УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
СУД
Судья Пиунова Е.В.
Дело № 22-74/2024
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Ульяновск
17 января 2024 года
Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда в
составе:
председательствующего Малышева Д.В.,
судей Хайбуллова И.Р. и Старостина Д.С.,
с участием прокурора Салманова С.Г.,
защитника осужденной Мифтаховой Л.А. – адвоката Ассориной М.Н.,
при секретаре Григорьевой М.В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по
апелляционной жалобе адвоката Ассориной М.Н. на приговор Засвияжского районного
суда г.Ульяновска от
5 сентября 2023 года, которым
МИФТАХОВА Людмила
Александровна,
***
осуждена по п.п. «а,б» ч. 2 ст.
172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в
размере 250 000 рублей с отбыванием
наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговором решены вопросы: о самостоятельном исполнении наказания в
виде штрафа; об исчислении срока отбытия Мифтаховой Л.А. назначенного наказания
в виде лишения свободы с момента ее фактического задержания; об оставлении без
изменения меры пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора
в законную силу; о вещественных доказательствах.
Этим же приговором осужден Мифтахов Сергей Шайхутдинович, в
отношении которого приговор не обжаловался.
Заслушав доклад судьи Хайбуллова И.Р., изложившего краткое
содержание приговора, существо апелляционной жалобы, заслушав выступления
участников процесса, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Мифтахова Л.А. осуждена за осуществление банковской деятельности
(банковских операций) без регистрации или без специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное
организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном
размере.
Преступление совершено в г.Ульяновске при обстоятельствах,
изложенных в приговоре.
В апелляционной жалобе защитник - адвокат Ассорина М.Н., действующая в интересах осужденной Мифтаховой
Л.А., считает приговор незаконным и необоснованным. Полагает, что показания
свидетелей Л*** В.А., Б*** С.Ш., К*** Е.А., П*** А.Г., Ф*** А.А., З*** Н.Д., Л*** С.В., И*** А.А., С*** С.В., С*** Ю.С., С***
Д.А., Д*** В.И., В*** И.И., З*** Е.М., Ч*** Д.И. являются непоследовательными,
противоречивыми, основанными на домыслах, догадках и слухах, поскольку они не
являлись очевидцами деятельности Мифтаховой Л.А. Свидетели П*** А.Г., Ф*** А.А., Л*** С.В., С***
С.В. каких-либо показаний в отношении Мифтаховой Л.А. не давали. Исследованные
в судебном заседании доказательства не указывают на какую-либо преступную
деятельность Мифтаховой Л.А. Просит приговор в отношении Мифтаховой Л.А.
отменить, вынести в отношении неё оправдательный приговор.
В судебном заседании
апелляционной инстанции:
- адвокат Ассорина М.Н., действующая в интересах осужденной
Мифтаховой Л.А., поддержала доводы жалобы, просила приговор отменить;
- прокурор Салманов С.Г. возражал по доводам апелляционной жалобы,
просил оставить ее без удовлетворения, а приговор – без изменения.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы,
заслушав выступления участников процесса, судебная коллегия находит приговор
законным, обоснованным и справедливым.
Выводы суда о виновности Мифтаховой Л.А. в совершении преступления
соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на всестороннем
анализе исследованной судом достаточной совокупности доказательств, в том числе
показаний свидетелей, а также результатов, отраженных в протоколах следственных
действий, и других доказательств, подробно изложенных в приговоре, которым суд
в соответствии со ст. 88 УПК РФ дал объективную оценку.
Взятые в основу приговора доказательства получены в соответствии с
требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, поэтому
обоснованно признаны допустимыми и достоверными.
Фактические обстоятельства по делу установлены правильно.
Доводы стороны защиты, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны
позиции в судебном заседании суда первой инстанции. Они проверялись судом
первой инстанции, результаты проверки отражены в приговоре с указанием мотивов
принятых решений.
Судебная коллегия, проверив аналогичные доводы, приведенные в жалобе
и в ходе рассмотрения дела в апелляционном порядке, также приходит к выводу о
несоответствии их исследованным судом и изложенным в приговоре достоверным, допустимыми, относимым и достаточным доказательствам.
Выводы суда о виновности Мифтаховой Л.А. в совершении преступления
подтверждаются следующими
доказательствами.
Из показаний З*** (К***) Н.Д., заключившей
досудебное соглашение о сотрудничестве, следует, что она работала у Л***,
который в свою очередь работал у
Мифтахова. По указанию Л*** она снимала с банковских карт денежные
средства, которые передавала ему, затем
Б***. В организованную группу, занимающуюся обналичиванием денежных средств,
входили: Мифтахов, который был организатором всей преступной схемы, он
организовывал всю ее деятельность и контролировал действия всех участников, ему все подчинялись. С начала 2017 года Мифтахов через мобильное
приложение давал ей указания по
оформлению номинальных директоров
ООО и ИП. Мифтахову подчинялся Л***,
который организовывал деятельность людей, занимающихся обналичиванием и все
свои действия согласовывал с Б***, которая указывала ему, какая сумма поступила
на подконтрольные банковские карты и какую сумму нужно снять с данных карт. Б***
контролировала все финансы, поступавшие на расчетные счета подконтрольных
организаций и ИП. Л*** занимался поиском
лиц, у которых тяжелое материальное положение и на кого можно зарегистрировать
ИП и ООО с последующим оформлением максимального количества расчетных счетов. П***
и Р*** занимались поиском организаций и людей, которым в их деятельности нужны
наличные денежные средства. Р*** также занимался поиском лиц, на которых можно
зарегистрировать ИП или ООО. На жену Р*** было зарегистрировано ИП, их банковские карты находились у нее, она с них
снимала денежные средства. Кроме того, Р***
передавались снятые с банковских карт иных лиц денежные средства. Мифтахова
оформляла налоговую отчетность и формировала платежные поручения в «Банк-Клиент!%».
Она готовила договоры, которые должны были соответствовать назначению платежа в
платежном поручении. К*** оформляла и
регистрировала ЭЦП в ООО «Тензор!%», необходимые для электронного подписания документов
руководителями при направлении отчетности в ИФНС и УПФ по финансовой
деятельности ООО. Учитывая то, что подконтрольные ООО не вели никакой
финансово-хозяйственной деятельности, то К*** оформляла по мере необходимости
через ООО «Тензор!%» ЭЦП, которые через Б***
передавались Мифтаховой в г. Прага, для того, чтобы она с помощью ЭЦП
направляла отчетность по подконтрольным ООО и ИП. Также К*** занималась
формированием пакета документов для
регистрации ООО в налоговой и со своей электронной почты направляла документы
на электронную почту, доступ к которой имели Л***, Б***, Мифтаховы и она. При
регистрации ООО и ИП она передавала номинальным руководителям телефоны с сим
картами. После регистрации в налоговой
она сопровождала номинальных директоров Обществ и ИП в банки, с целью открытия
расчетных счетов на подконтрольные ООО и ИП. После получения данными лицами банковских карт, которые она в
последующем у них забирала. В дальнейшем банковские карты передавала Л***.
После того, как она снимала деньги, она передавала их Л*** или Б***. Вместе с
ней снятием денег с банковских карт занималась
Ф***. До конца 2016 года она и Ф*** получали банковские карты от Л*** и
они вместе с Ф*** ездили по банкам и с банкоматов вдвоем снимали деньги.
Банковские карты передавали Л***, а обналиченные с банковских карт деньги,
передавали Б***. С декабря 2016 года указания о снятии денежных средств с
банковских карт она получала от Б*** и Мифтаховых. В 2016 году Ф*** по указанию Л***а В.А., также как и она, открыли на
свое имя ИП с целью обналичивания денежных средств. Осенью 2017 года по
указанию Л*** она переоформила на свое имя ООО «ПромГрадСтрой!%», директором
которого был сын Б***– Ч***, ООО «ПГС!%» также никакой финансово-хозяйственной
деятельности не вело, также на нее было оформлено ООО «Ориентал Стрим!%».
Мифтаховым были подконтрольны ООО «ИНВАРИАНТ!%»,
ООО «СитиСтрой Девелопмент!%», ООО «Модуль-СП!%», ООО «Спектр-Д!%», ООО «Негоциант!%»,
ООО «Эгида-Сервис!%», ООО «ПромГрадСтрой!%» (ООО «ПГС!%»), ООО «Градиент!%», ООО «Эпсилон!%», ООО «ТрансОйл!%», ООО «Ориентал
Стрим!%», ООО «Резерв Дилер Групп!%» (ООО «РДГ!%»), ООО «ВолгаСпецТех!%» (ООО «ВСТ!%»),
ООО «ПромГрадСтрой Поволжье!%» (ООО «ПГС Поволжье!%»), ООО «Ист Маркет!%», ИП «Федорова
А.А.», ИП «Змеева Н.Д.!%», ИП «Рушкин
С.В.», ИП «Рушкина Т.И.», ИП «***», ИП «ВиковенковВ.В.»,
ИП «Горелова Е.В.», ИП «*** С.В., заключившего
досудебное соглашение о сотрудничестве, следует, что в 2015 году по предложению
Л*** с целью обналичивания денежных средств зарегистрировал на свое имя ООО «Модуль-СП!%»
и ООО «Спектр-Д!%». По просьбе Мифтахова С.Ш. с той же целью он оформил ИП,
после чего открыл счета в банках, а полученные банковские карты передал З***.
Мифтахов был организатором схемы по обналичиванию денежных средств, Б***
контролировала финансы, поступавшие на расчетные счета подконтрольных
организаций и ИП. В подчинении у Л*** находились З*** и Ф***. В обязанности З***
входило сопровождение лиц в налоговый орган, на которых оформлялись ООО и
ИП, также З*** сопровождала номинальных
директоров Обществ и индивидуальных предпринимателей в банки при открытии
расчетных счетов, она же забирала у этих лиц банковские карты и обналичивала в
банкоматах г. Ульяновска и передавала наличные деньги Б***. Ф*** вместе со З***
ездила по банкоматам и обналичивала с ней деньги, которые потом передавали Б***.
Л*** занимался документацией, связанной с ООО, которые контролировались данной
преступной группой, подыскивал людей, на которых за денежное вознаграждение
можно оформить ООО или ИП, а также клиентов на обналичивание. П*** А.Г. занимался поиском
организаций-контрагентов, которым необходимо обналичить денежные средства с расчетных счетов. В 2016
года по предложению Л*** он предложил С***,
У***, В*** зарегистрировать на свое имя ИП и ООО, для чего познакомил их со З***.
За обналичивание денежных средств Мифтахов С.Ш. и Б*** С.Ш. с предпринимателей
брали от 8 до 12 процентов от суммы обналичивания.
Показаниями свидетеля Л***
В.А. о том, что у ИП Мифтахова С.Ш. работали П*** А.В., Д*** В.И,, Б*** С.Ш.,
Ненилина (Мифтахова) Л.А., Ф*** А.А., З*** Н.Д. При этом Ф*** А.А. и З*** Н.Д.
работали курьерами, Б*** С.В. и Ненилина
(Мифтахова) Л.А. занимались бухгалтерией, П*** А.В. снабжением, Д*** В.И.
отвечал за склад. Кроме того, по предложению Мифтахова С.И. все сотрудники
зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и заключили с ним
договоры об оказании услуг, в целях уменьшения налоговых обязательств. В
оформлении документов для регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя помогала Мифтахова Л.А., которая занималась налоговой
отчетностью.
Свидетель К*** Е.А. поясняла,
что по просьбе Мифтахова и Л*** она оформляла заявки на оформление
электронно-цифровых подписей для различных юридических лиц и ИП, в том числе
ООО «Ориентал Стрим!%», ООО «ПГС!%», ООО «ВСТ!%», ООО «ПГС Поволжье!%», ООО «Модуль
СП!%», ООО «Рзерв Дилер Групп!%», ООО «Эгида Сервис!%», ООО «Спектр Д!%», ООО «Ист
Маркет!%», ООО «Трансойл!%», ООО «***», ООО «Негоциант!%», ООО «Сити Строй!%»,
ООО «Инвариант!%», ИП Мифтахова Л.А., ИП Мифтахов С.Ш., ИП Г*** Е.В, ИП С***
Д.А., ИП З*** Н.Д., ИП Р*** С.В., ИП Р*** Т.И., ИП Б*** Л.В., ИП П*** О.В., и
другие организации и ИП. ЭЦП она оформила по просьбе Л***. Также свидетелю
известно о том, что Мифтахов занимается обналичиванием денежных средств, при
этом Ф*** и З*** приводили ей в офис наличные денежные средства.
Из показаний свидетеля П***
А.Г. следует, что отчетностью от имени ИП П*** А.Г. занимался Мифтахов
С.Ш.
Свидетель И*** А.А. пояснял,
что по просьбе Мифтахова он оформился в ООО «ПГС!%» в качестве прораба, для
того, чтобы Общество имело возможность в дальнейшем получить свидетельство СРО.
Аналогичным образом в целях получения СРО он был трудоустроен в ООО «Ситистрой
Девелопмент!%» и ООО «Ситистрой!%», в которых трудовые функции не осуществлял.
Свидетель С*** С.В. пояснял, что с 2015 году Мифтахов занимался
обслуживанием расчетных счетов зарегистрированных на его-С*** ИП. Все документы
по счетам и банковские карты он передал ***.
Из показаний свидетеля С*** Ю.С. следует, что по
предложению Л*** она была фиктивно зарегистрирована в качестве директора ООО «Модуль-СП!%».
Свидетель С*** Д.А. пояснял,
что за денежное вознаграждение по просьбе З*** он был зарегистрирован в качестве
ИП, при этом предпринимательской деятельностью не занимался.
Из показаний
свидетеля Д*** В.И. следует, что по
просьбе Мифтахова он зарегистрировался в качестве ИП, при этом какой-либо
финансово-хозяйственной деятельностью не занимался.
Свидетель В*** И.И. пояснял, что по предложению З*** он за денежное
вознаграждение зарегистрировал ООО «Ист-Маркет!%»
и ИП. По указанию Б*** и Мифтахова открывал счета и оформлял банковские
карты на ИП и ООО в разных банках, которые передал З***. Кроме того, через
мобильное приложение он общался с Мифтаховой по
вопросам банка относительно ООО «Ист
Маркет!%». Также ему известно, что Мифтахова оформляла налоговые отчеты и
декларации и отправляла их по электронной почте в регистрирующие органы.
Из показаний свидетеля В*** В.В. следует, что он
по просьбе Л*** за денежное вознаграждение оформил на свое имя ООО «Градиент!%»,
ООО «Эпсилон!%», по просьбе З*** зарегистрировал ИП. Сведения о расчтеных счетах
и банковские карты организаций и ИП он передал З***.
Из показаний свидетеля Г*** Ю.А. следует, что через П*** он
обналичивал денежные средства, находящиеся на счете ООО «Соратник!%», через ООО
«ПГС!%». За обналичивание П***, оставляя себе 8-9 % от суммы переведенных
средств, оставшиеся средства П*** отдавал наличными.
Из показаний свидетеля У***
А.В. следует, что по предложению Л*** он зарегистрировал на свое имя
ООО «Трансойл!%», оформлением документов занималась З***.
Свидетель Г*** Е.В. поясняла, что по просьбе Л*** она
зарегистрировала ООО «ВолгаСпецТех!%» и ИП. По указанию З*** она открывала
счета в банках, банковские карты отдавала ей.
Из показаний свидетеля З***
Е.М., следует, что по предложению З*** она зарегистрировала ООО «ПГС
Поволжье!%», а после оформления счетов в банках, банковские карты передала З***.
Со слов З*** ей известно, что они занимались обналичиванием денежных средств,
Мифтахов являлся руководителем. Также свидетелю известно, что налоговую
отчетность по ее ИП и ООО подготавливала и сдавала Мифтахова, которая проживала
с мужем Мифтаховым в г. Прага. Когда ей звонили из налоговой, она звонила З***,
а та, в свою очередь, писала сообщения через «Телеграмм!%» Мифтаховой в г.
Прагу, которая разрешала все вопросы с налоговой сама.
Из показаний свидетеля Ч*** Д.И. следует, что по просьбе Б*** и
Мифтахова она зарегистрировала ООО «Спектр-Д!%». При этом какой-либо
деятельностью в данном общесте она не занималась. В январе 2016 года ООО «Спектр
Д!%» было переоформлено на Л***. На ее сына - Ч*** Б*** и Мифтахов оформили ООО
«ПГС!%».
Из показания свидетеля Ч*** С.А. следует, что в 2016 году по
указанию Мифтахова он зарегистрировал ООО «ПромГрадСтрой!%».
Свидетель Б*** Л.В. поясняла. что за денежное вознаграждение по
просьбе Мифтахова она зарегистрировала ООО «Негоциант!%» и ИП. После оформления
ООО «Негоциант!%» и ИП она к их фактической финансово - хозяйственной
деятельности отношения не имела. Также
ей известно, что все налоговые отчеты направлялись в ИНФС Мифтаховой Людмилой
по электронной почте.
Из
показаний свидетеля Л*** О.Р., данных в ходе предварительного следствия,
следует, что по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 60!%, работал ИП
Мифтахов С.Ш., где работали около 14 человек, в том числе Мифтахов, Мифтахова
Л.А. и Б***. Затем они арендовали помещение по адресу: г. Ульяновск, ул. М***,
д. ***, где также работали Л***, З*** и Ф***. На З*** Н*** были все карты
подставных директоров, у той же были все
печати, которые изъяты при обыске. Л*** занималась снятием денежных средств со
счетов. Л***, З*** за вознаграждение приводили людей, на которых оформлялись
организации. В апреле 2014 года она по указанию Мифтахова зарегистрировала на
свое имя ООО «СитиСтройДевелопмент!%» и ООО «Инвариант!%», не имея намерения
вести финансово-хозяйственную деятельность. Подготовкой документов для
оформления занималась Мифтахова Л.А. , после открытия счетов, документы по
счетам она передавала Мифтахову.
Свидетель А*** Т.П. -
главный государственный налоговый инспектор поясняла, что в ходе проведенного
ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска анализа финансово-хозяйственной
деятельности за период с 01.01.2015 года, а также движения денежных средств
по расчетным счетам в отношении ООО «ВолгаСпецТех!%», ООО «Ориентал
Стрим!%», ООО «ПромГрадСтрой Поволжье!%»,
ООО «ИСТ Маркет!%», ООО «ТрансОйл!%», ООО «Негоциант!%», ООО «Факториал!%», были установлены перечисления денежных средств на расчетный счет данных
организаций с назначением платежа за
оказание разного рода услуг, при этом
денежные средства в этот же день либо на следующий день, перечислялись на
расчетные счета физических лиц, с назначением
платежа за товары, тогда как
реализации товаров не установлено, либо на расчетные счета ИП, либо снимаются со счетов, что свидетельствует об обналичивании данных
денежных средств. Из анализа
финансово-хозяйственной деятельности ИП
С*** С.В., ИП Г*** Е.В., ИП З***
Е.М., ИП С*** Д.А., ИП Р*** Т.И., ИП З*** Н.Д.,
ИП Л*** В.А., следует, что
при поступлении на расчетные
счета денежных средств с назначением
платежа за товары либо услуги, денежные
средства в это же время, либо на следующий день
перечисляются на личные счета
либо небольшими суммами на счета физических лиц с назначением платежа за
товары, в то время как реализация товаров не прослеживается, либо с назначением
платежа «пополнение счета», что также свидетельствует об обналичивании денежных средств. Анализ
деятельности ООО «Модуль-СП!%», ООО «СитистройДевелопмент!%», ООО «Спектр-Д!%»
свидетельствует о признаках фирм-однодневок.
Проанализировав показания свидетелей обвинения
(в том числе указанных в апелляционной жалобе) в совокупности с другими
доказательствами, суд первой инстанции обоснованно признал их достоверными.
Причин для оговора Мифтаховой ни у кого из допрошенных лиц не установлено.
Заключение досудебного соглашения Л*** С.В., З*** Н.Д. с органами
предварительного расследования, не ставит под сомнение их показания, причин для
оговора ими осужденной Мифтаховой не установлено, в связи с чем суд обоснованно
принял во внимание вышеприведенные показания.
Вопреки
доводам жалобы, оснований для исключения из числа доказательств, как
недопустимых, показаний указанных выше лиц у суда не имелось. Свидетели
пояснили об обстоятельствах, ставших им известными, назвали источник своей
осведомленности.
Доводы жалобы о том, что некоторые свидетели не давали показаний в
отношении Мифтаховой Л.А. не свидетельствуют о её непричастности к совершению
преступления. При этом из показаний свидетелей, в том числе Л*** В.А., З*** Н.Д., В*** И.И., З*** Е.М., Б*** Л.В., следует, что именно
Мифтахова Л.А. с целью осуществления
деятельности группы по обналичиванию денежных средств оформляла
налоговую отчетность и формировала платежные поручения, готовила фиктивные
документы.
Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что показания Л***
В.А., Б*** С.Ш., К*** Е.А., П***
А.Г., Ф*** А.А. в части
неосведомленности о преступной деятельности Мифтаховой Л.А. являются
недостоверными, опровергающимися исследованными в судебном заседании
доказательствами, в том числе постановленного в отношении них приговором Засвияжкого районного суда г.
Ульяновска от 05 апреля 2021 года, которым они были признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ.
Кроме того, виновность
Мифтаховой Л.А. в совершении преступления подтверждаются иными
доказательствами.
Протоколом обыска по месту жительства З*** Н.Д. по адресу: г.
Ульяновск, ул. А***, д. ***, копр. ***, кв. ***, в ходе которого изъяты
предметы и документы, имеющие отношения
к незаконной банковской деятельности:
банковские карты, оснастки печатей, ноутбук, системный блок, коробки от мобильных телефонов и
телефоны, документы в отношении
подконтрольных членам организованной
группы ООО и ИП.
Протоколом осмотра, согласно которому осмотрены, изъятые по месту
жительства З*** Н.Д., предметы и документы,
имеющие отношения к незаконной банковской деятельности: банковские
карты, оснастки печатей ООО «Ориентал Стрим!%, ООО «ПромГрадСтрой!%», ООО «ВолгаСпецТех!%»,
ООО «ПромГрадСтрой Поволжье!%», ООО «Модуль-СП!%»; ИП «Змеева Наталья
Дмитриевна!%», ИП «Рушкин Сергей Валентинович!%», ИП «Борзова Любовь Владимировна!%», ИП «Петрова
Ольга Викторовна!%», ИП «Федорова Альфия Азатовна!%», ООО «Ситистрой Девелопмент!%», ООО «Резерв
Дилер Групп!%», ИП «Мифтахова Людмила
Александровна», ИП «Горелова Елена
Владимировна!%», оснастка круглой печати в корпусе черного цвета с наклеенной
на ней биркой с надписью «Света!%», ИП «Солодовников Дмитрий Анатольевич!%»; ИП
«Рушкин Сергей Валентинович!%», ИП «Р***
***», ИП «Валиуллов Илдар Ирфанович!%, ИП «Петрова Ольга Викторовна!%»;
ИП «Виковенков Виталий Васильевич!%», ИП
«Мифтахов Сергей Шайхутдинович,
ИП «Солодовников Дмитрий Анатольевич!%», ООО «ПромГрадСтрой!%», ООО «Эгида-Сервис!%», ООО «Спектр!%», ООО «ИСТ
МАРКЕТ!%», ООО «Трансойл!%», ООО «Градиент!%», ИП «Мифтахова Людмила
Александровна», документы в отношении ООО «ПГС!%», ООО «Ориентал Стрим!%»,
ИП З*** Н.Д., ООО «Факториал!%», ООО «Сити Строй Дивелопмент!%», ООО «Модуль-СП!%», ООО «Эгида-Сервис!%», ООО «Инвариант!%», ООО
«Негоциант!%», ООО «Ризерв Дилер Групп!%», ООО «Волга СпецТех!%», ООО «ПГС
Поволжье!%», ИП С*** Д.А., Р*** С.В., П*** О.В., В*** И.И., Ф*** А.А., Б*** Л.В.,
Б*** С.Ш., З***
Е.М., Мифтаховой Л.А., Мифтахова С.Ш., ООО «***», ООО «***», ООО «Эпсилон!%», ООО «ИСТ Маркет!%»,
ООО «Спкетр-Д!%», ООО «ТрансОйл!%», ноутбук, системный блок, коробки от мобильных телефонов и
телефоны,
Кроме того, в ходе обысков по месту жительства Л*** В.А., Б*** Л.В.,
Б*** С.Ш., У*** А.В., Г***
Е.В., К*** Е.А., В*** И.И., П*** А.Г., Р*** С.В. также изъяты документы
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных
членам организованной преступной группы.
Согласно протоколам осмотра,
осмотрены:
- информация с электронной
почты К*** Е.А. - e***,
содержащие в отношении
подконтрольных членам преступной
группы ООО и ИП: ООО «В***», ООО «М***»,
ООО «Э***», ООО «И***», ООО «И***»,
ООО «П***», ИП Б*** С.Ш., ООО «Т***»,
ООО «Э***», ООО «Ф***», ИП М*** С.Ш., Г*** Е.В., Р*** С.В., З*** Н.Д.,
переписка с Мифтаховым С.Ш.
- DVD-R диск к
заключению эксперта №Э5/156 от
30.09.2019, в которой содержатся платежные поручения о перечислении денежных средств по расчетному
счету ООО «В***», переписка Мифтахова
С.Ш. с членами преступной группы за период с 2015 по 2016 гг. через Skype, в
частности между Мифтаховым С.Ш. и Б*** С.Ш.,
Б*** С.Ш. и Мифтаховой Л.А.,
касающаяся незаконной банковской деятельности.
Согласно заключению экспертов №
34Э/812 от 15.08.2019, № 34/506 от 21 мая 2020 года рукописные записи на листах
бумаги, изъятых в ходе обыска у З***
Н.Д. отражены операции по снятию наличных денежных средств с банковских карт,
подконтрольных членам организованной преступной группы ИП, и указанием
адресатов получения снятых денежных средств, выполнены Ф*** А.А. и З*** А.А.
По
заключению финансово-аналитических судебных экспертиз определен размер
поступивших денежных средств от различных
организаций и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям
на расчетные счета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, который составил в общей сумме за период с 17
сентября 2014 по 9 июля 2019 года денежную сумму в размере 1 669 379
368 рублей и размер полученного дохода (не менее 8%) от поступивших сумм, что
составляет не менее 133 550 349 рублей:
- на расчетный счет ООО «С***» № ***, открытый в
ПАО Ханты-Мансийский Банк ОТКРЫТИЕ за период с 17.09.2014 по 05.10.2015 - 106 446 557 рублей 53 копеек;
- на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый в
ПАО АК БАРС БАНК за период с 24.03.2015 по 02.07.2015 - 92 150 458 рублей 74 копеек;
- на расчетный счет ООО «С***» № ***, открытый в
Филиале № 6318 ВТБ24 ПАО за период с 13.04.2015 по 24.11.2015-69 234 590 рублей 71 копеек;
-
на расчетный счет ООО «С***» № ***, открытый в
ПАО ТИМЕР БАНК за период с 11.01.2016 по
17.02.2016 - 24 474 170 рублей 96 копеек;
-
на расчетный счет ООО «М***» № ***, открытый в
ПАО ПЕРВОБАНК за период с 01.01.2016 по
12.04.2016 - 70 554 010 рублей 99
копеек;
-
на расчетный счет ООО «М***» № ***, открытый в
Филиале Нижегородский АО АЛЬФА-БАНК за период с 10.03.2015 по 29.12.2015-144 622 422 рубля 35 копеек;
-
на расчетный счет ООО «М***» № ***, открытый в
ПАО Ханты-Мансийский Банк ОТКРЫТИЕ за период с 23.06.2015 по 04.09.2015 -21 607 967 рублей 33 копеек;
-
на расчетный счет ООО «М***» № ***, открытый в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 13.04.2016 по 16.05.2016 -889 400 рублей 00
копеек;
-
на расчетный счет ООО «М***» № ***, открытый в
ПАО ТИМЕР БАНК за период с 11.01.2016 по
11.03.2016 -18 937 529 рублей 31 копейка;
-
на расчетный счет ООО «С***» № ***, открытый в
Ульяновском филиале ПАО БИНБАНК за период с 03.08.2015 по 07.09.2015 -15 103 091 рубль 55 копеек;
-
на расчетный счет ООО «С***» № ***, открытый в
Ульяновском филиале ПАО АК БАРС БАНК за период с 14.08.2015 по 20.10.2015 -54 189 579 рублей 75 копеек;
-
на расчетный счет ООО «С***» № ***, открытый в
ПАО Ханты-Мансийский Банк ОТКРЫТИЕ за период с 20.10.2015 по 20.02.2016-122 423 438 рублей 57 копеек;
-
на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 01.01.2016 по 24.10.2018-1 397 886 рублей 00
копеек;
-
на расчетный счет ООО «С***» № ***, открытый в
ПАО ТИМЕР БАНК за период с 01.01.2016 по
11.03.2016 -52 127 347 рублей 39 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Н***» № ***, открытый в
ПАО КБ Восточный за период с 27.10.2015 по
03.12.2015-1 008 420 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Н***» № 4***, открытый в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 11.01.2016 по 24.05.2016 -34 080 717 рублей
90 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Н***» № ***, открытый в
Ульяновском РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК за период с 15.01.2016 по 14.06.2018 -137 013 322 рубля 86 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Н***» № ***, открытый в
ПАО Ханты-Мансийский Банк ОТКРЫТИЕ за период с 16.02.2016 по 21.04.2016-24 202 669 рублей 67 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Н***» № ***, открытый в
Филиале № 6318 ВТБ24 ПАО за период с 29.04.2016 по 02.07.2018-49 744 294 рубля 93 копейки;
-
на расчетный счет ООО «Н***» № ***, открытый в
АО РТС-БАНК за период с 31.10.2016 по
12.09.2018-5 254 409 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Э***» № ***, открытый в
Ульяновском филиале ПАО АК БАРС БАНК за период с 11.01.2016 по 05.05.2016 -52 765 795 рублей 83 копейки;
-
на расчетный счет ООО «Э***» № ***, открытый в
ПАО ПЕРВОБАНК за период с 11.01.2016 по
25.02.2016-6 546 467 рублей 50 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Э***» № ***, открытый в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 12.04.2016 по 25.10.2016 -5 509 036 рублей 44
копейки;
-
на расчетный счет ООО «Э***» № ***, открытый в
Самарском филиале ПАО НЕВСКИЙ БАНК за период с 06.05.2016 по 21.07.2016 -17 113 551 рубль 36 копеек;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «ПГС») № ***,
открытый в ПАО ТИМЕР БАНК за период с 03.02.2016 по 15.04.2016 -56 835 629 рублей 46 копеек;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «ПГС») № ***,
открытый в ПАО ПЕРВОБАНК за период с 17.03.2016 по 15.04.2016 -15 866 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «ПГС») № ***,
открытый в Московском филиале АО КБ МОДУЛЬБАНК за период с 18.10.2016 по 23.11.2016 -16 688 951 рубль 62
копейки;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «ПГС» № ***,
открытый в ПАО Уральский Банк Реконструкции и развития за период с 18.02.2016 по 08.09.2016 -87 093 495 рублей
30 копеек;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «ПГС) № ***,
открытый в Приволжском филиале ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК за период с 29.07.2016 по 20.06.2017 -111 116 673 рубля
23 копейки;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «ПГС») № ***,
открытый в ПАО СОВКОМБАНК за период с 25.11.2016 по 26.12.2016-2 415 885 рублей 93 копейки;
-
на расчетный счет ООО «Г***» № ***, открытый в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 09.02.2016 по 11.10.2016 -17 009 100 рублей
36 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Э***» № ***, открытый в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 16.02.2016 по 25.08.2016-7 552 254 рубля 14
копеек;
-
на расчетный счет ООО «Э***» № ***, открытый в
ПАО ПЕРВОБАНК за период с 11.03.2016 по
17.03.2016 -763 264 рубля 95 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Ф***» № ***, открытый в
Филиале Приволжский ПАО БАНК ФК Открытие за период с 11.04.2016 по 22.07.2016 -13 858 745 рублей
00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Т***» № ***, открытый в
ПАО Уральский Банк Реконструкции и развития за период с 10.08.2016 по 30.11.2016 -3 082 067 рублей 17
копеек;
-
на расчетный счет ООО «Т***» № 4***, открытый в
Самарском филиале ПАО НЕВСКИЙ БАНК за период с 23.08.2016 по 19.01.2017 -12 940 518 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «О***» № ***, открытый в
Ульяновском филиале ПАО АК БАРС БАНК за период с 30.12.2016 по 24.03.2017-13 695 104 рубля 00 копеек;
-
на карточный счет ООО «О***» № ***, открытый в
Ульяновском филиале ПАО АК БАРС БАНК 03.04.2017-22 500 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «О***» № ***, открытый в
Московском филиале АО КБ МОДУЛЬБАНК 13.07.2017 - 200 000 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Р***» (ООО «РДГ») № ***,
открытый в АО ТИНЬКОФФ БАНК за период с 09.12.2016 по 07.02.2017 -1 427 527 рублей 65 копеек;
-
на расчетный счет ООО «Р***» (ООО «РДГ») № ***,
открытый в Московском филиале АО КБ МОДУЛЬБАНК за период с 13.12.2016 по 31.01.2017 -454 143 рубля 03
копейки;
-
на расчетный счет ООО «***» (ООО «РДГ») № ***, ПАО НБ ТРАСТ в г. Ульяновске за период
с 01.02.2017 по 22.03.2017-4 879
383 рубля 18 копеек;
-
на расчетный счет ООО «В***» (ООО «ВСТ») № ***,
открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 03.03.2017 по 19.05.2017 -7 482 365 рублей 90
копеек;
-
на расчетный счет ООО «В***» (ООО «ВСТ») № ***,
открытый в Самарском филиале ПАО НЕВСКИЙ БАНК за период с 05.07.2017 по 25.12.2018 - 1 658 305 рублей
00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «В***» (ООО «ВСТ») № ***,
открытый в Ульяновском РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК за период с 01.08.2017 по 25.04.2018 -9 238 041 рубль 03
копейки;
-
на расчетный счет ООО «В***» (ООО «ВСТ») № ***,
открытый в ПАО Уральский Банк Реконструкции и развития за период с 31.08.2017 по 29.09.2017 -1 788 557 рублей 00
копеек;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «***») № ***,
открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 27.02.2017 по 07.10.2017-18 172 485 рублей 49
копеек;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «***») № ***,
открытый в Филиале № 6318 ВТБ24 ПАО за период с 14.03.2017 по 31.12.2018-17 002 377 рублей 55 копеек;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «П***») № ***,
открытый в АО ТИНЬКОФФ БАНК за период с 14.03.2017 по 31.12.2018 -1 249 045 рублей 80 копеек;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «П***») № ***,
открытый в Московском филиале АО КБ МОДУЛЬБАНК за период с 15.03.2017 по 21.09.2017-214 397 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «П***» (ООО «П***») № ***,
открытый в ПАО Уральский Банк Реконструкции и развития за период с 29.03.2017 по 31.12.2018-6 806 682 рубля 56
копеек;
-
на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 02.03.2017 по 05.10.2018 -2 350 125 рублей 00
копеек;
-
на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый
в ПАО ТИМЕР БАНК за период с 17.03.2017 по 16.02.2018 -1 573 368 рублей 00
копеек;
-
на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый
в ПАО СОВКОМБАНК за период с 30.03.2017 по 31.12.2018 -4 446 852 рубля 36
копеек;
-
на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый в
Ульяновском РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК за период с 14.03.2018 по 31.12.2018 -10 572 447 рублей 33 копейки;
-
на расчетный счет ООО «И***» № *** (после
переименования банка - 40702810300090019058), открытый в Филиале Саратовский
ПАО ФК ОТКРЫТИЕ (в дальнейшем переименованный в ПАО ФК ОТКРЫТИЕ) за период с
09.04.2018 по 11.04.2018 -231 111
рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый в
Московском филиале АО КБ МОДУЛЬБАНК за период с 26.12.2018 по 27.12.2018 -330 141 рубль 45 копеек;
-
на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый в
ТОЧКА ПАО ФК ОТКРЫТИЕ в г. Москве за период с 29.11.2018 по 21.02.2019-5 309 115 рублей 03 копейки;
-
на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый
в ООО Инвестиционный Банк ВЕСТА
08.02.2019 -114 000 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый в
ОА БКС БАНК за период с 03.04.2019 по
22.04.2019-884 450 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый в
АО Райффайзенбанк за период с 01.04.2019 по 18.06.2019 -3 667 372 рубля 11
копеек;
-
на расчетный счет ООО «И***» № ***, открытый в
Филиале Нижегородский АО АЛЬФА-БАНК за период с 03.04.2019 по 09.07.2019-6 883 112 рублей 80 копеек;
-
на расчетный счет ИП М*** С.Ш. № ***, открытый в
АО ТИНЬКОФФ БАНК за период с 29.06.2016 по
19.09.2016 -5 110 600 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ИП М*** С.Ш. № ***, открытый в
АО ФК БИНБАНК за период с 01.01.2016 по 24.05.2017 -43 468 565 рублей 00
копеек;
-
на расчетный счет ИП С*** С.В. № ***, открытый в
АО ФК БИНБАНК за период с 12.01.2016 по 07.06.2018 -1 254 628 рублей
00 копеек;
-
на расчетный счет ИП Б*** С.Ш. № ***, открытый в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 11.10.2016 по 21.11.2017 -1 717 500 рублей 00
копеек;
-
на расчетный счет ИП Б*** С.Ш. № ***, открытый в
Московском филиале АО КБ МОДУЛЬБАНК за период с 12.09.2016 по 02.12.2016 -5 351 048 рублей 26 копеек;
-
на расчетный счет ИП Б*** С.Ш. № ***, открытый в
ПАО Уральский Банк Реконструкции и развития за период с 10.05.2016 по 22.09.2016 -10 660 000 рублей
00 копеек;
-
на расчетный счет ИП Б*** С.Ш. № ***, открытый в
Филиале Нижегородский АО АЛЬФА-БАНК за период с 29.01.2016 по 30.05.2016-8 593 342 рубля 00 копеек;
-
на расчетный счет ИП Ф*** А.А. № ***, открытый в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 17.11.2016 по 15.12.2016
-378 800 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ИП З*** Н.Д. № 4***, открытый
в Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК 21.03.2017-445 217 рублей 67
копеек;
-
на расчетный счет ИП З*** Н.Д. № ***, открытый в
Ульяновском РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК за период с 29.03.2017 по 07.06.2018 -917 476 рублей 02 копеек;
-
на расчетный счет ИП Г*** Е.В. № ***, открытый в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО СБЕРБАНК 19.01.2018 -26 810 рублей 00 коп;
-
на расчетный счет ИП З*** Е.М. № ***, открытый в
ТОЧКА ПАО ФК ОТКРЫТИЕ в г. Москве за период с 18.04.2017 по 04.07.2017 -3 180 000 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ИП З*** Е.М. № 4***, открытый в Московском филиале АО КБ
МОДУЛЬБАНК за период с 18.04.2017 по
21.06.2017-3 140 000 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ИП З*** Е.М. № ***4, открытый в Ульяновском отделении №
8588 ПАО СБЕРБАНК за период с 18.04.2017 по
04.07.2017 -3 200 000 рублей 00 копеек;
-
на расчетный счет ИП З*** Е.М. № ***, открытый в Ульяновском РФ АО
РОССЕЛЬХОЗБАНК за период с 18.04.2017 по
04.07.2017 -3 220 000 рублей 00 копеек;
на
расчетный счет ИП З*** Е.М. № ***,
открытый в Филиале Ульяновский № 2 ПАО БАНК ФК Открытие 23.03.2017-1 292
783 рубля 00 копеек.
Заключения
экспертов обоснованно признаны судом допустимыми доказательствами, они
соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ,
выводы, изложенные в них, не содержат противоречий. Существенных нарушений
уголовно-процессуального закона при назначении и производстве экспертиз не
установлено, поскольку экспертизы были назначены и проведены с соблюдением
требований уголовно-процессуального закона, их выводы научно обоснованы,
проанализированы, проведены экспертами, имеющими специальное образование и
необходимый стаж работы, которые были предупреждены об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Для производства экспертиз
в распоряжение экспертов были представлены все необходимые материалы и
документы, оснований считать их полученными с нарушением требований закона не
имеется.
Кроме
указанных доказательств, виновность осужденной Мифтаховой Л.А. подтверждается
иными доказательствами, которые являлись предметом исследования суда, содержание их в полном объеме приведено в
приговоре.
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 88 УПК РФ суд
оценил каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости,
достоверности, а собранные доказательства в совокупности достаточными для
постановления приговора. Вопросы, изложенные в ст. 299 УПК РФ,
разрешены судом правильно и обоснованно мотивированы в приговоре.
Существенных противоречий в доказательствах, положенных в основу
приговора, ставящих под сомнение доказанность виновности осужденной Мифтаховой
Л.А. и несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам дела, не имеется.
У судебной коллегии отсутствуют какие-либо основания для иной оценки
доказательств по делу.
Из
совокупности собранных по делу доказательств, а также из положений Федеральных
законов «О Банках и
Банковской деятельности», «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», «О
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», «Положения о порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка
России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», судом
верно установлено, что осужденная Мифтахова Л.А. совместно с иными лицами,
занималась незаконной деятельностью в составе организованной группы по
обналичиванию денежных средств, за которую взималось комиссионное
вознаграждение, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Судом верно установлено, что в обязанности Мифтаховой Л.А. входили: анализ поступивших денежных средств в
безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц
(организаций), формирование результатов на электронных носителях с отражением
поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии
за осуществление банковской операции;
осуществление переводов денежных средств между счетами подконтрольных
организованной группе организаций через системы удаленного доступа с помощью
сети Интернет; осуществление переводов
денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе «фиктивных»
юридических лиц на расчетные счета, находящиеся в распоряжении преступной
группы, зарегистрированных на физических лиц (индивидуальных предпринимателей)
через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет; контактирование с
сотрудниками банков, которые информировали о поступлении денежных средств на
расчетные счета подконтрольных «фиктивных» организаций, прохождении платежей,
об остатках денежных средств на счетах подконтрольных «фиктивных» организаций;
формирование и направление налоговой и иной отчетности по всем подконтрольным
«фиктивным» юридическим лицам (организациям) и физическим лицам (индивидуальным
предпринимателям) через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет.
Вопреки доводам апелляционной жалобы, тщательно исследовав
обстоятельства дела и правильно оценив все доказательства по делу, суд первой
инстанции пришел к верному выводу о доказанности виновности Мифтаховой Л.А. и с
учетом мнения государственного обвинителя правильно квалифицировал её действия
по п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности
(банковских операций) без регистрации или без специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно,
совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо
крупном размере.
Доводы,
приведенные в апелляционной жалобе, фактически сводятся к переоценке
доказательств, что на правильность выводов суда, в том числе и о доказанности
виновности осужденной Мифтаховой Л.А. в совершении вышеуказанного преступления,
не влияет.
Тот факт,
что данная оценка доказательств не совпадает с позицией защитника, не
свидетельствует о нарушении судом требований уголовно-процессуального закона и
не является основанием к отмене или изменению приговора.
Суд
правильно установил фактические обстоятельства дела, в том числе, место, время,
способ и мотивы совершения преступления, установил лиц, их совершивших, дал
описание роли каждого лица, входящего в состав организованной группы, в том
числе Мифтаховой Л.А.; привел структуру организованной группы и адреса, где
осуществлялась незаконная банковская деятельность; указал юридические лица,
подконтрольные организованной преступной группе, которые использовались в
незаконной банковской деятельности, определил их взаимосвязь и отсутствие у
большинства компаний реальной финансово-хозяйственной деятельности; установил
период совершения преступления; описал способ перечисления денежных средств и
способ их обналичивания, порядок передачи обналиченных денежных средств
клиентам; установил размер вознаграждения за осуществление незаконной
банковской деятельности и размер преступного дохода.
Все квалифицирующие признаки, в том числе
совершение преступления в составе организованной группы, извлечение дохода в
особо крупном размере нашли свое подтверждение. Выводы об этом содержатся в
приговоре, они основаны на материалах дела и достаточно мотивированы, поэтому с
ними следует согласиться.
Об
устойчивости группы, в которую входила Мифтахова Л.А., свидетельствует
длительность ее существования, стабильность состава участников, которые были
объединены единой целью, направленной на совместное систематическое совершение
незаконных финансовых операций на протяжении длительного времени.
Полученный
процент дохода осужденными от незаконной банковской деятельности подтвержден
заключением финансово-экономических экспертиз, который рассчитан экспертами на
основе представленных банками, налоговой инспекцией в рамках уголовного дела
сведений по расчетным счетам фирм, подконтрольных организованной группе. Также
подтверждается показаниями свидетеля Г*** Ю.А., Л*** С.В.
Оснований для оправдания по п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ осужденной
Мифтаховой Л.А. судебная коллегия не усматривает.
Рассмотрение
судом уголовного дела в отсутствие осужденной Мифтаховой Л.А. заочно не нарушает
конституционный принцип равенства перед законом и судом, не лишало осужденную
права защищать себя лично или посредством выбранного защитника - и не исключает
судебной защиты их прав, поскольку связано с поведением самой Мифтаховой Л.А.,
скрывающейся от суда. При рассмотрении дела в суде первой инстанции защиту прав
и интересов Мифтаховой Л.А. осуществлял адвокат.
При этом суд первой инстанции пришел к верному выводу, что Мифтахова
Л.А., совершив умышленное тяжкое преступление, по месту регистрации перестала
проживать и скрылась от следствия и суда, покинув территорию Российской
Федерации. Материалы уголовного дела свидетельствуют о её осведомленности о
судебном преследовании, инициированном против неё, о характере и причине
обвинения.
При рассмотрении настоящего уголовного дела не допущено нарушений
прав и законных интересов осужденной, как в ходе предварительного
расследования, так и в суде. Из протокола судебного заседания следует, что
судебное следствие по делу проведено в установленном законом порядке, с
соблюдением принципов состязательности и равноправия сторон. Все ходатайства
сторон судом были разрешены в соответствии с действующим
уголовно-процессуальным законодательством. Каких-либо объективных данных,
указывающих на обвинительный уклон в действиях суда, необъективность процедуры
судебного разбирательства, в материалах уголовного дела не содержится.
При
назначении наказания Мифтаховой Л.А. суд в полной мере учел характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осуждённой,
влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни семьи,
обстоятельства, смягчающие наказание.
С учетом всех обстоятельств по делу, суд пришел к правильному выводу
о том, что исправление Мифтаховой Л.А. возможно только при назначении наказания
в виде реального лишения свободы. Также суд обоснованно назначил дополнительное
наказание в виде штрафа.
Судебная коллегия согласна с
выводами суда первой инстанции и в той части, что не имеется оснований для
изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с
частью 6 статьи 15 УК РФ, а также для применения положений статей 531,
64, 73 УК РФ.
Каких-либо нарушений
требований уголовно-процессуального и уголовного законов при назначении наказания судом не допущено, иных
обстоятельств, которые влияли бы на назначение наказания и не были учтены судом
первой инстанции, не установлено. Таким образом, судебная коллегия считает, что
назначенное Мифтаховой Л.А. наказание является справедливым и смягчению не
подлежит.
Вопрос о вещественных доказательствах решен в соответствии со ст. 81
УПК РФ.
Существенных нарушений норм
уголовно-процессуального закона, влекущих изменение или отмену приговора, не
установлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 38913,
38920, 38928, 38933 УПК РФ, судебная
коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
приговор Засвияжского районного суда
г.Ульяновска от 5 сентября 2023 года в отношении Мифтаховой Людмилы Александровны
оставить без изменения, а апелляционную жалобу -
без удовлетворения.
Апелляционное
определение может быть обжаловано в кассационном порядке по правилам главы 471
УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Шестого кассационного суда общей
юрисдикции путём подачи кассационной жалобы или представления:
- в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
итогового судебного решения, а содержащейся под стражей осужденной – в тот же
срок со дня вручения ей копии такого вступившего в законную силу судебного
решения, – через суд первой инстанции для рассмотрения в предусмотренном статьями
4017 и 4018 УПК РФ порядке;
- по истечении вышеуказанного срока – непосредственно в суд
кассационной инстанции для рассмотрения в предусмотренном статьями 40110-40112
УПК РФ порядке.
Лицо, в отношении которого вынесено итоговое судебное
решение, вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом
кассационной инстанции.
Председательствующий
Судьи:
