ее мужа, Н*** в мобильном приложении «Вейбер» позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и, которому Н*** назвал свои анкетные данные  и данные паспорта своего. После разговора, ее супругу стали приходить смс-сообщения с абонентского номера 900 о списании с его банковских карт денежных средств суммами по  95 000  руб. и по 50 000 рублей. Причиненный хищением денежных средств их семье ущерб является значительным.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Сбербанк России», на имя потерпевшего Н*** открыт лицевой счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»). 26 июля 2016 года в 14-10 по московскому времени с этого лицевого счета переведены денежные средства в сумме 50 000 руб. на банковскую карту № *** ПАО «Сбербанк России», принадлежащую С*** Д.В, а в 14- 07 переведены денежные средства в сумме 95 000 рублей.  

Согласно сведениям, предоставленным  ПАО «Сбербанк России»,  на имя потерпевшего Н*** также открыт лицевой счет № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России»).  26 июля 2016 года в 14-18 по московскому времени с этого лицевого счета денежные средства в сумме 9 500 руб. переведены на лицевой счет сим-карты с абонентским номером 8-***, зарегистрированный на осужденного Долгова. 

Согласно сведениям, предоставленным  ПАО «Сбербанк России», со счета С*** Д. В. № *** (банковская карта № *** ПАО «Сбербанк России») 26 июля 2016 года в 14-12 по московскому времени, часть денежных средств в сумме 40 000 руб., похищенных у Н*** была  обналичена в банкомате № ***. 26 июля 2016 года в 14-13 по московскому времени, часть денежных средств в сумме 40 000 руб., похищенных у Н*** была  обналичена в банкомате № ***. 26 июля 2016 года в 14-14 по московскому времени, часть денежных средств в сумме 24 700 руб., похищенных у Н*** была  обналичена в банкомате № ***.  

Согласно протоколу осмотра места происшествия, банкомат  № *** ПАО «Сбербанк России» расположен по адресу: ***.

Из ОРМ «ПТП» следует, что 26 июля 2017 года Нуретдинов представляясь А***,  звонит потерпевшему Н*** по поводу продаваемой последним машины.

По эпизоду незаконного приобретения и хранение без цели сбыта наркотических средств Евдокимовым А.Ю., совершенные в значительном размере.

Свидетели Д*** О.А. и А*** И.А. в судебном заседании суда первой инстанции, а также на предварительном следствии показывали, что 10 апреля 2018 года около 18 часов 50 минут ими совместно с Ш*** С.П. у дома №*** по ул. *** г. Ульяновска был задержан Евдокимов А.Ю. который шатался и вел себя неадекватно. В ходе личного досмотра Евдокимова в дежурной части у последнего в присутствии понятых был обнаружен пакетик с наркотическим средством «соль», которое с его слов принадлежит ему – Евдокимову. Наркотическое средство было изъято и упаковано, замечаний от присутствующих не поступило.

Согласно показаниям Евдокимова на предварительном следствии, он свою вину по ст. 228 ч.1 УК РФ признал полностью и пояснил, что 10 апреля 2018 года  он решил попробовать  наркотическое средство и  заказать его   через приложение «Телеграмм»,  установленное в  его сотовом телефоне.  С этой целью  10  апреля 2018  года  около 15 часов,  находясь  в районе  магазина  «***», расположенного по ул. ***  г. Ульяновска, со своего телефона  он зашел в  приложение  «Телеграмм»,   на аккаунт «привязанный» к его  абонентскому номеру,  зашел на страницу «***»,  выбрал  пункт списка товара «***» 0,5,  стоимостью 1 500 рублей и заказал  наркотическое средство «соль». Через несколько минут  после этого пришло смс-сообщение  с номером  «киви-кошелька»,  куда  необходимо  было внести денежные средства в сумме 1 500 рублей. После этого, в  этот же день  около 16  часов  он произвел  оплату  по терминалу «КИВИ»,  расположенному  в  магазине  «Гулливер» по  адресу: г. Ульяновск,  пр. ***  на  присланный  ему в смс-сообщение  номер киви-кошелька в сумме 1 500 рублей  и оставил необходимый  комментарий.  Затем около 17  часов в приложение «Телеграмм» на  его  сотовый телефон пришло смс-сообщение с указанием  адреса места закладки  наркотического средства  «соль»: «г. Ульяновск, ул. ***, дом №***, подъезд № ***, рекламный  щит, сверху на нем». После чего, 10 апреля  2018 года  в вечернее время он забрал наркотическое средство, находившееся по указанному адресу. Данное наркотическое средство  находилось в  полиэтиленовом  стрип-пакете,  который он положил в  правый наружный карман своей куртки.  После этого он направился в сторону своего  дома. Напротив  дома № *** по ул. *** он  был задержан  сотрудниками полиции, которые  доставили его  в здание отдела полиции,  расположенное  по адресу:  г. Ульяновск,  ул. ***,  где в  служебном кабинете № *** в присутствии  двух понятых  был проведен  его личный досмотр.  В ходе   личного досмотра  в правом наружном кармане его куртки,  был обнаружен и изъят   полиэтиленовый стрип-пакет с наркотическим средством, приобретенный  им  в этот же день  для личного употребления. Изъятый  стрип–пакет  с наркотическим средством «соль»   были  упакованы,  опечатаны и подписаны соответствующими пояснительными надписями, на которых расписались все участвующие лица. По окончании личного  досмотра, сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол, где расписались все участвующие лица.

Согласно протоколу личного досмотра Евдокимова от 10 апреля 2018 года, у него  обнаружен и изъят стрип - пакет с  веществом  внутри.

Согласно справке об исследовании № И2/445  от 10 апреля 2018 года,   представленное на исследование вещество массой 0,432 г., содержит в своем составе наркотическое средство альфа-пирролидиновалерофенон, химическое название: 2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентан-1-он-производное наркотического средства N-метилэфедрон.

Заключение физико-химической судебной экспертизы № Э2/661 от 4  июля  2018 года, подтвердило вышеприведённое исследование.

Юридическая оценка действиям осужденных дана правильно, оснований для переквалификации действий осужденных, их оправдания, прекращения уголовного дела, судебная коллегия не усматривает.

Давая юридическую оценку действиям осужденных суд первой инстанции верно исходил из того, что достоверно установлено, что в 2016 году, не позднее 10 января 2016 года, Нуретдинов, отбывая наказание в учреждении ФКУ ИК*** УФСИН России по *** области, расположенном по адресу: ***,  преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, создал устойчивую организованную преступную группу для совершения систематических хищений денежных средств с банковских счетов граждан, являющихся клиентами ПАО «Сбербанк России», члены которой обманным путем получали конфиденциальную информацию держателей платежных карт, с помощью которой посредством сети Интернет и услуги «Сбербанк Онлайн», предоставляемой ПАО «Сбербанк России», получали доступ к банковским счетам граждан, с которых осуществляли хищение денежных средств. Имея в своем пользовании неустановленные технические средства позволяющие использовать каналы GSM операторов мобильной связи  и выход в сеть  Интернет, членами организованной преступной группы на сайте «Aвито» подыскивались лица, осуществляющие через данный сайт продажу товаров. После чего, имея в своем пользовании сим-карты зарегистрированные на различных людей, членами организованной преступной группы осуществлялись звонки на указанный в объявлении продавцом контактный номер, которому высказывались намерения приобрести продаваемый им товар, при этом у продавца выяснялось, имеется ли у него в наличии банковская  карта  ПАО «Сбербанк России», на которую возможно осуществить перевод денежных средств за покупку товара. Удостоверившись в том, что продавец является держателем банковской карты ПАО «Сбербанк России», члены организованной преступной группы, убедив продавца в том, что они приобретают его товар и незамедлительно осуществят оплату за товар путем перевода денежных средств на лицевой счет его банковской карты, просили продавца переслать им номер или фотографию банковской карты и фотографию паспорта держателя данной карты. Для того, чтобы окончательно убедить продавца в том, что их намерения приобрести товар являются искренними, члены организованной преступной группы, имея при себе копии паспортов различных граждан, пересылали продавцу одну из копий, предварительно представившись анкетными данными этого лица, с целью подтверждения своей личности. Получив от продавца копию паспорта и номер банковской карты, члены организованной преступной группы осуществляли звонок в службу поддержки ПАО «Сбербанк России» и, представляясь анкетными данными продавца, просили предоставить им идентификатор необходимый для входа в «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России». Идентифицировав звонившего от имени продавца члена организованной преступной группы, как клиента ПАО «Сбербанк России», сотрудники банка, незамедлительно предоставляли ему, необходимый для входа в «Сбербанк Онлайн» идентификатор, а так же посредством услуги «Мобильный банк» ПАО «Сбербанк России», через смс-сообщение, направляли продавцу необходимый для входа в «Сбербанк Онлайн» код. После чего, члены организованной преступной группы, используя неустановленную программу «***», установленную на технических средствах находящихся в их пользовании   осуществляли звонок продавцу и, представляясь сотрудником ПАО «Сбербанк России», просили продавца, для подтверждения операции по переводу денежных средств, передать покупателю, направленный ему ПАО «Сбербанк России» через смс-сообщение, код, необходимый для входа в «Сбербанк Онлайн». После чего члены организованной преступной группы, в очередной раз осуществляли звонок продавцу от имени покупателя, в ходе разговора с которым, путем обмана, получали от него необходимый для входа в «Сбербанк Онлайн» код. Имея  идентификатор и код, необходимые для входа в «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России», члены организованной преступной группы, имея в своем пользовании неустановленные технические средства позволяющие использовать каналы GSM операторов мобильной связи и выход в сеть  Интернет, осуществляли вход в «Сбербанк Онлайн», где с банковских счетов продавца похищали денежные средства, путем перевода их на счета, используемых ими банковских карт и абонентские номера используемых ими сим-карт, в дальнейшем распоряжаясь денежными средствами по своему усмотрению.        

Предметом тщательной проверки суда были утверждения стороны защиты о том, что факт наличия организованной группы по настоящему уголовному делу в суде не был доказан, однако данные утверждения стороны защиты, суд первой инстанции верно признал не состоятельными.

Квалифицируя действия осужденных по всем эпизодам краж, по которым они осуждаются как совершение преступлений в составе организованной группы, суд первой инстанции правильно исходил из следующего.

В соответствии с уголовным законом преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованную группу отличают от группы лиц по предварительному сговору признаки устойчивости и организованности. Об устойчивости, в том числе свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения нескольких преступлений. Организованность - это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений.

Анализируя собранные на предварительном следствии и исследованные в суде доказательства, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что преступления осужденными были совершены в составе организованной Нуретдиновым преступной группы, поскольку группа, созданная последним, обладала вопреки доводам стороны защиты всеми признаками как устойчивости, так и организованности.

Об устойчивости группы свидетельствует наличие в ней нескольких лиц. Вначале Нуретдинова и Сударева, находившихся в исправительной колонии, затем вовлечение в нее Евдокимова, находившегося на свободе, потом вовлечение Тихонова, также как и Сударев с Нуретдиновым отбывающего наказание в местах лишения свободы, затем Долгова и брата Нуретдинова – Макарова находящихся на свободе, а затем, когда Долгова осудили к наказанию в виде лишения свободы, в организованную группу была вовлечена и жена последнего Долгова И.А. Изначально, еще до выполнения объективной стороны преступлений, Нуретдинов согласно как его показаниям, так и показаниям других осужденных понимал, что в силу специфичных преступных действий и объема планируемых мероприятий, связанных с хищением денежных средств потерпевших со счетов последних, он - Нуретдинов не сможет воплотить задуманное в одиночку, поэтому он для себя решил, что совершать преступления будет не один. В суде установлено, что еще на стадии создания организованной группы Нуретдинов разработал преступный план, стратегию и схему своей преступной деятельности, которыми по мере увеличения группы впоследствии поделился со всеми ее участниками лично или через Сударева как в случае с Тихоновым. С каждым последующим вовлечённым Нуретдиновым членом организованной преступной группы процесс совершения краж денежных средств со счетов граждан облегчался, поскольку в преступную группу постепенно входили лица способные в силу своих возможностей (места проживания, мобильности, желания совершать преступления и т. д.) могли серьезно ускорить процесс достижения поставленной задачи по хищению денежных средств у потерпевших. Роль конкретно каждого из участников организованной преступной группы подробно описана в описательной части настоящего приговора и эта роль нашла свое объективное подтверждение в силу исследованных в суде доказательств. Организованная Нуретдиновым группа изначально создавалась, а затем и реально действовала на протяжении 2016-2017 годов, то есть достаточно продолжительное время, и за этот период времени в различном составе членами организованной группы было совершено в общей сложности 34 преступления, что вопреки доводам стороны защиты также указывает на устойчивость преступной группы, созданной Нуретдиновым. 

Кроме этого, группа, созданная Нуретдиновым для совершения преступлений, обладала следующими признаками:

- высоким уровнем организованности;

- тщательной планировкой и подготовкой совершенных группой преступлений;

- четким распределением ролей между членами группы; 

- обеспечением участниками группы мер по сокрытию преступления после совершения хищения денежных средств у потерпевших (перевод денег со счета на счет существующих и не существующих лиц при помощи имеющихся в распоряжении участников группы банковских карт, сим-карт, киви-кошельков и т. д.);

- фактическое подчинение членов группы указаниям Нуретдинова; 

- неоднократностью совершения тождественных преступлений совместными усилиями членов группы;

- распределением полученных от преступлений денег и аккумулирование их в руках руководителя организованной группы - Нуретдинова;

-  неоднократными встречами членов группы друг с другом и их активным общением по телефону, в ходе чего они обсуждали свои преступные планы, а также совместные действия на тот или иной случай;

- наличием организатора - Нуретдинова;

- технической оснащенностью и т.д.

О высокой степени организованности и сплоченности группы, созданной Нуретдиновым, свидетельствует, в том числе и быстрота и согласованность действий участников группы при непосредственном хищении денежных средств со счетов, конкретно по каждому из вмененных им преступлений. Это хорошо просматривается, как верно указал суд первой инстанции, на примере эпизода преступной деятельности организованной группы в отношении потерпевшего З***, у которого было похищено 82 800 рублей. Вначале Тихонов, находящийся в местах лишения свободы, отбывающий наказание в ИК***, расположенной в Заволжском районе г. Ульяновска!%, звонит Нуретдинову, спрашивает, когда они начнут «работать» и советует Нуретдинову потерпевших, с которых следует начать именно сегодня, в частности предлагает начать с «***». Нуретдинов с ним соглашается, а затем, находясь в своей квартире, вначале звонит З***, проживающему в г. ***, от которого обманом узнает его анкетные данные и номер банковской карты, затем звонит в Сбербанк, представляясь сотруднику банка анкетными данными потерпевшего З***, и узнает идентификатор З***. Потом Нуретдинов, вновь представляясь сотрудником Сбербанка, звонит З*** и узнает у него пятизначный код для входа в «Сбербанк Онлайн», посланный на телефон З*** посредством сервиса Сбербанка. После этого, удерживая З*** на линии, Нуретдинов сообщает код Евдокимову, находящемуся рядом с Нуретдиновым по адресу: г. Ульяновск ул. ***. Евдокимов моментально входит в «Сбербанк Онлайн» и переводит денежные средства со счета потерпевшего на счет банковской карты, находящейся в пользовании членов организованной преступной группы, а уже через несколько минут  Макаров, который уже заранее находился у банкомата, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ***, звонит Нуретдинову и докладывает последнему, что снял 80 000 рублей, Нуретдинов в свою очередь дает указание Макарову как можно быстрее снять еще 2 800, что тот и делает.

Все вышеперечисленное, как сделал правильный вывод суд первой инстанции, однозначно свидетельствует о совершении осужденными всех вмененных им преступлений в составе организованной группы.

Действия членов организованной группы в ходе совершения краж денежных средств потерпевших, за которые они осуждаются судом, в каждом конкретном случае носили самостоятельный характер, умысел у осужденных на совершение очередного хищения денежных средств потерпевших со счетов последних в отношении конкретного потерпевшего возникал в разное время самостоятельно, преступления совершались с периодичностью от несколько часов до нескольких месяцев, что свидетельствует о совокупности преступлений в действиях осужденных.

Судом первой инстанции в ходе судебного следствия было тщательно исследовано имущественное положения потерпевших Е***, Ч***, М***,  Н***, Д***, К***, П***,  П***, П***, П***, Н***, Ж***, К***, З***, Л***, М***, П***, В***, Р***, Н***, М***, О***, Б***, Б***, Ф***, Б***, К***, Р***, М***, М***, то есть по эпизодам, в отношении которых осужденным инкриминирован квалифицирующий признак кражи – «с причинением значительного ущерба гражданину».

При оценке имущественного положения указанных потерпевших, а, следовательно, при ответе на вопрос, действительно ли потерпевшим причинен значительный ущерб, судом первой инстанции учитывался как доход каждого из них, так и совокупный доход всех членов семьи потерпевших на период совершения в отношении них преступлений, также учитывался состав семьи потерпевших, наличие у них несовершеннолетних детей и других иждивенцев. Кроме этого, принималось во внимание наличие или отсутствие у потерпевших имущества и кредитных обязательств, а также сумма похищенных денежных средств с их счетов, которая во всех эпизодах превышала 5 000 рублей.

Оценив вышеперечисленные критерии в их совокупности, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что в отношении потерпевших Е***, Ч***, М***,  Н***, Д***, К***, П***,  П***, П***, П***, Н***, Ж***, К***, З***, Л***, М***, П***, В***, Р***, Н***, М***, О***, Б***, Ф***, Б***, К***, Р***, М***, М*** - квалифицирующий признак кражи – «с причинением значительного ущерба гражданину», нашел свое бесспорное подтверждение.

Доводы о том, что вмененные  осужденным деяния кроме того, что не нашли своего подтверждения в суде, еще и квалифицированы не как мошенничество, а как кража, то есть  не верно, как верно установил суд первой инстанции являются не состоятельными, поскольку в соответствии с действующим уголовным законом в случаях, когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются как кража. Судебная коллегия считает все вышеприведенные выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.

Давая юридическую оценку действиям осужденного Евдокимова по ст. 228 ч.1 УК РФ, суд первой инстанции верно указал, что в судебном заседании, также бесспорно установлено, что 10 апреля 2018 года Евдокимов, имея умысел на незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства альфа-пирролидиновалерофенон, химическое название: ***, которое является производным наркотического средства ***, приобрёл его с целью последующего личного употребления, без цели сбыта в значительном размере и незаконно хранил его вплоть до своего задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Приговор постановлен на исследованных в судебном заседании доказательствах, которые суд, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 88 УПК РФ, оценил с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Так как показания потерпевших и свидетелей стабильны и последовательны как на предварительном следствии, так и в судебном заседании суда первой инстанции, причин для оговора осужденных у них, по верному мнению суда первой инстанции, не имеется, а вышеизложенные процессуальные документы отвечают требованиям, предъявляемым уголовно - процессуальным законом к доказательствам и приобщены к делу с соблюдением предписанной законом процедуры, суд первой инстанции правильно признал их допустимыми доказательствами и положил в основу обвинительного приговора. Оснований не доверять вышеизложенным доказательствам не имеется.

Все исследованные в суде экспертизы, как верно указал суд первой инстанции, проведены с соблюдением норм УПК РФ, выводы экспертов не вызывают сомнений в своей обоснованности. Так же, по мнению судебной коллегии, у суда первой инстанции правильно не вызвало сомнений в необходимости получения образцов голоса и речи осужденного Тихонова для проведения фоноскопических экспертиз оперативным путем в связи с отказом последнего дать образцы своего голоса и речи для проведения сравнительного исследования в добровольном порядке.

Оперативные мероприятия в отношении осужденных, как верно сделал вывод суд первой инстанции, проведены в соответствии с законодательством РФ об оперативно-розыскной деятельности, их результаты также правильно взяты в основу приговора.

В судебном заседании суда первой инстанции было достоверно установлено, что у оперативных сотрудников имелась информация о причастности осужденных к кражам денежных средств со счетов граждан в составе организованной преступной  группы, в связи с чем и проводились оперативные мероприятия для документирования их преступной деятельности, в том числе и ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (ПТП). В результате проведенных мероприятий причастность осужденных к кражам в составе организованной преступной группы подтвердилась. Материалы оперативно-розыскной деятельности поступили в органы следствия в соответствии с требованиями  Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд». Документы оформлены надлежащим образом и не вызывают у суда сомнений в объективности и достоверности изложенных в них обстоятельств.  Оперативно-розыскные мероприятия проводились в целях и во исполнение задач, предусмотренных Законом, с соблюдением его принципов, условий, при этом не было допущено нарушений прав и свобод человека и гражданина. Проведенные  оперативными сотрудниками на основании постановлений соответствующего суда, оперативно-розыскные мероприятия «ПТП», суд признает законными, а полученные  в ходе них сведения имеют доказательственное значение для установления истины по делу. Судебная коллегия считает выводы суда первой инстанции правильными.

Дана надлежащая критическая оценка и доводам осужденного Тихонова о том, что  в суде достоверно не было установлено, что голоса, записанные при проведении ОРМ «ПТП», принадлежат именно осужденным и в частности ему - Тихонову, а потому сведения, изложенные в исследованных протоколах осмотра дисков с записями телефонных переговоров, недопустимо брать как доказательство виновности. Как правильно указал суд первой инстанции, в судебном заседании достоверно установлена принадлежность голосов, записанных в ходе проведения ОРМ «ПТП» в том числе и осужденным. Во-первых, часть из прослушиваемых телефонных номеров либо зарегистрирована на самих осужденных либо они сами поясняли, что они в период инкриминируемой им преступной деятельности пользовались тем или иным абонентским номером. Кто-либо из осужденных, кроме Тихонова, принадлежность голосов им самим в суде, да и в ходе предварительного следствия не оспаривал, напротив, некоторые из осужденных пояснили, что записанные в ходе ОРМ «ПТП» голоса, в том числе принадлежат осужденным. Во-вторых, общаясь между собой, осужденные называют имена и фамилии как друг друга, так и имена и фамилии своих общих знакомых, кроме этого, общаясь по телефону, подсудимые называют друг друга по кличкам («***», «***», «***», «***» и т.д.). В-третьих, в разговорах осужденные упоминают факты и обстоятельства совершенных ими краж, которые являются предметом настоящего судебного разбирательства. В-четвертых, те жизненные ситуации, складывающиеся вокруг осужденных, которые они обсуждают в ходе телефонных переговоров между собой, их действия, которые они планируют совершить, общаясь между собой по телефону, в деталях совпадают с теми событиями, которые произошли с осужденными и о которых они, в том числе пояснили в суде. Таким образом, как правильно указал суд первой инстанции, принадлежность голосов на записях «ПТП» осужденным подтверждается совокупностью  доказательств, изложенных выше, которые позволяют прийти к однозначному выводу о том, что прослушиваемые в ходе ОРМ голоса, принадлежат, в том числе, и осужденным.

Поскольку показания осужденных на предварительном следствии, которые суд первой инстанции взял за основу приговора,  даны последними без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства в присутствии своих адвокатов и согласуются с другими доказательствами по делу, суд также верно признал их допустимыми доказательствами. Доводы Долговых и Евдокимова в суде о том, что свои показания в ходе следствия они подписывали не читая, а следовательно не понимали, что именно в протоколах их допросов написал следователь, суд первой инстанции верно признал не состоятельными. Судом первой инстанции было достоверно установлено, что признательные показания  на стадии предварительного следствия давали осужденные неоднократно и в присутствии своих адвокатов, при этом замечаний на протоколы допросов ни от кого не поступило, а о нарушении своих прав Долговы и Евдокимов указали лишь при рассмотрении настоящего дела по существу. Кроме этого, показания указанных лиц на предварительном следствии как уже было указано выше, в общем, и в частности согласуются и с другими доказательствами по делу.

При этом, судебная коллегия критически оценивает позицию осужденных Макарова и Евдокимова, избранную ими  в отношении осужденного Долгова в суде апелляционной инстанции, как попытку помочь последнему уйти от уголовной ответственности. 

Осужденный Евдокимов выдвигал версию о его не причастности к совершению краж в отношении потерпевших Е***, Ч***, Н***, М***, Д***, О***, З***, Б***, Б***, Ф***, Б***, К***, Р***, М***, М***, которую суд первой инстанции обоснованно признал не достоверной. Суд первой инстанции верно указал, что Евдокимов на стадии предварительного следствия дал детальные признательные показания о своем участии в совершении всех 32 инкриминируемых ему преступлений, при этом он подробно описал свою роль в их совершении и описанные Евдокимовым преступные деяния полностью совпадают как с описанной Нуретдиновым, Макаровым и Сударевым ролью Евдокимова в совершении всех вмененных ему преступлений, в том числе и в отношении которых он в суде не признал себя виновным, так и с другими доказательствами по делу. При этом судом первой инстанции верно установлено, что факт того, что Евдокимов 9 апреля 2017 года покинул г. Ульяновск и в течение приблизительно месяца находился в г. Санкт-Петербурге, не может свидетельствовать о том, что Евдокимов не совершал вмененные ему преступления, поскольку  в этот период времени (апрель-май 2017 года) Евдокимову, как и другим осужденным, совершение каких-либо преступных деяний не вменяется.

Дана была судом первой инстанции и надлежащая критическая оценка доводам Евдокимова о других обстоятельствах его задержания с наркотическим средством, поскольку она опровергаются как показаниями допрошенных в суде лиц непосредственно осуществлявших это задержание, так и показаниями самого Евдокимова на предварительном следствии, подробно описавшего обстоятельства совершения им преступления, предусмотренного ст. 228 ч.1 УК РФ.

Осужденные Долговы указывали о том, что к вмененным им преступлениям они не причастны, о существовании какой-либо организованной преступной группы, созданной для хищения денежных средств со счетов граждан, они не знали и в нее не вступали. Суд первой инстанции тщательно проверил указанную версию Долговых и обоснованно отверг ее как несостоятельную, поскольку об осведомленности Долговых не только о преступном происхождении денежных средств, которые они обналичивали в банкоматах, но и о том, каким именно способом похищались денежные средства у потерпевших, свидетельствуют как доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, так и анализ действий Долгова и Долговой при совершении вмененных им преступлений. Кроме этого, доказательствами, исследованными в суде, достоверно подтвержден факт осведомленности Долговых о совершении ими преступлений именно в составе организованной Нуретдиновым преступной группы. Утверждения Долговых о том, что ни с кем, кроме Макарова, Нуретдинова и Евдокимова по обстоятельствам вменённых им преступлений они не общались, и о том, что к этим обстоятельствам причастны еще и Сударев с Тихоновым, они не знали, как правильно установил суд первой инстанции, опровергаются материалами уголовного дела, как и утверждения о том, что человек с фамилией Сударев Долговой вообще не знаком.

По мнению судебной коллегии, дана была судом первой инстанции и надлежащая критическая оценка версии осужденного Тихонова о его не причастности к инкриминируемым ему преступлениям.

Об активной роли Тихонова при совершении преступлений подробно описали в своих показаниях Макаров, Нуретдинов и Сударев и эти показания согласуются не только между собой, но и в деталях с другими добытыми на стадии предварительного следствия и исследованными в ходе судебного заседания доказательствами. Также о многочисленных и длительных контактах Тихонова с Нуретдиновым, связанных именно с вменённой подсудимым преступной деятельностью, свидетельствуют многочисленные результаты ОРМ «ПТП». Результаты ОРМ «ПТП» также подтверждают и факт того, что Тихонов непосредственно общался с потерпевшими, причем делал это как до краж денежных средств потерпевших с их счетов, так и в целях контроля обстановки выходил на связи с потерпевшими и после совершения в отношении них преступлений. Таким образом, в совокупности с показаниями свидетелей, потерпевших, письменными материалами уголовного дела, показаниями Нуретдинова и Сударева, а также в совокупности с вышеприведенными результатами ОРМ «ПТП», доводы  Тихонова о непричастности к вмененным ему преступлениям и недоказанности его вины были полностью опровергнуты в суде.

Судом первой инстанции обоснованно опровергаются и доводы стороны защиты о том, что поскольку в момент инкриминируемых Тихонову преступлений последний находился в местах лишения свободы, где постоянно трудился и учился, у него не было возможности пользоваться как услугами сотовой связи, так и какими-либо устройствами, позволяющими выходить в сеть Интернет. Указанные доводы опровергаются, как верно установил суд первой инстанции, как самим фактом фиксации телефонных соединений Тихонова, в частности при общении с Нуретдиновым, когда Тихонов отбывал наказание в ИК***, так и показаниями Нуретдинова и Сударева о том, что у них в период отбытия наказания в местах лишения свободы, в том числе и у Тихонова, постоянно были средства связи, позволяющие осуществлять как телефонные звонки, так и выходить  в Интернет, что подтверждается многочисленными доказательствами, исследованными в суде.       

Судом первой инстанции было достоверно установлено, что вопреки доводам стороны защиты утверждавшей, что на территории ФКУ ИК*** УФСИН России по Ульяновской области, где отбывал наказание Тихонов, установлено специальное оборудование, позволяющее блокировать сигналы связи, такое оборудование согласно полученному ответу из ИК*** в период инкриминируемых подсудимым преступных деяний на территории указанного исправительного учреждения не работало.

Утверждениям Тихонова о том, что, отбывая совместно с Сударевым и Нуретдиновым наказание в колонии, между ними сложились неприязненные отношения, в связи, с чем он не мог, не хотел, и не общался с Нуретдиновым, тем более после освобождения последнего, опровергаются, как верно указал суд первой инстанции, результатами ОРМ «ПТП», свидетельствующими о неоднократных и длительных телефонных разговорах между Нуретдиновым и Тихоновым на протяжении долгого периода времени, а содержание этих разговоров однозначно свидетельствует о том, что указанные лица были постоянно осведомлены о планах и действиях друг друга.

Надлежаще критически рассмотрена была судом первой инстанции и версия Тихонова о том, что в преступной группе, в которой он якобы не участвовал, была еще какая-то женщина кроме Долговой, что подтверждается показаниями потерпевшего З***, указавшего при своем допросе посредством видеоконференцсвязи, что со Сбербанка ему – З*** звонила женщина, а не мужчина - Нуретдинов как указано в обвинении. Как верно указал суд, она опровергается материалами уголовного дела, а именно, осужденный Нуретдинов по эпизоду с потерпевшим З*** пояснил, что это он, изменив голос на женский, позвонил З*** от имени сотрудницы Сбербанка и выяснил у З*** пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», что также объективно подтверждается другими материалами уголовного дела.  

Утверждения о том, что к совершению преступлений в отношении потерпевших М***, Д*** и Х*** осужденный Тихонов не мог быть причастен, поскольку Нуретдинов в это время еще отбывал наказание, а согласно показаниям самого Нуретдинова, Тихонов якобы позвонил ему только после освобождения последнего, то есть после 5 августа 2016 года, что исключает участие Тихонова в совершении преступлений в отношении указанных потерпевших, как правильно указал суд первой инстанции, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе настоящего судебного заседания. Как пояснил сам Нуретдинов, через некоторое время после начала совместной с Сударевым преступной деятельности в местах лишения свободы он заметил, что Сударев каким-то образом успевает набирать очень много людей, но на тот момент ему еще не было известно,  что Сударев привлек к преступной деятельности их группы Тихонова. Затем  Сударев  предложил ему для помощи взять Тихонова, который на период 28 июня 2016 года, то есть на момент совершения первого вмененного Тихонову преступления в отношении М***, тоже находился в местах лишения свободы. Тихонову разъяснили преступную схему совершения хищений денежных средств с банковских счетов граждан. В последующем, уже после его освобождения,  ему  позвонил Тихонов и  сказал, что подбирал людей до этого для Сударева  и  готов продолжать этим заниматься уже напрямую с ним, на что он согласился. В дальнейшем  Тихонов передавал данные потерпевших Нуретдинову. Показания Нуретдинова согласуются с показаниями Сударева, а сам факт участия Тихонова в совершении преступлений, в том числе и в отношении потерпевших М***, Д*** и Х***, подтвердился исследованными в суде доказательствами. В частности, потерпевший М*** в судебном заседании, а также на предварительном следствии пояснил, что в начале 2016 года разместил объявление на сайте «Авито» о продаже коммуникатора для калибровки приборов кипа, стоимостью 130 000 рублей, и в объявлении указал свой абонентский номер.  27 июня 2016 года ему на телефон с абонентского номера 8-*** позвонил неизвестный мужчина по имени А***, который желал приобрести коммуникатор, после общения с А*** у него со счета были похищены денежные средства. Факт использования при совершении преступления в отношении потерпевшего М*** абонентского номера 8-*** именно осужденным Александром Тихоновым, подтвержден материалами уголовного дела, в том, числе показаниями Нуретдинова, а также показаниями свидетелей Ф*** и К***. Таким образом, факт участия Тихонова в совершении преступления в отношении М***, как и факт участия Тихонова в совершении других вменённых ему преступлений, достоверно установлен в суде. То обстоятельство, что Тихонов в отношении  потерпевших М***, Д*** и Х*** в преступную деятельность созданной Нуретдиновым группы был вовлечен через Сударева, как обоснованно указал суд первой инстанции, не может ставить под сомнение виновность Тихонова в совершении преступлений в отношении указанных потерпевших, а также повлиять на юридическую оценку действий Тихонова по указанным эпизодам. Напротив, обращение впоследствии Тихонова именно к Нуретдинову с просьбой работать с ним не через Сударева, а напрямую, указывает как об осведомленности Тихонова об иерархии, созданной Нуретдиновым организованной преступной группы и месте в этой группе Нуретдинова еще до этого обращения, так и об осознании Тихоновым о том, что он совершает преступления в отношении потерпевших М***, Д*** и Х*** в составе организованной группы.

Доводы об оговоре Тихонова и Евдокимова со стороны  Нуретдинова и Макарова, как правильно указал суд первой инстанции, голословны и ничем объективно не подтверждены. Напротив, показания Нуретдинова и Макарова об участии Тихонова и Евдокимова, как и об участии других членов организованной преступной группы, в совершении вмененных им преступлений, в общем, и в частности согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по настоящему уголовному делу (результатами ОРМ «ПТП», показаниями свидетелей К*** и Ф***, фиксирующих преступную деятельность группы, детализацией телефонных соединений, зафиксированными фактами обналичивания преступной группой похищенных денежных средств, а также зафиксированными фактами способов дальнейшего распоряжения похищенным и т. д.).

Места совершения преступлений установлены достоверно, доводы об обратном как обоснованно указал суд первой инстанции, опровергаются совокупностью доказательств, положенных судом в основу настоящего приговора, при этом  установлены как места непосредственного перевода денежных средств со счетов потерпевших на счета находящихся в пользовании у участников организованной группы (до освобождения Нуретдинова, то есть до 5 августа 2016 года, это  ФКУ ИК-*** УФСИН России по Ульяновской области, а после освобождения Нуретдинова квартира последнего, расположенная по адресу: г. ***), так и места обналичивания членами организованной группы денежных средств похищенных у потерпевших уже со счетов, находящихся в пользовании участников организованной группы.

Потерпевшие по делу, по мнению судебной коллегии, установлены верно.

Судебная коллегия считает, что противоречий в показаниях лиц, которые суд первой инстанции взял за основу при постановлении приговора и которые могли бы свидетельствовать о невиновности осужденных, не имеется.  

Судебная коллегия считает все вышеприведенные выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.   

Осужденный Тихонов неоднократно заявлял ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела. Судебная коллегия считает, что каких-либо нарушений прав осужденного в части подготовки к рассмотрению уголовного дела в суде апелляционной инстанции не имеется.

По  смыслу уголовно-процессуального закона, который следует из правовой позиции, сформированной в определении Конституционного Суда РФ от 23.05.2006 №189-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейченко Владислава Игоревича на нарушение его конституционных прав пунктом 12 ч.4 ст.47 и частью 3 ст.227 УПК Российской Федерации», законодатель, закрепляя в пункте 12 ч.4 ст.47 УПК РФ право обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования, определил момент, с которого все материалы уголовного дела становятся доступными для обвиняемого, но не ограничил возможность его реализации только этим этапом уголовного судопроизводства.

Следовательно, препятствий к  ознакомлению осужденным с материалами уголовного дела в целях реализации права на защиту и на последующих этапах судопроизводства - как после поступления дела в суд, так и после вынесения приговора, не имелось.

Реализация осужденным права на дополнительное ознакомление с материалами уголовного дела и протоколом судебного заседания предполагает возможность подготовиться к обжалованию судебного решения.

Положения части 7 ст.259 УПК РФ закрепляют обязанность председательствующего и секретаря судебного заседания изготовить протокол и ознакомить с ним стороны. Закрепление такого права сторон в законе обязывает суд обеспечить его реализацию. Указанная же норма  предусматривает, что в случае, если участник судебного разбирательства явно затягивает время ознакомления с протоколом, председательствующий вправе своим постановлением установить определенный срок для ознакомления с ним.

По окончанию предварительного расследования Тихонов был ознакомлен со всеми материалами уголовного дела в полном объеме, без ограничений во времени.

На осужденного Тихонова А.К. после постановления приговора оформлялись требования о доставке его в Железнодорожный районный суд г.Ульяновска для ознакомления с материалами уголовного дела, протоколом судебного заседания.

21.01.2020 в течение рабочего дня Тихонов А.К. ознакомился с документами  уголовного дела  с 6 по 12 том.       22.01.2020 Тихонов А.К. ознакомился с документами 13 тома; 23.01.2020 - с документами  14 тома; 24.01.2020 - с документами  16 тома; 27.01.2020 - с документами 18 тома; 28.01.2020 - с документами  22 тома; 29.01.2020 - с документами 23 и 24 томов, частично 25 тома; 30.01.2020 - с оставшимися документами  25 тома и 26 томом. После чего, Тихонов был законно и обоснованно ограничен в ознакомлении с материалами уголовного дела с 31.01.2020 по 10.02.2020 включительно и продолжил ознакомление.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда при ограничении ознакомления осужденного в том, что  анализируя совокупный объем уголовного дела, которое состоит из объединенных уголовных дел (полностью дублирующих друг друга) и протокола судебного заседания, временного и количественного показателей процедуры ознакомления осужденного, наряду с тем фактом, что Тихонов А.К. по окончании предварительного следствия был ознакомлен с материалами дела в полном объеме и без ограничения во времени, в ходе судебного заседания материалы дела также были исследованы  с участием указанного лица и его адвоката, руководствуясь положениями уголовно-процессуального закона, необходимо установить сроки ознакомления осужденного Тихонова А.К. с материалами уголовного дела №1-88/2019 и протоколом судебного заседания.

Тихонов А.К. в настоящее время содержится в ФКУ СИЗО*** УФСИН России по Ульяновской области, его доставление в Железнодорожный районный суд г.Ульяновска для ознакомления с материалами уголовного дела и протоколом судебного заседания было организовано, были созданы все условия для ознакомления в помещении суда в течение рабочего дня, при этом медицинских документов, подтверждающих наличие такого состояния здоровья осужденного, которое препятствовало бы ему продолжать надлежащее ознакомление в указанный период времени, не представлено.

На основании анализа объема уголовного дела и протокола судебного заседания, длительности нахождения уголовного дела в суде первой инстанции, итоговых временного и количественного показателей процедуры ознакомления, документов, составленных аппаратом суда, судебная коллегия считает и соглашается с выводами суда первой инстанции, что осужденный явно затягивал время ознакомления с материалами уголовного дела,  злоупотребляя тем самым своим правом, а потому, с учетом принципов разумности и достаточности, в целях соблюдения прав остальных участников, подавших жалобы и ожидающих окончательного разрешения уголовного дела, осужденный Тихонов верно был ограничен во времени ознакомления с материалами уголовного дела.

При этом, судебная коллегия считает, что основания для дальнейшего переознакомления с материалами уголовного дела осужденным Тихоновым не имеется, ему была предоставлена достаточная возможность для подготовки к судебному заседанию апелляционной инстанции. 

В ходе предварительного следствия постановлением Заволжского районного суда г. Ульяновска от 16 марта 2018 года в соответствии со ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора и других имущественных взысканий был наложен арест на  имущество Макарова А.М. в виде жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: г. ***, ул. ***, ***.  Принимая во внимание то обстоятельство, что по настоящему приговору Макарову назначено, в том числе и наказание в виде штрафа, а также удовлетворены исковые требования потерпевших к Макарову, суд в целях исполнения настоящего приговора законно, обоснованно, справедливо посчитал необходимым сохранить наложенный на предварительном следствии арест на указанное имущество осужденного.

В ходе предварительного следствия постановлением Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 11 июля 2018 года в соответствии со ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора и других имущественных взысканий был наложен арест на денежные средства в сумме 140 000 рублей, принадлежащие Нуретдинову И.И. Принимая во внимание, то обстоятельство, что Нуретдинову назначено, в том числе и наказание в виде штрафа, а также удовлетворены исковые требования потерпевших к Нуретдинову, суд в целях исполнения настоящего приговора правильно посчитал необходимым сохранить наложенный на предварительном следствии арест на указанные денежные средства осужденного.

Судебная коллегия считает все вышеприведенные выводы суда первой инстанции законными и обоснованными и полностью с ними соглашается.

Обвинительный приговор соответствует требованиям ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ. В нем указаны обстоятельства, установленные судом, проанализированы доказательства, обосновывающие вывод суда о виновности осужденных в содеянном, приведены причины, по которым доказательства признаны достоверными, мотивированы выводы относительно квалификации преступлений.

Назначенное осужденным наказание соответствует требованиям закона, является справедливым и соразмерным содеянному, чрезмерно суровым не является. Суд учел при назначении наказания характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных.  

Смягчающие наказание обстоятельства учтены судом в полном объеме. Сообщение о новых сведениях, положительно характеризующих осужденных, смягчающих наказание обстоятельств, не может повлечь смягчение назначенного приговором наказания, являющегося справедливым. При этом судебная коллегия не усматривает смягчающих наказание обстоятельств, которые не были бы учтены судом первой инстанции и могли бы повлечь смягчение наказания.

Исходя из общественной опасности содеянного, обстоятельств совершения преступлений, суд обоснованно пришел к выводу о необходимости назначения осужденным наказания в виде реального лишения свободы и об отсутствии обстоятельств, дающих основание для назначения наказания с применением статьи 73, статьи 64 УК РФ, а также для изменения категории преступлений по правилам части 6 статьи 15 УК РФ. Верно не усмотрел суд первой инстанции и оснований для применения в отношении Долговой положений ст.82 УК РФ. Выводы суда в этой части надлежащим образом мотивированы в приговоре. Судом первой инстанции верно назначено наказания по ст.69 УК РФ, а осужденным Евдокимову и Тихонову и в соответствии с положениями ст.70 УК РФ. Дополнительные наказания в виде штрафа всем осужденным и ограничения свободы осужденным Нуретдинову и Тихонову также назначены осужденным справедливо и без какого-либо нарушения закона.

Судом первой инстанции принято верное решение относительно гражданских исков потерпевших о возмещении материального ущерба в части их удовлетворения на сумму причиненного ущерба согласно предъявленного обвинению.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131 УПК РФ и части 1 статьи 132 УПК РФ с осужденных судом первой инстанции правильно взысканы в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки. Оснований для полного либо частичного освобождения осужденных от уплаты указанных процессуальных издержек в названном выше размере, как правильно установил суд первой инстанции, не усматривается.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона, несправедливости приговора, влекущих отмену или изменение приговора, не установлено.

Протокол судебного заседания соответствует требованиям статьи 259 УПК РФ, он полно и объективно отражает ход судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания рассмотрены в соответствии с требованиями закона.

Судебное разбирательство по делу проведено в установленном законом порядке при соблюдении всех основополагающих принципов уголовного судопроизводства. Ущемления каких-либо прав осуждённых, в том числе права на защиту, допущено не было. Все заявленные ходатайства  были разрешены судом в соответствии с требованиями закона. Оглашение показаний в суде первой инстанции было произведено без какого-либо нарушения закона и не нарушает права осужденных. Отказ государственного обвинителя от части обвинения, по мнению судебной коллегии, является не противоречащим нормам УПК РФ и не повлек нарушения прав осужденных.

Таким образом, оснований для удовлетворения апелляционных жалоб судебная коллегия не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28 и 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

 

ОПРЕДЕЛИЛА:

 

приговор Железнодорожного районного суда города Ульяновска от 4 октября 2019 года в отношении Нуретдинова Ильгиза Исхаковича, Макарова Артура Михайловича, Евдокимова Алексея Юрьевича, Тихонова Александра Константиновича, Долгова Виталия Вячеславовича, Долговой Ирины Анатольевны оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

 

Председательствующий

 

Судьи