УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Судья Киреева
Е.В.
Дело № 33-2388/2018
А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
город Ульяновск 25 июня 2018 года
Судебная коллегия по
гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего
Маслюкова П.А.,
судей Костюниной
Н.В., Подгорновой О.С.,
при секретаре Скала П.А.
рассмотрела в
открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе общества с
ограниченной ответственностью «СУ-7» на решение Заволжского районного суда
города Ульяновска от 12 марта 2018 года, по которому постановлено:
исковые требования
Сеюкова Наиля Хамедовича удовлетворить.
Взыскать с общества
с ограниченной ответственностью «СУ-7» в пользу Сеюкова Наиля Хамедовича
денежные средства по договорам займа в размере 1 981 400 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере
18 107 рублей.
В удовлетворении
встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «СУ-7» к
Сеюкову Наилю Хамедовичу о признании договоров займа № 05-2015 от 28.12.2015, № 06-2015 от
29.12.2015, № 07-2015 от 29.12.2015, № 03-2016 от 20.01.2016, № 04-2016 от
20.01.2016, № 07-2016 от 14.03.2016, № 11-2016 от 30.04.2016 недействительными,
отказать.
Заслушав доклад
судьи Костюниной Н.В., объяснения представителя СУ-7 Юрченко Т.А., поддержавшей
доводы апелляционной жалобы, Сеюкова Н.Х., его представителя Ермолаеву Е.В.,
полагавших решение суда законным и обоснованным, судебная коллегия
установила:
Сеюков Н.Х.
обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СУ-7» (ООО
«СУ-7») о взыскании долга по договорам займа и судебных расходов.
В обоснование
исковых требований указал, что в 2015, 2016 годах он передал по нескольким
договорам займа в кассу ООО «СУ-7», где работал директором, денежные средства
для пополнения оборотных средств сроком до 31.12.2016.
По договору займа №
05-2015 от 28.12.2015 передал 400 000 руб.,
по договору займа №
06-2015 от 29.12.2015 - 420 000 руб.,
по договору займа №
07-2015 от 29.12.2015 - 400 000 руб.,
по договору займа №
03-2016 от 20.01.2016 - 600 000 руб.,
по договору займа №
04-2016 от 20.01.2016 - 600 000 руб.,
по договору займа №
07-2016 от 14.03.2016 - 100 000 руб.,
по договору займа №
11-2016 от 30.04.2016 - 170 000 руб., итого 2 690 000 руб.
10.08.2017 ему по
договору займа №05-2015 от 28.12.2015 возвращено 200 000 руб., 31.08.2017
по договору № 03-2016 от 20.01.2016 возвращено 500 000 руб., 25.07.2017 по
договору № 07-2016 от 14.03.2016 возвращено 8600 руб., на общую сумму
708 600 руб. Остаток долга по договорам займа составил 1 981 400
руб.
Поскольку денежные
средства ему до сих пор не возращены, просил суд взыскать с ООО «СУ-7» в его
пользу денежные средства в размере
1 981 400 руб.
ООО «СУ-7»
обратилось в суд со встречными исковыми требованиями к Сеюкову Н.Х. о признании
договоров займа № 05-2015 от 28.12.2015, № 06-2015 от 29.12.2015, № 07-2015 от
29.12.2015, № 03-2016 от 20.01.2016, № 04-2016 от 20.01.2016, № 07-2016 от
14.03.2016, № 11-2016 от 30.04.2016 недействительными.
В обоснование
исковых требований указано, что ООО «СУ-7» было создано 18.08.2015, учредителем
являлся А*** А.А., директором – Сеюков Н.Х.
В связи с тем, что
ООО «СУ-7» не имело собственных денежных средств, были заключены фиктивные
договора займов для пополнения оборотных средств с Сеюковым Н.Х. Фактически
денежные средства, которые были зачислены на расчетный счет ООО «СУ-7» являлись
денежными средствами ООО «АИСС», в котором А*** А.А. являлся учредителем и
директором.
В общей сложности
между ООО «СУ-7» и Сеюковым Н.Х. было заключено договоров займа на общую
сумму 6 440 000 руб.
Всего за период с
24.12.2015 по 29.06.2016 Сеюков Н.Х. предоставил по договорам займа
10 740 000 руб. (6 440 000 руб. – ООО «СУ-7»,
2 600 000 руб. – ООО «Реал»,
в котором А*** А.А. являлся учредителем, 1 700 000 руб. – А*** А.А.).
Таких денежных средств у Сеюкова Н.Х. не было.
Об отсутствии
реальных отношений по договорам займа с ООО «СУ-7» свидетельствует то
обстоятельство, что договора займа являлись беспроцентными. Внесение денежных
средств по договорам займа было обусловлено тем, чтобы избежать налогообложения
с прибыли.
Рассмотрев
заявленные требования по существу, суд постановил вышеприведенное решение.
В апелляционной
жалобе ООО «СУ-7» просит решение суда
отменить, вынести новое об отказе Сеюкову Н.Х. в удовлетворении требований и
удовлетворении встречных требований ООО «СУ-7».
В обоснование жалобы
приводит доводы аналогичные доводам встречного искового заявления. Ссылается на
транзитное движение денежных средств. Указывает, что разница между снятием
денежных средств с ООО «АИСС» и зачислением в ООО «СУ-7» незначительная. Сам А***
А.А. не мог внести денежные средства в ООО «СУ-7», поскольку директором являлся
Сеюков Н.Х. Передачу денег от А*** А.А. Сеюкову Н.Х. невозможно подтвердить,
поскольку это были денежные средства ООО «АИСС».
Полагает, что Сеюков
Н.Х. не мог подтвердить возникновение у него переданных денежных средств, не
выяснено позволяло ли его финансовое положение (с учетом доходов) предоставить
соответствующие денежные средства. Не соглашается с выводом суда, что Сеюков Н.Х.
является учредителем ООО «Е***» и получает доходы от деятельности общества.
Материалы дела содержат доказательства получения доходов
Сеюковым Н.Х. только от ООО «СУ-7» и ООО «АИСС». Представленные представителем
Сеюкова Н.Х. документы (договор передачи прав и обязанностей земельного участка
от 12.12.2014, 10.07.2014, договор купли-продажи квартиры от 05.04.2011,
валютная сберегательная книжка), по мнению автора жалобы, не подтверждают
наличие денежных средств у истца.
В соответствии с частью 1
статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов,
изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно
жалобы, представления.
Изучив материалы
гражданского дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения
суда в пределах доводов жалобы, судебная коллегия не находит оснований для
отмены решения суда, постановленного в соответствии с требованиями закона и
фактическими обстоятельствами дела.
Из материалов дела
следует, что 18.08.2015 в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица было зарегистрировано
ООО «СУ-7», учредителем которого являлся А*** А.А., директором – Сеюков Н.Х.
В связи со смертью А***
А.А., последовавшей ***, в наследство вступила его супруга А*** А.М., которая с
25.09.2017 является учредителем ООО «СУ-7», директором данного общества с
04.10.2017 является А*** В.А.
ООО «СУ-7» в течение
2015-2016 годов заключало договоры займа на пополнение оборотных средств с
руководителем организации Сеюковым Н.Х. (займодавцем).
Всего было заключено
15 договоров на сумму 6 440 000 руб.:
договор займа №
03-2015 от 24.12.2015 на сумму 300 000 руб.
договор займа №
04-2015 от 28.12.2015 на сумму 350 000 руб.,
договор займа №
05-2015 от 28.12.2015 на сумму 400 000 руб.,
договор займа №
06-2015 от 29.12.2015 на сумму 420 000 руб.,
договор займа №
07-2015 от 29.12.2015 на сумму 400 000 руб.,
договор займа №
01-2016 от 20.01.2016 на сумму 600 000 руб.,
договор займа №
02-2016 от 20.01.2016 на сумму 600 000 руб.,
договор займа №
03-2016 от 20.01.2016 на сумму 600 000 руб.,
договор займа №
04-2016 от 20.01.2016 на сумму 600 000 руб.,
договор займа №
05-2016 от 20.01.2016 на сумму 200 000 руб.,
договор займа №
06-2016 от 15.02.2016 на сумму 700 000 руб.,
договор займа №
07-2016 от 14.03.2016 на сумму 100 000 руб.,
договор займа №
11-2016 от 30.04.2016 на сумму 170 000 руб.,
договор займа №
12-2016 от 28.06.2016 на сумму 800 000 руб.,
договор займа №
13-2016 от 29.06.2016 на сумму 200 000 руб.
30.12.2016 Сеюков
Н.Х. получил наличными в ООО «СУ-73» 300 000 руб. по договору займа №
03-2015 от 24.12.2015.
30.12.2016 Сеюков
Н.Х. получил наличными в ООО «СУ-73» 350 000 руб. по договору займа №
04-2015 от 28.12.2015.
30.06.2017 Сеюков
Н.Х. получил наличными в ООО «СУ-73» 750 000 руб. по договору займа №
12-2016 от 28.06.2016.
25.07.2017 между ООО
«СУ-7», ООО «СУ-73», Сеюковым Н.Х. был заключен договор уступки долга, в
соответствии с которым долговые обязательства ООО «СУ-7» перед Сеюковым Н.Х. по
договорам займа № 13-2016 от 29.06.2016 на сумму 200 000 руб., № 06-2016
от 15.02.2016 на сумму 700 000 руб., № 07-2016 от 14.03.2016 на сумму 8600
руб., № 01-2016 от 20.01.2016 на сумму 600 000 руб., № 02-2016 от
20.01.2016 на сумму 600 000 руб., № 05-2016 от 20.01.2016 на сумму
200 000 руб., на общую сумму 2 308 600 руб. были погашены.
10.08.2017 Сеюков
Н.Х. получил наличными в ООО «СУ-73» 50 000 руб. по договору займа №
12-2016 от 28.06.2016.
10.08.2017 Сеюков
Н.Х. получил наличными в ООО «СУ-73» 200 000 руб. по договору займа №
05-2015 от 28.12.2015.
31.08.2017 Сеюков
Н.Х. получил наличными в ООО «СУ-73» 500 000 руб. по договору займа №
12-2016 от 28.06.2016.
Итого по указанным
договорам займа была погашена задолженность перед Сеюковым Н.Х. на сумму
4 458 600 руб.
Непогашенный долг
составляет 1 981 400 руб. (6 440 000 –
4 458 600).
Указанные
обстоятельства сторонами не оспариваются и подтверждаются материалами дела, в
том числе выпиской по счету 66.03 за январь 2015 г. –декабрь 2017 г. (л.д.14-16
т.3).
Предметом спора
являются договора займа № 05-2015 от 28.12.2015, № 06-2015 от 29.12.2015, №
07-2015 от 29.12.2015, № 03-2016 от 20.01.2016, № 04-2016 от 20.01.2016, №
07-2016 от 14.03.2016, № 11-2016 от 30.04.2016. Остальные договора, по которым
произведен расчет, ООО «СУ-7» не оспариваются.
Из указанных
договоров займа следует, что они являются беспроцентными, заключены сроком до
31.12.2016.
Денежные средства по
договорам займа вносились Сеюковым Н.Х. наличными в кассу ООО «СУ-7» на счет
66.03 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам» в день заключения договоров,
что подтверждается приходными кассовыми ордерами, кассовой книгой за 2015, 2016
гг. (л.д.8-28 т.1, л.д.143-166, 171 – 176 т.2)
В день внесения
денежных средств выдавались из кассы обратно Сеюкову Н.Х. в том же объеме, в
котором были внесены, на что были оформлены соответствующие расходные ордера
(л.д.20-39 т.3). В качестве основания для выдачи денежных средств из кассы в
расходных кассовых ордерах указано: взнос наличных в банк.
После того, как
Сеюков Н.Х. получал денежные средства из кассы, он через банкомат в порядке
самоинкассации вносил их на расчетный счет ООО «СУ-7», что подтверждается
платежными поручениями (л.д.79-128 т.2).
ООО «СУ-7» не
оспаривается, что те денежные средства, которые были внесены Сеюковым Н.Х. в
кассу, получены им обратно из кассы и в том же объеме зачислены на расчетный
счет ООО «СУ-7».
Таким образом, факт
получения ООО «СУ-7» от Сеюкова Н.Х. денежных средств по спорным договорам
займа нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.
Разрешая спор, суд
первой инстанции, руководствуясь ст.ст.
807,
808, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив факт
неисполнения ООО «СУ-7» условий
договоров займа по возврату денежных средств, проверив представленный Сеюковым
Н.Х. расчет задолженности по договорам займа, пришел к выводу о наличии
оснований для взыскания с ООО «СУ-7» задолженности по спорным договорам займа в
размере 1 981 400 руб.
Отказывая в
удовлетворении встречных исковых требований, суд первой инстанции пришел к
выводу, что ООО «СУ-7» не представлено относимых, достоверных и достаточных
доказательств, подтверждающих заключение спорных договоров займа с целью
прикрытия других сделок, в связи с чем не имеется оснований для признания
данных договоров притворными сделками.
Судебная коллегия
соглашается с указанными выводами суда, поскольку они основаны на надлежащей
правовой оценке доказательств по делу, верном определении юридически значимых
обстоятельств и правильном применении норм материального права.
Согласно п. 2 ст. 170
Гражданского кодекса Российской Федерации притворная сделка, то есть сделка,
которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую
стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются
относящиеся к ней правила.
В материалах дела
отсутствуют доказательства того, что стороны, совершая спорные договора займа,
имели намерения прикрыть ими какую-либо иную заключенную между ними сделку.
Притворной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение
других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки.
В соответствии со ст. 56
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений.
Договора займа
составлены между сторонами в письменной форме, факт передачи денежных средств
по договорам займа ООО «СУ-7» не оспаривается, доказательства,
свидетельствующие об иной воле сторон, чем предоставление займа, отсутствуют.
Кроме того, ООО
«СУ-7» не оспаривается действительность иных договоров займа, по которым
обязательства ООО «СУ-7» были исполнены, хотя все договора займа были заключены
на одинаковых условиях.
Учитывая изложенное,
довод ООО «СУ-7» о наличии у сторон сделки цели достигнуть иные правовые
последствия, чем заем денежных средств, отклоняется судом апелляционной
инстанции как противоречащий обстоятельствам дела.
Таким образом, суд
первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении встречных исковых
требований о признании договоров займа № 05-2015 от 28.12.2015, № 06-2015 от
29.12.2015, № 07-2015 от 29.12.2015, № 03-2016 от 20.01.2016, № 04-2016 от
20.01.2016, № 07-2016 от 14.03.2016, № 11-2016 от 30.04.2016 недействительным
по мотиву притворности, взыскав с ООО «СУ-7» в пользу Сеюкова Н.Х.
задолженность по данным договорам займа.
Доводы жалобы ООО
«СУ-7» о том, что денежные средства, переданные по договорам займа,
принадлежали ООО «АИСС», объективно ничем не подтверждаются. Доказательств
того, что денежные средства были переданы Сеюкову Н.Х. А*** А.А., как
учредителем и директором ООО «АИСС», не представлено.
Доводы жалобы о том,
что Сеюков Н.Х. не доказал суду, что у него имелись собственные денежные
средства для передачи в долг, судебной коллегией отклоняются, поскольку законом
не предусмотрена обязанность заимодавца доказывать наличие и источники денежных
средств для передачи их в долг.
Иные доводы
апелляционной жалобы не содержат каких-либо обстоятельств, которые не были бы
предметом исследования суда или опровергали выводы судебного решения,
аналогичны заявленным основаниям встречного иска, направлены на иную оценку
собранных по делу доказательств, которым суд в их совокупности дал надлежащую
оценку, в связи с чем они не могут служить основанием к отмене решения суда,
постановленного в соответствии с действующим законодательством.
С учетом изложенного
судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда и удовлетворения
апелляционной жалобы.
Каких-либо нарушений
норм процессуального права, влекущих отмену решения суда первой инстанции в
соответствии с частью 4 статьи
330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
судебная коллегия не усматривает.
Руководствуясь
статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная
коллегия
определила:
решение Заволжского
районного суда города Ульяновска от 12 марта 2018 года оставить без изменения,
а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СУ-7» – без
удовлетворения.
Председательствующий
Судьи